04/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E d r i f f e M E C H E L E N
I i i 1 1 1 , g 1 t 1 1 1 , 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 9 0 . 6 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P E N N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 8 7 0 P u u r s , H o f t e r B o l l e n 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
, O n d e r w e r p a k t e V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t t e P u u r s o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A . , P E N N E .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
B E R A A D S L A G I N G
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t v e r v o l g e n s
l . d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r a c t i e f i s e n o o k i n d e t o e k o m s t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z a l h e b - b e n L D a t d e , , v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e r v a n d e r h a l v e w e n s e l i j k i s .
2 . d a t d e v e r e f f e n i n g v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p " d e f a c t o " b e w e r k s t e l l i g d w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d a t ' g e m e l d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l s v o l l e d i g v e r e f f e n d b e s c h o u w d m o e t w o r d e n .
3 . 0 v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 , t w e e d e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t a l h i e r h e t b e s l u i t o v e r g e n o m e n o p g e s t e l d o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e H e e r G u y D e : R o o v e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 1 5 0 H a a c h t , R i j m e n a m s e s t e e n w e g 2 9 0 , w e l k e l u i d t a i s v o l g t ;
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e : z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P E N N E , H o f t e r B o l l e n 2 1 t e 2 8 7 0 ! P u u r s , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 0 m e i 2 0 1 4 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e ! v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 6 . 6 2 6 , 3 5 E U R e n e e n ! n e t t o a c t i e f v a n 1 8 . 9 2 7 , 1 2 E U R .
O p g r o n d v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j v e r k l a r e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , a f g e s l o t e n p e r 2 0 m e i 2 0 1 4 , ; v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d w e e r g e e f t v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d i e d a t u m . A i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n w e r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n g e c o n s i g n e e r d . W i j d i e n e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n v o o r e v e n t u e l e f i s c a l e , s o c i a l e o f a n d e r e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r g a a n d e b o e k j a r e n , t o t o p d a t u m v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 e n d e e v e n t u e l e i m p a c t h i e r v a n o p d e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d i e i n h c o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s g e v o l g h i e r v a n z o u d e n o n t s t a a n . "
B E S L U I T E N
E e r s t e b e s l u i t
A a n g e z i e n ;
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
- a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n ' g e c o n s i g n e e r d ;
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n ;
b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t h e t o o g o p h a a r v e r e f f e n i n g e n d i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
U i t d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n : d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d e n d e k o s t e n v a n ! v e r e f f e n i n g i n h e t r e s u l t a a t w e r d e n o p g e n o m e n , h e t w e l k d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r : w o r d t e r k e n d e n o n h e r r o e p e l i j k w o r d t a a n v a a r d , e n d a t a l d u s d e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g : k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , a a n g e z i e n e r g e e n v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n m e e r d i e n e n o p g e m a a k t t e w o r d e n ; a i l e , a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g n e m e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
T w e e d e b e s l u i t
. . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p ' g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t , v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e w e t e n d a t z i j e e n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t h e b b e n o v e r d e r e k e n i n g e n , w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . : A i l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r v a n g e e n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n
D e r d e b e s l u i t
V e r v o l g e n s k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g , a l s o o k d e e i n d b a l a n s d e d a t o 2 0 m e i 2 0 1 4 , d e w e l k e b i j d e z e w o r d e n v o o r g e l e g d , g o e d .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p , z u l t e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : 2 8 7 0 P u u r s , H o f t e r B o l l e n 2 1 .
V i j f d e b e s l u i t
G e z i e n d e v o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n , g e e f t d e H e e r P e n n e W i l l y z i j n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r e n v e r v o l g e n s g e e f t d e v e r g a d e r i n g z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d a l g e h e l e k w i j t i n g e n d é c h a r g e a a n v o o r m e l d e H e e r P e n n e W i l l y v o o r z i j n m a n d a a t .
Z e s d e e n l a a t s t e b e s l u i t
W o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k , d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n e v e n t u e l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n v o o r d e d o o r h a l i n g v a n i n s c h r i j v i n g , a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g e n n e e r l e g g i n g v a n s t u k k e n e n a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e r e g i s t r e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n : A c c o u n t a n t s k a n t o o r H a u s p i e B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 1 5 0 H a a c h t , S t a t i o n s s t r a a t 1 2 9 , m e t m a c h t e e n d e r d e n a t u u r l i j k e e n / o f r e c h t s p e r s o o n i n d e p l a a t s t e s t e l l e n .
, B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T - V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e P u u r s , S c h e e v e l d 3 , v o o r w i e
o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t
S a m e n n e e r g e l e g d m e t * , a f s c h r i f t v e r s l a g s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r 4
b e l i p e d e n t , a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b I z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g