PETROWOLF

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PETROWOLF
Dénomination : PETROWOLF
Forme juridique : NV
N° entreprise : 461.563.810

Publication

17/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.11.2013, NGL 13.12.2013 13683-0544-009
16/01/2013
ÿþ . . ~. Mod Word 11.1

'~~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~:



i I HI II III I IIII II u NEERGELEGD

*13009954*



a 4. JAN, 2013



GRIFFIE RF~~~ ANK van

CHELEN

K©OPHAND





Ondernemingsnr : 0461.563.810

Benaming

(voluit) : PETROWOLF

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Den dermondsesteenweg 95 bus 11 - 2870 PUURS

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het verslagschrift, gesloten door geassocieerd notaris Jan Eekhaut te Puurs op 17 december

2012, blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van

de NV PETROWOLF.

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

Omzetting kapitaal in euro

De vergadering besluit éénparig het geheel geplaatste kapitaal om te zetten in euro, zodat het voortaan

61.973,38 é bedraagt.

TWEEDE BESLUIT

Omzetting aandelen aan toonder naar aandelen op naam

De vergadering besluit éénparig de aandelen aan toonder om te zetten naar aandelen op naam.

Alle aandeelhouders hebben hiertoe het volledige pakket van aandelen aan toonder op heden overhandigd

aan de gedelegeerd bestuurder, welke aandelen aan toonder, in het bijzijn van ondergetekende notaris werden

vernietigd, door ze te verscheuren.

De vergadering keurt het nieuwe aandelenregister goed, hetwelk op heden wordt ingevuld.

De vergadering vat samen en keurt goed dat aldus het kapitaal gebracht werd op eenenzestigduizend

negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 E), vertegenwoordigd door tweeduizend

vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder 1/2.500ste van het kapitaal

vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT

Aanpassing statuten

De vergadering besluit éénpang de statuten aan te passen en in overeenstemming te brengen met

voornoemd besluit, met de huidige situatie, de thans geldende wetgeving in het algemeen en in het bijzonder

met het Wetboek van Vennootschappen, met de wetten van 2 augustus 2002 en 27 december 2004, met de

aangepaste wetgeving aangaande ontbinding van vennootschappen en de aangepaste wetgeving aangaande

de aard van de aandelen en dit laatste conform de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de

effecten aan toonder, deze opsomming van wetten zonder beperkend te weze, door de statuten volledig te

vervangen door navolgende nieuw aan te nemen statuten:

Rechtsvorm  naam

De vennootschap heeft de rechtsvoren van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

«PETROWOLF»,

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2870 Puurs, Dendermondsesteenweg 95 bus 11.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Doe!

De vennootschap heeft tot doel:

-De groot- en kleinhandel in en het transport van alle soorten brandstoffen, zowel vaste als vloeibare of

gasvormige, en alle oliën;

-De fabricatie en het plaatsen van tanken alsmede de aan- en verkoop van tanken,

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, onderaannemingen, beroepsverenigingen, of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan ook de funkties van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en derden.

Het doel kan gewijzigd worden bij beslissing van de Algemene Vergadering, gehouden ten overstaan van een Notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 ¬ ).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder 112.500ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule -- vermeld onder artikel 15 van deze statuten -- krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die' belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

ln geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt, De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Bijeenkomsten  beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322, al. 2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen,

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten

i , k

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn,

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon of videoconferentie,

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

ln uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen, Deze notulen warden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven,

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Bestuursbevoegdheid  taakverdeling binnen de raad van bestuur

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3, Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, .hetzij door één onder de bestuurders indien hij de titel draagt van gedelegeerd-bestuurder;

'hetzij door twee bestuurders.

Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

" De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere

gevolmachtigden,

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon

uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Kosten/uitgaven van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan

in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden

gebracht.

Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden telkens op de laatste vrijdag van de maand november om

negentien uur. indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag

plaats,

Boekjaar

Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.

VIERDE BESLUIT

Toekenning bevoegdheden

De vergadering verleent de Raad van Bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te

voeren, en aan geassocieerde notarissen Peter Verhaegen-Jan Eekhaut te Puurs de bevoegdheid om de

coördinatie van statuten op te stellen.

VIJFDE EN LAATSTE BESLUIT

Verlening volmacht

Voorbehouden aan het ' Belgisch Staatsblad

De vergadering verleent bijzondere voimacht aan bvba Framal Boekhoudkantoor met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 307, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om aile mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op i de griffie, en/of bij aile administratieve enfof juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

BV BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT Geassocieerde Notarissen, voor wie ondertekent, geassocieerd notaris

" : Jan Eekhaut te Puurs.

Samen neergelegd met : afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering; coördinatie statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/12/2012 : ME082188
16/04/2012 : ME082188
05/12/2011 : ME082188
14/12/2010 : ME082188
08/01/2010 : ME082188
16/12/2008 : ME082188
04/03/2008 : ME082188
13/12/2006 : ME082188
20/01/2006 : ME082188
27/12/2004 : ME082188
16/12/2003 : ME082188
18/12/2002 : ME082188
19/01/2001 : ME082188
12/12/2000 : ME082188
10/10/1997 : ME82188

Coordonnées
PETROWOLF

Adresse
DENDERMONDSESTEENWEG 95, BUS 11 2870 PUURS

Code postal : 2870
Localité : PUURS
Commune : PUURS
Province : Anvers
Région : Région flamande