07/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 6 9 2 . 7 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P a u w e l s G r o n d w e r k e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o u w e r s t r a a t 1 0 5
2 9 9 0 W u u s t w e z e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g
b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e d i e n s t e n v a n d e ; r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n ! v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a u w e l s G r o n d w e r k e n " m e t z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e I , W o u w e r s t r a a t ! 1 0 5 e n g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 8 . 6 9 2 . 7 1 9 , h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t :
* K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
O p 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t e d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n a a n h a a r v e n n o t e n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W . I . B . 9 2 . ; D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g b e t r o f f e n a l d u s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 v a n d i t j a a r b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s . D e ' ; v e n n o t e n g a v e n o p d a t o g e n b l i k k e n n i s v a n h u n i n t e n t i e o m o n m i d d e l l i j k n a d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r t e g a a n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g v a n d e v e r w o r v e n : d i v i d e n d e n .
I n u i t v o e r i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t h a n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n !
d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( £ 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d ! a c h t h o n d e r d ( 1 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e , g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e ! r e c h t e n e n v o o r d e l e n , e n d i e i n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n u i t t e g e v e n t e g e n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e h e e l b e s t e m d w o r d e n v o o r d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r i n b r e n g v a n ; v o o r m e l d e d i v i d e n d e n e n d a t a a n d e i n b r e n g e r s v o l g e n d e n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l s t o r t z i j n , w o r d e n ! t o e g e k e n d , i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g .
" a a n d e h e e r P a u w e l s , E d e , w o n e n d e t e W u u s t w e z e l , W o u w e r s t r a a t 1 0 5 , n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) ; a a n d e l e n
" a a n d e h e e r V e r e e c k e n , J e f , w o n e n d e t e W u u s t w e z e l , W e s t d o o r n 8 , a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ` ( 8 5 5 ) a a n d e l e n
" a a n d e h e e r V a n V e l t h o v e n , M i c h a ë l , w o n e n d e t e W u u s t w e z e l , B r e d a b a a n 1 4 0 , v i j f e n v e e r t i g '
( 4 5 ) a a n d e l e n .
V E R G O E D I N G
I n v e r g e l d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g e n w o r d e n d e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 8 0 0 ) ;
g e c r e ë e r d e a a n d e l e n v e r s t r e k t a a n d e i n b r e n g e r s e n w e l a l s v o l g t :
" a a n d e h e e r P a u w e l s , E d e , v o o r n o e m d : n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n
" a a n d e h e e r V e r e e c k e n , J e f , v o o r n o e m d : a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 8 5 5 ) a a n d e l e n
" a a n d e h e e r V a n V e l t h o v e n , M i c h a ë l , v o o r n o e m d : v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
' O m t r e n t d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a h e e f t d e h e e r G u y P a r r n e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r t e S c h o t e n , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" . . . B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P A U W E L S G R O N D W E R K E N d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n ,
A . o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n ,
B . o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
d a t .
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t
a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 . 8 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P A U W E L S G R O N D W E R K E N , M E T v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 2 0 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r
e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r :
1 6 I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
O v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s h u n b i j z o n d e r v e r s l a g o v e r h a n d i g d w a a r i n z i j u i t e e n z e t t e n w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
* A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E V A N D E ' A A N D E L E N
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g á e n i n g d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 . 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o . a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 2 . 4 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
* V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n m i j , N o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 . 4 0 0 ) a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 2 . 4 0 0 s t e ) .
* A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
H e t a r t i k e l 5 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n z a l a a n g e p a s t w o r d e n e n l u i d e n z o a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 . 4 0 0 ) a a n d e l e n . , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 2 . 4 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
* B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e z a a k v o e r d e r s t e l t b i j d e z e a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D M E C A . L " , t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o e v e n s e b a a n 2 8 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s i s V E R M A N D E R
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
*
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
* I v e r s l a g v a n r e v i s o r
*
1 v e r s l a g v a n b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r _ - 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g