28/03/2014
ÿþi
i
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A l g e e M E C H E L E N
f i n e
Y
: l O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 5 4 1 . 6 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P E D I A T E R A N K E W A E L B E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n B V B A
Z e t e i : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 6 2
2 8 0 0 M e c h e l e n
i l O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 m a a r t 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s . J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g ] ; t o m s t a n d i g w o r d t v e r a n t w o o r d , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e h e c h t d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 , d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s s i n g t o t u i t b r e i d i n g ; v a n h e t d o e l , z o d a t d i t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t
" A r t i k e l 2 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e , m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e a c t i v i t e i t v a n g e n e e s h e e r - s p e c i a l i s t m e t : s p e c i a l i s a t i e i n p e d i a t r i e ( k i n d e r g e n e e s k u n d e ) , o n d e r m e e r v i a r a a d p l e g i n g e n e n v i a t o e z i c h t o p ; ; ; g e h o s p i t a l i s e e r d e p a t i ë n t e n e n r a a d g e v i n g v o o r c o l l e g a e . D e g e n e e s k u n d e w o r d t u i t s l u i t e n d u i t g e o e f e n d d o o r ; ; : d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s : v a n d e g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r , o n d e r m e e r b e t r e f f e n d e h e t b e r o e p s g e h e i m e n i n g e e n g e v a l d o o r d e v e n - : n o o t s c h a p . D e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n , d i e a l l e n l i d d i e n e n t e z i j n v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n , v e r b i n d e n z i c h : e r t o e h u n v o l l e d i g e m e d i s c h e a c t i v i t e i t i n g e m e e n s c h a p i n t e b r e n g e n e n d e d a a r u i t v o l g e n d e h o n o r a r i a z u l l e n : r e c h t s t r e e k s g e ï n d e n o n t v a n g e n w o r d e n d o o r e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
O m d i t d o e l t e b e r e i k e n k u n n e n v o l g e n d e m i d d e l e n w o r d e n a a n g e w e n d :
1 . D e d e e l n a m e a a n c o n g r e s s e n , w e r k g r o e p e n e n p r o f e s s i o n e l e v e r g a d e r i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e ;
; , p e d i a t r i e o f g e n e e s k u n d e I n h e t a l g e m e e n ;
; ; 2 . I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n :
a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . T e d i e n e i n d e m a g d e ; i ; v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n w e l k e r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n ; m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d o c h e r o v e r w a k e n d d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e ; v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n b l i j f t . Z o m a g d e v e n n o o t s c h a p t e c h n i s c h , v e r p l e e g k u n d i g o f a d m i n i s t r a t i e f p e r s o n e e l ; i n d i e n s t n e m e n e n m a g z i j a i l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r o f a c c o m m o d a t i e , d i e n s t i g v o o r d e p r a k t i j k a a n k o p e n o f , h u r e n . E v e n z e e r m a g d e v e n n o o t s c h a p e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t o p r i c h t e n , g e l a s t m e t d e i n n i n g e n d e ; v e r d e l i n g v a n d e e r e l o n e n ;
3 . D e v e n n o o t s c h a p m a g s a m e n w e r k e n m e t a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n ;
o f v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e , o f d i e d e ; o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f j ; : e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t o v e r e e n k o m s t e n d i e g e n e e s h e r e n n i e t ) m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n o f d e r d e n , o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n .
; 4 . D e v e n n o o t s c h a p b e o o g t a a n d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p t e
v e r g e m a k k e l i j k e n , a l s m e d e d e k w a l i t e i t v a n h u n p r e s t a t i e s e n d e d o e l t r e f f e n d h e i d v a n d e v e r l e e n d e d i e n s t e n t e l v e r b e t e r e n . D e v e n n o o t s c h a p w a a k t e r o v e r d a t d e a c t i v i t e i t e n u i t g e o e f e n d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e : d e o n t o l o g i s c h e , w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e v o o r s c h r i f t e n , v o l g e n s d e p r i n c i p e s v a n d e m e d i s c h e e t h i e k e n d e , e i s e n v a n d e w e t e n s c h a p p e l i j k e d i s c i p l i n e . D e v e n n o o t s c h a p w a a k t e r o v e r d a t d e o n a f h a n k e l i j k h e i d v a n d e ; g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e r o e p g e w a a r b o r g d b l i j f t e n d a t g e e n a a n l e i d i n g o n t s t a a t t o t : c o m m e r c i a l i s a t i e v a n d e g e n e e s k u n d e , v a n d i r e c t e o f i n d i r e c t e c o l l u s i e , d i c h o t o m i e o f o v e r c o n s u m p t i e .
5 . D e v e n n o o t s c h a p l a a t g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n d e m o g e l i j k h e i d z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n e n d e ; o n t w i k k e l i n g v a n d e g e n e e s k u n d e o p d e v o e t t e v o l g e n e n s t e l t i n d i t k a d e r a l l e m o g e l i j k e m i d d e l e n t e n b e s c h i k k i n g .
6 . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n e n b e h e r e n e n ; i ; r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e n a a n g a a n d e s t e l l e n v o o r z o v e r d i t k a d e r t i n v o o r m e l d d o e l e n i n h e t b e h e e r a l s e e n g o e d e ;
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
h u i s v a d e r , e n v o o r z o v e r h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t e n z o n d e r d a t ' d e z e a c t i v i t e i t e n e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i e e l k a r a k t e r m o g e n k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s , d o c h u i t s l u i t e n d a l s b i j k o m s t i g d o e ! , b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e z e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n b e h e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a n , m i t s d i t e e n b e h e r e n i s v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s e e n g o e d h u i s v a d e r e n o n d e r u i t d r u k k e l i j k e v o o r w a a r d e e v e n w e l d a t z e n o c h h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n o c h h a a r p r i o r i t a i r m e d i s c h o o g m e r k w i j z i g e n e n d a t d e z e h a n d e l i n g e n g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t o o k .
B e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d d i e n e n t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n . "
2 J N a l e z i n g , b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( a r t i k e l 3 1 3 W . v e n n . , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n P E D I A T E R A N K E W A E L B E R S ' B . V . B , A . , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 6 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , R P R 0 8 8 7 . 5 4 1 . 6 8 4 b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t , m e v r o u w A n k e W a e l b e r s i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n b r u t o 5 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E u r o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
I n d i e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h a a r r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e t o t i n c o r p o r a t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t , z a l d e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e b i j g e v o l g 4 8 2 . 4 0 0 , 0 0 E u r b e d r a g e n e n w o r d t d e z e i n b r e n g v e r g o e d d o o r 4 0 0 a a n d e l e n v a n ' P E D I A T E R A N K E W A E L B E R S ' B . V . B . A . z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , m e v r o u w A n k e W a e l b e r s .
N a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l 5 0 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 1 0 0 + 4 0 0 = 5 0 0 a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b e n i k v a n o o r d e e l :
" D a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b e n g i n n a t u r a ;
" D a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e i n b r e n g e r w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
1 k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . " ,
b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 2 . 4 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n t e g e n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p t i c h t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n h e b b e n e n d e l e n i n d e w i n s t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s ; o p d e g e h e e l h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e t e k e n d d o o r d e e n i g e v e n n o o t d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , t e r v e r g o e d i n g w a a r v o o r h a a r g e m e l d e v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d ; b e s l i s s i n g o m d e n i e u w e v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n g e l i j k t e s c h a k e l e n m e t d e b e s t a a n d e h a a r t o e b e h o r e n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o d a t a l l e v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n 1 / 5 0 0 5 t e ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n é é n d u i z e n d ( ¬ 5 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
3 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 , t w e e d e l i d d e r s t a t u t e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s ,
4 / M a c h t i g i n g v a n :
- h e t b e s t u u r s o r g a a n o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ; - d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o t r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
` J B C O N ' b v b v b a t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H a a g d o o m l a a n 2 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n B e r g s , a c c o u n t a n t b e l a s t i n g c o n s u l e n t , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s i o k e t e n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
e d i o r -
b e h a u d e r à
a a n h e t .
8 p p l g i s o h
S t a a t s b l a d
1 \ 7
V o o r o n t l e d e n d u i t t e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n + b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r + c o n t r o l e v e r s l a g r e v i s o r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g