13/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I ~ ~ , 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N E E R G E L E G D G R I F F i E n F : 0 1 - i r r i A N l > " A N
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K O C 3 P H A N D E I G r n M - I N t e ) s . 1 T
r i M i t t l t e Y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 2 4 3 . 2 4 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E E T E R S M A N S K A R E L E N Z O O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 6 0 W e s t e r l o , M e c h e l s e s t r a a t 9 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( A R T 5 3 7 W I B 9 2 ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P E E T E R M A N S K A R E L E N Z O O N g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , M e c h e l s e s t r a a t 9 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p n e g e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 8 9 0 1 1 4 - 4 0 5 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n e n k e l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 3 0 1 3 3 7 7 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 . D i t d i v i d e n d k o m t h e m t o e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e v e n n o o t , t e v e n s e n i g z a a k v o e r d e r , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t . i n v o o r k o m e n d g e v a l k o m t v o o r m e l d d i v i d e n d t o e a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t b e s t a a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e , w a t b e t r e f t d e v e r m o g e n s w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T . V E R S L A G E N .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n v a n z i j n v e r s l a g a l s z a a k v o e r d e r e n t e v e n s e e n e x e m p l a a r o n t v a n g e n t e h e b b e n e n k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e e n h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e ( n ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ( e n ) .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a i s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A P E E T E R M A N S K A R E L &