18/11/2014
ÿþ L - a p t M O D 2 . 2
~ . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 N O V . 2 0 1 4
a f d e l i n g e r f r e n
W 1 , 1 , 1 1 1 1 j U l l
1 1
b E
e S t
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 0 . 0 7 9 . 0 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e n s i o e n f o n d s A 2 P - H e a l t h c a r e
( v e r k o r t ) : P e n s i o e n f o n d s A 2 P - H e a l t h c a r e
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : S e p t e s t r a a t 2 7 , 2 6 4 0 M o r t s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 7 j u n i 2 0 0 6
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t u i t t r e d e n v a n d e v o l g e n d e B e s t u u r d e r :
D h r . G e o r g e s D e S c h r i j v e r , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e ( G e n t ) , V o g e l h o e k s t r a a t 1 7 e n g e b o r e n o p
1 2 / 3 / 1 9 5 8 t e G e n t .
V o o r é é n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
M o r t s e l , 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4
D e V o o r z i t t e r , D e S e c r e t a r i s ,
A n n G o o s s e n s L a u r e n t V u y l s t e k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/10/2012
ÿþM O D 2 . 2
~ 4 B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 1 1
" i a i s a a e e "
O n d e r n e r n i n g s n r : 4 7 0 . 0 7 9 . 0 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e n s i o e n f o n d s A 2 P - H e a l t h c a r e
( v e r k o r t ) : P e n s i o e n f o n d s A 2 P - H e a l t h c a r e
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : S e p t e s t r a a t 2 7 , 2 6 4 0 M o r t s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t P e n s i o e n f o n d s A 2 P - H e a l t h c a r e o f p v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2
I n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t A n n e l i e s D a e n e n v e r v a n g e n d o o r L a u r e n t V u y l s t e k e , g e b o r e n o p 2 4 ! 2 1 1 9 6 9 ` t e W i l r i j k , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , V a n B e n e d e n l a a n 5 7 e n w o r d t L u c D a s n o y - S u m e l l v e r v a n g e n d o o r B e r t H e y i e n , g e b o r e n o p 3 0 / 6 / 1 9 6 5 t e H e r e n t a l s , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , B r i e l m o l e n s t r a a t 4 1 , H u n m a n d a a t l o o p t t o t 9 j u n i 2 0 1 6 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s - R e v i s o r , K P M G g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h i n d e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k C l i n c k , t e v e r l e n g e n t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . "
V o o r é é n s l u i d e n d v e r k l a a r d , 1 5 j u n i 2 0 1 2
D e V o o r z i t t e r ,
L a u r e n t V u y l s t e k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2015
ÿþ M O D 2 . 2
r l . t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
n c t ~ t b a n k V e n K o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 2 J A N . 2 C 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
! I E W 1 , 1 1 , 1 1 1 1
b i
I :
S +
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 0 . 0 7 9 . 0 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P e n s i o e n f o n d s A 2 P - H e a l t h c a r e
( v e r k o r t ) : P e n s i o e n f o n d s A 2 P - H e a l t h c a r e
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : S e p t e s t r a a t 2 7 , 2 6 4 0 M o r t s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t P e n s i o e n f o n d s A 2 P - H e a l t h c a r e o f p v a n 1 0 j u l i 2 0 1 4
2 . B e s p r e k i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e p e n s i o e n r e c h t e n i n h e t P e n s i o e n f o n d s A 2 P - H e a l t h c a r e O F P n a a r A G I n s u r a n c e :
2 . 1 D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e m e n d e b e s l i s s i n g o m o v e r t e s t a p p e n n a a r d e g r o e p s v e r z e k e r a a r A G I n s u r a n c e . D e r e s e r v e s z u l l e n e v e n e e n s g e t r a n s f e r e e r d w o r d e n . I n h e t l i c h t v a n d e z e o v e r s t a p e n o v e r d r a c h t b e s l i s s e n d e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n h e t P e n s i o e n f o n d s A 2 P - H e a l t h c a r e O F P o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
V a n a f h e t o g e n b l i k v a n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g w o r d e n d e m a n d a t e n v a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n h e t P e n s i o e n f o n d s A 2 P - H e a l t h c a r e O F P b e ë n d i g d , t e n g u n s t e v a n e e n v e r e f f e n a a r d i e h i e r n a d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l w o r d e n a a n g e s t e l d . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n a l l e b e s t u u r d e r s v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e z i j t o t o p h e d e n h e b b e n g e s t e l d i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e .
2 . 2 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m A n n G o o s s e n s , m e t w o o n p l a a t s M i j l 3 9 t e 2 5 0 0 L i e r , a a n t e s t e l l e n a i s v e r e f f e n a a r v a n h e t P e n s i o e n f o n d s A 2 P - H e a l t h c a r e O F P , H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r n e e m t a a n v a n g o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
H e t v o o r s t e l t o t k e u z e v a n d e v e r e f f e n a a r w e r d r e e d s k e n b a a r g e m a a k t a a n d e F S M A , d i e h i e r o p g e e n
b e z w a a r a a n t e k e n d e .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e v e r e f f e n a a r d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n t e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g t e
k u n n e n a f s l u i t e n . D i t o m v a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" O r g a n i s a t i e o v e r d r a c h t r e s e r v e s n a a r d e g r o e p s v e r z e k e r a a r A G I n s u r a n c e
" O r g a n i s a t i e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r
" O r g a n i s a t i e a d m i n i s t r a t i e v a n d e v e r e f f e n i n g v a n h e t P e n s i o e n f o n d s A 2 P - H e a l t h c a r e O F P
D e v e r e f f e n a a r z a l o p h e t e i n d e v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n e e n v e r e f f e n i n g s v e r s l a g o p s t e l l e n e n d i t
v o o r l e g g e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w a a r b i j z i j d a n z a l k u n n e n o v e r g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e e r k e n d e c o m m i s s a r i s , K P M G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c C l i n c k , g e v e s t i g d i n d e P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 D t e 2 5 5 0 K o n t i c h , z a l z i c h n a a s t d e c i j f e r s v a n 2 0 1 4 e v e n e e n s u i t s p r e k e n o v e r d e v e r e f f e n i n g v a n h e t P e n s i o e n f o n d s A 2 P H e a l t h c a r e O F P .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t u i t t r e d e n v a n d e v o l g e n d e B e s t u u r d e r s :
- D h r . B e r t H e y l e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 1 6 0 L o k e r e n B r i e l m o l e n s t r a a t 1 4 1 , e n g e b o r e n o p 3 0 1 0 6 1 1 9 6 5 .
- D h r L a u r e n t V u y l s t e k e , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n V a n B e n e d e n l a a n 5 7 , e n g e b o r e n o p 2 4 / 2 / 1 9 6 9 .
- M e v r A n n G o o s s e n s , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 5 0 0 L i e r M i j l 3 9 , e n g e b o r e n o p 1 6 / 4 / 1 9 7 0 .
V o o r é é n s t u i d e n d v e r k l a a r d ,
M o r t s e l , 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e V e r e f f e n a a r ,
A n n G o o s s e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2011
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
l 1 1 H 1 1 1 1 1 f l I I I I I f l 1 1 I I i a
V o o r - * 1 1 1 2 8 6 2 1 *
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
R E C H T - B A N K
K O O P H A N D E L
0 9 - 0 8 - 2 0 1 1
A N T W E R P E N
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 0 . 0 7 9 . 0 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e n s i o e n f o n d s A 2 P - H e a l t h c a r e
( v e r k o r t ) : P e n s i o e n f o n d s A 2 P - H e a l t h c a r e
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : S e p t e s t r a a t 2 7 , 2 6 4 0 M o r t s e l
O n c i e r v v e r _ p a c t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t P e n s i o e n f o n d s A 2 P - H e a l t h c a r e o f p v a n 9 j u n i 2 0 1 1
5 . D e m a n d a t e n v a n A n n G o o s s e n s , A n n e l l e s D a e n e n e n L u c D a s n o y - S u m e l l i n d e R a a d V a n B e s t u u r w e r d e n v e r l e n g d t o t 9 / 6 / 2 0 1 6 .
V o o r é é n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
D e V o o r z i t t e r , D e S e c r e t a r i s ,
A n n e l i e s D a e n e n L a u r e n t V u y l s t e k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.06.2007, NGL 29.06.2007 07306-0031-013
10/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 07.06.2006, NGL 30.06.2006 06353-0275-010
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 07.06.2005, NGL 24.06.2005 05314-0204-008
06/08/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 07.06.2004, NGL 30.07.2004 04535-0299-008
19/08/2015
ÿþ M O D 2 , 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 1 1 0 , 1 1 ° W t l I N
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
I A U G , 2 0 1 5
a f d e l e f i t g e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 0 . 0 7 9 . 0 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e n s i o e n f o n d s A 2 P - H e a l t h c a r e ( v e r k o r t ) : P e n s i o e n f o n d s A 2 P - H e a l t h c a r e
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : S e p t e s t r a a t 2 7 , 2 6 4 0 M o r t s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t P e n s i o e n f o n d s A 2 P - H e a l t h c a r e o f p v a n 1 8 j u n i 2 0 1 5
2 . D e v e r e f f e n i n g v a n h e t O F P d u u r t t o t n a b o e k j a a r 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s l i e p e c h t e r a f i n b o e k j a a r 2 0 1 4 , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t d a a r o m f o r m e e l g o e d o m h e t m a n d a a t v a n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k C l i n c k , t o t a a n h e t e i n d e v a n d e v e r e f f e n i n g , z i j n d e b o e k j a a r 2 0 1 5 t e v e r l e n g e n . .
7 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r l e e n t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k w i j t i n g a a n d e : v e r e f f e n a a r , a a n d e a a n g e w e z e n a c t u a r i s e n a a n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s .
8 . N a k e n n i s n a m e v a n v o o r n o e m d e d o c u m e n t e n e n g e l e t o p v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n , h e t O F P .
9 . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n :
A d v i e s b u r a u I n f a c t N V o m d e n e e r l e g g i n g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r r i c h t e n , a l s o o k d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . D e k o s t e n h i e r v o o r z u l l e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r A g f a H e a l t h C a r e N V , d i e o p h u n b e u r t d e m o g e l i j k h e i d h e e f t o m d e z e k o s t p r o r a t a d e r e s e r v e s i n h e t A 2 P - p l a n d o o r t e f a c t u r e r e n a a n A g f a G r a p h i c s N V e n A g f a - G e v a e r t N V .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n h e t O F P z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e t e r m i j n w o r d e n b i j g e h o u d e n i n d e a r c h i e v e n v a n d e b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g A g f a H e a l t h c a r e N V , S e p t e s t r a a t 2 7 , 2 6 4 0 M o r t s e l .
D e v e r e f f e n a a r A n n G o o s s e n s z a l b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n v e r d e r o p v o l g e n e n a l s c e n t r a a l a a n s p r e e k p u n t f u n g e r e n .
V o o r é é n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
M o r t s e l , 9 j u l i 2 0 1 5
D e V e r e f f e n a a r ,
A n n G o o s s e n s
I N V E R E F F E N I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2003 : ME. - JAARREKENING 31.12.2002, GGK 12.06.2003 03322-0240-009
22/08/2002 : ME. - JAARREKENING 31.12.2001, GGK 11.06.2002 02472-0018-009