03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.05.2014, NGL 29.09.2014 14617-0368-010
21/10/2014
ÿþ N ' a d W a e 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I R 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 1 o o r . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 2 . 8 5 2 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E T E R J O N E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n , K l e i n R e i k e n 6 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c D E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e n o t a r i s s e n a s s o c i a t i e
M i c h e l S M E T S M a r c D E N S , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
I . D e e n i g e v e n n o o t , d e H e e r J O N E S P e t e r , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , K a p i t t e l l a a n 2 0 . 2 1 1 _ , b e s l u i t d e
v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n
I l . G e z i e n u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n
s c h u l d e n m e e r h e e f t , b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t d a t e r g e e n v e r e f f e n i n g n o d i g i s e n d a t g a n s h e t a c t i e f a a n d e
v o o r n o e m d e v e n n o o t t o e k o m t .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t z i c h z e l f t e o n t s l a a n a i s z a a k v o e r d e r m e t k w i j t i n g o v e r z i j n o p d r a c h t .
D e z e s t a a t g e l d t o o k a l s j a a r r e k e n i n g v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , e n w o r d t d o o r d e v e n n o o t i n b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t
1 d a t h i j i n h e t b e z i t i s g e s t e l d v a n g e n s h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 ° d a t d e v e r e f f e n i n g e r v a n g e s l o t e n i s
3 ° d a t a i l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d t e z i j n e n h u i z e e n d a t h i j e r d e b e w a r i n g
v a n z a l h o u d e n g e d u r e n d e v i j f j a a r
4 0 d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t
V O L M A C H T
O m b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t B e s t u u r v a n d e B . T . W . , a i l e
f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g e n s c h r a p p i n g t e v e r v u l l e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o M P V " t e 2 5 3 0 B o e c h o u t ,
V l a a m s e G a a i s t r a a t 8 , o f a a n é é n v a n h a a r l a s t h e b b e r s .
V O O R U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M a r c D E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e c l : e x p e d i t i e , c o n t r o l e v e r s l a g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e .
L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/02/2014
ÿþ M o d w o i d 1 1 . 1
I M I B 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 0 9 9 9 5
& o f g e l e t ! f r P : l ° ! ! b a r i t v o n K o o p h o d e ! ~ ` ~ r ~ ~ ~ r a p c n , , o p
~ 3 ~ ~ i ~ & ? M A
G r i f f l e
O n d e r n e m í n g s n r 0 8 6 2 . 8 5 2 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E T E R J O N E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n , K l e i n H e i k e n 6 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - A A N P A S S I N G & C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c D E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e n o t a r i s s e n a s s o c i a t i e M i c h e l S M E T S M a r c D E N S , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
I . D e e n i g e v e n n o o t , d e H e e r J O N E S P e t e r , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n , K l e i n R e i k e n 6 3 , s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e o p 1 1 m e i 2 0 1 2 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
I l . D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t
I I I . E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
I V . D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 7 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , d i e h i j h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 8 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V . D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n z e t e c o ö r d i n e r e n .
V O L M A C H T :
O m b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t B e s t u u r v a n d e B . T . W . , a l l e
f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g t e v e r v u l l e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o M P V " t e 2 5 3 0 B o e c h o u t ,
V l a a m s e G a a i s t r a a t 8 o f a a n é é n v a n h a a r l a s t h e b b e r s .
V O O R U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M a r c D E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n r e v i s o r a a l v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 09.10.2013 13629-0025-010
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 24.10.2012 12619-0376-012
10/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 31.10.2011 11598-0565-012
15/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 09.02.2011 11029-0128-012
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 30.09.2009 09798-0292-013
02/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 24.11.2008 08825-0191-013
02/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.05.2007, NGL 28.09.2007 07742-0352-013
06/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.05.2006, NGL 31.08.2006 06756-3501-012
03/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 13.05.2005, NGL 02.08.2005 05623-4817-012