07/03/2011
ÿþe n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a l e t e - -
N S F , ; a 4 a . b r Í
G R I F F I E r a - r i - ' : T B A N K V A N
2 3 ; E 8 . ' L U l l
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
* 1 1 0 3 5 9 5
: ; O n d e m e m i n g s n r : a g 3 3 . . 9 y 1 / 4 9
B e n a m i n g : P H O B O S E N A C T O R
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 3 a
2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n V e r w e r f t t e G r o b b e n d o n k o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
1 . O p r i c h t e r s .
a . D e h e e r V A N T I C H E L E N C a r l o J a n L i s e l o t t e J o z e f , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 1 5 a p r i l 1 9 7 0 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 0 . 0 4 . 1 5 - 0 2 5 . 5 3 , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , H o f k w a r t i e r 2 A .
b . D e h e e r D E C U Y P E R L u c C l a r a R e n a a t , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 1 9 j a n u a r i 1 9 6 6 ,
r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 6 . 0 1 . 1 9 - 0 2 1 . 2 6 , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , M e t e r i j 2 8 . "
c . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C T O R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , G r o t e - ' . S t e e n w e g 1 3 2 b u s C , B T W B E 0 4 5 6 . 7 8 1 . 7 1 0 , R P R T u r n h o u t .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o o r t g a t t e G e e l o p 7 d e c e m b e r 1 9 9 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 j a n u a r i 1 9 9 6 o n d e r n u m m e r 5 8 1 . W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r . n o t a r i s L u c M o o r t g a t t e G e e l o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t : ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 d e c e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 1 4 4 1 8 5 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , d o o r 2 v a n h a a r b e s t u u r d e r s , s a m e n . : h a n d e l e n d , t e w e t e n :
- d e h e e r N É D É E D o m i n i q u e G e o r g e s G e r m a i n e F e r n a n d , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 2 2 f e b r u a r i i j 1 9 6 0 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 0 . 0 2 . 2 2 - 4 5 1 . 6 6 , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t , W a t e r s t r a a t 6 ; - d e h e e r V A N L O M M E L L u c A l o ï s A n n a , g e b o r e n t e G e e l o p 1 9 a p r i l r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 7 . 0 4 . 1 9 - 1 1 3 . 7 3 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , N i e u w s t r a a t 3 1 ;
h i e r t o e b e n o e m d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
2 . N a a m .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " P H O B O S E N
A C T O R " .
3 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 . Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , G r o t e S t e e n w e g 3 a .
5 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
R e c l a m e a d v i e s b u r e a u .
H e t l e v e r e n e n o n t w e r p e n v a n a i l e g r a f i s c h e v i s u e l e p r o j e c t e n e n p r o d u c t i e s .
H i e r o n d e r w o r d e n o n d e r m e e r v e r s t a a n d e g r a f i s c h e v o r m g e v i n g e n d e s t u d i o -
r e p o r t a g e f o t o g r a f i e .
H e t l e v e r e n e n o n t w e r p e n v a n a l l e r h a n d e d r u k w e r k , t o e g e p a s t e d e s i g n e n c o p y w r i t i n g .
H e t o n t w i k k e l e n v a n a l l e r h a n d e m e d i a c o n c e p t e n e n f o r m a t o n t w i k k e l i n g e n e n d e t o e p a s s i n g
e r v a n .
H e t o n t w i k k e l e n v a n g e ï n t e g r e e r d e m a r k e t i n g c o n c e p t e n e n d e t o e p a s s i n g e r v a n .
H e t o n t w i k k e l e n v a n n i e u w e m e d i a c o n c e p t e n e n d e t o e p a s s i n g e r v a n , o n d e r m e e r o p h e t v l a k ; :
v a n i n t e r n e t , d i g i t a l e c r e a t i e s , . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n L .
m o d 2 . 1
V o o r -
a a n h e t H e t o n t w i k k e l e n e n l e v e r e n v a n p r o m o t i o n e l e e n B 2 B e v e n e m e n t e n , i n b e g r e p e n d e
B e l g i s c h d e c o r a t i e , s t a n d e n b o u w e n t e c h n i e k , c a t e r i n g , a l s o o k d e a a n k l e d i n g v a n h o s t s e n h o s t e s s e n .
S t a a t s b l a d H e t v e r l e n e n v a n u i t e e n l o p e n d e d i e n s t e n e n h e t g e v e n v a n a d v i e s , i n f o r m a t i e , b i j s t a n d e n o n d e r s t e u n i n g v o o r z e l f s t a n d i g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t u u r d e r s , v e r e n i g i n g e n , o p e n b a r e b e s t u u r s o r g a n e n e n d e r g e l i j k e m e e r e n d i t o n d e r m e e r o p h e t d o m e i n v a n m a r k e t i n g , i n f o r m a t i c a , a d m i n i s t r a t i e , o r g a n i s a t i e , v e r k o o p , f i n a n c i ë n , s t r a t e g i e , p e r s o n e e l , e n z o v o o r t . H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n h e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n e n s e m i n a r i e s v a n u i t e e n l o p e n d e a a r d .
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n d e h a n d e l d r i j v e n o p c o m m i s s i e .
H e t v e r v u l l e n v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n .
H e t u i t o e f e n e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t i n e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g .
V e r h u r i n g v a n p e r s o n e n w a g e n s e n b e d r i j f s w a g e n s .
H e t n e m e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p e r e n i n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n e n h e t w a a r b o r g e n v a n l e n i n g e n v o o r d e r d e n .
H e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e e n b e d r i j f v a n i m m o b i l i ë n , o n d e r m e e r : h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t " d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , p r o m o t i e v a n e n m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n .
D i v e r s e b e d r i j f s a d v i e z e n .
B e s t u u r d e r e n m a n a g e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a m e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r a f g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n b e v o r d e r l i j k z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k . V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
6 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e
v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
7 . W i i z e w a a r o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k f o n d s i s g e v o r m d .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t a l l e
a a n d e l e n v o o r d e h e l f t w e r d e n v o l g e s t o r t d o o r :
- d e h e e r V a n T i c h e l e n , v o o r n o e m d , v o o r v i j f t i g a a n d e l e n 5 0
- d e h e e r D e C u y p e r , v o o r n o e m d , v o o r v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n 2 5
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A C T O R , v o o r n o e m d , v o o r v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n 2 5
T O T A A L : h o n d e r d a a n d e l e n 1 0 0
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o .
8 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
V o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , ' , a l d a n n i e t v e n n o o t .
l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
r d e r .
9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p l a a t s t e m a a n d a g v a n j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r .
1 0 . B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r .
1 1 . B a t i g s a l d o w i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s l o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s a l s v o l g t v e r d e e l d :
- v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n o m w e l k e r e d e n o o k d e r e s e r v e i s a a n g e t a s t .
- h e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e z e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
1 2 . E e r s t e b o e k j a a r e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 1 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 2 .
1 3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d :
- d e h e e r C a r l o V a n T i c h e l e n , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r G e r t J o h a n A e r t s , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p 1 7 j a n u a r i 1 9 7 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
7 2 . 0 1 . 1 7 - 2 4 5 . 8 5 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , B r a n d e m o l e n s t r a a t 1 0 ;
- d e h e e r L u c D e C u y p e r , v o o r n o e m d ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A c t o r , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D o m i n i q u e
N é d é e , v o o r n o e m d .
T o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : d e h e e r V a n T i c h e l e n , v o o r n o e m d .
1 4 . V o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n d e h e e r P a t r i c k H o l e m a n s ,
b e l a s t i n g c o n s u l e n t - b o e k h o u d e r , t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , L a m m e n d r i e s 1 0 , m e t v o l g e n d e m a c h t e n :
A l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n / o f a a n v r a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
o n d e m e m i n g s l o k e t e n d i e n s t e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B . T . W . u i t t e v o e r e n e n / o f a l l e
w i j z i g i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e
b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n
v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A n V E R W E R F T .
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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ª% " .
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g