03/11/2011
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F l t ~ ~ H T B A N K v a r G R I F F t ~ L ~ H T B A N K v a n
- K O O E H A N U t L . . t e . M t G M t L t D _ K O O P _ 1 - ~ A N i ~ t L . . t . e _ í 1 r ~ L : i - i l = L t N .
( 4 0 4 ' 3 ) o ó ~
2
0 ' - 1 0 - 2 0 1 1
' 2 0 ~ - 1 0 - 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 1 1 6 5 6 8 1 *
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g : P h a n t o m c a s e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 2 4 1
2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g - b e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p C O P P E N S t e B o e c h o u t o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n e e n v e r z e n d i n g , t e K o n t i c h 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , B o e k 5 4 0 b l a d 5 3 v a k 1 8 . O n t v : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . E e c k e l e e r s " b l i j k t w a t v o l g t .
1 , E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " P H A N T O M C A S E " .
2 . D e e n i g e v e n n o o t i s : d e h e e r B a r t V A N E E S T E R , t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 4 1 .
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 4 1 .
4 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n e x p o r t , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , o n t w e r p e n f a b r i c a g e , a d v i s e r i n g e n c o ö r d i n a t i e , a a n n e m i n g e n p l a a t s i n g , h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t o n t w e r p , d e f a b r i c a t i e e n d e h a n d e l i n f l i g h t c a s e s , k i s t e n , k o f f e r s , k r a t t e n , d e c o r s ;
- h e t i n r i c h t e n v a n s t a n d s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , b e u r z e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n h o u t - , k u n s t s t o f - e n m e t a a l b e w e r k i n g e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h i e r i n o n d e r m e e r b e g r e p e n h e t k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , r e s t a u r e r e n e n h e r s t e l l e n , r e i n i g e n , d e c o r e r e n e n v e r f r a a i e n , i n r i c h t e n , u i t b a t e n e n o n d e r h o u d e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s .
D a a r t o e z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f d e e l s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , b i j d r a g e , d e e l n a m e , s a m e n w e r k i n g o f f u s i e b e l a n g n e m e n i n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f g e s c h i k t z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t w e r k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
5 . H e t m a a t s c h a o p e l i i k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r s ; h i e r o p i s t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o e f f e c t i e f g e s t o r t ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p C o p p e n s t e B o e c h o u t v e r k l a a r t d a t d i t b e d r a g v a n 1 2 . 4 0 0 e u r o g e s t o r t w e r d b i j K B C B a n k .
6 . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
7 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , _ I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p _ _ i n e n b u i t e n r e c h t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
W e r d b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r B a r t V a n ' E e s t e r , v o o r n o e m d . Z i j n o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
8 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
9 . H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
1 0 . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g , e l k j a a r d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
1 1 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r S e l l e s l a g s " m e t z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , ] . C o v e l i e r s s t r a a t 1 1 1 ;
e n a l l e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e r s o n e n , n i e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ;
o m v o l g e n d e t a k e n u i t t e v o e r e n :
- h e t a a n v r a g e n v a n a l l e n o d i g e a t t e s t e n ;
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , a l l e f i s c a l e e n s o c i a l e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n b e s t u r e n , i n c l u s i e f h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e B T W , e n z o n o d i g , h e t m e l d e n o f l a t e n i n s c h r i j v e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n b i j d e z e d i e n s t e n ;
- h e t v e r v u l l e n e n i n d i e n e n v a n a l l e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n e n a a n g i f t e n e n h e t i n d i e n e n e n v e r d e d i g e n v a n b e z w a a r s c h r i f t e n t e g e n a l l e a a n s l a g e n b i j a l l e f i s c a l e b e s t u r e n e n o v e r h e d e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e , v o l m a c h t .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s P h i l i p C o p p e n s t e B o e c h o u t o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
_ B e l g i s c h
S t a a t s b l a d