26/01/2011
ÿþi
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 4
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
i 4 J A N . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L r i U R N H O U T
t 8 g r i f f i e r
* 1 1 0 1 3 8 9 6 +
V o c b e h o c a a n I B e t g i : S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 2 9 4 . 1 2 3
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : D R . A . L A G R A N G E
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p i n v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B - 2 3 4 0 B e e r s e , E i n d e l o o p 1 0
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i l z i g i n q
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n P h i l i p p e V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . D u p o n t & P . V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e R i j k e v o r s e l , o p d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g d e V o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l s m e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i j o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
b ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B 1 & B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e M o l , H a n g a r s t r a a t 1 b u s 1 , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , h e e f t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d , v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" . . . D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A « D R A . L A G R A N G E » 4 5 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « W O L I N K A » , m e t z e t e l t e 2 3 4 0 B e e r s e , E i n d e l o o p 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 1 . 9 8 0 . 3 0 9 . O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r F r a n k B L O E M E N , b e d r i e r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e M o l , H a n g a r s t r a a t 1 b u s 1 e n o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r « B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n » m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l I I b u s 1 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n I n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e ; f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , t e v e r h o g e n m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , z o d a t d e i n b r e n g i n = n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g a a n d e j h u w g e m e e n s c h a p t u s s e n d e h e e r J o h a n F R A N S E N e n m e v r o u w R é j a n n e M O E R M A N v a n 1 . 7 2 0 n i e u w u i t t e g e v e n k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e B V B A « D R A . L A G R A N G E » , a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r t e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 4 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l , u i g g e v e n t e g e n d g l o b a l e p r J j v a n 8 4 8 . 2 5 0 , 0 0 E U R , h i e r i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
1 d h ó u d e b
a n h e t
é s Î g s E i
S t a a t s b l a d
r b e g r e p e n e e n i t g f t e p r e m i e ' v a n 1 6 0 . 2 5 0 , 0 0 E U R j W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n ' ) .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w . M o l , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 . . . "
T w e e d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " P e r v e n i a m o " .
i D e r d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s I v o l g t :
" . . . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l : - A d v i e s - e n s t u d i e b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m u n i c a t i e v e , s p o r t i e v e e n i n f o r m a t i c a a a n g e l e g e n h e d e n .
- H e t g e v e n v a n s e m i n a r i e s e n t r a i n i n g e n i n z a k e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n e n i n f o r m a t i c a e n h e t o r g a n i s e r e n v a n s p o r t i e v e e v e n e m e n t e n .
- D i t a l l e s a l s o n a f h a n k e l i j k d i e n s t v e r s t r e k k e r , c o n s u l t a n t o f v i a h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n V Z W ' s . 1 - H e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n e n p a t r i m o n i u m b e h e e r v a n z o w e l o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s a a n d e l e n .
- H e t z i c h o n t p l o o i e n t o t h o l d i n g v e n n o o t s c h a p - O n r o e r e n d e g o e d e r e n i n b e z i t n e m e n v o o r g e b r u i k d a t a f g e s t a a n w o r d t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f v e n n o t e n t e r I b e z o l d i g i n g v a n h u n a r b e i d v o o r d e v e n n o o t s c h a p . I D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s c o m m e r c i ë l e d a d e n s t e l l e n e n h a n d e l d r i j v e n i n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n e n v e r b r u i k s g o e d e r e n . D i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e o f o p c o m m i s s i e . D e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i s n i e t b e p e r k t e n m a g z o w e l i n b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d g e s c h i e d e n . Z i j h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n o p d r a c h t a l s t u s s e n p e r s o o n o f d e e l g e n o o t . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n o f i n f u n c t i e z i j n v a n h e t v e r m o g e n s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m e t h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n v o o r a l l e v e n n o o t s c h a p p e n z o w e l i n e i g e n n a a m a l s i n o p d r a c h t , o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . Z i j m a g l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r t o e s t a a n ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n e n h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t a l s w a a r b o r g g e v e r , o f o p e e n a n d e r e w i j z e a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n v a n a a r d i s d e u i t b a t i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n o f i n f u n c t i e t e z i j n v a n h e t v e r m o g e n s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . . . " .
V i e r d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 6 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 7 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 8 4 8 . 2 5 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 6 0 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " . V e r v o l g e n s w o r d t d e z e u i t g i f t e p r e m i e i n g e l i j f d i n h e t k a p i t a a l z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g t . V o o r m e l d e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t j a a r 2 0 1 1
I N B R E N G I N N A T U R A Î D e H e e r F R A N S E N J o h a n e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w M O E R M A N R é j a n n e v o o r n o e m d , v e r k l a r e n d e = n a g e m e l d e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g i n t o t a a l g e w a a r d e e r d o p a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 4 8 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) w o r d e n a a n d e e c h t g e n o t e n F R A N S E N - M O E R M A N :
- d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 7 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
- c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 6 0 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) . D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d e h i e r b o v e n v a s t g e s t e l d e v e r g o e d i n g t e a a n v a a r d e n .
B e s c h r j j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n
V i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W O L I N K A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 4 0 B e e r s e , E i n d e l o o p 1 0 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 5 1 . 9 8 0 . 3 0 9 .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b l h ó u d e r l
a a n ' h e t
S t a a t s b l a d
i D e i n b r e n g i n n a t u r a g e s c h i e d t o n d e r m e e r o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 1 . D e v e n n o o t s c h a p k r i j g t d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n t e r e k e n e n v a n a f d a t u m v a n i n b r e n g e n
z a l e r o o k v a n a f d a t t i j d s t i p a l l e h o e g e n a a m d e l a s t e n , t a k s e n e n b e l a s t i n g e n m o e t e n v a n d r a g e n .
2 . D e v e n n o o t s c h a p z a l v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n i n h e t g e n o t t r e d e n d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e d i v i d e n d e n o f I a n d e r e f i n a n c i ë l e v o o r d e l e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e u i t k e r i n g .
3 . D e a a n d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t v o o r v r i j e n z u i v e r v a n e l k e b e v o o r r e c h t e l a s t , i n p a n d g e v i n g o f b e s l a g .
4 . E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t i n d i e n d e a a n d e l e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n h u i d i g e i n b r e n g , o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n z o a l s b e g r e p e n o n d e r a r t i k e l 2 2 7 , 2 ° e n 3 ° I W . I . B . 9 2 g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r i n g a a n d e o p h e d e n , d e v e n n o o t s c h a p - v e r k r i j g s t e r z i c h e r t o e v e r b i n d t a l l e b e l a s t i n g e n e n l a s t e n , i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 9 0 , 9 ° , 9 4 e n 1 7 1 , 4 ° v a n h e t W . I . B . 9 2 , t e n 1 l a s t e g e l e g d v a n d e i n b r e n g e r s t e d r a g e n e n t e b e t a l e n . V a s t s t e l l i n g D e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o c h t e n m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e i n b r e n g e l k v a n d e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 7 2 0 ) a a n d e l e n w a a r v a n u i t g i f t e h e d e n w e r d b e s l o t e n , v o l l e d i g w e r d e n i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
V i j f d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 6 0 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 8 8 8 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . V a s t s t e l l i n g
D e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o c h t e n m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g h o n d e r d j z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 6 0 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s Î w e r k e l i j k a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 8 8 8 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
Z e s d e b e s l u i t
A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t h a n d e l s k a r a k t e r D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t a l s v o l g t :
N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " P e r v a n i a m o " .
D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l ( s ) v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l ( s ) , a l s o o k v a n h a a r o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 3 4 0 B e e r s e , E i n d e l o o p 1 0 .
D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l : - A d v i e s - e n s t u d i e b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m u n i c a t i e v e , s p o r t i e v e e n i n f o r m a t i c a a a n g e l e g e n h e d e n .
- H e t g e v e n v a n s e m i n a r i e s e n t r a i n i n g e n i n z a k e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n e n i n f o r m a t i c a e n h e t o r g a n i s e r e n v a n s p o r t i e v e e v e n e m e n t e n . - D i t a l l e s a l s o n a f h a n k e l i j k d i e n s t v e r s t r e k k e r , c o n s u l t a n t o f v i a h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n j v e n n o o t s c h a p p e n e n V Z W ' s .
- H e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n e n p a t r i m o n i u m b e h e e r v a n z o w e l o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s a a n d e l e n .
- H e t z i c h o n t p l o o i e n t o t h o l d i n g v e n n o o t s c h a p
- O n r o e r e n d e g o e d e r e n i n b e z i t n e m e n v o o r g e b r u i k d a t a f g e s t a a n w o r d t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f v e n n o t e n t e r b e z o l d i g i n g v a n h u n a r b e i d v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s c o m m e r c i ë l e d a d e n s t e l l e n e n h a n d e l d r i j v e n i n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n e n v e r b r u i k s g o e d e r e n . D i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e o f o p c o m m i s s i e . D e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i s n i e t b e p e r k t e n m a g z o w e l i n b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d g e s c h i e d e n . Z i j h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n o p d r a c h t a l s t u s s e n p e r s o o n o f d e e l g e n o o t . D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n o f m i n f u n c t i e z i j n v a n h e t v e r m o g e n s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m e t h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V , 0 0 r - b e h o u d é n g a a n h e t - - f e é r s c l i S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
! t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n v o o r a l l e v e n n o o t s c h a p p e n z o w e l i n e i g e n n a a m a l s i n o p d r a c h t , o f v o o r r e k e n i n g I v a n d e r d e n . Z i j m a g l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r t o e s t a a n ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h I b o r g s t e l l e n e n h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t a l s w a a r b o r g g e v e r , o f o p e e n a n d e r e w i j z e a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n v a n a a r d ' i s d e u i t b a t i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n o f i n f u n c t i e t e z i j n v a n h e t v e r m o g e n s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D u u r D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . D e v e n n o o t s c h a p k a n v r o e g t i j d i g o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n z o a l s v e r e i s t i s b i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e d u u r e n i n I v o o r k o m e n d g e v a l v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n h a a r e v e n t u e l e o n t b i n d i n g o v e r t r e f t . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 8 8 8 . 2 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 8 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 1 . 8 2 0 s t e ) v a n a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 8 8 8 . 2 5 0 , 0 0 ) .
B e s t u u r
H e t b e s t u u r H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m a g s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s t e m v a n d e z a a k v o e r d e r i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n s l e c h t s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r r o e p e n w o r d e n v o o r e r n s t i g e r e d e n e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B e v o e g d h e d e n
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m , a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e ! v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r , a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n o p g e d r a g e n w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r I k a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r e e n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g o f v o o r e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e u i t d r u k k e l i j k a a n t e w i j z e n r e c h t s h a n d e l i n g e n b i j a u t h e n t i e k e o f o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o v e r d r a g e n a a n e e n m a n d a t a r i s , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n v o l m a c h t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g t e n v e r b i n d t . Z o w e l d e z a a k v o e r d e r a l s d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e m a n d a t a r i s m o g e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n ' h u n b e v o e g d h e d e n , h u n m a c h t e n s u b d e l e g e r e n o f b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n a n d e r e p e r s o n e n . D e ' z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l a a n g e s t e l d e p e r s o n e n t e n a l l e n t i j d e t e h e r r o e p e n .
C o n t r o l e
E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p e l k e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t j a a r .
J a a r s t u k k e n
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t ( m a k e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e s o c i a l e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t e e n g e h e e l . D e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e l t ( s t e l l e n ) b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . N a d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g h e t j a a r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n h e t v e r s l a g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) g e h o o r d h e e f t , b e s l u i t z i j b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n 1 k w i j t i n g . V e r d e l i n g
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t g e h e e l v a n h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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L u i k B - v e r v o l g
a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n d e s c h u l d e n . V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t n e t t o - a c t i e f n i e t o m v a t t e n : h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g , e n , b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
V e r d e l i n g b i l v e r e f f e n i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e l k e a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e . H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
N e g e n d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V o c h t e n B V B A , g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 1 T u r n h o u t , P a r k l a a n 8 7 , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n b i j d e i d i e n s t e n v a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e B T W a d m i n i s t r a t i e u i t t e v o e r e n .
I n v e r b a n d h i e r m e e k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r l i n d e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e t e v e n s i n h o u d e n d e d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r -
b ë h ó ù d e l q l
s a r i h e t
r " " - B ê i g i s c T i -
S t a a t s b l a d