17/08/2012
ÿþm o d ~ 1 . ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I l l l I V N I W I I I I p I I ~ V I N ~
* i a i a a e e e *
f l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p ,
G r i f f i e 0 7 A 1 1 0 . 2 0 1 2
V o c b e h o t
a a n
B e i g i ; S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 1 3 E 0 4 7 9 . 1 0 5 . 7 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A U L W E L L E N S - G E A S S O C I E E R D N O T A R I S ( v e r k o r t ) : P A U L W E L L E N S
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l l e l e i 2 2
2 6 4 0 M o r t s e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n a a n d e l e n - n a a m s w i j z i g i n g - b e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l i n h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e t e ; M o r t s e l o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 g e r e g i s t r e e r d t e M o r t s e l , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e w e t t e l i j k e v e r s l a g e n v o o r e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , a a n w e z i g , v e r k l a a r t t i j d i g e e n .
e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
" H o t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r J o P l e t t i n x & C ° B V o v v B V B A , M o l e n s t r a a t 4 , B - 2 2 7 0 H e r e n t h o u t ,
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n M e v r o u w J o P l e t t i n c x , b e d r i j f s r e v i s o r , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g h e t , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r - v e n n o o t m e v r o u w J o P l e t t i n x ,
v o o r n o e m d , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k ; ;
w e e r g e g e v e n :
" 7 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , J o P l e t t i n x & C ° B V o v v B V B A , M o l e n s t r a a t 4 , B - 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r - v e n n o o t m e v r o u w J o P l e t t i n x , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t h i e r b i j , v e r w i j z e n d n a a r d e b e p a l i n g e n : ' v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t u i t h e t o n d e r z o e k v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j ; k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A P a u l W e l l e n s i s g e b l e k e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ' ! B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e i n b r e n g e r s v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e : ; i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; ' d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n k o m e n e v e n w e l .
t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 2 5 a a n d e l e n v a n d e B V B A P a u l W e l l e n s m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 9 2 5 s t e v a n h e t k a p i t a a l o f e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 . 4 4 5 . 0 0 0 , 0 0
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t h o u t , 2 5 j u n i 2 0 1 2
J o P l e t t i n x & C ° B V o v v B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r z a a k v o e r d e r - v e n n o o t
J o P l e t t i n x ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
" H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g g e n o e m d w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k : v a n K o o p h a n d e l .
T W E E D E l ÿ 3 E S L U 1 T
! .
B e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n - b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t é é n m i l J o e n ; v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g d o o r d e H e e r P a u l W e l l e n s , v o o r n o e m d , v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s P a u l W e l l e n s " , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e ' A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 7 4 . 0 1 9 . 0 9 2 , o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 4 6 3 . 6 0 0 ¬ ) , d o o r u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 8 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
: 1 1 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n d e H e e r P a u l W e l l e n s v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s P a u l W e l l e n s " , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 7 4 . 0 1 9 . 0 9 2 t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a u l W e l l e n s i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n ' s z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
l l i . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n
t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d
d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 4 6 3 . 6 0 0 ¬ ) w e r d g e b r a c h t .
D E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s v o o r o p g e s t e l d
, ' i n d e a g e n d a .
A r t i k e l 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 1 . 4 6 3 . 6 0 0 ¬ ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 9 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " P a u l W e l l e n s " , a f g e k o r t " F L O V I C A " ,
m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a i s v o l g t
° " A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m e n N a a m .
E e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
o n d e r d e n a a m " P A U L W E L L E N S " , a f g e k o r t " P L O V I C A "
V I J F D E B E S L U I T
s D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e r e e d s g e p u b l i c e e r d e
z e t e l v e r p l a a t s i n g w a a r t o e b e s l o t e n w e r d i n 2 0 0 6 e n d i t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , K a p e l l e l e i 2 2 . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g
d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
' Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n d e h e e r J o r i s V a n M e r o d e , v e n n o o t v a n d e
b v b a V M W A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 ( B 4 ) , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t v o l g e n d e m a c h t e n
A l l e i n s c h r i j v i n g e n o f a a n v r a g e n b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n o f w i j z i -
g i n g , d o o r h a l i n g o f s c h r a p p i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e
m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
A l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n , h e t h e d e n a l s
v o o r d e t o e k o m s t .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e
d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
F a
S a m e n n e e r g e l e g d , a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 2 8 j u n i 2 0 1 2 , e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g
v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
( g e t . ) N o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e
1 - 9
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
l e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e