PAUWELS ENGINEERING

Dénomination : PAUWELS ENGINEERING

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 419.394.148

Publication

10/07/2014

��bel

ai

Be Stz

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

01 Bit 261

Griffie

*14133447*

Ondememingsnr 0419.394.148

Benaming (voluit) : Pauwels Engineering

(verkort) :

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel: Plantinkaai 10 bus 12

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :NV: kapitaaiswilziging

ii Uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Nathalie meert te Antwerpen op 27 juni 2014,! eerstdaags te registeren op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1, blijkt dat de buitengewone algemene ,.

vergadering de volgende besluiten heeft genomen: ,

..

:I EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING :

, ,

. li De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van driehonderdduizend (300.000,00) europ:

:. .

om het kapitaal te verlagen van drie miljoen zeshonderdduizend (3..600.000,00) euro tot drie miljoen: Ii driehonderdduizend (3.300.000,00) euro, door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van!

I! honderd vijftien euro achtendertig cent (� 115,38). ,

De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders en wordt aangerekend op!

ii het werkelijk gestort kapitaaL ,

. ,

i: Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde ;I gedeelte van het kapitaal worden gedaan aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van !: minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch !I Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de !: schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek

Vennootschappen.

!! Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers i: hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

!I TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING EN CO�RDINATIE DER STATUTEN.

a.-Artikel 5 wordt gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand, door de ii tekst van dit artikel te vervangen door de volgende:

Ii "Het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op drie miljoen driehonderdduizend (3.300.000,00) ! Euro.

Dit kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

. i . l b,-Na deze wijziging worden de statuten geco�rdineerd. ,

'

, il DERDE STEMMING : MACHTIGING.

. .

' l! De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren! ,

li en inzonderheid om de terugbetaling te doen na het verstrijken van de wettelijke termijn. ,

,

li ONDERHAVIG UITTREKSEL WORDT UITGEREIKT MET HET DOEL TE WORDEN NEERGELEGD OP DE

ii GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL. ,

.: ,

.

1

i! VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

.,

iI Geassocieerd notaris Nathalie Meert

il Antwerpen, 27 juni 2014

,.

:i Mee neergelegd ter publicatie:

I! - afschrift van de akte

!I - geco�rdineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 02.07.2013 13274-0111-017
15/10/2012

��mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iN l lii Il lii IIII~II IIII

" 12169657*

V beh

aa

Be Staz

~ ter nriffis YJi1 de Rechtbank

~Ia�r~Q1t3~ Antwerpen, op

tain j(Oa[i~inR~riffie~ i

~ Mn. 20g

1

Ondernemingsnr : 8E0419.394.148

Benaming (voluit) : Pauwels Engineering

(verkort) : ,

:;

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Plantinkaai 10 bus 12

2000 Antwerpen

Onderwerp akte : NV: kapitaalsverhoging - statutenwijziging

ii Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 28 september 2012, eerstdaags te i registreren op het vijfde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat de algemene vergadering de volgender :i besluiten heeft genomen:

r; Eerste stemming : KanitaalverhoRinR.

r; a)-Verslagen :

r Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter tot voorlezing van het verslag van de Raad van.

Bestuur met toelichting omtrent de voorgestelde inbreng in natura, en van het verslag van mevrouw Ria:

Verheyen, bedrijfsrevisor, te Antwerpen, over de beschrijving van de inbreng in natura en over de toegepaste; !i methoden van waardering.

r; Het besluit van het verslag de dato 21 september 2012 van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt :

"6. BESLUIT

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van PAUWELS ENGINEERING NV met een bedrag van EUR'

1.000.000,00 bestaat uit: ,

" inbreng in natura van een deel van de rekening courant van de heer Marc Pauwels ten bedrage vang EUR 768,790,90 en

" inbreng in natura van een deel van de rekening courant van mevrouw Ilse De Laet ten bedrage van; EUR 4.230,77 en

11 " inbreng in natura van een lening verstrekt door de heer Marc Pauwels ten bedrage van EUR;

226.978,33

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de: Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het; aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en' duidelijkheid;

3, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, zijnde de nominale' waarde bedrijfseconomisch verantwoord is

4. De vergoeding van de inbreng bestaat uit een stijging van de fractiewaarde per aandeel. De verhoudingen

ri tussen de aandeelhouders blijven behouden.

ir Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de ir rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen fairne.ss; :; opinion' is,

Ir Antwerpen, 21 september 20I2

;r

PKF bedrijfsrevisoren CVBA :

vertegenwoordigd door

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen,

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

(handtekening)

Ria Verheyen

Bedrijfsrevisor

Beide verslagen zullen samen met een afschrift van deze akte worden neergelegd op de bevoegde rechtbank

van koophandel.

b)-Kapitaalverhoging :

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van ��n miljoen (1.000.000) euro om het te

brengen van twee miljoen zeshonderdduizend (2.600.000,00) euro op drie miljoen zeshonderdduizend

(3.600.000,00) euro, zonder creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering besluit dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in natura van:

- een deel van de rekening courant van de heer Marc Pauwels, voornoemd ten bedrage van zevenhonderd

achtenzestigduizend zevenhonderd negentig euro negentig cent (� 768.790,90)

een deel van de rekening courant van mevrouw Ilse De Laet, voornoemd ten bedrage van vierduizend

tweehonderd dertig euro zevenenzeventig cent (� 4.230,77)

Een lening verstrekt door de heer Marc Pauwels ten bedrage van tweehonderd zesentwintig duizend

negenhonderd achtenzeventig euro drie�ndertig cent (� 226.978,33).

e) Vaststelling dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt werd.

Na kennis te hebben genomen van het voorgaande, stelt de vergadering vast dat de volstorting van de aandelen

geschiedde en dat de kapitaalverhoging zodoende werkelijk werd verwezenlijkt.

Tweede stemming: Wijziging van de datum van de algemene vergadering

De vergadering besluit om de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de laatste woensdag van de

maand juni om achttien uur.

Derde stemming : Wijziging en coordinatie der statuten.

a.-Artikel 5 wordt in overeenstemming gebracht met de genomen beslissing betreffende de verhoging van het

kapitaal en de onderschrijving en volstorting van het kapitaal, door de tekst van dit artikel te vervangen door

het volgende

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op drie miljoen zeshonderdduizend (3.600.000,00) Euro.

Dit kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen zonder aanduiding van

nominale waarde."

b. Artikel 21 wordt in overeenstemming gebracht met de genomen beslissing betreffende de wijziging van de

datum van de jaarvergadering.

b, Vaststelling der nieuwe statuten; in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van

vennootschappen, met inbegrip van de wijzigingen voorgesteld in de agenda, welke voortaan luiden als volgt :

TIT L II. - STATUTEN.

HOOFDSTUK I. - NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL.

Artikel 1. - Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam "PAUWELS

ENGINEERING".

Arti el 2. - Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 10 bus 12.

Deze mag bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel 3. - Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

Het nemen, verwerven en beheren van deelnemingen, participaties en van beleggingsgoederen allerhande, in

de ruimste zin van het woord, inclusief vastgoed en roerende waarden.

Het deelnemen aan het bestuur of het management van andere vennootschappen.

Het verstrekken van allerlei advies inzake organisatie, financi�le- en handelsaangelegenheden.

Het verstrekken van raadgevingen, het uitvoeren of laten uitvoeren van technische projecten en

onderzoekingen in verband met alle aspecten van handel en industrie.

Het ter beschikking stellen van kennis en personeel voor allerhande handels- en industri�le projecten.

De fabricatie en commercialisatie in de ruimste zin, van alle goederen en diensten in verband met de

voedingsindustrie.

De vennootschap kan alle soorten van patenten, licenties, handelsmerken verwerven met betrekking tot het

maatschappelijk doel.

In Belgi� en in het buitenland kan de vennootschap aile commerci�le, industri�le, financi�le, roerende- en

onroerende operaties verrichten welke direct en indirect verband houden met het maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zich ook interesseren door middel van bijdrage, ondertekening of anderszins in alle

ondernemingen, vennootschappen, welke een gelijk of analoog doel hebben als het hare of welke van aard zijn

Voor-ltehouden . aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

het maatschappelijk doel van de vennootschap te realiseren. De samenwerking kan geschieden door fusie,

opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan zich borg stellen voor deze vennootschappen, leningen en hypothecaire inschrijving,

alsook andere waarborgen verstrekken.

Artikel 4. - Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOQFDSTUK II. - KAPITAAL.

Artilel 5. - Kapitaal.

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op drie miljoen zeshonderdduizend (3.600.000,00) Euro.

Dit kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen zonder aanduiding van

nominale waarde,

HOQFDSTUK III. - AANDELEN.

Arti elf

De aandelen zijn op naam. De aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de

vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. De aandelen zijn

voorzien van een volgnummer,

Artikel 7. Aandelen zijn ondeelbaar. Het bezit van een aandeel sluit van rechtswege in zich het aannemen van

de statuten, en geeft recht tot deelname aan de beslissingen in de algemene vergadering,

Artikel 8. - Onverdeeldheid.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten

geschorst totdat ��n enkel persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de

vennootschap.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan stemt de vruchtgebruiker in alle algemene

vergaderingen. Hij die het stemrecht heeft, kan de vergadering doen samenkomen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker het

recht de algemene vergaderingen bij te wonen, hebben zij beide recht op informatie en krijgen zij bijgevolg

de verslagen toegezonden zoals wettelijk bepaald,

Artikel 9. Overdracht van aandelen.

Von kooprecht

Een verkoop, of een afstand onder de levenden of een overgang ingevolge overlij den van de aandelen van

onderhavige vennootschap kan enkel geschieden mits de schriftelijke toestemming van de andere

aandeelhouders en nadat de andere aandeelhouders op de wijze en onder de voorwaarden zoals in de volgende

alinea's is vermeld, gelegenheid geboden werd deze aandelen over te nemen.

De toestemming van de aandeelhouders is niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen onder de

levenden of ingevolge overlijden toekomen aan:

a) bloedverwanten in de rechte lijn van de afstanddoende of overleden aandeelhouder;

b) aan de echtgenoot van de afstanddoende of overleden aandeelhouder;

c) aan de wettelijke erfgenamen van de aandeelhouder die overleden is;

d) aan ��n of meer medeaandeelhouders.

I eze toestemming is evenmin vereist wanneer de onverdeelde eigenaars van aandelen uit onverdeeldheid wensen te treden.

De aandeelhouder die tot een overdracht van aandelen onder de levenden, anders dan deze vermeld onder punt 2, Wil overgaan, dient het voorkeurrecht tot aankoop te eerbiedigen, en aan te bieden aan de overige aandeelhouders, elk pro rata zijn of haar aandelenbezit.

Indien de aangeboden aandelen of een deel ervan niet door de andere aandeelhouders worden overgenomen, kan de aanbiedende aandeelhouder de niet overgenomen aandelen gedurende een periode van 12 maanden vrij overdragen aan de voorgestelde derde, zoals hierna bepaald.

Na het verstrijken van deze periode vervalt dit recht, en worden de in deze statuten voorziene overdrachtsbeperkingen en voorkooprechten opnieuw van toepassing.

De aandeelhouder die tot een overdracht van aandelen onder de levenden, anders dan deze vermeld onder punt 2, wil overgaan, is verplicht daarvan per aangetekende brief kennis te geven aan de andere aandeelhouders. In deze brief moet de aandeelhouder in kwestie vermelden hoeveel aandelen hij van plan is over te dragen en tegen welke prijs. Daarnaast moet hij naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer op geven. In de brief zal eveneens vermeld worden of het aanbod ook geldt indien niet alle aangeboden aandelen overgenomen zouden worden,

De aandeelhouders hebben een onherroepelijk voorkeurrecht tot aankoop van de aan de derde aangeboden

_aan Iejef=

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor;

ehouiign

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

behouden aan aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zij kunnen dit voorkooprecht uitoefenen in verhouding tot het aantal aandelen dat ze reeds bezitten. Indien sommige aandeelhouders niet volledig van hun voorkooprecht gebruik maken, zullen de niet opgenomen aandelen worden aangeboden aan de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding tot hun bezit aan aandelen, en zo verder.

De prijs is niet noodzakelijk deze die door de kandidaat-koper werd voorgesteld, maar kan op verzoek van de ovemeinende aandeelhouders worden vastgesteld zoals bepaald hierna.

Volgrecht

Onverminderd de toepassing van het voorkooprecht, zoals hiervoor vermeld, is de aandeelhouder, die zijn voIIedig aandelenpakket wenst te verkopen, en een aanbod krijgt van een derde partij om zijn aandelen te kopen, verplicht voor de aandelen van de andere aandeelhouders dezelfde voorwaarden van overdracht te bedingen. Bij gebreke daaraan, kan de overdragende aandeelhouder verplicht worden binnen het jaar na zijn overdracht, de aandelen van de andere aandeelhouders over te nemen aan dezelfde voorwaarden.

Volatlicht

Indien binnen de partijen een meerderheid kan gevormd worden om in te gaan op een bod tot verwerving van alle aandelen van de vennootschap, zullen de overige partijen verplicht zijn hun aandelen over te dragen aan dezelfde prijs, voor zover geen voorkooprecht wordt uitgeoefend over alle aandelen van de aanbiedende partijen.

Goedkeuringsclausule

De Iegitarissen, anderen dan deze vermeld onder punt 2 hiervoor, waaraan in de nalatenschap aandelen van de vennootschap toebedeeld worden, zijn verplicht daarvan per aangetekende brief kennis te geven aan de andere aandeelhouders binnen de maand na het overlijden.

Indien de aandeelhouders deze legatarissen niet als aandeelhouder wensen te aanvaarden, zijn zij verplicht hun aandelen over te nemen ieder in verhouding tot de aandelen die zij reeds bezitten. De prijs zal bepaald worden zoals aangeduid hierna.

De legatarissen zullen als aanvaarde aandeelhouder beschouwd worden wanneer de overdracht van de aandelen goedgekeurd wordt door ten minste drie/vierden van de stemrechten verbonden aan de overige aandelen. De beslissing dient afzonderlijk genomen ten overstaan van iedere Iegataris, zonder dat de beslissing tegenover de ene bindend is wat betreft de andere.

Bepali g van de prijs van de over te dragen aandelen

De prijs is gelijk aan de werkelijke waarde van de aandelen op de dag van de overdracht, tenzij anders wordt overeengekomen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een deskundige, die, in onderlinge overeenstemming door partijen zal worden aangesteld, en bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd, op verzoek van de meest gerede partij. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De deskundige moet door de raad van bestuur van de vennootschap in de gelegenheid gesteld worden inzage te nemen van de boeken en bescheiden van de vennootschap en de bezittingen van de vennootschap op te nemen, terwijl de bestuurders verplicht zijn hem alle, de door hem gewenste inlichtingen nodig voor het vervullen van hun opdracht, te verschaffen.

De deskundige zal rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen be�nvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Voor de waardebepaling zal de deskundige rekening houden met de werkelijke waarde van de diverse activa en passiva die het vermogen van de vennootschap uitmaken. Onroerende goederen worden geschat zoals gebruikelijk is voor successierechten; roerende goederen, vorderingen, schulden en voorzieningen worden geschat volgens goed koopmansgebruik.

Het schattingsverslag moet door de deskundige worden neergelegd bij de overdrager binnen de maand na zijn aanstelling.

Blijft hij hieromtrent in gebreke, dan kan hij zonder vergoeding uit zijn functie ontslagen worden.

De kosten van de deskundige zijn ten laste van de vennootschap.

Zodra het schattingsverslag is neergelegd, zal de overdrager de afkoopwaarde van de aandelen, zoals bepaald door de deskundige, schriftelijk aan alle aandeelhouders mededelen en een vergadering bijeenroepen binnen de acht dagen.

In het bericht van kennisgeving door de aasbieder van de voorgestelde overname, het aantal over te dragen aandelen en de prijs voor de overdracht van de aandelen, wordt eveneens een vergadering van de aandeelhouders bijeengeroepen die moet gehouden worden binnen de acht en de veertien dagen na ontvangst van deze kennisgeving.

Op de laatste biz, van i.uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-behoudgn aan het Belgisch Staatsblad

Tijdens de in voorgaande alinea bedoelde vergadering kunnen de in persoon aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren of en voor hoeveel aandelen zij het aanbod aanvaarden en kunnen zij beslissen een deskundige aan te stellen om de prijs voor de overdracht van de aandelen te bepalen, zoals vermeld hiervoor. Zij kunnen tevens een derde aanduiden aan wie de aandelen overgedragen moeten worden. Deze derde moet de goedkeuring meedragen van alle aandeelhouders, behalve van deze die zijn aandelen of een deel ervan wenst over te dragen.

Indien het totaal aantal aandelen waarvan de overdracht aldus aanvaard wordt, hoger is dan het totale ,aantal aangeboden aandelen, dan zullen de beschikbare aandelen onder de aanvaardende aandeelhouders verdeeld

worden, zoveel mogelijk in verhouding tot het aantal aandelen dat zij al bezitten. De ingevolge

deelfracties overblijvende aandelen zullen in onverdeeldheid aan de overnemende aandeelhouders worden toegewezen.

Indien de aandeelhouders of de legatarissen die de aandelen hebben aangeboden niet in. persoon of bij volmachtdrager op de hiervoor bedoelde vergadering aanwezig zijn, zal een persoon aangeduid door de aanwezige aandeelhouders hen binnen de acht dagen na de vergadering opgeven welke aandeelhouders de overdracht van aandelen hebben aanvaard, met vermelding van het aantal aandelen dat door hen wordt overgenomen, ofwel dat beslist werd een deskundige aan te stellen om de prijs te bepalen, ofwel dat geen toewijzing heeft plaatsgehad.

Indien de aanbiedende aandeelhouder in zijn aanbiedingsschrijven zoals voormeld, gemeld heeft dat zijn aanbod slechts geldig was indien alle aangeboden aandelen overgenomen worden en indien de overige aandeelhouders daartoe niet bereid gevonden zijn, dan heeft de aanbiedende aandeelhouder het recht zijn aanbod in te trekken of de aandelen, daar zij niet door de medeaandeelhouders overgenomen zijn, vrij over te dragen aan de voorgestelde derde binnen de hiervoor vermelde termijn.

De betaling van de overgedragen aandelen dient binnen de maand te gebeuren na de toebedeling of de aankoop ervan, tenzij afwijkende overeenkomst, Indien de koopprijs niet tijdig is betaald, of indien de partijen een betalingstermijn overeenkomen, is de wettelijke intrest verschuldigd, te betalen na de verlopen periode. Na het verstrijken van de betalingstermijn, kunnen de rechthebbenden de koper tot betaling dwingen met alle rechtsmiddelen.

Indien bij het overlijden van een aandeelhouders het niet aanvaarden van zijn legatarissen als aandeelhouders het aantal aandeelhouders op minder dan twee zou brengen, dan zal de overblijvende aandeelhouder gerechtigd zijn ��n aandeel over te dragen aan een derde.

Alle betekeningen en kennisgevingen zullen gedaan worden bij ter post aangetekend schrijven op het voormeld adres van elke aandeelhouder, waar deze woonplaats kiest, behoudens afwijkende overeenkomst. Bij wijziging van woonstkeuze zal elke aandeelhouder verplicht aan de andere aandeelhouders zijn nieuw adres kenbaar maken per aangetekend schrijven. Elke aandeelhouder, die zijn domicilie in het buitenland heeft, doet voor de uitvoering van deze bepalingen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.

Deze regeling, van toepassing op alle aandelen van de vennootschap, geldt mutatis mutandis op alle eventuele winstbewijzen, converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

HOOFDSTU 1V. - BESTUUR - TOEZICHT.

Artikel 10. - Samenstelling raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering der aandeelhouders, voor een termijn die de zes jaar niet te boven gaat, benoemd worden, en door zelfde vergadering steeds afzetbaar zijn.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, te benoemen door de algemene vergadering voor een maximum termijn van zes jaar. Deze beperking tot twee bestuurders zal mogen bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Het aantal Ieden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De bestuurders zijn herkiesbaar.

Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurder geen vergoeding voorzien. Nochtans kan bij beslissing van de algemene vergadering een bezoldiging, onverminderd de vergoeding van kosten, worden toegekend.

Artikel 11. - Vacature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voo behouden . aan het Belgisch Staatsblad

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in dei vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

In geval van voortijdige vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt. Artikel 12. - Voorzitter - Dele: atie machten.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

De raad van bestuur mag tussen zijn leden ��n of meerdere gedelegeerde bestuurders aanstellen, wiens mandaat eindigt met hun mandaat van bestuurder.

De raad van bestuur mag zijn machten geheel of gedeeltelijk overdragen aan ��n of meerdere van zijn leden of aan derden. Hij mag kiezen, onder zijn leden of niet, een bestuurscommissie; ��n armer directeurs benoemen, waarvan hij de bevoegdheid, machten en vergoedingen regelt.

Artikel 13. - Bijeenroeping van de raad van bestuur.

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen, op bijeenroeping van de voorzitter of van elke andere bestuurder. De raad van bestuur moet bijeengeroepen worden telkens een bestuurder het vraagt. De bijeenroepingen zullen verstuurd worden bij aangetekend schrijven aan iedere bestuurder, tien dagen v��r de datum der vergadering.

De vergadering waarop alle tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, zal beschouwd worden als geldig bijeengeroepen, zelfs indien de bijeenroepingen niet werden opgestuurd. In dringende gevallen mogen de bijeenroepingen geschieden per mail of fax.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, per mail of fax, vohnacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de bijeenroeping. De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer de twee/derden van zijn leden aanwezig is of vertegenwoordigd.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij ��nparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De aard en de redenen van hoogdringendheid worden vermeld in de oproepingen of in het verslag van de vergadering.

Artikel 14. - Beslissingen van de raad van bestuur.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter of de bestuurder aangeduid om hem te vervangen of door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur mag slechts stemmen over de punten op de dagorde gesteld.

De beslissingen van de raad worden getroffen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of hij die de vergadering voorzit, doorslaggevend.

Artikel 15. - Notulen.

De beraadslagingen en besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden worden ondertekend. Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

Artikel 16. - Bestuursbevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten, de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 17 - DIREC I'1ECOMIT�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wethoek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 18. - Vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik EE vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De voltallige raad van bestuur of ��n gedelegeerde bestuurder, alleen handelend, vertegenwoordigt de' vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,

Behoudens bijzondere machtiging voorzien bij artikel 11 worden alle akten die de vennootschap verbinden en aile daden van dagelijks bestuur en beschikking geldig ondertekend en gesteld door ��n gedelegeerde bestuurder alleen handelend of door drie bestuurders, samen optredend.

Artikel 19. - Controle.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan ��n of meer commissarissen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders, onder de Ieden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke bepalingen, zaI er geen commissaris benoemd worden; iedere vennoot heeft dan de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, en kan zich, op zijn kosten, daarvoor laten bijstaan door een accountant.

Zelfs als de vennootschap niet voldoet aan de wettelijke bepalingen, behoudt de algemene vergadering het recht om bij gewone meerderheid van stemmen toch een commissaris te benoemen, onder de Ieden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.

HOOFDSTUK V. - ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 20. De algemene vergadering, regelmatig samengesteld, vertegenwoordigt alle aandeelhouders die zich hebben onderworpen aan de beschikkingen van huidige statuten.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen; haar beslissingen zijn bindend voor aIl.en, zelfs voor de afwezige vennoten, de onbekwamen of andersdenkenden.

Artikel 21. Bijeenkomst van de algemene vergadering.,

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de werkelijke zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste woensdag van de maand juni om achttien uur.

Zo deze dag een feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De bijeenroeping wordt gedaan door de raad van bestuur overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Mn de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan degenen, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, voorgeschreven door de statuten om tot de vergadering te worden toegelaten.

De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn aandeel, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen. Artikel 22. - Vertegenwoordiging - Nederlegging der titels.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn aandeel op de algemene vergadering, deelnemen aan deze vergadering.

De aandeelhouders mogen zich Iaten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, zelf aandeelhouder of niet, en drager van een bijzondere volmacht, waarvan de raad van bestuur eventueel de vorm zal opleggen en de nederlegging ervan kan bevelen ten laatste vijf dagen v66r de vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden,

door de zorgen van de raad van bestuur, en dewelke zal moeten ondertekend worden door elke aandeelhouder, houder van een aandeel of mandataris v��r de vergadering, waaraan hij deelneemt.

De commissarissen wonen de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een verslag door hen opgemaakt.

Artikel 23. - Bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of te zijnen ontstentenis, door de oudste der tegenwoordige bestuurders,

De voorzitter duidt eventueel een secretaris en twee stemopnemers aan.

Artikel 24. - Beraadslaging.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

,ibehouclen

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Behoudens de gevallen voorzien bij de wet, is de algemene vergadering regelmatig samengesteld om het even' welk het aantal weze der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandelen.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten over nieuwe punten te beraadslagen.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten allen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Ingeval van staking der stemmen is het voorstel verworpen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Artikel 25. - Notulen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden ondertekend door twee bestuurders of door een gedelegeerde bestuurder.

HOOFDSTUK VI. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Artikel 26. - Maatschappelijke bescheiden.

Het maatschappelijk boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.

De raad van bestuur stelt de inventaris en de jaarrekening op, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, gelijkvormig de wet.

De bestuurders stellen bovendien het jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Artikel 27. - Uitkering - Interimdividend.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aflossing van de maatschappelijke lasten en aflossingen, vormt de nettowinst van de vennootschap. Op deze winst wordt vooreerst vijf ten honderd afgenomen, voor het vormen van het wettelijk reservefonds, welke afhouding niet meer verplichtend is van zodra dit fonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, maar wordt opnieuw verplichtend wanneer dit tiende is aangetast. De algemene vergadering mag beslissen, van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, een beschikbare reserve aan te leggen.

Het overschot blijft ter beschikking van de algemene vergadering, die over de bestemming ervan zal beslissen, onder vorm van dividenden, buitengewone reserves, aflossingen, overdracht op nieuw boekjaar of anderszins.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleent om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat de raad van bestuur aan de hand van een staat van activa en passiva die door de commissaris is nagezien, heeft vastgesteld dat de winst voldoende is om een interimdividend uit te keren.

Het besluit van de raad van bestuur om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dat twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is goedgekeurd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend,

1OFDSTUK VIL - ONTBINDING - VEREFFENING.

Artkel 28. - Ontbinding

Ingeval van ontbinding, om welke reden ook, zal de algemene vergadering der aandeelhouders, de vereffenaars aanduiden en de machten alsmede de vergoedingen bepalen. De bevestiging van de benoeming van de vereffenaar(s) wordt voorgelegd aan de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig het _wetboek-- -van- - Vennootschappen. --Zij --beschikken---over---alle---machten --genoemd-- het --Wetboek-- van -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Vogr-iehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor-heho�d,en aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag, opgemaakt door de raad van bestuur, en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld,

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door de raad van bestuur wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeld inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Na delging der schulden tegenover derden, zal het saldo vooreerst aangewend worden tot terugbetaling van het kapitaal; het eventueel overschot zal verdeeld worden tussen al de aandelen. Voor het overige zal de wijze van vereffening geregeld worden door de algemene vergadering of ter harer ontstentenis, door de artikels 183 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen,

Artikel 29. - Aandelen verenigd in ��n hand.

Indien alle aandelen in ��n hand verenigd zijn, heeft dit niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk ontbonden wordt.

De enige aandeelhouder wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van de aandelen in ��n hand, indien binnen het jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet ontbonden is of omgezet in een ��nhoofdige vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

HOOFDSTUK VIII. - WOONSTKEUZE.

Artikel 30. Ieder aandeelhouder, niet in Belgi� wonende, zal gehouden zijn, zijn keuze van woonplaats te doen in Belgi�, voor alles wat de uitvoering van tegenwoordige standregelen betreft, Bij gebrek aan keuze van woonplaats wordt deze geacht gedaan te zijn op de zetel van de vennootschap, alwaar alle kennisgevingen, dagvaardingen en sommaties geldig zullen geschieden.

Hetzelfde geldt wat betreft bestuurders en vereffenaars.

ONDERHAVIG UITTREKSEL WORDT UITGEREIKT MET HET DOEL TE WORDEN NEERGELEGD OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Nathalie Meert

te Antwerpen, 02/10/2012

Mee ter publicatie neergelegd : afschrift akte dd, 28/09/2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 05.07.2012 12265-0492-021
05/07/2012

�� mati Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

mut

alreattgd ter griff!l van o Rechtbank van Knaplitndel t= Atu,,`,trpeil

op 2 6 JUN-2

p~ Grafier

Griffie

Voc behot aan Belg' Staat:

Ondernemingsnr : 0419.394.148

Benaming

(voluit) : PAUWELS ENGINEERING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Plantinkaai 10, bus 12, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de Vennootschap, genomen op 15 juni 2010, blijkt het volgende:

De aandeelhouders besluiten tot de be�indiging, met ingang op 15 juni 2010, van het mandaat van de heer Paul Pauwels, wonende te 2275 Lille, Bosweg 16, als bestuurder van de Vennootschap, dit op uitdrukkelijk verzoek van laatstgenoemde.

Na te hebben vastgesteld dat de raad van bestuur van de Vennootschap na de be�indiging van het mandaat van de heer Paul Pauwels nog steeds is samengesteld uit voldoende leden om te voldoen aan het wettelijk en statutair minimum aantal bestuurders, besluiten de aandeelhouders geen nieuwe bestuurder te benoemen.

Voor analytisch uittreksel

Marc Pauwels

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 16.06.2011 11180-0267-017
14/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.04.2010, NGL 06.05.2010 10113-0061-017
16/10/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 13.10.2009 09809-0350-018
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 15.06.2009 09242-0388-018
02/07/2008 : AN348261
14/06/2007 : AN348261
10/07/2015

��Ce.

r,

; Ondernemingsnr : 0419,394.148

Benaming (voluit) : Pauwels Engineering

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Plantinkaai 10 bus 12

2000 Antwerpen

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 24 juni 2015,; eerstdaags te registreren, blijkt dat de vergadering de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING.

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van vierhonderd vijftigduizend; (450.000,00) euro, om het kapitaal te verlagen van drie miljoen driehonderdduizend (3.300.000,00) euro tot: twee miljoen achthonderd vijftigduizend (2,850.000,00) euro, door terugbetaling op ieder aandeel van een: bedrag in geld van honderd drie�nzeventig euro zeven cent (� 173,07).

Il De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders en wordt aangerekend:

I; op het werkelijk gestort kapitaal, zonder dat wordt overgegaan tot een vernietiging van de bestaande aandelen. Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde! ;; gedeelte van het kapitaal worden gedaan aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van; minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van del schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek; Vennootschappen.

il Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur overgaan tot betaling, in zover de

schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING EN COORDINATIE DER STATUTEN.

a.-Artikel 5 wordt gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand, door de;

tekst van dit artikel te vervangen door de volgende

"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee miljoen achthonderd vijftigduizend!

(2.850.000, 00) Euro.

Dit kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen zonder aanduiding van;

;, nominale waarde."

b.-Na deze wijziging worden de statuten geco�rdineerd.

DERDE BESLUIT : MACHTIGING.

De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te;

voeren en inzonderheid om de terugbetaling te doen na het verstrijken van de wettelijke termijn,

VIERDE BESLUIT : (HER)BENOEMING BESTUURDERS

a)De vergadering besluit om de heer PAUWELS Christoph Frans Monique, ongehuwd, geboren te!

Antwerpen(Borgerhout) op veertien november negentienhonderdzesentachtig (identiteitskaart nummer 591

;I 5043091-66 - rijksregister nummer 86.11.14-415.78), wonend te 2600 Antwerpen (Berchem), Fruithoflaan 93!

bus E10, te benoemen als bestuurder met ingang vanaf heden en dit voor een periode van zes jaar tot de;

gewone algemene vergadering van 2021. De heer Pauwels Christoph, hier aanwezig, verklaart dit mandaat tel

aanvaarden.

b) De vergadering besluit om :

- de heer Marc Pauwels, voornoemd

- mevrouw De Laet Ann, voornoemd

- de heer De Last Dirk, voornoemd

te herbenoemen als bestuurder met ingang vanaf heden en dit voor een periode van zes jaar tot de gewone;

algemene vergadering van 2021.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

M

GNITEUR B

ELGE

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

i15 2 9 JUN! 2015

,TSBLAD afdeli,rerpen

1!Ill11191 J14 j!li 1111

BEL

1

0 3 -C?-

ISCH STA

e

C1D

mod 11.1

/oor-behouden

aan het Belgisch Staatsblad

De Heer Marc Pauwels, mevrouw De Laet Ann en de heer De Laet Dirk, allen voornoemd, verklaren dit

mandaat te aanvaarden.

VIJFDE BESLUIT : VOLMACHTEN VOOR ONDERNEMINGSLOKET EN DERGELIJKE

De vergadering verleent bijzondere volmacht GRANT THORNTON ACCOUNTANTS EN

BELASTINGCONSULENTEN BCVBA (0439.926.375), gevestigd te 2600 Antwerpen Berchem, Potvlietlaan 6,

of aan ��n van haar bedienden, bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling,

om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerieggingen en/of publicaties die verband houden met

beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks

bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de

Ondememings-loketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Al de voorgaande stemmingen worden met ��nparigheid van stemmen goedgekeurd.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk hierna is de Raad van Bestuur samengekomen.

Zijn tegenwoordig:

De heer Marc Pauwels, voornoemd

Mevrouw De Laet Ann, voornoemd

De heer De Laet Dirk, voornoemd

De heer Pauwels Christoph, voornoemd

Met ��nparigheid van stemmen wordt volgende beslissing genomen:

Wordt herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar:

- voornoemde heer Marc Pauwels, die aanvaardt.

ONDERHAVIG UITTREKSEL WORDT UITGEREIKT MET HET DOEL TE WORDEN NEERGELEGD OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Nathalie Meert

Antwerpen, 25 juni 2015

Mee neergelegd ter publicatie :

- afschrift van de akte

- geco�rdineerde statuten

Bijlagen i j riet llefgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/07/2005 : AN348261
02/07/2004 : AN348261
04/07/2003 : AN348261
03/07/2003 : AN348261
05/07/2002 : AN348261
06/07/2001 : TU083269
11/07/2000 : TU083269
29/06/1999 : TU083269
20/06/1997 : TU83269
20/06/1997 : TU83269
22/06/1993 : AN217374
01/01/1993 : AN217374
01/01/1992 : AN217374
01/01/1989 : AN217374
01/01/1988 : AN217374

Coordonnées
PAUWELS ENGINEERING

Adresse
2000 Antwerpen

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

PAUWELS ENGINEERING

Divers

Publication

Coordonnées PAUWELS ENGINEERING

Coordonnées
PAUWELS ENGINEERING