< l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
N e e r g e i e g t t t e r g r n r i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 8 A N R , 2 0 1 3
T G T
D e i " f ' f ~ é e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 4 1 0 . 0 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H R O N E S Y S S
R e c h t s v o r m : B v b a
Z e t e l : H a n n e k e n s h o e k 1 5 , B - 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l , O n t s l a g e n B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E B V B A P H R O N E S Y S S g e h o u d e n o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o p 1 J a n u a r i 2 0 1 3 o m 1 1 u .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j n a a n w e z i g :
1 . D h r . l a n P e r k i n s
2 . M e v r . S h e i l a D e V l a e m i n c k
A l l e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t z i j a l h i e r v r i j w i l l i g v e r s c h i j n e n e n a k k o o r d g a a n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e a g e n d a . D e r h a l v e i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e p u n t e n o p d e a g e n d a :
1 / V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e P e p e r s t r a a t 5 3 B , B - 9 9 0 0 E e k o
2 / O n t s l a g l a n P e r k i n s a l s z a a k v o e r d e r
3 / B e n o e m i n g S h e i l a D e V l a e m i n c k a l s z a a k v o e r d e r
B e s l i s s i n g :
1 / H i e r b i j w o r d t b e s l i s t o m v a n a f 1 / 1 / 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n d e H a n n e k e n s h o e k 1 5 , B - 2 2 0 0 H e r e n t a l s n a a r d e P e p e r s t r a a t 5 3 B , B - 9 9 0 0 E e k l o .
2 / H i e r b i j w o r d t b e s l i s t o m v a n a f 1 / 1 / 2 0 1 3 D h r . l a n P e r k i n s t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r , l a n P e r k i n s a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
3 / H i e r b i j w o r d t b e s l i s t o m v a n a f 1 / 1 / 2 0 1 3 M e v r . S h e i l a D e V l a e m i n c k t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r , M e v r . S h e i l a D e V l a e m i n c k a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e z e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p 1 / 1 / 2 0 1 3
I a n P e r k i n s Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 4 1 0 . 0 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P h r o n e s y s s
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a n n e k e n s h o e k 1 5 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 1 1 0 8 / 2 0 1 1 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r b e s l i s t o m m e v r o u w S h e i l a D e V l a e m i n c k a l s z a a k v o e r d e r
t e o n t s l a a n v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o r h e t u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
I a n P e r k i n s
z a a k v o e r d e r
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1
V ,
b e h . a a i B e l
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U 7 S E P ,
I L O O l ' ' H / h l E L T U ; - N I - - ; O U T
r t l e D e g r i f f i e r
B f j i a g e n b i j h e t B - e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 1 9 / 0 9 / 2 0 I 1 - - - - A f r i r e x e x - d i r M a n i e u r b u t g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n