20/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 l I I l I l 1 I I I l I l 1 l I I i I I l 1 I l i i i 1 1 1 1 1 1 I
* 1 4 0 4 7 2 8 2 k
w c r g e i e g a t e r g r l e v a n J e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 F E B , 2 0 1 4
T U R N H O U T
D e Q l i # f f f l e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 0 1 7 . 6 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N . V . P E E T E R M A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : 2 2 3 0 H e r s e l t , O u d e B a a n 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r h o g i n g k a p i t a a l - a a n p a s s i n g z e t e l - h e r w e r k i n g e n h e r s c h r i j v i n g d e r s t a t u t e n - b e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n e e n u i t g i f t e w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n k e l o m t e d i e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N . V . P E E T E R M A N S " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o .
T W E E D E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g a i s g e v o l g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B
V o l g e n s d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d
o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 0 . 0 0 0 ) b r u t o u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , H e t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T i j d e n s v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n
d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t v e r k r e g e n b e d r a g a a n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p b i j m i d d e l v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n i n g e v o e r d b i j d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
O p d r a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r i n h o u d i n g e n b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d z i j n d e e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 3 5 . 4 9 8 , 8 5 ) o p z e s h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 3 1 . 4 9 8 , 8 5 ) , z o n d e r u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , z i j n d e ' d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( t r 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 3 5 , 4 9 8 , 8 5 ) o p z e s h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 3 1 . 4 9 8 , 8 5 ) , z o n d e r , u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e e l t e n e m e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e l d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 / D e h e e r P e e t e r m a n s D i r k , s c h r i j f t i n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 0 4 . 2 5 2 , 6 4 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , g e l i j k a a n h e t n e t t o - d i v i d e n d d o o r h e m o n t v a n g e n ;
2 / D e h e e r P e e t e r m a n s J e f f r e y , s c h r i j f t i n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 9 5 . 8 7 3 , 6 8 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , g e l i j k a a n h e t n e t t o - d i v i d e n d d o o r h e m o n t v a n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
h t i
9 ,
3 / M e v r o u w P e e t e r m a n s B r i t t , e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , s c h r i j f t i n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 9 5 . 8 7 3 , 6 8 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , g e l i j k a a n h e t n e t t o - d i v i d e n d d o o r h a a r o n t v a n g e n .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e e n g l o b a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G n u m m e r B E 6 9 3 6 3 1 2 8 2 2 8 1 7 8
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e s h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 3 1 . 4 9 8 , 8 5 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n h e t t o t a a l v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m .
D E R D E B E S L U I T
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 9 2 8 / 0 1 4 6 3 8 0 w e r d d e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r 2 2 3 0 H e r s e l t , O u d e B a a n 2 1 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j d e z e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d b e s l u i t t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e s t e e d s g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 2 0 u u r z a l p l a a t s v i n d e n .
V I J F D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n o m t r e n t v o o r m e l d e a g e n d a p u n t e n , a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , i n h e t b i j z o n d e r a a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t , v o l l e d i g e h e r w e r k i n g , h e r s c h r i j v i n g e n h e r n u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n a l s m e d e v a s t s t e l l i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n . V o l g e n d e t e k s t z a l v o o r t a a n g e l d e n a l s d e e n i g e n o g v i g e r e n d e t e k s t d e r s t a t u t e n
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n n e e m t e n a l s n a a m h e e f t : " N . V . P E E T E R M A N S " .
B i j g e b r u i k z a l d e z e n a a m s t e e d s d i e n e n g e v o l g d t e w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f i n h e t k o r t " N V " .
A r t i k e l 2
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 2 3 0 H e r s e l t , O u d e B a a n 2 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n - z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g - d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e g e w e s t o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t v e r p l a a t s e n e n w a a r d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t f o k k e n v a n p l u i m v e e , z o w e l s l a c h t v e e a l s l e g h e n n e n , d e h a n d e l i n e i e r e n e n z u i v e l p r o d u c t e n , z o w e l i m p o r t a i s e x p o r t ; d e h a n d e l i n p l u i m v e e ; v e r d e r d e h a n d e l i n a n d e r e p r o d u c t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e h o r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n d e h a n d w e r k e n . Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k d e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n , w i e r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p g e l i j k i s , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f 2 9 d e c e m b e r 1 9 8 3 ,
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o
v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 3 1 . 4 9 8 , 8 5 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 9 5 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
J W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r - m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t , D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n .
A r t i k e l 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e v e r b o n d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n w i e d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d , w o r d t b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b i j b e s l i s s i n g , g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , * v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d a g e l i j k s b e s t u u r
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , k r a c h t e n s v o o r g a a n d e a l i n e a ' s , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e r v a n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e ' l i n - g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a - ' k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t o r g a a n d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e - l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 5
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r ,
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e - i i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 8 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 9
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r ,
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o k u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r
e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k ' v a n v e n n o o t s c h a p p e n D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 0
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 3 2
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 5
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n k t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A i l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N T H I E L E N , t e H e r s e i t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 3 3 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B a r t V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p 1 7
d e c e m b e r 2 0 1 3 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2012
ÿþA S o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
2 t J U N I 2 0 1 2
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
b (
e
s t * 1 3 1 1 6 0 0 0 *
f e g e I e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R F C H T B A N N K v A N K O O P H A N D F J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 0 1 7 . 6 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e e t e r m a n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : 2 2 3 0 H e r s e p , O u d e B a a n 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m - h e r w e r k i n g e n h e r s c h r i j v i n g d e r s t a t u t e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r , M e e s t e r B a r t V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , n e g e n v e r z e n d i n g e n , t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e d e 1 1 J A N 2 0 1 2 , b o e k 5 / 1 6 1 , b l a d 2 6 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) V . G I S T E L Y N C K "
B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P E E T E R M A N S " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e e f f e c t e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n e f f e c t e n o p n a a m .
O n m i d d e l l i j k o v e r h a n d i g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e n o t a r i s h e t
a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e n o t a r i s s t e l t v a s t e n n o t u l e e r t b i j d e z e d a t a l l e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n d a t
b i j g e v o l g d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r r e e d s w e r d e n o m g e z e t .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v o l g e n d e
T e n e i n d e a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d i e n e n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n o p
n a a m , t e n m i n s t e 5 w e r k d a g e n v 6 6 r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k
i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n
d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D E R D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
Z i j b e s l i s t t o t v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n :
- A r t i k e l 9 w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r ,
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t
b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . "
- A l i n e a 1 + 2 v a n a r t i k e l 2 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" T e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d i e n e n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v é é r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f " I . 4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N o t a r i s B a r t V A N T H I E L E N , t e H e r s e i t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 3 3 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r , M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g