26/01/2015
ÿþ"
j I I ! I I I I I I I n Y V ~ l l l l l l ~ l
8 1 5 0 1 3 5 1 0
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J R C 9 r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 - ? 0 1 5 1 7 D E C , 2 0 1 4
S T À t e n w
E N a f c l e l b i r e U R N H O U T
D e G r i f f i e r
M O N I T E
i A
1 6 _
E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r : p 5 0 b - 5 0 6 I ` ' " 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E T A N I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L I C H T A A R T S E W E G 2 1 8 , 2 2 0 0 H E R E N T A L S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e R O P R I C H T I N G
U i t d e o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d e o p r i c h t i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ' P E T A N I N V E S T .
D e o p r i c h t e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p z i j n :
C o m p a r a n t 1 : M e v r o u w L e o n i a V a n l o m m e l , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 8 o k t o b e r 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 2 2 0 0
H e r e n t a l s , L i c h t a a r t s e w e g 2 1 8 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 3 . 1 0 . 1 8 - 1 6 0 . 9 5 , o p t r e d e n d a l s b e h e r e n d v e n n o o t ,
C o m p a r a n t 2 : D e h e e r P e t e r B o e v e , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 4 d e c e m b e r 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L i c h t a a r t s e w e g 2 1 8 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 5 , 1 2 . 2 4 - 0 9 5 . 8 4 , o p t r e d e n d a l s s t i l l e v e n n o o t ,
C o m p a r a n t 1 i s d e b e h e r e n d e v e n n o o t . Z i j i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p z i c h v e r b o n d e n a a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
C o m p a r a n t e n 2 i s d e s t i l l e v e n n o t e n . Z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n i n b r e n g .
R e c h t s v o r m e n b e n a m i n g :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t ' P E T A N I N V E S T ' . R e c h t s v o r m e n b e n a m i n g z i j n a a n g e n o m e n a l s e e n e s s e n t i e e l e l e m e n t v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t , d a t s l e c h t s m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t e n m i n s t e 4 / 5 v a n d e s t e m m e n g e w i j z i g d k a n w o r d e n .
Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d e n w o r d t v e r p l a a t s t n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s G e w e s t , b i j b e s l u i t v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t . B i j d e o p r i c h t i n g w o r d t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L i c h t a a r t s e w e g 2 1 8 ,
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n b i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g , f a i l l i s s e m e n t , o n d e r c u r a t e l e s t e l l i n g o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t o f b i j v e r e f f e n i n g o f f a i l l i s s e m e n t v a n e e n v e n n o o t r e c h t s p e r s o o n .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s e n m a n d a t e r ) , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s ,
m a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d e n a n d e r e d i e n s t e n , i n c l u s i e f h e t
o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n , a a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f a a n d e r d e n .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , s c h o l i n g e n , s e m i n a r i e s , c o n g r e s s e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n c u r s u s s e n ,
o p l e i d i n g e n e n v o o r l i c h t i n g e n a a n g a a n d e d i v e r s e d o m e i n e n .
- Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n e x p e r t i s e s v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e .
H e t a a n b i e d e n v a n m a n a g e m e n t d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n , p a r t i c u l i e r e n e n / o f d e o v e r h e i d i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . D i t k a n o n d e r m e e r i n h o u d e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , d e e l n a m e a a n m a n a g e m e n t s - a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s e n c o ö r d i n a t i e c e n t r a d o o r t u s s e n k o m s t i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n ;
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , v e r k o o p , e x p l o i t a t i e , v e r h u u r , i n h u u r n e m e n , o n d e r h o u d , v e r d e l i n g , v e r k a v e l i n g , b o u w e n e n v e r b o u w e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r s . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë , a i s i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n . Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z i c h i n t e r e s s e r e n o f d e e l n e m e n i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , o f v e r r i c h t i n g e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , d i e e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r d e b i j a r t i k e l z e v e n t i g b i s g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e v o o r w a a r d e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e n v o o r d e l e v a n a l l e d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r e l k e v o r m e n o n d e r m e e r d o o r h e t v e r l e n e n v a n a v a l , h y p o t h e c a i r v e r b a n d o p h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n p a n d g e v i n g v a n h a a r r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n h e t a l g e m e e n e l k e v o r m v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d s t e l l e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n a l l e e i g e n d o m m e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , a l l e i n d u s t r i ë l e i n r i c h t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s a a n k o p e n , o v e r n e m e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n , o p b o u w e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n o f o m w i s s e l e n ;
- Z i j k a n z i c h d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p a l l e a n d e r e w i j z e n i n t e r e s s e r e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , a a n v e r w a n t o f e n k e l n u t t i g z o u z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n v e r d e r a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e z i c h b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n b e v o r d e r e n ;
- Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ; - d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
K a p i t a a l - a a n d e l e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 2 . 3 0 0 e n i s s a m e n g e s t e l d u i t 1 2 3 a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s d a t w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . C o m p a r a n t 1 s c h r i j f t i n o p 1 2 2 a a n d e l e n e n d o e t e e n i n b r e n g v a n 1 2 . 2 0 0 , 0 0 E U R . C o m p a r a n t 2 s c h r i j f t i n o p 1 a a n d e e l e n d o t e e n i n b r e n g v a n 1 0 0 , 0 0 E U R . D e z e s o m m e n w o r d e n o p h e d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e n n o t e n :
E r z i j n t w e e s o o r t e n v e n n o t e n : b e h e r e n d e v e n n o t e n e n s t i l l e v e n n o t e n . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t s t e e d s é é n b e h e r e n d e e n é é n s t i l l e v e n n o o t t e h e b b e n . N i e m a n d k a n v e n n o o t w o r d e n d a n m i t s a a n v a a r d i n g v a n z i j n k a n d i d a t u u r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n m e e r d e r h e i d v a n 4 / 5 v a n d e s t e m m e n . D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e i n d i g t b i j o v e r l i j d e n , b i j o n t s l a g o f b i j o n d e r b e w i n d s t e l l i n g .
D e u i t t r e d e n d e v e n n o o t o f z i j n r e c h t v e r k r i j g e n d e n h e b b e n r e c h t o p t e r u g b e t a l i n g v a n z i j n i n b r e n g , i n d i e n h i j n o g v o o r h a n d e n i s ( i n n a t u r a ) , i n d i e n h i j n i e t m e e r v o o r h a n d e n i s , i n t e g e n w a a r d e .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d o n d e r d e b e h e r e n d e v e n n o ( o ) t ( e n ) d i e h u n f u n c t i e p e r s o o n l i j k u i t o e f e n e n e n z i c h n i e t k u n n e n l a t e n s u b s t i t u ë r e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z i j n i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m t e b e s l u i t e n o v e r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n , m i t s z e b i n n e n h a a r d o e l v a l l e n e n n i e t b e h o r e n t o t d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H a n d e l i n g e n o f b e s l u i t e n g e s t e l d b u i t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f s t r i j d i g m e t d e s t a t u t e n , z i j n o n g e l d i g e n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n , e n e v e n m i n k u n n e n z i j d o o r d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l d u s i s / z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e v o e g d o m , o n d e r m e e r , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d m o e t w o r d e n g e l e z e n : a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n j e g e n s d e r d e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r t e n e m e n e n t e g e v e n , t e v e r w e r v e n e n t e v e r v r e e m d e n , k o r t o m a l l e g o e d e r e n t e v e r h a n d e l e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n e n a l l e d i e n s t e n t e v e r l e n e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n ; l e n i n g e n a a n t e g a a n e n a i l e e f f e c t e n e n g e l d t r a n s a c t i e s t e
r
B í j s a g e n b i j E U - B ê t i s e - 1 i S t a a t s b i a d - 2 6 T 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o e r - b e h o u d e M
a a n h e t d 1 3 e t g i s c h S t a a t s b l a d
v e r r i c h t e n ; h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e e l o f t e n d e l e n i n p a n d t e g e v e n o f m e t h y p o t h e e k t e b e z w a r e n ; m e t a f s t a n d v a n h y p o t h e e k , v o o r r e c h t , e n / o f v o r d e r i n g t o t o n t b i n d i n g , m e t o f z o n d e r k w i j t i n g e n o o k z o n d e r d a t o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n h y p o t h e c a i r e e n a n d e r i n s c h r i j v i n g e n , c v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g , v e r z e t o p d e p r i j s e n a n d e r e a c t i e s d i e e e n v r i j e e n o n b e z w a a r d e l e v e r i n g v a n g o e d e r e n b e l e m m e r e n ; o v e r d e r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a d i n g e n a a n t e g a a n e n m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n ; i n r e c h t e o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ; d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e v o e r e n ; d e h u n v e r l e e n d e m a c h t t e d e l e g e r e n b i j w i j z e v a n i n d e t i j d e n / o f i n o m v a n g b e p e r k t e l a s t g e v i n g .
B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 e n b e g i n t o p d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t é é n n o v e m b e r 2 0 1 4 n a m e n s h a a r a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r s , b e k r a c h t i g t e n v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 4 . 0 0 u u r . .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 ,
B e n o e m i n g :
T o t z a a k v o e r d e r w o r d b e n o e m d :
M e v r o u w L e o n i a V a n l o m m e l , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 8 o k t o b e r 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s ,
L i c h t a a r t s e w e g 2 1 8 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 3 . 1 0 . 1 8 - 1 6 0 . 9 5 . H e t m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n
o n b e z o l d i g d .
V o l m a c h t :
B i j z o n d e r v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E I R E N S & W E L L E N S " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 7 9 b 7 , e n h u n g e v o l m a c h t i g d e n , o m a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t d e a d m i n i s t r a t i e s v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B T W , a l s o o k b i j a l l e a n d e r e o v e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e s .
V a n l o m m e l L e o n i a
z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- O p r i c h t i n g s a k t e P E T A N I N V E S T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o j a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g