11/01/2012
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
M O D 2 . 2
i i u
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V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I u 2 0 u 0 9 ~ i u 5 6 7 * u u i u ~ i
* 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 1 6 1 . 5 2 9
B e r t a i s l t i n g
( v o l u i t ) : P E N S I O N F U N D N U T R E C O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g s v e r e n i g i n g ( i n v e r e f f e n i n g )
Z e t e l : W e s t k a a i 2 1 , 2 1 7 0 M E R K S E M
O n d e r t r l e i t a a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 6 D E C E M B E R 2 0 1 1
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e W e t e n d e S t a t u t e n , h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n g e n o m e n :
1 0 G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n .
2 ° K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e r k e n d c o m m i s s a r i s
4
D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n n i e t e e n p a r i g h e i d ; v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n d e
b e s t u u r d e r s e n a a n d e e r k e n d c o m m i s s a r i s v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e z e h e b b e n g e s t e l d i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
3 ° K w i j t i n g a a n e n o n t s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n d e D h r . B e r n a r d V e r w i l g h e n v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r . H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r w o r d t h i e r n a b e ë i n d i g d .
4 ° B e p a l i n g v a n d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n d e d o c u m e n t e n v a n d e I B P w o r d e n b e w a a r d
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e I B P ° P E N S I O N F U N D N U T R E C O B E L G I U M O W i n v e r e f f e n i n g ° v o o r e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s 5 j a a r b e w a a r d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : C O N A C C V B A , d e L i g n e s t r a a t 1 1 , 1 0 0 0 B R U S S E L .
5 ° S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e I B P ° P E N S I O N F U N D N U T R E C O B E L G I U M O W i n v e r e f f e n i n g ° d e f i n i t i e f k a n a f g e s l o t e n w o r d e n e n d a t d e I B P h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f h u i d i g e d a t u m .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t M e r k s e i n , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
B e r n a r d V E R W I L G H E N
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z ; 7 : 7 2 , , . ' - ' , 7 ,
1 ! ' ' a
~ C
2 9 - 2 - Z i r d
A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t " ' ' _ ~ ~ ' ~ ~
13/10/2011
ÿþb d ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
M O D 2 . 2
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 4 8 7 1 *
O n d e r w e r p a k t e :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g s v e r e n i g i n g
Z e t e l : W e s t k a a i 2 1 , 2 1 7 0 M E R K S E M
I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r - H e r b e n o e m i n g e r k e n d c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 0 J U N I 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A N K
K O O P H A N D E L
0 3 O n n , 2 0 1 1
A N T M E f t i b P E P d
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
0 4 6 4 . 1 6 1 . 5 2 9
P E N S I O N F U N D N U T R E C O B E L G I U M
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e W e t e n d e S t a t u t e n , h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n g e n o m e n :
1 ° B e s l i s s i n g t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e O V V
C o n f o r m a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s s e n d e l e d e n o v e r t e g a a n t o t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e I n s t e l l i n g v o o r B e d r i j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g " P E N S I O N F U N D N U T R E C O B E L G I U M O V V "
2 ° B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s
H e t m a n d a a t v a n a l l e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 e n w o r d t n i e t v e r l e n g d . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n a l l e b e s t u u r d e r s v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e z i j t o t o p h e d e n h e b b e n g e s t e l d i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e .
3 ° B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t o p v o o r d r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 1 e n c o n f o r m a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n D h r . B e r n a r d V E R W I L G H E N , w o o n a c h t i g t e 2 9 0 0 S C H O T E N , A l i c e N a h o n l e i 1 9 t o t v e r e f f e n a a r v a n d e I n s t e l l i n g v o o r B e d r i j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g " P E N S I O N F U N D N U T R E C O B E L G I U M O V V " e n d i t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e F S M A .
H e i m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
4 ° H e r b e n o e m i n g v a n d e e r k e n d c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t o p v o o r d r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1 e n c o n f o r m a r t i k e l 1 7 § 1 v a n d e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , B o u r g e t l a a n 4 0 t e 1 1 3 0 B R U S S E L , m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . E r i k C L I N C K , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s E r k e n d C o m m i s s a r i s t o t a a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e I n s t e l l i n g v o o r B e d r i j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g " P E N S I O N F U N D N U T R E C O B E L G I U M O V V " e n d i t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e F S M A .
D e b e z o l d i g i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 w o r d t v a s t g e s t e l d o p 4 . 4 2 6 , 0 0 E U R ( B T W i n b e g r e p e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , M e r k s e m , 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1
B e r n a r d V E R W I L G H E N V e r e f f e n a a r
09/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 01.08.2007 07515-0381-011
04/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 28.07.2006 06545-0226-011
01/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 22.07.2005 05525-0037-011
02/08/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 25.06.2004, NGL 23.07.2004 04489-0152-011
22/10/2003 : ME. - JAARREKENING 31.12.2002, GGK 02.09.2003 03751-0016-011
13/01/2003 : ME. - JAARREKENING 31.12.2001, GGK 03.09.2002 02794-0241-009