24/09/2014
ÿþM M % N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 7 4 9 2 3 * 7 . ' s r
V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E U R B E L G g , N b t l i t : i t : 1 - 1 : : . L a u
- 0 9 - 2 0 1 4 2 9 - 0 8 - 2 0 1 4
- 1 S T A A T S B i f i e r w r i r e e r e e - g - - - 4 A N D E L
A N T V RR P E N , e d , t v I E C H R L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 9 1 1 . 0 3 3
B e n a m i n g
( v o l t e ) : P H M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l O p p u u r s e w e g 2 5 - 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s
( v o l l e d i g a d r e s )
« O n d e r w e r n a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n S i o n O d i l e ,
w o o n a c h t i g t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , O p p u u r s e w e g 2 5
D i t m e t i n g a n g v a n a f 1 / 0 8 / 2 0 1 4 . E r w o r d t h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
O m d e z e a a n d u i d i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n , P a r a c c o u n t B V B A R P R f 3 R U S S E L , 0 4 6 2 . 6 0 0 . 6 2 1 H e r t e v o e t w e g 3 4 1 9 8 2 W e e r d e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r B e r t P a r d o n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s ( r a t i e , .
H e n d r i c k x P a t r i c k
Z a a k v o e r d e r
B _ i p a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h o i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/10/2014
ÿþm o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
M O N 1 T E L R B E L G E 0 1 - 1 0 - 2 0 1 4
2 0 - 1 ( 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
F i f f O H Y B A N i l - T v Z a r n e l e w e l M i l i r
' N ' r w p f c f , M f f e e L f f N
I l i g . 1 1 1 1 1 1 9 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 9 1 1 . 0 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P H M A R K E T I N G & C O M M U N I C A T I O N
( v e r k o r t ) P H M C
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l 2 8 9 0 S I N T - A M A N D S , O p p u u r s e w e g 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A P H M A R K E T I N G & C O M M U N I C A T I O N , a f g e k o r t P H M C .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r e n d e z a a k v o e r d e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g , d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e d a a r b i j b e h o r e n d e s t a v i n g s t u k k e n , z o a l s d e z e d o c u m e n t e n w e r d e n v o o r g e l e g d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n d o c u m e n t e n , o m e r v o o r g f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n .
T W E E D E B E S L U I T
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t , v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e w e t e n d a t z i j e e n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t h e b b e n o v e r d e r e k e n i n g e n , w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A i l e e a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r v a n g e e n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n .
W e g e n s h e t n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p h e d e n i n v e r e f f e n i n g w o r d t g e s t e l d e n w a a r b i j d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k g e s l o t e n w o r d t , d e z a a k v o e r d e r u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t :
* d a t e r b i j k o m e n d e i n f o r m a t i e d i e n t v e r l e e n d t e w o r d e n ;
* d a t e r z i c h w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d , z i j n d e 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n d e d a t u m v a n h e d e n , d i e e e n n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d z o u d e n l a t e n v e r s c h i j n e n , o f ( i n v o o r k o m e n d g e v a l ) d a t a i l e s c h u l d e n w e r d e n b e t a a l d o f g e c o n s i g n e e r d , z o a l s b l i j k t u i t , d e n i e u w e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
A a n g e z i e n :
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
- e l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n i g e c o n s i g n e e r d , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d e d a t o 1 6 e n 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
- a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- a i l e a a n d e e l h o u d e r s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n ;
b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d i e o n t b i n d e n m e t n e t o o g o p h a a r v e r e f f e n i n g e n d i t t e r e k e n e n v a r i a i h e d e n .
U i t d e v o o r m e l d e s t a t e n v a n a c t i v a e n p a s s i v a s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n ! d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d e n d e k o s t e n v a n i v e r e f f e n i n g i n h e t r e s u l t a a t w e r d e n o p g e n o m e n , h e t w e l k d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n d e z a a k v o e r d e r w o r d t : e r k e n d e n o n h e r r o e p e l i j k w o r d t a a n v a a r d , e n d a t a l d u s d e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , ' a a n g e z i e n e r g e e n v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n m e e r d i e n e n o p g e m a a k t t e w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e z a a k v o e r d e r v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d a t z i j d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e r o p w e r d e n g e w e z e n d a t , b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s ( b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , p a r a g r a a f 5 , e e r s t e l i d , 1 ° W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ) , h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e s c h o u w d , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D E R D E . B E S L U l T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. V c i i > r - b t i l o u c t r e â a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
V e r v o l g e n s k e u r t d e v e r g a d e r i n g h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g , d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n m e t b e r e k e n i n g : l a n - c l e . i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g , a l s o o k d e b a l a n s d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n d e e i n d b a l a n s d e d a t o 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z o n d e r v o o r b e h o u d g o e d , d i t o n d e r m e e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 0 § 1 d e r d e l i d W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , v o l m a c h t a a n v o o r n o e m d e H e e r P a t r i c k H E N D R I C K X ; * v o o r d e b e t a l i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ;
* v o o r d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g ;
* v o « d e g o e d k e u r i n g v a n d e c o n s i g n a t i e v a n d e s o m m e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o t e n z i j n t o e g é k e n d e n d i e h u n n i e t b e z o r g d k o n d e n w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
D e a g n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , d o o r h e n z e l f w o r d t t e r u g g e n o m e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e n z e l f i n t e g r a a l z u l l e n w o r d e n o v e r g e n o m e n , e n d i t l n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e g e l d e n e n w a a r d e n t o e k o m e n d e a a n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s e n w a a r v a n d e a f g i f t e h e n n o g n i e t k o n w o r d e n g e d a a n , z u l l e n , b i n n e n d e t i e n d a g e n n a o n t v a n g s t , a f g e g e v e n w o r d e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r e n , i n g e v a l v a n o n m o g e l i j k h e i d v a n a f g i f t e , g e s t o r t w o r d e n o p e e n r u b r i e k - ' r e k e n i n g o p n a a m v a n d e g e r e c h t i g d e .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e r e k e n i n g e n e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , l o p e n d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , z o n d e r v o o r b e h o u d g o e d t e k e u r e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t a l d u s d e a f r e k e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H M A R K E T I N G 8 4 C O M M U N I C A T I O N " d e f i n i t i e f o p g e h o u - i d e n h e e f t t e b e s t a a n . , Z E S D E B E S L U I T
G e z i e n d e v o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n , g e e f t d e H e e r P a t r i c k H E N D R I C K X o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r e n v e r v o l g e n s g e e f t d e v e r g a d e r i n g z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d a l g e h e l e k w i j t i n g e n d é c h a r g e a a n v o o r m e l d e H e e r H E N D R I C I « v o o r z i j n m a n d a a t .
, Z E V E N D E B E S L U I T
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 § 1 t w e e d e l i d 1 ° W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p , z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : 2 8 9 0 S i n t - A m a n d a , O p p u u r s e w e g 2 5 .
A C H T S T E E N L A A T S T E B E S L U I T
W o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k , d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n e v e n t u e l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n v o o r d e d o o r h a l i n g v a n i n s c h r i j v i n g , a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g e n n e e r l e g g i n g v a n s t u k k e n e n a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e r e g i s t r e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ; d e b v b a P a r a c c o u n t , t e 1 9 8 2 W e e r d e , H e r t e v o e t w e g 3 4 , m e t m a c h t e e n d e r d e n a t u u r l i j k e e n / o f r e c h t s p e r s o o n i n c f e p l a a t s t e s t e l l e n .
B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T - V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e P u u r s , M o l e n s t r a a t 6 / B , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t a f s c h r i f t v e r s l a g s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l _ t _ É L 2 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g