06/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 1 1 1 J 1 1 . 1 1 1 , M 1 1 1 1 . 0 1 1 1
D r , d e r n Q m i n g s n ( 0 4 5 7 . 9 5 3 . 2 3 2
w e n c a ! t ' , : P H O E N I X
N E E R G E L E G D
2 4 - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E , I a , / 9 , E C H E L E N
R e c h t s v o r e . : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M e e r h o f l a a n 1 0
( * + d i e d i g a d r e s )
: S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e l f b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 7 5 , b l a d 4 9 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A I l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M e e r h o f l a a n 1 0 n a a r 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B r e e n d o n k s t r a a t 2 6 9 ; d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t .
2 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e p a s t e n u i t g e b r e i d ; h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r t o e a a n g e p a s t .
3 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v i e r d u i z e n d n e g e n e n d e r t i g a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e z e o m z e t t i n g g e b e u r t o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . V o o r e I k t o o n d e r a a n d e e l z a l é é n a a n d e e l o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n R e g i s t e r v a n A a n d e l e n w e l k e b i j d i e g e l e g e n h e i d e v e n e e n s z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n e n w a a r v o o r e e n c e r t i f i c a a t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r z a l w o r d e n u i t g e r e i k t .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r b i n d t e r z i c h t o e b i j d i e g e l e g e n h e i d e v e n e e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n h a a r o v e r h a n d i g d e t o o n d e r a a n d e l e n .
H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t .
4 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t h a n s b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n ,
t e w e t e n d e A - c a t e g o r i e , d e B - c a t e g o r i e e n d e C - c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n , a f t e s c h a f f e n .
H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t .
5 . I n g e v o l g e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t d e r d e e n h e t v i e r d e a g e n d a p u n t , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n ; a a n g e z i e n e e n g r o o t a a n t a l a r t i k e l d i e n t g e w i j z i g d t e w o r d e n , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t d i e o p h e t e i n d e v a n d e z e a k t e w o r d t w e e r g e g e v e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e t e k s t e n k e u r e n d e z e h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k g o e d . D e b e p a l i n g e n v a n d e z e t e k s t z u l l e n v o o r t a a n g e l d e n a l s t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
6 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t u i t d r u k k e l i j k d e v o o r g e s t e l d e s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 1 9 z o a l s i n d e a g e n d a v o o r g e s t e l d g o e d , a l s m e d e h e t v o o r s t e l v a n d e n i e u w e t e k s t .
t ? 1 7 . k f 2 r " t 3 ~ . _ ~ t O - h C E ' C i E , ' v a n 1 _ o i 8 1 o ; . ^ ( @ n :
7 [ ~ i l ~ r ~ Q'
' ' r " E , . . " : f . ' ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t e v e r l e n g e n e n d e r h a l v e a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
D e r h a l v e w o r d t b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n a a n v a n g z a l n e m e n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t .
8 . I n g e v o l g e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t z e v e n d e a g e n d a p u n t , w o r d t d e i n d e a g e n d a v o o r g e s t e l d e v e r p l a a t s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t w i n t i g u u r n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m t w i n t i g u u r .
D e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t .
9 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s v e r s t r e k e n o p d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n n e g e n . E r w e r d e n s i n d s d i e n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r s b e n o e m d . D e r h a l v e v e r z o e k t d e v o o r z i t t e r , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s t e n e m e n v a n d e b o v e n s t a a n d e f e i t e n e n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e i n d e p e r i o d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t w e e d u i z e n d e n n e g e n t o t o p h e d e n , v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p z i j n g e s t e l d , t e b e k r a c h t i g e n z o d a t d e z e v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t w e r d e n v e r r i c h t t e z i j n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k b o v e n s t a a n d e f e i t e n e n b e n o e m t t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s :
* D e h e e r K A L A A J I I s s a m , g e b o r e n t e A l e p p o ( S y r i ë ) o p t w e e a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 9 0 . 0 4 . 0 2 - 5 4 9 . 4 8 , o n g e h u w d , v a n S y r i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , P r o v i n c i e l a a n 8 6 ;
* D e h e e r K A L A A J I M o h a m m a d , g e b o r e n t e A l e p p o ( S y r i ë ) o p é é n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 4 . 0 1 . 0 1 - 4 0 9 . 7 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w K a l a a j i j N o u r a , w o n e n d e t e 2 8 4 0 T e r h a g e n ( R u m s t ) , K a p e l s t r a a t 1 1 4 .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t b e d r a a g t z e s j a a r . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
D e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
T e v e n s w o r d t e r a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s d é c h a r g e v e r l e e n d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n b e s t u u r s m a n d a t e n t o t o p h e d e n .
T e v e n s w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d i n z a k e b o e k h o u d i n g e n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n o p d a t u m v a n e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f a a n d e v o r i g e a a n d e e l h o u d e r s - v e n n o t e n .
D e s t a t u t e n v o o r z i e n , o n d e r m e e r , w a t v o l g t :
A r t i k e l I : N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : " P h o e n i x " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 : Z E T E L :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B r e e n d o n k s t r a a t 2 6 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e z e t e l n a a r i e d e r e a n d e r e g e m e e n t e i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e g e d e e l t e v a n
B e l g i ë o f i n h e t b e s t u u r l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l - H o o f d s t a d o v e r p l a a t s e n ; h i j k a n o o k a g e n t -
s c h a p p e n e n f i l i a l e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p r i c h t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h e S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r d e z o r g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e R a a d v a n B e s t u u r
h e e f t o o k d e m a c h t d e w i j z i g i n g v a n d e z e t e l a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 : D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
a ) D e a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h u n o n d e r h o u d , v e r b o u w i n g , b e b o u w i n g , r e n o v a t i e , r e s t a u r a t i e e n v e r h u r i n g i n a l l e s t a d i a v a n a f w e r k i n g ; d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
b ) h e t p a r t i c i p e r e n i n e n h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t h e t d o e l d a t d e z e z o u d e n h e b b e n e n d i t z e l f s i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r .
- d e a a n - e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e p r o d u c t i e , h e t l a s s e n , h e t o n d e r h o u d , h e t h e r s t e l l e n , h e t m o n t e r e n , h e t d e m o n t e r e n e n h e t s l o p e n v a n i j z e r w e r k e n , m e t a l e n c o n s t r u c t i e s , m e t a l e n s c h r i j n w e r k e n e n m a c h i n e s , a l s m e d e a l l e v o o r w e r p e n e n m a t e r i a l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n h a n d e l i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t a a n n e m e n v a n z i n k w e r k e n e n m e t a l e n d a k b e d e k k i n g v a n g e b o u w e n ;
- h e t a a n n e m e n v a n n i e t - m e t a l e n d a k b e d e k k i n g v a n g e b o u w e n ;
- h e t a a n n e m e n v a n s l o o p w e r k e n ;
- h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n s m e e d - e n p e r s w e r k ;
- h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n m e t a l e n s c h r i j n w e r k ;
- h e t v e r h u r e n , h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n m e t i n b e g r i p v a n a a n - e n v e r k o o p o n d e r a l l e v o r m e n
v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v o o r a l l e b e s t e m m i n g e n ;
- d e b i j s t a n d i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n w e r v e n m e t i n b e g r i p v a n h e t o v e r n e m e n e n o v e r l a t e n v a n h a n d e l s z a k e n ;
- d e s t u d i e , h e t o n t w e r p , d e f a b r i c a t i e , h e t h e r s t e l l e n , h e t t r a n s p o r t , d e m o n t a g e e n d e m o n t a g e v a n a l l e s o o r t e n m e t a l e n , m e c h a n i s c h e e n e l e k t r i s c h e c o n s t r u c t i e s e n i n s t a l l a t i e s i n s t a a l , n o n - f e r r o m e t a l e n , h o u t e n k u n s t s t o f f e n , e n z o v o o r t , z o a l s
f a b r i e k s h a l l e n , w o n i n g e n , b u r e a u c o m p l e x e n , b r u g g e n , s l u i z e n , l e i d i n g - e n k e t e l b o u w , p e t r o c h e m i e , h a v e n i n s t a l l a t i e s , i n d u s t r i ë l e c o n s t r u c t i e s , o p s l a g - e n t r a n s p o r t m i d d e l e n , v o e r t u i g e n , m a c h i n e b o u w e n z o v o o r t ;
d e h a n d e l i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n i n a l d e z e c o n s t r u c t i e s e n p r o d u c t e n , d e o n d e r d e l e n , d e v e r v a n g i n g s s t u k k e n e n a l l e t o e b e h o r e n .
H e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p p e r v l a k t e b e h a n d e l i n g e n z o a l s :
s t r a l e n , m e t a l l i s e r e n , s c h i l d e r e n e n p l a s t i f i c e r e n , a l s m e d e v a n a l l e m e t a l l u r g i s c h e p r o c é d é s z o a l s g a l v a n i s e r e n , c a d m i ë r e n , f o s f a t e r e n , a n o d i s e r e n , e n z o v o o r t ;
- h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n , d e s t u d i e , h e t o n t w e r p , d e f a b r i c a t i e , h e t h e r s t e l l e n , h e t t r a n s p o r t , d e m o n t a g e e n d e m o n t a g e v a n :
S m e e d w e r k , m e t a a l c o n s t r u c t i e e n m e t a l e n k u n s t w e r k e n , l o o d s e n , m o n t a g e e n d e m o n t a g e w e r k ; b u i s e n a n d e r e s o o r t g e l i j k e c o n s t r u c t i e s .
N i e t - m e t a l e n e n a s f a l t b e d e k k i n g e n , h e t d r o o g m a k e n v a n g e b o u w e n a n d e r s d a n m e t t e e r e n a s f a l t ; M e t a l e n s c h r i j n w e r k e r i j , h e t p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n v e n s t e r l u i k e n e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k , e v e n a l s h e t p l a a t s e n v a n r o o s t e r s , i n t r e k b a r e e n r o l l e n d e d e u r e n e n v a n b u i t e n r o l l u i k e n .
R e i n i g e n e n o p k n a p p e n v a n g e v e l s , h e t r e s t a u r e r e n , r e i n i g e n e n w a s s e n v a n g e b o u w e n , g e v e l s e n m o n u m e n t e n , z a n d s t r a l e n v a n g e v e l s .
M e t a l e n d a k b e d e k k i n g e n i n z i n k w e r k , h e t b e d e k k e n v a n d a k e n i n n o n - f e r r o m e t a l e n e n h e t p l a a t s e n v a n z i n k e n d a k v e n s t e r s e v e n a l s d e h e r s t e l l i n g s - e n o n d e r h o u d s w e r k e n .
R e s t a u r a t i e d o o r a m b a c h t s l i e d e n .
I n d u s t r i ë l e s c h i l d e r w e r k e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a a n z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n e n a a n v e r w a n t e n , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z e l f d e o n d e r n e m i n g e n . H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r , i n f o r m a t i c a , b o e k h o u d i n g , b u d g e t t a i r e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , h u m a n r e s o u r c e m a n a g e m e n t , o r g a n i s a t i e e n p l a n n i n g , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n , v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s d e a a n - e n v e r k o o p v a n d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e p r o d u c t e n e n / o f g o e d e r e n .
D e a a n - e n v e r k o o p , z o w e l k l e i n - a l s g r o o t h a n d e l , v a n e l e c t r o t e c h n i s c h e a u t o m a t i s a t i e m a c h i n e s , o n d e r d e l e n v a n v r a c h t w a g e n s , a u t o - o n d e r d e l e n , u i r u s t i n g m a c h i n e s , k o g e l l a g e r s e n e l e k t r o m o t o r s . H e t r e p a r e r e n , h e t t e s t e n , d e v e r k o o p e n d e r e p a r a t i e v a n i n d u s t r i ë l e e l e k t r o n i c a .
D e h a n d e l , z o w e l , g r o o t h a n d e l a l s k l e i n h a n d e l , i m p o r t , e x p o r t e n d i s t r i b u t i e v a n a l l e s o o r t e n t e x t i e l p r o d u k t e n e n l e d e r w a r e n i n c l u s i e f s c h o e n e n .
D i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n i m p o r t e n e x p o r t , a l s h o o f d a a n n e m e r , d a n w e l a l s o n d e r a a n n e m e r , a l s h o o f d h a n d e l a a r , d a n w e l a l s b e m i d d e l a a r , a g e n t , d e p o s i t a r i s , c o n s i g n a t a r i s o f c o m m i s s i o n a r i s . D i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j z a l i n h e t a l g e m e e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n a a r d z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g z i c h o m v o r m e n i n e e n v e n n o o t s c h a p v a n e e n a n d e r t y p e , b o v e n d i e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g o f i n s c h r i j v i n g o f o p w e l k e m a n i e r o o k d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b i j k o m s t i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n v o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
A r t i k e l 4 : D U U R :
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
A r t i k e l 5 : B E L O O P V A N H E T K A P I T A A L :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d
a c h t e n z e s t i g e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d n e g e n e n d e r t i g a a n d e l e n o p n a a m
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 : I N S C H R I J V I N G O P H E T K A P I T A A L :
O p h e t k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t z o a l s w e r d v a s t g e s t e l d i n d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g e n
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A r t i k e l 1 5 : R A A D V A N B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , d i e s t e e d s u i t d r i e b e s t u u r d e r s b e s t a a t .
D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j h a n d e l e n a l s e e n c o l l e g e , e n b e s l i s s e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t
t e b o v e n g a a n , c o n f o r m a r t i k e l 5 1 8 p a r a g r a a f 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e -
s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e -
s t u u r d e r s z i j n s t e e d s h e r b e n o e m b a a r .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t
d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t , o n d e r z i j n l e d e n , e e n v o o r z i t t e r .
A r t i k e l 1 6 : V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s ,
a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 7 : M A C H T V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e
n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
B i j s t a t u t a i r e b e p a l i n g k u n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e
b e p e r k i n g e n , e v e n a l s d e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n d e t a k e n o n d e r d e b e s t u u r d e r s o n d e r e l k a a r , z u l l e n
t e g e n d e r d e n n i e t i n g e r o e p e n k u n n e n w o r d e n , o o k n i e t a l s z i j o p e n b a a r z o u d e n g e m a a k t z i j n .
A r t i k e l 1 8 : D A G E L I J K S B E S T U U R :
D e R a a d v a n B e s t u u r o f , i n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n , d e b e s t u u r d e r s , m a g / m o g e n h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t
a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
I n d i e n b e s t u u r d e r s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e l a s t , d r a g e n z i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e n a l l e n t i j d e , m e t
i n a c h t n a m e v a n d e e v e n t u e e l t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e r e g e l e n , w a t b e t r e f t a r b e i d s c o n t r a c t e n , o n t s l a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z e a a n g e s t e l d e n b i j h u n b e n o e m i n g .
D a a r e n b o v e n k a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n k u n n e n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
b e p a a l d e e n b e p e r k t e b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n ;
d e z e b e v o e g d h e d e n d i e n e n i n d e d o c u m e n t e n w a a r i n d e v o l m a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d , o m s c h r e v e n t e
w o r d e n .
A r t i k e l 1 9 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n
r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n
w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
V o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e
p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n e n d i t v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e t o t d i t
d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o r e n . G e b e u r l i j k e b e p e r k i n g e n v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n z i e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n n i e t t e g e n d e r d e n i n g e r o e p e n w o r d e n e n z u l l e n d u s e n k e l g e v o l g e n h e b b e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b e s c h i k k e n o v e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e m a c h t b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 4 : J A A R V E R G A D E R I N G :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 6 : B I J E E N K O M S T E N :
- B i i e e n r o e p i n g
- D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e a n d e r e n w a a r o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 8 : B O E K J A A R - M A A T S C H A P P E L I J K E D O C U M E N T E N :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 2 9 : W I N S T V E R D E L I N G :
T e r b e r e k e n i n g v a n d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n d e b r u t o - u i t k o m s t a f g e t r o k k e n , e l k v e r l i e s , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n e n a l l e v o o r z i e n i n g e n d i e n a a r g o e d k o o p m a n s g e b r u i k g e b o d e n z i j n .
V a n d e z u i v e r e w i n s t w o r d t m i n i m u m v i j f t e n h o n d e r d b e s t e m d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t v r i j b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t ; z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d v o l g e n s d e b e p a l i n g e n d i e u i t v o e r i g i n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t z i j n o m s c h r e v e n .
A r t i k e l 3 1 : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G :
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d e c o m m i s s a r i s o f , b i j o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , v e r s l a g u i t b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e d o o r d e b e s t u u r d e r s s a m e n m e t h u n v e r s l a g , a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e g e r o e p e n w o r d t o m z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e o n t b i n d i n g , m o e t w o r d e n o v e r g e m a a k t .
D i e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a m a g n i e t m é é r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n v a s t g e s t e l d z i j n e n w o r d t t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d , b e z o l d i g i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g z u l l e n d e i n d i e n s t z i j n d e b e s t u u r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s o p t r e d e n .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n , d e j a a r r e k e n i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n e n d e z e n e e r t e l e g g e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a v o o r l e g g i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
I n g e v a l o p a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t w e r d , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n o g n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g o p d e v o l s t o r t e a a n d e l e n .
R A A D V A N B E S T U U R
D e b e s t u u r d e r s o n m i d d e l l i j k i n e e n r a a d v a n B e s t u u r v e r e n i g d v e r k l a r e n t e b e n o e m e n :
t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r K a l a a j i M o h a m m a d , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r K a l a a j i I s s a m , v o o r n o e m d .
D e d u u r t i j d v a n d i t m a n d a a t b e d r a a g t z e s j a a r .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
. J : i í . . J F . 0 h G F ' ~ w r i ' - 1 r i s t r J t T l & t e e r L C - ~
d a c n í : : Z i e r . r - s r . . . _ , . ~ , ; ~ . . , d
L c 1 , i 1 C d * r 1 T i j ^ ~ ~ ' . ' ' . , i .