15/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E U R 3 E L G E 7
G I S C H S T A A T S B
K O O P I - 1 , » " G r i f f i e M E C i - e L E N
Ï F F I E v a t y l
- H -
B E
N E - F P G E L E G I D
2 8 - 0 3 - 2 0 1 4
o n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 5 0 . 8 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P H I B O N A C C I M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 6 0 0 L i e r , B o s s t r a a t 4 5
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , i ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p e e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H I B O N A C C I M a n a g e m e n t ; C o n s u l t i n g " , g e v e s t i g d t e 2 5 0 0 L i e r , B o s s t r a a t 4 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t : i o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 3 . 9 5 0 . 8 0 5 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
e '
1 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d g e n o m e n o m : i o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 1 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n : : v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D N E G E N E N Z E S - : ! T I G D U I Z E N D H O N D E R D e u r o ( ¬ 2 6 9 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p T W E E H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G Z E V E N H O N D E R D e u r o ( ¬ 2 8 7 . 7 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n T W E E H O N D E R D V I T F E N Z E V E N T I G ( 2 7 5 ) a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e i ; b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r B a n k J . V a n B r e d a .
q 3 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 2 8 7 . 7 0 0 , 0 0 e u r o ( E 2 8 7 , 7 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; V H F R O N D E R D V I I F E N Z E V E N T I G ( 5 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s H a r o l d D E C K E R S
H a r o l d D E C K E R S
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B r o a d e r m i n s t r a a t 9
2 0 1 8 A N T W E R P E N
O p d e l a a t s t e p l i . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ; .
. ;
g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n