10/06/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 4 7 4 . 5 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P H O R M I O N
( v e r k o r t ) : # , ~
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r i j h e i d s t r a a t 3 8
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g
T e k s t : U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s V e e r l e B o e r e t e B o r g e r h o u t o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r ; r e g i s t r a t i e o p : 0 2 A P R , 2 0 1 3 B o e k 2 8 4 b l a d 9 1 v a k 1 9 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) D e E e r s t a a n w e z e n d ; i n s p e c t e u r w n H H u b e r f a n d . , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p P H O R M I O N , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e l i e p o p t w e e m e i t w e e d u i z e n d ; e n t w a a l f o m a c h t t i e n u u r t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t o t o p d a t u m v a n t w e e ; m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t z i j :
; ; 1 1 d e h e e r V e r w a e r d e P h i l i p p e G é r a r d G e o r g e s , g e b o r e n t e E l s e n e o p v i j f t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d ! z e v e n e n v i j f t i g , g e h u w d m e t m e v r o u w K 5 s l i n g P e t r a , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n V r i j h e i d s t r a a t 3 8 .
i ! 2 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A L N I T E L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n V r i j h e i d s t r a a t 3 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V e r w a e r d e P h i l i p p e G é r a r d G e o r g e s , v o o r n o e m d . D e z e h e r b e n o e m i n g ; t o t b e s t u u r d e r g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a r e n , i n g a a n d e o p 2 m e i 2 0 1 2 . H u n a m b t z a l o n b e z o l d i g d z i j n . Z i j , v e r k l a r e n d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t e r g e e n e n k e l e w e t t e l i j k e o f g e r e c h t e l i j k e ; m a a t r e g e l z i c h v e r z e t t e g e n d e z e b e n o e m i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r i e z i n g t e g e v e n v a n
a . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t ; e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . ! A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g i s e e n s t a a t g e h e c h t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e ; t o e s t a n d o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d u s n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n g e l e d e n ;
b . h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r C O Q B e d r i j f s r e v i s o r e n ( L u k O s t y n B u r g e r l i j k e b v b a , g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 : L e u v e n - K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 ) d o o r d e b e s t u u r d e r s a a n g e w e z e n , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n ! p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e ! : w e e r g e g e v e n , e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n P H O R M I O N N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 5 7 6 , 4 6 e n e e n n e g a t i e f n e t t o - a c t i e f v a n ¬ - 2 4 . 1 2 5 , 4 3 , i n c l u s i e f h e t n e g a t i e f r e s u l t a a t ( v e r l i e s ) a d ¬ - 1 3 . 2 8 9 , 4 0 v a n h e t b o e k j a a r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . B i j d e b e p a l i n g v a n d i t r e s u l t a a t w e r d e r r e e d s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g ( a c c o u n t a n t , r e v i s o r e n n o t a r i s ) .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r ; v o o r b e h o u d v a n ( 1 ) d e e v e n t u e l e f i s c a l e o f s o c i a l e s c h u l d e n d i e b i j e e n s t o p z e t t i n g c o n t r o l e t o t u i t i n g z o u d e n k u n n e n k o m e n e n ( 2 ) v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e n i e t - n a l e v i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e ; e n b e s f u u r s r e c h t e r i j k e v o o r s c h r i f t e n d i e n i e t o n d e r o n z e d i r e c t e c o n t r o l e o p d r a c h t e n v a l l e n .
; : W e w e n s e n e r o p t e w i j z e n d a t e e n f a i l l i s s e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p m o g e l i j k i s v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s a c t i e f o v e r z o u d e n g a a n t o t i n v o r d e r i n g . E e n ( d e f i c i t a i r e ) v e r e f f e n i n g z a l e n k e l m o g e l i j k z i j n i n d i e n d e i s c h u l d e i s e r s b e r u s t e n .
L e u v e n , 5 m a a r t 2 0 1 3
B u r g e r l i j k e B V B A L U K O S T Y N ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t S r g i i i t t - 1 r ~ r 3 t G } y a v
Ï Y G G S a A t e e r e a , Q }
r a a
G r i f f i e
n
I C I
1 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
+
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u k O S T Y N ,
B e d r i j f s r e v i s o r ,
Z a a k v o e r d e r "
O D e a a n d e e l h o u d e r s h i e r a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n i n h e t b e z i t t e z i j n g e s t e l d v a n e e n a f s c h r i f t v a n g e n o e m d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e z e n d i n g e r v a n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V e r v o l g e n s s t e l t d e n o t a r i s v a s t d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g t d e r h a l v e h e t b e s t a a n v a n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e h o u d e n i s m e t h e t o o g o p d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
c . H i e r n a b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' P H O R M I O N ' v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p n o g s l e c h t s b e s t a a t v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D E R D E B E S L I S S I N G . - - K w i i t i n g b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , v a n v o o r n o e m d e ; ; e v e n a l s v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s m e t n a m e :
1 . h e e r V E R W A E R D E P h i l i p p e , e n d e h e e r P O E L M A N S J o s e p h ;
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A L N I T E L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n V r i j h e i d s t r a a t 3 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V e r w a e r d e P h i l i p p e G é r a r d G e o r g e s , v o o r n o e m d , D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h e n t o t ' o p h e d e n w a a r g e n o m e n b e s t u u r , e v e n a l s a a n d e g e n o e m d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s .
V I E R D E B E S L I S S I N G . - - A a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s e n i g e v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n : v o o r n o e m d e h e e r V e r w a e r d e P h i l i p p e , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d ,
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n . H i j e r k e n t t e w e t e n d a t h i j p a s i n f u n c t i e z a l t r e d e n n a b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n z i j n a a n s t e l l i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e W e t v a n t w e e j u n i l a a t s t t e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n ) . D a a r t o e w o r d t d e v e r e f f e n a a r g e m a c h t i g d h e t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e v e r z o e k s c h r i f t n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n v o o r m e l d e r e c h t b a n k .
V I J F D E B E S L I S S I N G . - M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t e n n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t . I n h e t b i j z o n d e r z a l h i j d e m a c h t h e b b e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v o o r o f n a b e t a l i n g v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n v o o r r e c h t e n o f h y p o t h e k e n , o v e r s c h r i j v i n g e n e n b e s l a g o f b e v e l , v e r z e t e n b e l e t s e l e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r v r i j t e s t e l l e n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n . H i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n z e a l l e a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n d i e h i j p a s s e n d z a l o o r d e l e n . H i j w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v o o r t e l e g g e n , a l s o o k a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e e n o m s t a n d i g e s t a a t o v e r t e m a k e n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 B 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j z a l v o o r a f g a a n d a a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e e n p l a n v a n v e r d e l i n g t e r v o l d o e n i n g v a n d e s c h u l d e i s e r s , t e r g o e d k e u r i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d i e n e n n e e r t e l e g g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g , A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , w o r d e n a a n g e s t e l d : P e e t e r s R e e s k e n s A c c o u n t a n t s k a n t o o r P r i m a c c o u n t b v b a , g e v e s t i g d t e 3 0 1 0 K e s s e l - - L o , E e n m e i l a a n 2 1 , m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e o f b i j a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s V e e r l e B o e r e
1 / u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
2 / k o p i e b e s c h i k k i n g r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e