29/12/2014
ÿþM a r P D F 1 1 . 1
f [ ' ' \ \ / 7 Í t f s f ' l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
f ' 1 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r m e n
1 6 D E C . 2 0 1 4
a f d e n e n t w e r p e n
I 1 1 1 1 1 ~ ~ I I N I ~ I g I I I I N p ~ l l l
* 1 9 2 2 7 9 6 3
1 1 1 1
0 8 7 8 . 9 7 9 . 8 5 1
P e a r s o n A s s e s s m e n t a n d I n f o r m a t i o n
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k O o s t k a a i 1 3 b u s 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ? a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T e k s t :
D e z a a k v o e r d e r , P e a r s o n A s s e s s m e n t a n d I n f o r m a t i o n B . V . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R a d a r w e g 6 0 - 1 A , 1 0 4 3 N T A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r 3 3 2 4 2 3 9 0 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d a a r S c h o p p i n k , G e r t J a a p g e d o m i c i l i e e r d t e 1 8 5 1 M R H e i l o o , Z e v e n h u i z e r l a a n 3 1 ( N e d e r l a n d ) e n B l a c k S a n d e r g e d o m i c l i e e r d t e 3 6 0 7 P Z M a a r s s e n , Z w a n e n k a m p 9 3 2 ( N e d e r l a n d ) h e e f t b e s l i s t :
h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a a p V a n d u f f e l e n g e d o m i c i l i e e r d t e 2 2 4 4 A N W a s s e n a a r , K l i n g e l a a n 3 3 ( N e d e r l a n d ) a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 0 .
- d e h e e r G e r t J a a p S c h e p p i n k m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 0 t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z a a k v o e r d e r b e k r a c h t i g t v o o r z o v e r a l s n o d i g a l l e r e e d s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
P e a r s o n A s s e s s m e n t a n d I n f o r m a t i o n B . V .
R a d a r w e g 6 0 - l A
1 0 4 3 N T A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d )
z a a k v o e r d e r
G e r t J a a p S c h o p p i n k
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O n d e m e r r t i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e t k a r t y
R e c h t s v o r m :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/03/2015
ÿþM a i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A n t w e r o e n
1 U 0 1 1 l U l u n l l l I 1 1
* 1 5 0 3 5 0 1 9
Y I
/ O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 7 9 . 8 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e a r s o n A s s e s s m e n t a n d I n f o r m a t i o n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k O o s t k a a i 1 3 b u s 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n O n d e r w e r p a k t e : A f s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a r m e n d e V u y s t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H e r z e l e o p 1 9 d e c e m b e r ; 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n
{ D L v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P e a r s o n A s s e s s m e n t a n d I n f o r m a t i o n m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e r b i n d i n g s d o k O o s t k a a i 1 3 b u s 1 h e b b e n d e a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 9 7 9 . 8 5 1 . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a u l M a s e l i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l o p 2 0 j a n u a r i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 6 , o n d e r h e t n u m m e r 0 0 3 0 4 5 7 .
W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n H a r c o u r t A s s e s s m e n t B e l g i u m n a a r P e a r s o n A s s e s s m e n t
; p a n d I n f o r m a t i o n . O p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 3 0 j u l i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 a u g u s t u s 2 0 0 8 , o n d e r h e t n u m m e r 0 1 4 0 0 3 3 .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r t e l e z e n , w a a r i n h e t ;
X t e v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w e r d v a s t g e s t e l d p e r 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 w o r d t v o o r g e l e g d .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r t e v e n s v a n h e t v e r s l a g v o o r t e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P e a r s o n A s s e s s m e n t a n d I n f o r m a t i o n B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 8 . 5 2 8 , 3 2 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 1 . 8 5 4 , 2 1 E U R . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , ; b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
O p g r a n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a i s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t L B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d i d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d ,
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t ! m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r d e r a a d v a n :
p a b e s t u u r w o r d t g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n ¬ 0 , e n d a t d i t b e d r a g n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G e n t o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L e e n D e f o e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
. . , O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a t t e s t e e r t h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e g e l d i g h e i d v a n d e a k t e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e ' k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e w o r d e n v e r v u l d . T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 g o e d e n b e s l i s t d a t : d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n v e r k l a a r t d a t d e v o o r w a a r d e n d i e d a a r t o e d o o r d e : w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 w o r d e n v e r e i s t , v e r v u l d z i j n .
I n d i t k a d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e n g e v o l g e n s e n a r t i k e l , 1 8 5 _ v a n h e t W e t b e e k Y a n _ V _ e n n o c t s c h a p p e n , . d a t u o o s z i e t s l a t . b i j o n i s t e n t e o i s _ v a n _ d e t i e n o e m i n g . v a n , O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
V o o r - e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j d e z e g e e f i k , n o t a r i s C a r m e n d e V u y s t , d e t o e s t e m m i n g o m v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n d o o r g a a n v o o r R e g i s t r a t i e m e t d o e l e n k e l n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C a r m e n d e V u y s t
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
* u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
* v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
C a r m e n d e V u y s t
e n i g e v e r e f f e n a a r , d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r s , e n d a t z i j b i j g e v o l g d e b i j h o r e n d e a a n s p r a k e l i j k h e d e n z u l l e n d r a g e n .
T e r h e r i n n e r i n g , d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " P e a r s o n A s s e s s m e n t a n d I n f o r m a t i o n B . V . " m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S c h o p p i n k G e r t J a a p , v o o r n o e m d . V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t a l l e p a s s i e f p o s t e n , v o o r z o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n i g d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n p a s s i e f v e r m e l d t , v o l l e d i g b e t a a l d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l p a s s i e f h e e f t , e n d e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t v o o r z o v e r n o d i g , d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i v a m e e r b e z i t e n d a t h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d e n v e r d e e l d i s o n d e r d e v e n n o t e n , n a a r v e r h o u d i n g m e t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n n o g o n b e k e n d e s c h u l d e n z o u h e b b e n , z i j s o l i d a i r z u l l e n i n s t a a n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n , o n g e a c h t h e t b e d r a g v a n d e r g e l i j k e e v e n t u e l e s c h u l d e n ,
B i j g e v o l g s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
N a g r o n d i g o n d e r z o e k v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n h u n b i j l a g e n , b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g n o g m a a l s d a t a l l e v o o r w a a r d e n d i e d o o r v o o r m e l d e w e t o p g e l e g d z i j n o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n , v e r v u l d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p P e a r s o n A s s e s s m e n t a n d I n f o r m a t i o n d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e r b i n d i n g s d o k O o s t k a a i 1 3 b u s 1 .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l l e n o d i g e o f n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B 4 O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e B . T , W : a d m i n i s t r a t i e , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e h e e r P h i l i p M e e r s m a n m e t z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , M e i l e v e l d 9 5 , A c c o u n t a n t I . A . B .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e , p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g