27/11/2012
ÿþ ~ . s A A O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 2 2 5 8 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K
K O O P H A N D E L
1 5 g , 2 0 1 2
A N T M p E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 2 5 2 . 3 4 5
B e n a m i n g O F
( v o l u i t ) : P E N S I O E N F O N D S A X A B A N K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : ~ O f
Z e t e l : G r o t e s t e e n w e g 2 1 4 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g e n
i n h a a r v e r g a d e r i n g v a n 4 j u l i 2 0 1 2 , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g p e r 2 2 j u n i 2 0 1 2 v a n P r o s p e r M A E S e n A n d r é V A N D Y C K a l s b e s t u u r d e r s .
Z i j h e e f t t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d , m e t u i t w e r k i n g o p 4 j u l i 2 0 1 2 , C h r i s t i a n M A R I N U S ( N N 5 3 0 3 1 3 4 1 3 - 4 0 ) , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , J a n D e S a d e l e e r l a a n , 3 e n G e r r i t C A L L U Y ( N N 6 0 0 8 0 5 4 9 1 - 9 3 ) w o n e n d e t e 1 9 8 2 W e e r d e , W e v e r s t r a a t , 9 5 .
D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r i s a l d u s d e v o l g e n d e
- G e r r i t C A L L U Y
- S t e v e n G E U R T S
- F r a n k K N A E P S
- F r a n k L E Y S
- C h r i s t i a n M A R I N U S
- J a c q u e s M I C H I E L S E N S
A E C t i t T 7 t E T T ~ e f e v e p - c - t e - > r 6 ; - r q o p r T s L R c , p g R 8 I 0 6 1 l o e f
C h r i s t i a n M A R I N U S , b e s t u u r d e r
J a c q u e s M I C H I E L S E N S , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v a o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2012
ÿþe i
M O D 2 . 2
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
* 1 2 0 9 8 7 9 2 * i
b E
B s t .
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
2 ? - 0 5 - 2 1 : 1 1 2
A b g r i g e R p E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 2 5 2 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E N S I O E N F O N D S A X A B A N K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g Z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : G r o t e s t e e n w e g 2 1 4 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n r e c h t s v o r m - W i j z i g i n g s t a t u t e n
9 4 4
O p 1 4 d e c e m b e M e e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v z w P e n s i o e n f o n d s A X A B a n k , g e h o u d e n t e : ' B e r c h e m , G r o t e s t e e n w e g 2 1 4 , b e s l o t e n , c o n f o r m a r t i k e l 1 7 4 v a n d e W e t v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e h e t t o e z i c h t o p d e i n s t e l l i n g e n v o o r b e d r i j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g e n , d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o m t e v o r m e n t o t e e n o r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n e n d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t t e l e g g e n :
( . B e n a m i n g , z e t e l , d o e l e n d u u r
A r t i k e l 1
H e t o r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n w o r d t g e n o e m d " O F P P e n s i o e n f o n d s A X A B a n k " , Z i j n
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , G r o t e s t e e n w e g 2 1 4 .
H i j z a l n a a r e l d e r s i n B e l g i ë k u n n e n o v e r g e p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t o r g a n i s m e r e s s o r t e e r t o n d e r h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n .
A r t i k e l 2
H e t o r g a n i s m e h e e f t a l s d o e l , i n u i t v o e r i n g v a n h e t r e g l e m e n t A N - H Y P " R u s t p e n s i o e n e n O v e r l e v i n g s p e n s i o e n " , o n d e r t e k e n d o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 8 2 , h i e m a g e n o e m d " h e t r e g l e m e n t ' :
d e v e s t i g i n g e n d e t o e w i j z i n g - b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m o g e l i j k h e d e n - v a n d e i n h e t r e g l e m e n t t e h a r e n , l a s t e v o o r z i e n e k a p i t a l e n e n r e n t e n .
T e d i e n e i n d e m a g h e t o r g a n i s m e w e l k e b e d r a g e n e n w a a r d e n o o k i n o n t v a n g s t n e m e n , b e h e r e n e n . t o e w i j z e n e v e n a l s a l l e r l e i o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n s l u i t e n . H e t o r g a n i s m e z a l d i e b e d r a g e n e n w a a r d e n z o : v e i l i g e n r e n d a b e l m o g e l i j k b e h e r e n ,
i n d i e n d e m i d d e l e n w a a r o v e r h e t o r g a n i s m e b e s c h i k t n i e t m e e r t o e l a t e n d e r e n t e n e n k a p i t a l e n w a a r v a n ; s p r a k e i n a l i n e a 1 t e v e s t i g e n e n t o e t e w i j z e n , z a l h e t o r g a n i s m e d e z e t o e s t a n d t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e : o n d e r n e m i n g s r a a d v a n d e n v A X A B a n k E u r o p e , w a a r n a h e t r e g l e m e n t o v e r e e n k o m s t i g z i j n a r t i k e l 3 5 e v e n t u e e l ! k a n h e r z i e n w o r d e n .
H e t o r g a n i s m e m a g
1 ° h e t z i j i n v r u c h t g e b r u i k , h e t z i j i n e i g e n d o m a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t t e n w e l k e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n z i j n d o e l ;
2 ° a l l e b i j k o m e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e m e t z i j n h o o f d d o e l v e r b a n d h o u d e n .
A r t i k e l 3
H e t o r g a n i s m e i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
1 1 . L e d e n , t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g , v e r b i n t e n i s s e n
v e r e i s t z i j n v o o r d e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 4
D e l e d e n v a n d e V Z W P e n s i o e n f o n d s A X A B a n k p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j v e n l i d v a n h e t o r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
H e t a a n t a l l e d e n b e d r a a g t t w a a l f . Z i j n l i d v a n h e t o r g a n i s m e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
a ) E n e r z i j d s : z e s p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e n v A X A B a n k E u r o p e , a a n g e d u i d d o o r d e r e p r e s e n t a t i e v e w e r k n e m e r s o r g a n i s a t i e s d i e z e t e l e n i n d e o n d e r n e m i n g s r a a d v a n d e n v A X A B a n k E u r o p e . I e d e r e r e p r e s e n t a t i e v e w e r k n e m e r s o r g a n i s a t i e d u i d t e e n a a n t a l l e d e n a a n d a t g e l i j k i s a a n h e t p r o d u c t v a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t c i j f e r z e s m e t e e n b r e u k w a a r v a n d e t e l l e r g e l i j k i s a a n h e t a a n t a l m a n d a t e n i n d e o n d e r n e m i n g s r a a d d a t z i j b i j d e v o o r b i j e s o c i a l e v e r k i e z i n g e n b e k o m e n h e e f t , e n d e n o e m e r g e l i j k i s a a n h e t t o t a a l a a n t a l m a n d a t e n v a n d e p e r s o n e e l s a f v a a r d i g i n g i n d e o n d e r n e m i n g s r a a d . B i j d e c i m a l e n , k r i j g t d e r e p r e s e n t a t i e v e w e r k n e m e r s o r g a n i s a t i e m e t d e h o o g s t e d e c i m a a l h e t r e s t e r e n d e l i d m a a t s c h a p ; b i j g e l i j k e d e c i m a a l , k r i j g t d e r e p r e s e n t a t i e v e w e r k n e m e r s o r g a n i s a t i e d i e b i j d e s o c i a l e v e r k i e z i n g e n d e m e e s t e s t e m m e n i n d e o n d e r n e m i n g s r a a d h a a l d e h e t r e s t e r e n d e m a n d a a t ,
D e a l d u s a a n g e d u i d e l e d e n b l i j v e n l i d v a n d e v z w t o t d a t d e r e p r e s e n t a t i e v e w e r k n e m e r s o r g a n i s a t i e s n a d e v o l g e n d e s o c i a l e v e r k i e z i n g e n d e z e s n i e u w e l e d e n h e b b e n a a n g e d u i d , t e n z i j a r t i k e l 5 o n d e r t u s s e n v a n t o e p a s s i n g z o u w o r d e n ;
b ) A n d e r z i j d s :
- d e n v A X A B a n k E u r o p e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d V o r s t l a a n 2 5 , 1 1 7 0 B r u s s e l , h i e r n a
g e n o e m d " d e b a n k " . H e t m a n a g e m e n t c o m i t é v a n d e b a n k z a l o n d e r d e l e d e n v a n h e t p e r s o n e e l v a n d e A X A
g r o e p i n B e l g i ë , h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n e n b e k e n d m a k e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- e n v i j f a n d e r e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e A X A g r o e p i n B e l g i ë , a a n g e d u i d d o o r d e d i r e c t i e .
A r t i k e l 5
§ 1 . H e t l i d m a a t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n
- w a n n e e r e e n l i d z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 4 a , g e e n d e e l m e e r u i t m a a k t v a n h e t p e r s o n e e l v a n d e n v A X A
B a n k E u r o p e ,
- o f w a n n e e r e e n l i d b e d o e l d i n a r t i k e l 4 b , g e e n d e e l m e e r u i t m a a k t v a n h e t p e r s o n e e l v a n d e A X A g r o e p i n
B e l g i ë ,
- o f w a n n e e r h e t l i d m a a t s c h a p v a n e e n l i d i n g e t r o k k e n w o r d t d o o r d e i n a r t i k e l 4 v e r n i e l d e i n s t a n t i e d i e h e t l i d
h e e f t a a n g e d u i d ,
- o f b i j v r i j w i l l i g e u i t t r e d i n g v a n e e n l i d d a t z u l k s s c h r i f t e l i j k m e l d t a a n d e v o o r z i t t e r ,
I n e l k v a n d e z e v i e r g e v a l l e n h o u d t h e t l i d m a a t s c h a p o p t e b e s t a a n z o d r a e e n n i e u w l i d ( z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 4 a o f b ) i s a a n g e d u i d d o o r d e b e t r o k k e n i n s t a n t i e .
§ 2 . I n d i e n e v e n w e l d o o r o m s t a n d i g h e d e n , h e t o r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n o p e e n b e p a a l d o g e n b l i k m i n d e r d a n é é n g e w o o n l i d z o u t e l l e n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n d e v i e r w e k e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o m t e o n d e r z o e k e n o f , b i n n e n e e n p e r i o d e v a n z e s m a a n d e n n a h e t w e g v a l l e n v a n h e t l a a t s t e g e w o o n l i d , e e n n i e u w g e w o o n l i d k a n t o e t r e d e n t o t h e t o r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n .
I n z u l k g e v a l e n i n a f w i j k i n g v a n d e a r t i k e l e n 4 e n 1 8 v a n d e z e s t a t u t e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d o m m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n , t e b e s l i s s e n o v e r d e t o e t r e d i n g v a n e e n g e w o o n l i d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r s l a g g e v e n d z i j n .
I n d e p e r i o d e g e l e g e n t u s s e n h e t o g e n b l i k w a a r o p h e t o r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n m i n d e r d a n é é n g e w o o n l i d t e l t e n h e t o g e n b l i k w a a r o p h e t o r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n o p n i e u w é é n g e w o o n l i d t e l t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e z e s t a t u t e n , d e b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t o e f e n e n , m e t u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h e t z i j r e c h t m a t i g e n z o n d e r n a d e e l k u n n e n u i t g e s t e l d w o r d e n , h e t z i j e e n b e l a n g e n c o n f l i c t i n h o u d e n v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n v o o r m e l d e p e r i o d e v a n z e s m a a n d e n z o u v a s t g e s t e l d w o r d e n d a t g e e n o p l o s s i n g g e v o n d e n w o r d t e n d a t h e t o r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n z o n d e r g e w o o n l i d b l i j f t , z a l , b i j o n t s t e n t e n i s v a n l e d e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r , u i t e r l i j k o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e z e p e r i o d e v a n z e s m a a n d e n d e o n t b i n d i n g v r a g e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . T o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e d r i n g e n d e e n p a s s e n d e m a a t r e g e l e n .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k n i e t z o u v a t t e n , s t a a t h e t e l k e b e s t u u r d e r e n e l k e b e l a n g h e b b e n d e v r i j e e n v o r d e r i n g t o t o n t b i n d i n g v a n h e t o r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n i n t e d i e n e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
§ 3 . D e b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g d i e n t l i d t e b l i j v e n v a n h e t o r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n z o l a n g d i t b e l a s t i s m e t h e t b e h e e r v a n h a a r p e n s i o e n r e g e l i n g .
A r t i k e l 6
A a n d e l e d e n w o r d t g e e n e n k e l l i d g e l d o p g e l e g d . Z i j h e b b e n a l s z o d a n i g g e e n e n k e l r e c h t o p h e t
m a a t s c h a p p e l i j k f o n d s .
A r t i k e l 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
D e o n t s l a g g e v e n d e , u i t g e s l o t e n o f u i t t r e d e n d e l e d e n e v e n a l s d e e r f g e n a m e n e n a n d e r e r e c h t h e b b e n d e n v a n e e n l i d h e b b e n g e e n e n k e l r e c h t o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k f o n d s , b e h o u d e n s d e v o o r d e l e n v o o r z i e n d o o r d e b e s c h i k k i n g e n v a n h e t r e g l e m e n t .
Z i j k u n n e n g e e n u i t t r e k s e l o f v e r a n t w o o r d i n g d e r r e k e n i n g e n , n o c h z e g e l l e g g i n g o f i n v e n t a r i s e i s e n o f v o r d e r e n .
A r t i k e l 8
E r b e s t a a t g e e n h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d t u s s e n d e l e d e n ; z i j k u n n e n i n g e e n g e v a l a a n s p r a k e l i j k g e s t e l d w o r d e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n , s c h u l d e n o f v e r p l i c h t i n g e n v a n h e t o r g a n i s m e , w e l k e o o k h u n a a r d o f h u n o o r z a a k m o g e z i j n .
I I I . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 9
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t h o o g s t e o r g a a n v a n h e t o r g a n i s m e .
V o l g e n d e b e v o e g d h e d e n z i j n h a a r v o o r b e h o u d e n
1 . d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
2 , d e b e n o e m i n g , d e a f z e t t i n g e n d e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s ;
3 . d e b e n o e m i n g e n d e a f z e t t i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , e n h e t b e p a l e n v a n h u n b e z o l d i g i n g ;
4 . d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e g r o t i n g , v a n d e j a a r r e k e n i n g e n e n h e t j a a r v e r s l a g ;
5 , d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n ;
6 . d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n h e t o r g a n i s m e ;
7 . d e u i t s l u i t i n g v a n e e n l i d ;
8 . d e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t f i n a n c i e r i n g s p l a n e n d e w i j z i g i n g e r v a n ;
9 . d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e v e r k l a r i n g i n z a k e b e l e g g i n g s b e g i n s e l e n ;
1 0 . d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e h e e r s o v e r e e n k o m s t e n m e t d e b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g ;
1 1 . d e b e k r a c h t i g i n g v a n c o l l e c t i e v e o v e r d r a c h t e n .
A r t i k e l 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r g a d e r t m i n s t e n s e e n m a a l p e r j a a r d e l a a t s t e m a a n d a g v a n j u n i o f , i n d i e n d e z e
d a g e e n i n a c t i v i t e i t s d a g i s , d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g k a n b u i t e n g e w o o n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n z o d i k w i j l s a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g d i t
v e r e i s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d .
Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n w a n n e e r m i n s t e n s 1 / 5 d e r l e d e n e r o m v e r z o e k t ,
A r t i k e l 1 1
D e b i j e e n r o e p i n g e n w o r d e n g e d a a n b i j m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f o f p e r e - m a i l o f f a x w e l k e m i n s t e n s a c h t d a g e n v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t t o e g e z o n d e n a a n d e l e d e n ( v o o r d e b a n k a a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) .
t e d e r e u i t n o d i g i n g b e v a t d e a g e n d a . E l k v o o r s t e l o n d e r t e k e n d d o o r m i n s t e n s é é n t w i n t i g s t e d e r l e d e n , w o r d t o p d e a g e n d a g e b r a c h t . D e v e r g a d e r i n g m a g s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e e r i n o p g e s o m d z i j n , t e n z i j a l l e l e d e n t e g e n w o o r d i g z i j n e n d e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
A r t i k e l 1 2
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . A l s s e c r e t a r i s f u n g e e r t d e s e c r e t a r i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f b e l e t v a n d e v o o r z i t t e r e n / o f d e s e c r e t a r i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l i n d e a a n d u i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n / o f d e s e c r e t a r i s v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r z i e n w o r d e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 3
A i l e l e d e n h e b b e n e e n g e l i j k e s t e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b a n k z a l n a m e n s d e b a n k s t e m m e n I e d e r l i d k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r l i d m e t s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . I n d i e n d e b a n k z i c h l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r l i d m e t s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , k a n d e z e v o l m a c h t o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b a n k .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j 2 / 3 m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
A r t i k e l 1 4
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s v a n d e v e r g a d e r i n g . D e z e n o t u l e n w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n h e t o r g a n i s m e w a a r i e d e r l i d e r k e n n i s v a n k a n n e m e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n z o n o d i g d o o r m i d d e l v a n e e n r o n d s c h r i j v e n t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n d e d e r d e b e t r o k k e n e n .
I V . B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
A r t i k e l 1 5
H e t o r g a n i s m e w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s v i e r e n m a x i m u m z e s b e s t u u r d e r s ,
d i e l e d e n v a n h e t o r g a n i s m e z i j n o f v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b a n k .
a ) D e h e l f t d e r b e s t u u r d e r s z a l b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e l e d e n b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 4 a ) .
b ) D e a n d e r e h e l f t z a l b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e l e d e n w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 4 b ) .
D e z e p a r i t e i t m o e t s t e e d s g e ë e r b i e d i g d b l i j v e n .
I n i e d e r g e v a l m o e t e n d e b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g e n d e a a n g e s l o t e n e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e
m e e r d e r h e i d u i t m a k e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n h e t o r g a n i s m e .
A r t i k e l 1 6
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d t e l k e n s e e n n i e u w e o n d e r n e m i n g s r a a d v a n d e n v A X A B a n k E u r o p e w o r d t g e ï n s t a l l e e r d . H e t m a n d a a t v a n d e v o r i g e b e s t u u r d e r s v e r s t r i j k t e v e n w e l p a s o p h e t o g e n b l i k d a t h u n o p v o l g e r s e f f e c t i e f z i j n b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 .
I n g e v a l v a n v a c a t u r e i n d e l o o p v a n e e n m a n d a a t z a l d e n i e u w e b e s t u u r d e r h e t m a n d a a t b e ë i n d i g e n v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t . B i j b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s z a l s t e e d s d e p a r i t e i t v a n a r t i k e l 1 5 m o e t e n g e ë e r b i e d i g d w o r d e n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
I n g e v a l v a n z w a r e f o u t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t o f m a n i f e s t e i n b r e u k e n t e g e n d e w e t o f d e s t a t u t e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r g a a n t o t d e a f z e t t i n g v a n e e n b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 7
D e r a a d k i e s t t u s s e n z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n s e c r e t a r i s . D e v o o r z i t t e r z a l v e r k o z e n w o r d e n t u s s e n d e b e s t u u r d e r s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 5 b ) . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f b e l e t z e f h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n w o r d e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n o n d e r d e b e s t u u r d e r s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 5 b ) .
D e s e c r e t a r i s z a ! v e r k o z e n w o r d e n t u s s e n d e b e s t u u r d e r s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 5 a ) . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f b e l e t z a l d e f u n c t i e w a a r g e n o m e n w o r d e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n o n d e r d e b e s t u u r d e r s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 5 a ) .
A r t i k e l 1 8
D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t z o d i k w i j l s b i j e e n a l s h e t b e l a n g v a n h e t o r g a n i s m e d i t v e r e i s t o p u i t n o d i g i n g v a n
d e v o o r z i t t e r o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
H i j k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j 2 / 3 m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k e b e s t u u r d e r m a g z i c h d o o r e e n
a n d e r e b e s t u u r d e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 9
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n i n z a k e h e t b e s t u u r v a n h e t o r g a n i s m e .
D e r a a d i s z o o n d e r m e e r v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r a l l e o p e r a t i o n e l e t a k e n d i e o m s c h r e v e n z i j n i n a r t i k e l 2 2 v a n
d e w e t v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e h e t t o e z i c h t o p d e i n s t e l l i n g e n v o o r b e d r i j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g e n . A l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r b e h o u d e n ,
b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d .
A r t i k e l 2 0
A l l e a k t e n d i e h e t o r g a n i s m e b i n d e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w a a r v a n d e e n e b e h o o r t t o t d e
g r o e p b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 a ) e n d e a n d e r e t o t d e z e b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 b ) .
D e r a a d m a g s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n a a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n z i j n k e u z e t o e k e n n e n o f t e g e p a s t e n t i j d e
a n d e r e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n o p r i c h t e n .
D e b e s t u u r d e r s m o e t e n t e g e n o v e r d e r d e n g e e n b e w i j s l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r .
V , R e k e n i n g e n e n b e g r o t i n g
A r t i k e l 2 1
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t p e r 0 1 . 0 1 e n e i n d i g t p e r 3 1 . 1 2 .
A r t i k e l 2 2
O m d e 3 j a a r w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n c o m m i s s a r i s
b e n o e m d e n w o r d t z i j n b e z o l d i g i n g v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 2 3
D e r e k e n i n g e n v a n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r e n d e b e g r o t i n g v o o r h e t v o l g e n d b o e k j a a r w o r d e n i e d e r j a a r e n t e n l a a t s t e b i n n e n 6 m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I . O n t b i n d i n g
A r t i k e l 2 4
I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o f g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g o n g e a c h t h e t o g e n b l i k o f d e r e d e n z a l h e t o v e r b l i j v e n d n e t t o m a a t s c h a p p e l i j k a c t i e f , n a k w i j t i n g v a n s c h u l d e n e n a a n z u i v e r i n g v a n d e l a s t e n , t o e g e w e z e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e a a n d e g o e d e r e n e e n b e s t e m m i n g g e e f t c o n f o r m m e t h e t d o e l w a a r v o o r h e t o r g a n i s m e w e r d o p g e r i c h t o f c o n f o r m e e n d o o r d e w e t v o o r z i e n d o e l .
A r t i k e l 2 5 .
D e s t a t u t e n , o p g e s t e l d i n h e t N e d e r l a n d s , v o r m e n d e e n i g e o f f i c i ë l e v e r s i e .
A l d u s g e w i j z i g d t e B e r c h e m d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 . Z u l k s m e t e e r b i e d i g i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n a r t i k e l 8 e n 2 0 v a n d e w e t v a n 2 7 j u n i 1 9 2 1 z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 2 m e i 2 0 0 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d b e k n o p t u i t t r e k s e l
P r o s p e r M A E S , B e s u u r d e r
J a c q u e s M I C H I E L S E N S , b e s t u u r d e r
y ~ P
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n 7 R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g