PAUWELS

ÿþAll Fresh NV Voorzitter

Charles Van Damme Stemopnemer - Secretaris

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*15117322

Ondernerningsnr : 0404.100.026'

Benaming

(voluit) : Pauwels

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vaartstraat 176, 2525 Oelegem (volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming commissaris Uitreksel Notulen Jaarvergadering

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN 23 MEI 2014.

De vergadering wordt geopend om 14u00 onder het voorzitterschap van de Heer ben de Rooij, die de Heer Charles Van Damme aanduidt als stemopnemer en als secretaris, die aanvaardt,

Hij stelt vast dat alle aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris aanwezig of vertegenwoordigd; zijn, zodat geen bewijs van oproeping dient geleverd te worden. De aandeelhouders zijn in het bezit gesteld van het verslag van de Raad van Bestuur en van de jaarrekening per 31 december 2013.

Aangezien aan alle vormvoorwaarden is voldaan, kan de vergadering rechtsgeldig beslissen. De voorzitter herinnert aan de volgende agenda ;

1.Voorlezing en goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur.

2.Voorlezing en goedkeuring van het verslag van de commissaris.

3.Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2013.

4.Goedkeuring van het voorstel tot resultaatsverwerking.

5.Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur.

6.Kwijting aan de commissaris.

7.Statitaire benoemingen.

8. Allerlei.

Hierop stelt de voorzitter voor tot afhandeling van de agenda over te gaan.

7.Statutaire benoemingen

Bij deze Jaarvergadering komt het mandaat van de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV owe CVBA ,vertegenwoordigd door Fabio De Clercq (IBR 01556) ten einde. De vergadering beslist het mandaat van de commissaris te hernieuwen voor een periode van 3 jaar,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

II

i

Rechtbank van koophandel Antwerpen

31 JULI 2015

afdelingpr Arr~ w

iffiaerpen C-.

ÿþ Mod Word 11.1

In de bislagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IN i AIN

511732

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

31 JULI 2015

afdeling Antwerpen

Criffic

Ondernemingsnr : 0404.100.020

Benaming

(voluit) : Pauwels

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vaartstraat 176, 2525 Oelegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag bestuurder

Uitreksel Notulen Jaarvergadering

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DER AANDEELHOUDERS

VAN 2 JUNI 2015.

De vergadering wordt geopend om 14u00 onder het voorzitterschap van All Fresh NV, vertegenwoordigd door de heer Ben de Rooij, die de Heer Charles Van Damme aanduidt als stemopnemer en als secretaris, die aanvaardt.

Hij stelt vast dat alle aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris aanwezig of vertegenwoordigd, zijn, zodat geen bewijs van oproeping dient geleverd te worden. De aandeelhouders zijn in het bezit gesteld van het verslag van de Raad van Bestuur en van de jaarrekening per 31 december 2014.

Aangezien aan alle vormvoorwaarden is voldaan, kan de vergadering rechtsgeldig beslissen. De voorzitter herinnert aan de volgende agenda:

1.Voorlezing en goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur.

2.Voorlezing en goedkeuring van het verslag van de commissaris.

3.Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2014.

4.Goedkeuring van het voorstel tot resultaatsverwerking.

5.Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur.

6.Kwijting aan de commissaris.

7.Statutaire benoemingen.

8.Allerlei.

Hierop stelt de voorzitter voor tot afhandeling van de agenda over te gaan.

7.Statutaire benoemingen

De Raad neemt akte van het ontslag van de heer Ben de Rooij als bestuurder van de vennootschap met. ingang van de Jaarvergadering zoals verzocht bij schrijven van 6 april 2015. De Algemene Vergadering: aanvaardt het ontslag en beslist niet te voorzien in zijn vervanging.

Op 13 mei 2015 verviel het bestuurdersmandaat van All Fresh NV. De vergadering beslist het mandaat van All Fresh NV te hernieuwen voor een periode van 6 jaar.

Charles Van Damme All Fresh NV

Stemopnemer - Secretaris Voorzitter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge