PHENICIA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PHENICIA
Dénomination : PHENICIA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 430.600.024

Publication

17/06/2014
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IWIIIIIAIII~IIII

*19117731*

V beh ui 11

aa

Sel Staa

11 ~I

Rechtbank van koopel

Antwerpen

0 5 JUN! 2014

aïdeiíneempen

f

lI Ondernemingsnr : 0430.600.024

Benaming (voluit) : Phenicia

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kwikstaartlaan 18

2610 Antwerpen (Wilrijk)

Onderwerp akte :NV: omzetting - kapitaaisvermindering - benoeming statutaire

zaakvoerders

Er blijkt uit een akte verleden voor Geassocieerd Notaris Benoit Meert te Antwerpen op 3 juni 2014; neergelegd ter registratie, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze; vennootschap PENICIA met maatschappelijke zetel ter 2610 Antwerpen-Wilrijk, Kwikstaartlaan 18 waarop; onder meer werd besloten de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid.

De akte van omzetting luidt letterlijk als volgt:

« EERSTE BESLUIT : OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP.

41

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door del raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht waarbij een verslag van activa en; passiva is gevoegd afgesloten op 31 maart 2014, hetzij minder dan drie maanden tevoren en van het verslag; van de bedrijfsrevisor, aangewezen door de zaakvoerder, over de staat van activa en passiva.

Iedere aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van beide verslagen.

De besluiten van het verslag, afgesloten op 27 mei 2014, van de Heer Patrick Kilian, bedrijfsrevisor, luiden; :1 letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA, , met zetel te 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 37,; vertegenwoordigd door de heer Patrick Kilian, bedrijfsrevisor, is overgegaan tot uitvoering van de opdracht; zoals omschreven in artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/03/2014 opgesteld door het bestuursorgaan van de NVI "PHENICIA , heeft plaatsgehad

'I Op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen, bij de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, I; en op basis van de ons door het bestuursorgaan van de NV "PHENICIA" bezorgde informatie, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad Het netto-actief volgens de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2014 bedraagt 336559,951 EUR en is groter dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR en het minimumkapitaal van 18.550,00; EUR vereist voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Tot slot wijzen wij erop dat dit verslag enkel kan gebruikt worden ten behoeve van de voorgenomen; omzetting en niet kan gebruikt worden voor andere doeleinden.

Antwerpen, 21 mei 2014

VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA

Vertegenwoordigd door

Patrick Kilian

Bedrijfsrevisor."

iI De originelen der verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een; afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffe van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haart I: rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan tel nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ti

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

r De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder

de naamloze vennootschap ingeschreven is bij het rechtspersonensregister te Antwerpen.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 maart

2014, zoals die voorkomt in voormeld verslag van de raad van bestuur

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden onder-

steld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat

betreft het opmaken van maatschappelijke rekeningen.

Bovendien beslist de vergadering dat voor elk aandeel van de naamloze vennootschap er als tegenwaarde

één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal worden toegekend, zodat het

geplaatst maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verte-

genwoordigd zal worden door 16.250 aandelen, welke als volgt worden toegewezen

-aan de Heer BISSCHOPS Daniel; 8.747 aandelen

- aan Mevrouw BOONEN Annette: 7,503 aandelen ;

Hetzij in totaal 16.250 aandelen.

Stemming,

Deze beslissing wordt genomen met algemene stemmen.

TWEEDE BESLUIT : GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast, welke

bij uittreksel als volgt luiden:

1.-De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

met als naam "Phenicia".

2.-De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2610 Wilrijk, Kwikstaartlaan 18. De maatschappelijke zetel

mag elders overgebracht worden krachtens eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

De vennootschap mag in België of in het buitenland administratieve zetels, bijhuizen, kantoren of

agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

3.-De vennootschap heeft tot doel:

1.-De groothandel, de kleinhandel, de aankoop, de verkoop, de export en de import, de commissiehandel,

de bewerking, de verwerking, de fabricatie, de conditionering, het verpakken, de consignatie, het opslaan, het

vervoer, het in- en uitklaren, en de taken van tolagent, declarant en expediteur alsook de distributie van:

a) alle voedingswaren hoegenaamd daarin begrepen namelijk : suiker, melkproducten, voedingsproducten,

oliehoudende producten, wijnen en likeuren, allerhande soorten van voedings- en drank- en andere landbouw-,

zeevaart-, hout en dierlijke producten en daarvan afgeleide producten.

b)-ruwe vellen, leder, pelsen, synthetisch leder en aanverwante en bijhorende producten;

c)-oliën, harsen, synthetische harsen, synthetisch samengestelde producten, scheikundige producten en de

daarvoor nodige ruwe grondstoffen;

d)-papier, papierpap, textiel en aanverwante producten;

e)-alle zaden en daarvoor nodige ruwe producten;

f)-alleriei verschillende waren en diverse producten;

g)-timmerhout en aanverwante producten, keramiek en ander materiaal voor burgerlijke werken en

bouwwerken;

h)-alle vervoermiddelen, zowel te land, te water als in de lucht, alsook de toestellen, instrumenten,

gereedschap en apparaten en samenstellingen en onderdelen daarvoor, waaronder aan- en verkoop van alle

auto-voertuigen, vrachtwagens en bestelwagens, moto's, bromfietsen, dit alles in zijn geheel of in

wisselstukken;

i)-de aan- en verkoop van brand- en smeerstoffen en de aan- en verkoop van alle industriële,

landbouwkundige, huishoudelijke machines, toestellen en artikelen en de herstelling ervan;

j)-ijzer, niet-ijzerhoudende metalen, metalen, minerale producten en detergenten, zowel als alle soorten

fuels en ruwe industriële grondstoffen;

k)-hoogdrukkingsgas, explosieven, vergif, gevaarlijke scheikundige en andere producten, medische en

pharmaceutische producten, zogezegde pharmaceutische waren, cosmetica, medicijnen en medische

instrumenten;

2.-Het uitbaten van medische faciliteiten, hotels en andere huisvestingsmogelijkheden, sportieve faciliteiten,

restaurants en reisagentschappen.

3.-Het kopen en verkopen van dieren en planten.

4.-Het aangaan van levensverzekeringen en verzekeringen tegen ongevallen, autoverzekeringen in het

kader van de wet.

5.-Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben en

dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.

6.-Het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy aan

bedrijven.

7.-Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het

onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan.

8.-Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium, met inbegrip van het

onderhoud en de verhuring ervan,

9.-Alle export, import, doorvoor, handel, aankoop en verkoop, in het groot en in het klein, in binnen- en

buitenland, alle vervoer, vertegenwoordiging, fabricage, afwerking, bewerking en herstelling van gebruiks- en





mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik . vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

J

mod 11.1

4

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

verbruiksartikelen van alle aard, met inbegrip van alle voedingswaren hoegenaamd daarin begrepen namelijk: suiker, melkproducten, voedingsproducten, oliehoudend producten, wijnen en likeuren, allerhande soorten van voedings- en drank- en andere landbouw-, zeevaart-, hout- en dierlijke producten en daarvan afgeleide producten, alsook juwelen, fantasiejuwelen en decoratie-artikelen, dit alle in de ruimste zin.

10.-De vertegenwoordiging van bedrijven en vennootschappen, daarin begrepen alle agentuur. commissiehandel en alle andere activiteiten als tussenpersoon (zoals broker en agency diensten) voor alle roerende en onroerende transacties.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn dit te begunstigen.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.

4,-Het kapitaal is vastgesteld op 62.000,00 ¬ , vertegenwoordigd door 16.250 aandelen van gelijke waarde maar zonder aanduiding van nominale waarde.

5.-De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten, door de algemene vergadering der vennoten benoemd.

Iedere zaakvoerder, alleen handelend, kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder,

6.-Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

7.-De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroeping op 19te woensdag van de maand juni om 18 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van de lasten, de algemene onkosten, de noodzakelijke afschrijvingen en de fiscale voorzieningen, is de nettowinst van de vennootschap en zal verdeeld worden volgens de beslissing van de algemene vergadering welke kan beslissen een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividenden uit te keren aan de vennoten. De zaakvoerder is bevoegd het tijdstip te bepalen waarop de dividenden betaald worden,

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer de wettelijke reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

DERDE BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING.

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met drieënveertigduizend vierhonderd vijftig euro (43.450,00 ¬ ), om het te verlagen van tweeënzestigduizend euro (62.000,- ¬ ), naar achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 ¬ ) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van twee euro zeventig cent (2,70 ¬ ).

De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders.

Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal worden gedaan aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen.

Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

VIERDE BESLUIT: Ontslag huidige raad van bestuur en kwijting voor het verleende mandaat. De vergadering aanvaardt het ontslag van de raad van bestuur en verleent kwijting voor hun mandaat. VIJFDE BESLUIT: BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist om twee statutaire zaakvoerders te benoemen:

- De Heer BISSCHOPS Daniel

- Mevrouw BOONEN Annette

Beiden voornoemd die hun mandaat aanvaarden.

ZESDE BESLUIT : GOEDKEURING JAARREKENING 2013

De vergadering keurt de jaarrekening 2013.

ZEVENDE BESLUIT : COORDINATIE DER STATUTEN

De vergadering beslist de statuten te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de genomen

beslissing, in het bijzonder:

a) Wijziging artikel 5 der statuten als volgt:

"Artikel 5. - Maatschappelijk kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (¬ 18.550), vertegenwoordigd door zestienduizend tweehonderd vijftig (16.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

b) Wijziging artikel 11 der statuten als volgt :

"Artikel 11. - Samenstelling Raad van Zaakvoerders. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere

zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten, door de algemene vergadering der vennoten

benoemd.

Worden benoemd tot onbezoldigde statutaire zaakvoerders der vennootschap, voor onbepaalde duur:

1, de Heer BISSCHOPS Daniel, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 138 bus 34.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.4

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

2. Mevrouw BOONEN Annette, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kusttaan 138 bus 34,"

Na deze wijzigingen worden de statuten gecoördineerd.

Bijzondere volmacht.

Bijzondere volmacht, met macht om in de plaats te stellen en met macht om afzonderlijk te handelen, wordt verleend aan de commanditaire vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRAESTATUS PROCURATOR", met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Hoevensebaan 202/1, RPR Antwerpen ondernemingsnummer 438.684.181, en haar vertegenwoordigers, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondememingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Hierop wordt de vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Benoit Meert

Samen neergelegd:

- afschrift akte;

- co4rdiinatie der statuten

Notaris Benoît Meert

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

~' VOOrr behouden aan het Belgisch Staatsblad

26/07/2013 : AN255950
10/07/2012 : AN255950
06/01/2012 : AN255950
05/07/2011 : AN255950
21/06/2010 : AN255950
27/07/2009 : AN255950
26/06/2008 : AN255950
05/07/2007 : AN255950
20/11/2006 : AN255950
03/07/2006 : AN255950
21/10/2005 : AN255950
20/07/2005 : AN255950
17/02/2005 : AN255950
12/09/2003 : AN255950
14/08/2002 : AN255950
02/07/1997 : AN255950
24/05/1996 : AN255950
08/05/1991 : AN255950
24/12/1988 : AN255950
21/06/2016 : AN255950

Coordonnées
PHENICIA

Adresse
KWIKSTAARTLAAN 18 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande