PEO RADIATION TECHNOLOGY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PEO RADIATION TECHNOLOGY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 891.972.012

Publication

30/06/2014
ÿþ MAU:un:111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



.i.i,.......... e,.......et2 ...i...c -.i..1-..t.J.L., .4.4..U. CU.

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 9 JUNI 2014

ANTWERPEN ardeling TURNHOUT Deiffig



Ondememingsnr : 0891.972.012

Benaming

(voluit) : PEO Radiation Technology

(verkort)

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Vrijheid 199, 2320 Hoogstraten

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag / benoeming zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten dd. 30 december 2013:

"De vergadering heeft vastgesteld dat het ontslag van de zaakvoerder EDK-PEO Beheer B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Emile de Kleren de benoeming van de zaakvoerder Promis Electro-Optics B.V., vast vertegenwoordigd door EDK-PEO Beheer B.V, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Emile de Kier nog niet werd geformaliseerd ondanks het feit dat de vennoten hier kennis hadden van genomen en rechtsgelding de beslissing waren overgegaan.

De vergadering bevestigt, voor zover als nodig, haar kennisname van het ontslag van de zaakvoerder EDK-PEO Beheer B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Emile De Kler met ingang van 1 januari 2013. De vergadering bedankt haar voor haar bewezen diensten.

De vergadering bevestigt, voor zover als nodig, de benoeming van Promis Electro-Optics B.V. vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Havenweg 16, 6603AS Wijchen (Nederland), ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Centraal Gelderland onder het nummer 34107894, als zaakvoerder van de vennootschap en vast vertegenwoordigd door EDK-PEO Beheer B.V. met maatschappelijke zetel te Uitdamstraat 16, 3826 CG Amersfoort (Nederland), ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Gooi-, Eem- en Flevoland onder het nummer 32091832, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Emile de Kier.

Het mandaat neemt een aanvang op 1 januari 2013 en wordt toegekend voor een onbepaalde duur.

De vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mazars Legal Services, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, kantoorhoudende te 9050 Gent, Bellevue 5/b 1001, vertegenwoordigd door mevrouw Véronique Ryckaert, mevrouw Catherine Wailly, de heer Roeland Vereecken, of enige andere medewerker van Mazars Legal Services, allen woonplaats kiezende te 9050 Gent, Bellevue 5/b 1001, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle administratieve formaliteiten te vervullen en aile documenten te ondertekenen met het oog op de publicatie van voornoemde beslissing tot ontslag en benoeming van de zaakvoerder en de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de Rechtbank van Koophandel en het ondernemingsloket."

Roeland Vereecken

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Laik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bipagen-bij-hetitelgilch-Staatsbludulli0612014---AffffeïtreffirMôffiteif béTe

11111MOS

10/12/2012
ÿþ14J, e\

A

Mod Wort! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerl ggirig ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

N E }

GRIPFP, llE ti,..¬ T lii:VI < VAN

2 O NOV. 2012

KOOPHAlefie TURNHOUT

13ELG1SCH STAATSBLAD De griffier

ber az Be Sta;

NN

ius

MONfTEL R BELGE

0 3 -12- 2012

*12199082*

Ondernemingsnr : 0891.972.012

Benaming

(voluit) : PEO Radiation Technology

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vrijheid 199, 2320 Hoogstraten

(volledig adres)

Onderwerp akte : Mandaat zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten dd. 18 oktober 2012:

"De Algemene Vergadering neemt nota van het feit dat In de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 28 september 2012 verkeerdelijk werd opgenomen dat het mandaat als zaakvoerder van de heer Peter Dejonge een aanvang heeft genomen op 28 september 2012. De Algemene Vergadering noteert dat dit een materiële vergissing betreft en het mandaat als zaakvoerder van de heer Peter Dejonge slechts een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2012. De Algemene Vergadering beslist dit via onderliggende beslissing recht te zetten en beslist bijgevolg met éénparigheid van stemmen, de heer Peter Dejonge wonende te 2910 Essen, Hey-endlaan 39 met ingang van 1 oktober 2012 voor onbepaalde duur als niet-statutair zaakvoerder te benoemen."

Promis Holding B.V., EDK-PEO Beheer BV, zaakvoerder vertegenwoordigd door Emile de Kier

zaakvoerder Vaste vertegenwoordiger

Vast vertegenwoordigd door

J.C. Venniker Holding B.V.

Vertegenwoordigd door

Johannes Venniker

Vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/11/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter grif-1emeaeE L E G D

(RlFFiE Fr=GHTDANK VAN

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1111111111111111

*12185516*

0 5 NOV. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier,

Griffie

si

Ondernerriingsnr : 0891.972.012

Benaming (voluit) : PEO Radiation Technology

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vrijheid 199

2320 Hoogstraten

Onderwerp akte :Buitengewone algemene vergadering

Uit het proces-verbaal opgemaakt door Christophe BLINDEMAN, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met'; zetel te 9000 Gent, Kouter 27 op 28 september 2012, te registreren, blijkt dat de algemene vergadering van de vennoten is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft ' genomen:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE OVERDRACHTSREGELING VAN EFFECTEN

De vergadering beslist om de overdracht van effecten van de vennootschap te reguleren door het invoeren van een overdrachtsregeling en een voorkooprecht, zoals hierna weergegeven in het vierde besluit.

TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR EN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

; De vergadering beslist om de samenstelling van het bestuur te wijzigen door te bepalen dat de vennootschap voortaan zal worden bestuurd door een college van zaakvoerders, zoals hierna weergegeven in het vierde ' besluit.

De vergadering beslist vervolgens dat de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, voortaan rechtsgeldig vertegenwoordigd zal zijn door het college van zaakvoerders dat handelt door de meerderheid van haar leden die gezamenlijk optreden.

DERDE BESLUIT: ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN BENOEMING ZAAKVOERDERS

° De vergadering neemt kennis van het hierbij aangeboden ontslag van de besloten vennootschap naar;; Nederlands recht "Promis Holding BV", met maatschappelijke zetel te 1191 JM Ouderkerk aan de Amstels (Nederland), Ambachtenstraat 87, ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 34107893, als statutaire zaakvoerder met ingang op heden.

De vergadering beslist om kwijting te verlenen aan voornoemde vennootschap "Promis Holding BV" op de eerstvolgende jaarvergadering van de vennootschap.

' De vergadering beslist met ingang op heden volgende personen voor onbepaalde duur te benoemen als niet; statutaire zaakvoerders van de vennootschap:

- De voornoemde vennootschap "Promis Holding BV", vast vertegenwoordigd door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "J.C. Venniker Holding BV", met maatschappelijke zetel te 1945 PW Beverwijk (Nederland), Kingsford Smithstraat 84, ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 34107876, vast vertegenwoordigd door de heer Venniker, Johannes Christiaan, geboren te Haarlem op 19 september 1942;

- De besloten vennootschap naar Nederlands recht "EDK-PEO Beheer BV", met maatschappelijke zetel te 3826 CG Amersfoort (Nederland), Uitdamstraat 16, ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Gooi-, Eem en Flevoland onder nummer 32091832, vast vertegenwoordigd door de heer de Kier, Emile Willem, geboren te Leiden op 20 september 1951;

- De heer Peter Dejonge, geboren te Soest (Duitsland) op 26 mei 1966,

VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Ter uitvoering van de vorige besluiten beslist de vergadering de tekst van de artikelen 9, 13 en 17 van de statuten aan te passen en integraal te vervangen als volgt:

"Artikel 9: Overdracht van de aandelen

1) Inzake de vrije overdracht van effecten onder levenden:

Dehlemayerrnelde overdrachten van effecten kunnen vn! plaatsvinden:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

rrsod 11.1

1) De overdracht, met inbegrip van de overdracht ingevolge fusie, splitsing, overdracht van algemeenheid of bedrijfstak, opslorping, invereffeningstelling of anderszins aan dochter- en/of moederondernemingen of aan personen onder wiens controle een vennoot verkeert of over wie hij controle uitoefent, waarbij onder controle verstaan client te worden, de bevoegdheid om in rechte of in feite een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van de zaakvoerders van de betrokken vennootschap of op de oriëntatie van haar beleid;

2) De overdracht die voorafgaand door aile vennoten uitdrukkelijk en schriftelijk werd goedgekeurd;

Een vennoot die effecten overdraagt overeenkomstig het hiervoor bepaalde, zal hiervan de andere vennoten schriftelijk in kennis stellen binnen de vijftien dagen na de overdracht.

2) Inzake het voorkooprecht verleend aan de vennoten bij de overdracht van effecten:

Wanneer de overdrager een deel of al zijn effecten wenst over te dragen en een ovememer bereid is deze over te nemen, zal de overdrager de overige vennoten en het college van zaakvoerders van de vennootschap hiervan in kennis dienen te stellen per aangetekend schrijven

Volgende elementen dienen in de kennisgeving te worden opgenomen:

- Het aantal effecten die zullen worden overgedragen;

-De identiteit van de ovememer,

- Indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft, de prijs of de tegenwaarde, de betalingsmodaliteiten en alle andere voorwaarden van de voorgenomen overdracht.

De andere vennoten beschikken over een termijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving om aan het college van zaakvoerders kennis te geven of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, en zo ja, hoeveel effecten zij wensen over te nemen. Afwezigheid van antwoord binnen deze termijn wordt beschouwd als de niet-uitoefening van het voorkooprecht.

Het college van zaakvoerders van de Vennootschap zal binnen de 10 dagen na het verstrijken van de termijn , aan de overdrager kennis geven van het feit of het voorkooprecht al dan niet wordt uitgeoefend, en zo ja, op hoeveel effecten.

De eigendomsoverdracht van de aangeboden effecten waarop het voorkooprecht werd uitgeoefend zal, tegen contante betaling van de prijs, geschieden binnen de 30 dagen, te rekenen vanaf de kennisgeving,

De overdracht van de effecten is slechts tegenwerpelijk aan de vennootschap en aan derden vanaf de datum van de inschrijving in het aandelenregister.

Artikel 13: College van zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerders waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénpang goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.

De zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het college van zaakvoerders.

Artikel 17: Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het college van zaakvoerders dat handelt door de meerderheid van haar leden die gezamenlijk optreden Het college van zaakvoerders kan haar bevoegdheid tot het stellen van bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen delegeren aan één van de zaakvoerders of aan een derde. Deze gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

De zaakvoerders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschappenwet."

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : petto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

+ A

mod 1 i.1

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd

De expeditie van het proces-verbaal de dato 28 september 2012 niet 3 volmachten;

De gecoördineerde statuten;

Kopie identiteitskaart de heerVenniker Johannes;

Kopie identiteitskaart de heer de Kler Emile.

Christophe Blindeman

Geassocieerd notaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 24.08.2012 12445-0089-015
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 26.08.2011 11445-0309-015
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.06.2010, NGL 30.08.2010 10489-0030-015
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 01.07.2008 08336-0081-013

Coordonnées
PEO RADIATION TECHNOLOGY

Adresse
VRIJHEID 199 2320 HOOGSTRATEN

Code postal : 2320
Localité : HOOGSTRATEN
Commune : HOOGSTRATEN
Province : Anvers
Région : Région flamande