10/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 1 N U 2 0 1 4 .
I I M I 0 1 1 1 1 J l l I I I I I 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . - . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 7 . 9 9 4 . 7 1 5
! !
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P h i l i p p e R e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; S a l v i a l e i 2 3
2 5 4 0 H o v e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g n a d i v i d e n d u i t k e r i n g - w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J u l i e D E H E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e , : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E H E R D T & M A E S " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e H o v e , K a p e l s t r a a t 9 0 , ! o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e l b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " P h i l i p p e R e n s " m e t z e t e l t e S a l v i a l e i 2 3 , 2 5 4 0 H o v e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 7 . 9 9 4 . 7 1 5 , g e h o u d e n w e r d e n , : d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
' ! - b e v e s t i g i n g v a n d e w i l z i g i n g v a n d e m a a t s c h p p e l i i k e z e t e l w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e
s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e ! S a l v i a l e i 2 3 t e 2 5 4 0 H o v e , i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r : 1 4 0 0 7 3 6 4 , t e b e v e s t i g e n e n d e s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
B i j g e v o l g l u i d t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t h a n s a l s v o l e
: ! ' D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 4 0 H o v e , S a l v i a l e i 2 3 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r g e l i j k w e l k e p l a a t s i n h e t z e l f d e ' t a a l g e b i e d i n B e l g i ë o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e b e s l i s s i n g m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e t ô t h e t B é l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h a a r b e s t u u r s o r g a a n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , : ; b i j h u i z e n , f i l i a l e n e n w e r k p l a a t s e n o p r i c h t e n . "
I l - k e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 m a a r t 2 0 1 4 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 : 1 W e t b o e k l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 . E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e l , n o t a r i s .
I l l - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t
d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( E 3 0 7 . 9 3 6 , 8 0 ) z o d a t h e t ;
! I k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 6 0 , 0 0 ) t o t : : ! d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( E 3 2 6 . 4 8 6 , 8 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e v e r g a d e r i n g d e ! d a t a 1 4 m a a r t 2 0 1 4 e n d a t d e z e n i e t z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . I V - i n s c h r l i v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
: ! 1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r R E N S P h i l i p p e , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p e s e p t e m b e r 1 9 7 7 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , S a l v i a l e i 2 3 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e
O p d e l a a t s t e l e z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " P h i l i p p e R e n s " . H i j v e r k l a a r t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , v o o r e e n b e d r a g v a n : d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( E 3 0 7 . 9 3 6 , 8 0 ) o f d e t o t a l i t e i t v a n d e a f t e b e t a l e n g e l d e n .
: 2 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e s t o r t o p e e n ! ' b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 9 7 3 - 1 1 2 7 8 1 2 - 2 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e A r g e n t a S p a a r b a n k t e A n t w e r p e n z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e z e d e p o n e r i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d a t a a n h a a r w e r d o v e r h a n d i g d ,
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n g e w e z e n o p d e i n t e g r a l e r e g e l g e v i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 e n h i e r o m t r e n t v o l d o e n d e t o e l i c h t i n g t e h e b b e n b e k o m e n .
V v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( E , 3 0 7 . 9 3 6 , 8 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p : d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( E 3 2 6 . 4 8 6 , 8 0 ) : , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V 1 w i i z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , ; b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( E 3 2 6 . 4 8 6 , 8 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g ; v a n n o m i n a l e w a a r d e , "
; V I I M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V I I I w i i z i q i n q v a n a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , z o d a t d e t e k s t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
' 1 1 3 i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ' v e n n o t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
V e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n z o a l s o p g e s o m d i n h e t w e t b o e k v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n m a c h t e n z o u b e p e r k e n .
; I n d i e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w o r d e n , w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r , i n f u n c t i e b i j d e o n t b i n d i n g , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . "
I X V o l m a c h t
A a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( F i d u l e x ' , g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , H a n d e l s s t r a a t 2 5 , v o o r w i e o p t r e e d t d e h e e r M a r i o V a n d e n B a l c k , w o r d t , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e 1 ) v i a e e n o n d e m e m i n g s l o k e t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , 2 ) v o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e g e g e v e n s a a n g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p b i j g e z e g d e i n s t a n t i e s , a l s m e d e 3 ) v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
; ( g e t . ) J u l i e D E H E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o v e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
. r " ' V d 9 r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
^ ^ ^ ^ ^ ^ y
^ ^ . y " A _ _ ^
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g