27/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M d 1 W a a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 3 . 5 " 7 6 4 "
B e n a m i n g r
( v o l u i t ) : P E A K L o g i s t i c s A B ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w e e d s r e c h t
Z e t e l : 4 0 2 2 8 G ö t e b o r g ( Z w e d e n ) , A r g o n g a t a n 2 B - P B 5 3 6 4
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : 2 5 2 0 O e l e g e m - T e r S t r a t e n w e g 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g b i j k a n t o o r i n B e l g i ë
D e v e n n o o t s c h a p P E A K L o g i s t i c s o p g e r i c h t o p 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t Z w e e d s R e g i s t r a t i e b u r e a u v o o r V e n n o o t s c h a p e n o n d e r h e t n u m m e r 5 5 6 8 8 1 - 2 7 5 3 , w a a r i n h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d , e n w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r s T a u b e r m a n H a n s , B a n g e j o r d g a t a n 6 , 4 1 2 7 3 G ö t e b o r g , T a u b e r m a n F r e d r i k , M a r i a G â r d e s v â g 5 , 4 3 9 3 3 O n s a l a e n B r â n d s t e d t T a u b e r m a n E v a , B a n g e j o r d s g a t a n 6 , 4 1 2 7 3 G ö t e b o r g .
U I T T R E K S E L S T A T U T E N B I J O P R I C H T I N G
§ 1 D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : P E A K L o g i s t i c s A B
V o r m : D e b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p n a a r Z w e e d s r e c h t , m e e r b e p a a l d e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p .
§ 2 M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 4 0 2 2 8 G ö t e b o r g ( Z w e d e n ) - A r g o n g a t a n 2 B ( P B 5 3 6 4 )
§ 3 D o e l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t v r a c h t w a g e n v e r v o e r t u s s e n Z w e d e n , d e B e n e l u x e n F r a n k r i j k , a l s o o k h i e r m e e v e r e n i g b a r e a c t i v i t e i t e n .
§ 4 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : 5 0 . 0 0 0 S E K ( Z w e e d s e k r o n e n )
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t e n m i n s t e 5 0 . 0 0 0 e n t e n h o o g s t e 2 0 0 . 0 0 0 S E K ( Z w e e d s e k r o n e n ) .
D e a a n d e l e n k u n n e n i n t w e e s e r i e s u i t g e g e v e n w o r d e n :
S e r i e A : h e e f t b e t r e k k i n g o p a a n d e l e n w a a r b i j 1 a a n d e e l r e c h t g e e f t o p 1 s t e m , m e t e e n m a x i m u m v a n 2 0 0 0
a a n d e l e n .
S e r i e B : h e e f t b e t r e k k i n g o p a a n d e l e n w a a r b i j 1 a a n d e e l r e c h t g e e f t o p 6 4 / 1 0 0 v a n e e n s t e m , m e t e e n
m a x i m u m v a n 2 0 0 0 a a n d e l e n .
§ 5 A a n t a l A a n d e l e n : 5 0 0 a a n d e l e n
H e t a a n t a l a a n d e l e n m o e t m i n i m a a l 5 0 0 e n m a x i m a a l 2 0 0 0 z i j n .
§ 6 R a a d v a n B e s t u u r : D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t u i t 1 t o t 5 l e d e n , m e t m a x i m a a l 5 p l a a t s v e r v a n g e r s . H i j w o r d t t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k o z e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r e n b l i j f t i n v o e g e t o t h e t e i n d e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e p e r i o d e ,
I n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r u i t é é n o f t w e e l e d e n b e s t a a t , m o e t e n e r m i n i m a a l é é n e n m a x i m a a l d r i e : p l a a t s v e r v a n g e r s g e k o z e n w o r d e n .
§ 7 B e d r i j f s r e v i s o r e n : T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n 1 t o t 2 b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t o f z o n d e r , p l a a t s v e r v a n g e r s v e r k o z e n v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r ,
§ 8 O p r o e p i n g : D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n e e n v i a d e p o s t v e r s t u u r d e b r i e f d i e t e n v r o e g s t e v i e r w e k e n e n t e n l a a t s t e t w e e w e k e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n v e r s t u u r d . M e d e d e l i n g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r m o e t e n p e r b r i e f v i a d e p o s t v e r s t u u r d w o r d e n .
l I I l i i u u u ~ 0 i i ~ i n ~ ~ O k i u n
* 1 3 f f i O
u n
! P i e e r g e l e g d t e r d r i a u r a i d o l i e c h t b ù i & v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 8 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
5 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I . s R
d Z i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
§ 9 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t i e d e r j a a r p l a a t s b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a
h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r . T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t h e t v o l g e n d e b e s p r o k e n :
1 , G o e d k e u r i n g v a n d e a g e n d a
2 . V e r k i e z i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
3 . V a s t s t e l l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e k i e z e r s l i j s t
4 . V e r k i e z i n g v a n é é n o f m e e r d e r e c o n t r o l e u r s v a n h e t v e r s l a g
5 . C o n t r o l e o f e r o p d e j u i s t e w i j z e t o t d e v e r g a d e r i n g i s o p g e r o e p e n
6 , P r e s e n t a t i e v a n d e v o o r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g e n h e t r e v i s i e v e r s l a g
7 . B e s l u i t e n :
a ) g o e d k e u r i n g v n a d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e b a l a n s
b ) m a a t r e g e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i n s t o f h e t v e r l i e s v n a d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g o e d g e k e u r d e b a l a n s
c ) o n t h e f f i n g v a n a a n s p a k e l i j k h e i d ( d e c h a r g e ) v o o r d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e s g e v a l l e n d v o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
8 . G o e d k e u r i n g v a n d e e r e l o n e n v o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
9 . V e r k i e z i n g v a n d e R a a d v a n B e t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n e n v a n h u n e v e n t u e l e p l a a t s v e r v a n g e r s ,
1 0 . A n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t b e t r e f f e n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n .
1 1 . A n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p b e h o o r l i j k e w i j z e a a n d e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r g e l e g d .
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g i e d e r e s t e m g e r e c h t i g d e p e r s o o n s t e m m e n v o o r d e t o t a l i t e i t v a n d e
a a n d e l e n d i e h i j b e z i t e n v e r t e g e n w o o r d i g t , z o n d e r b e p e r k i n g v a n h e t a a n t a l s t e m m e n .
§ 1 0 B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r
§ 1 1 A a n b o d v a n a a n d e l e n
A a n b i e d i n g s p l i c h t
I n d i e n e e n a a n d e e l v a n e e n a a n d e e l h o u d e r i s o v e r g e g a a n n a a r e e n p e r s o o n d i e g e e n a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , h e b b e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s e e n v o o r k o o p r e c h t o p d i t a a n d e e l . D i t v o o r k o o p r e c h t m a g o o k w o r d e n t o e g e p a s t v o o r e e n k l e i n e r a a n t a l a a n d e l e n d a n h e t a a n t a l w a a r o p h e t a a n b o d b e t r e k k i n g h e e f t . D e n i e u w e e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l m o e t d e o v e r n a m e o n m i d d e l l i j k e n s c h r i f t e l i j k a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e e d e l e n . H i j m o e t o o k a a n t o n e n o p w e l k e m a n i e r h i j h e t e i g e n d o m s r e c h t o p h e t a a n d e e l h e e f t v e r k r e g e n .
W a n n e e r h e t b e r i c h t o v e r d e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l i s m e e g e d e e l d , m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r d i t o n m i d d e l l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e d e l e n a a n i e d e r e v o o r k o o p g e r e c h t i g d e v a n l e h e t p o s t a d r e s a a n d e v e n n o o t s c h a p b e k e n d i s . D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t d e v o o r k o o p g e r e c h t i g d e v r a g e n z i j n v o o r k o o p r e c h t s c h r i f t e l i j k a a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t e l e g g e n , d i t m o e t g e b e u r e n u i t e r l i j k b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d a t d e o v e r d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s m e e g e d e e l d .
V o o r r a n g w a n n e e r e r m e e r d e r e v o o r k o o p g e r e c h t i g d e n z i j n
I n d i e n z i c h m e e r d a n é é n v o o r k o o p g e r e c h t i g d e m e l d t , m o e t e n a l l e a a n d e l e n i n d e m a t e v a n h e t m o g e l i j k e o d n e r d e v o o r k o o p g e r e c h t i g d e n v e r d e e l d w o r d e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t i e d e r v a n h e n d a a r v o o r b e z a t . D e o v e r i g e a a n d e l e n w o r d e n v i a l o t i n g v e r d e e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o f , i n d i e n e e n v o o r k o o p g e r e c h t i g d e d i t w e n s t , d o o r e e n n o t a r i s .
V o o r k o o p b e d r a g v a n b e t a l i n g
I n d i e n e e n a a n d e e l d a t a a n h e t v o o r k o o p r e c h t i s o n d e r w o r p e n , t e g e n e e n v e r g o e d i n g i s o v e r g e d r a g e n , m o e t h e t v o o r k o o p b e d r a g i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e v e r g o e d i n g , t e n z i j e r b i j z o n d e r e r e d e n e n z i j n o m e e n a n d e r e r e g e l i n g t e t r e f f e n . H e t v o o r k o o p b e d r a g m o e t w a r d e n o v e r g e m a a k t b i n n e n d e m a a n d n a d a t d i t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d .
G e s c h i l l e n
H o g e r b e r o e p i n v e r b a n d m e t e e n v o o r k o o p k w e s t i e m o e t i n g e d i e n d w o r d e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e d a t u m w a a r o p d e v o r d e r i n g m b t d e v o o r k o o p b i j d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e d i e n d ,
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G d d . 2 3 m e i 2 0 1 3
1 . B e s l i s s i n g t o t o p e n i n g v a n e e n b i j k a n t o o r t e B e l g i ë m e t i n g a n g v a n a f 1 / 6 / 2 0 1 3
2 . B e n a m i n g : P E A K L o g i s t i c s
3 . D o e l : v r a c h t w a g e n v e r v o e r t u s s e n S c a n d i n a v i ë , d e B e n e l u x e n F r a n k r i j k , a l s o o k h i e r m e e v e r e n i g b a r e a c t i v i t e i t e n .
4 . A d r e s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r . T e r S t r a t e n w e g 3 6 - 2 5 2 0 R a n s t ( O e l e g e m )
5 . A a n s t e l l i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r . E r i k V e r b e r g t , g e b o r e n t e M e c h e l e n 4 1 6 1 1 9 7 1 , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t b i j k a n t o o r e n b e v o e g d o m h e t b i j k a n t o o r t e v e r b i n d e n .
6 . D a t u m v a n a a n v a n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r i s 0 1 / 0 6 / 2 0 1 3
7 . H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 / 1 t o t 3 1 / 1 2 . D a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r i s 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
8 . D e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d e n a a n v a a r d .
1 3
f " V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d
D e H e e r E r i k V e r b e r g t ,
v o o r P e a k L o g i s t i c s ,
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r B e l g i s c h f i l i a a l
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a t e P E A K L o g i s t i c s d d . 2 4 ( 1 1 1 2 0 1 1 e n v e r t a l i n g
U i t t r e k s e l i n s c h r i j v i n g Z w e e d s R e g i s t r a t i e b u r e a u v o o r V e n n o o t s c h a p e n e n v e r t a l i n g
- U i t t r e k s e l n o t u l e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " o p e n i n g b i j k a n t o o r " e n v e r t a l i n g
5 . 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g