17/07/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W n e q 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 1 M e r g e f e g d t e r p r t f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l r e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e . 1 ) B J O L I 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 9 4 0 . 9 8 9
B e n a m i n g
( v o l u t ) : P D M I N D U S T R I A L M A N A G E M E N T S E R V I C E S B E L G I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : N o o r d e r l a a n - N o r t h T r a d e B u i l d i n g 1 3 3
2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 3 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s d e B V B A B e c k e r s , L o e n d e r s & C ° , 0 4 3 0 . 8 9 8 . 8 4 3 , m e t z e t e l t e 3 5 1 0 H a s s e l t ( K e r m t ) , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E l s L o e n d e r s , w o n e n d e t e 3 9 0 0 O v e r p e i l , R i e t s t r a a t 6 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 ( o v e r b o e k j a a r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 ) .
G e d a a n t e A n t w e r p e n , 3 0 m e i 2 0 1 3
D e h e e r M e s t e r o m W . M . H . P . ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H I I l l I I I F J J 1 J ~ 1 I N I I I I
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2012
ÿþ ~ M o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h , a e r s o e g t f f i l r ; C i t e r o c d e h c h > i b d o * r ~ I t o o p i t a r r d r i t e A r r h r e r p e q ,
G r i f f i e 0 4 J A N . 2 0 1 2
V o o r - H i
b e h o u d e r
a a n h e t
H e i g i s t # "
S t a a t s b i a
" i a o i a o » "
r -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 9 4 0 . 9 8 9
B e n a m i n g : P D M I N D U S T R I A L M A N A G E M E N T S E R V I C E S B E L G I Ë
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , N o o r d e r l a a n 1 3 3 - N o r t h T r a d e B u i l d i n g
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E K R A C H T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P D M I N D U S T R I A L M A N A G E M E N T S E R V I C E S B E L G I Ë " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T - - B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r n u m m e r 0 9 1 1 9 1 7 9 o m m e t i n g a n g v a n é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n n e g e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 5 1 1 K e r m t - H a s s e l t , L u m m e n s e K i e z e l 5 1 n a a r 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 1 3 3 , N o r t h T r a d e B u i l d i n g .
Î T W E E D E B E S L U I T - O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n z i j n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l " V E R N I E T I G D " e n w o r d e n I v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T - ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t h i e r n a .
V I E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : - A r t i k e l t w e e , a l i n e a é é n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 1 3 3 , N o r t h T r a d e B u i l d i n g . " - A r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
I " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . " - A r t i k e l z e s e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e o p r o e p e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e I b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
" E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d . "
V I J F D E B E S L U I T - H E R B E N O E M I N G E N ' ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- 1
v o o r b e h o u d e n , a a n h e t ~ e g i s c S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f e n b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d r i e b e s t u u r d e r s , e n ( h e r ) b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e ,
A l D e h e e r M E S T E R O M H u b e r t u s , v o o r n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r i n g a a n d o p z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B I D e h e e r M E S T E R O M W a l t h e r i u s , v o o r n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r i n g a a n d o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ; C ! D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t P D M C o r p o r a t e M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 2 2 2 P H M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , K r u i s d o n k 6 6 ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r ! ' v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M E S T E R O M H u b e r t u s , v o o r n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r i n g a a n d o p h e d e n . Z E V E N D E B E S L U I T M A C H T I G I N G
I D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e I b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e a l d u s ( h e r ) b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v e r e n i g d m e t d e b e d o e l i n g d e d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ( h e r ) b e n o e m e n e n z i j ( h e r ) b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n I s t e m m e n : d e h e e r M E S T E R O M W a l t h e r i u s , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r e e n t e r m i j n ! v a n z e s j a a r i n g a a n d o p a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n . ' D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d I d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d . V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g + k o p i e v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2
21/03/2011
ÿþ ( 1
M q Q 2 A
L l ù i k . 1 3 ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b a a i
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 1 / _ 0 3 1 2 Q 1 1 - A n n e x e s . d u . l N , o n i t . e u r _ b . e l g e
v s § d e
~ M h " í t t s : i I ~ f e w t ~
e ~ ~
~ . . e g ~ 2 1 1
G r i f f i e ' a º%l f ü e r s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 9 4 0 9 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P . D . M . I N D U S T R I A L M A N A G E M E N T S E R V I C E S B E L G I Ë R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N O O R D E R L A A N 1 3 3 - N O R T H T R A D E B U I L D I N G , 2 0 3 0 A N T W E R P E N O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
H e t b i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 d a t w o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s m e t e e n a m b t s t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d e B . V . B . A . E n g e l e n & P a r t n e r s , I l g a t l a a n 2 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n a l s h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d e h e e r L u c B e c k e r s , b e d r i j f s r e v l s o r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
H e t b e d r a g v a n h e t j a a r l i j k s e r e l o o n i s v a s t g e l e g d o p 6 . 0 0 0 , 0 0 E u r o e x c l u s i e f B T W .
A l d u s g e d a a n t e A N T W E R P E N , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e h e e r M e s t e r o m W . M . H . P . ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" 1 1 0 Q 3 2 3 9
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .