01/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I t t l . V 1 1 1 , I L H 1 1 1 1
1 R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 2 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g . e n p e t e r p e n
u r n m e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 2 8 . 4 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E R I S S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 2 1 7 0 A n t w e r p e n , G r o t e H o e k 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
D E C H A R G E Z A A K V O E R D E R
B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
V A S T S T E L L I N G M A C H T E N V A N D E V E R E F F E - 1 N A A R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e k a t r i e n V a n O o s t v e l d t t e A n t w e r p e n - M e r k s e m , o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b l i j k t d a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P E R I S S A " , m e t z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n , G r o t e H o e k 1 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 7 2 8 , 4 6 8 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i l l y S c h o e s e t t e r s t e A n t w e r p e n o p 2 2 j a n u a r i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 f e b r u a r i 2 0 0 7 d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 0 2 0 8 2 6 :
1 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t
N d e h e e r V A N L E E M P U T P h i l i p p e R u d o l f M a r y , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 0 . 0 7 . 2 0 - 1 6 7 . 8 9 , m e t n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 1 - 8 0 2 4 5 5 8 - 4 4 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 0 j u l i 1 9 8 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S e l s L e s l e y , n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 2 2 4 3 Z a n d h o v e n , D e n n e n l a a n 5 7 ; e n
B / m e v r o u w S E L S L e s l e y P e t r o n e l l a H e n r i , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 4 . 0 2 . 2 8 4 3 0 2 3 , m e t n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 1 - 4 6 7 7 6 6 7 - 4 1 , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 1 9 8 4 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n L e e m p u t P h i l i p p e , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 2 2 4 3 Z a n d h o v e n , D e n n e n l a a n 5 7 ,
t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , v e r s t r i j k e n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d t w i n t i g . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e h i e r v o r e n g e n o e m d e b e s t u u r d e r s h e b b e n b e s l o t e n o n m i d d e l l i j k d a a r n a i n v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e b b e n z i j b e s l i s t d e h e e r V a n L e e m p u t P h i l i p p e , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r .
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n b e s l i s t d e h e e r V a n L e e m p u t P h i l i p p e , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n h e e f t l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o p g e s t e l d o p 1 8 j u l i 2 0 1 4 , h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
Z i j v e r k l a a r t h e t v e r s l a g g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r L a n g e n d r i e s J o h a n , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E R C K M O E S , L A N G E N D R I E S &