08/01/2014
ÿþM a d W o r d l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B j r à g è i b i j l i ë t 1 ë g i s c 7 i S t a a t s b l a d - 0 $ / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I W I I I I I V 0 0 8 7 7 1 I N I M O a I I V
* 1 9
p e r g o l e d t e r g r i e t n o d o i s e c t i t b a n t ,
v c r a g o a p h a r ~ e ' d o p
G r i f f i e 2 7 7 : 0 : c . 2 3 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 3 4 1 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u t ) : P I C A L I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i n e G r i p p e 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n d e w i j z i g i n g b o e k j a a r , w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r t a l i n g s t a t u t e n v a n h e t D u i t s n a a r h e t N e d e r l a n d s
E r b l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d a t u m v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b i j ;
p r o c e s - v e r b a a l v a n n o t a r i s G u i l l a u m e B e u c k e l a e r s t e A n t w e r p e n - B e r c h e m v a n z e l f d e d a t u m , d a t d e ,
h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I . I n z a k e d e s t a t u t e n
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n b e g i n n e n o p 1 o k t o b e r ;
v a n i e d e r j a a r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 3
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r . "
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , o m d e z e t e h o u d e n i e d e r
j a a r o p e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m e l f u u r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 1 7
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t e l k j a a r p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m e l f :
u u r , t e n z i j d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , a l s d a n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
I l . I n z a k e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
D e r d e b e s l i s s i n g :
1 1 1 e v e s g a d e s i n g b e s l i s t b i j v 4 z e v a r u i t z o n d e r i n g , d a t n e t b e e k j a a r t o p e n d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 3 , v e r l e n g d z a l w o r d e n t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h e t v e r l e n g d e b o e k j a a r
v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e h o u d e n z a l w o r d e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i 2 0 1 5
o m e l f u u r .
I l l . V e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r h e t N e d e r l a n d s .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e g e h e l e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w e l k e t h a n s i n h e t D u i t s i s , g e l e t o p d e
z e t e l v e r p l a a t s i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e v e r t a l e n n a a r h e t N e d e r l a n d s .
H i e r n a w o r d t d a n o o k d e v e r t a a l d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w e e r g e g e v e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e
v o o r m e l d e g e w i j z i g d e a r t i k e l e n 1 7 e n 1 3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n w i j z i g i n g e n a a n d e g e g e v e n s
v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n w e e r g e g e v e n w a a r v o o r b i j z o n d e r e p u b l i c i t e i t s p l i c h t e n e n / o f v e r s l a g e n n o d i g z i j n
e n d a t t e k s t d a n o o k e n k e l e e n v e r t a l i n g i s v a n d e D u i t s e t e k s t e n k e u r t d e N e d e r l a n d s e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t
d a n o o k i n t e g r a a l g o e d . B i j e n i g v e r s c h i l o f i n t e r p r e t a t i e p r o b l e m e n p r i m e e r t s t e e d s d e h i e r n a v e r m e l d e
N e d e r l a n d s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V E R T A L I N G N A A R H E T N E D E R L A N D S V A N D E S T A T U T E N
" T i t e l I : N a a m , z e t e l , d o e l , d u u r
A r t i k e l 1 N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n B V B A , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n z e w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " P I C A L I " .
D .
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A i l e g e s c h r i f t e n , r e k e n i n g e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e p u b l i c a t i e s e r v a n m o e t e n v ô ô r o f
a c h t e r d e f i r m a n a a m d e v o l u i t g e s c h r e v e n v e r m e l d i n g " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d "
d r a g e n , o f w e l d e a f k o r t i n g " B V B A " , a l s m e d e d e z e t e l , h e t B T W / o n d e r n e m i n g s n u m m e r , d e a f k o r t i n g R P R o f
R P M e n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A r t i k e l 2 M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b e v i n d t z i c h t e 2 8 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i n e G r i p p e 4 1 .
H i j k a n w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n e n m a g a z i j n e n o p r i c h t e n o p e l k e p l a a t s d i e z i j
g e s c h i k t v i n d t .
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n d v o o r w e r p e n d o e l :
- h e t a d v i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n b e d r i j v e n i n z a k e b e s t u u r l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o m m e r c i ë l e
a c t i v i t e i - t e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n g a s t e n k a m e r s , " c h a m b r e s d ' h ô t e s " e n " t a b l e s d ' h ô t e s " ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n e n i n c e n t i v e s ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n c o n f e r e n t i e s , s t u d i e d a g e n e n e c o n o m i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e c u r s u s s e n ;
Z i j k a n v o o r h e t o v e r i g e a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e n
o n r o e r e n d g o e d u i t v o e r e n , d i e n o d i g o f s l e c h t s n u t t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t r e c h t o m , v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v o o r w e r p , d e
n o d i g e o f n u t t i g e z a k e n u i t t e v o e r e n e n m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n , s o o r t g e l i j k e o f a a n v e r w a n t e e n d e z e l f d e o f
a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n t e v e r w e r v e n , t e p a r t i c i p e r e n i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n ,
b e l a n g e n g e m e e n s c h a p p e n t e v o r m e n o f d e e l t e n e m e n a a n t i j d e l i j k e o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a n e
v e r e n i g i n g e n v a n o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k o m l i c e n t i e s e n a l l e r l e i r e c h t e n t e v e r l e n e n i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d .
Z e k a n o o k o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z e k a n h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n e n w i j z e n d i e h a a r
h e t m e e s t g e s o h i k t l i j k e n .
A r t i k e l 4 B e k e n d m a k i n g e n
V o o r z o v e r h e t d o o r d e w e t w o r d t v e r e i s t , w o r d e n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e l a t e r e b e s l u i t e n
e n b e k e n d m a k i n g e n e r v a n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d g e p u b l i c e e r d .
A r t i k e l 5 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n n i e t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n d e r c u r a t e l e g e s t e l d w o r d e n o f d e
i n s o l v a b i l i t e i t v a n e e n v a n d e v e n n o t e n .
T i t e l I L K a p i t a a l , a a n d e l e n
A r t i k e l 6 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 7 I n s c h r i j v i n g
O p h e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n .
T i t e l I I I : M a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n
A r t i k e l 8 R e c h t s g e l i j k h e i d
E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t e v e n v e e l r e c h t o p d e e l n a m e a a n d e w i n s t e n o p h e t r e s u l t a a t v a n d e
v e r e f f e - n i n g .
A r t i k e l 9 O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n
W a n n e e r v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n e i g e n a a r z i j n v a n e e n m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l e n i n g e v a l v a n g e s c h i l l e n
b e t r e f f e n d e d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , k a n d e z a a k v o e r d e r d e r e c h t e n v a n d e a a n d e l e n s c h o r s e n t o t e r
t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d .
B i j g e b r e k a a n o v e r e e n k o m s t i n g e v a l v a n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m w o r d e n a l l e r e c h t h e b b e n d e
p e r s o n e n e n k e l d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r v e r t e g e n w o o r d i g d .
A r t i k e l 1 0
D e m a a t s o h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e r e c h t e n v a n d e i n d i v i d u e l e a a n d e e l h o u d e r s v l o e i e n u i t s l u i t e n d v o o r t u i t o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , u i t d e
e v e n t u e l e v e r a n d e r i n g e n e r v a n e n u i t d e r e c h t m a t i g e v e r l o p e n a a n d e l e n o v e r d r a c h t e n .
E l k e v e n n o o t o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r .
A r t i k e l 1 1 A f s t a n d e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
1 . A f s t a n d o n d e r l e v e n d e n
e ) W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p b i j d e a f s t a n d s l e c h t s t w e e v e n n o t e n t e l t , k a n e e n v e n n o o t a l l e o f e e n d e e l v a n
z i j n a a n d e l e n s l e c h t s a f s t a a n m i t s d e u i t d r u k k e l i j k e e n s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e a n d e r e v e n n o o t .
D i e t o e s t e m m i n g i s o o k n o d i g b i j o v e r d r a c h t a a n e e n f a m i l i e l i d .
H e t w e i g e r e n v a n d i e t o e s t e m m i n g i s o n h e r r o e p e - l i j k ,
D e v e n n o o t d i e e r z i c h t e g e n v e r z e t , h e e f t v a n a f d e d a g v a n h e t v e r z o e k z e s m a a n d e n t i j d o m e e n k o p e r t e
v i n d e n ; z o n i e t i s h i j v e r p l i c h t d e a a n d e l e n z e l f t e k o p e n o f d e w e i g e r i n g i n t e t r e k k e n .
D e k o o p p r i j s w o r d t b e p a a l d z o a l s h i e r o n d e r u i t g e l e g d ,
b ) W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t w e e v e n n o t e n t e l t , k u n n e n d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t s l e c h t s o p
s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d o n d e r l e v e n d e n , a f d a n n i e t t e g e n b e t a l i n g , w o r d e n a f g e s t a a n , w a n n e e r m i n s t e n s d e h e l f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e v e n n o t e n , d i e d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l m o e t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o n d e r a f t r e k v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r d e o v e r d r a c h t i n a a n m e r k i n g k o m e n , d a a r v o o r t o e s t e m m i n g g e e f t .
D e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n t i j d e n s e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n d e v e n n o t e n , b e h a l v e d e o n t s l a g n e m e n d e .
D i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t p l a a t s v i n d e n b i n n e n e e n m a a n d n a o n t v a n g s t v a n d e a a n v r a a g e n d e b e s l i s s i n g w o r d t b i n n e n v i j f t i e n d a g e n n a d e v e r g a d e r i n g a a n d e b e t r o k - k e n e n m e e g e d e e l d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
W a n n e e r e e n v e n n o o t a f w e z i g i s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e a a n v r a a g b e s l i s t , t e n z i j h i j s c h r i f t e l i j k z i j n s t e m h e e f t u i t g e b r a c h t o f z i c h l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t h i j v e r o n d e r s t e l d a k k o o r d t e g a a n . H e t z e l f d e g e l d t v o o r e l k e b l a n c o s t e m .
D i e t o e s t e m m i n g i s e v e n e e n s n o d i g w a n n e e r d e a a n d e l e n v a n e e n m e d e v e n n o o t z u l l e n w o r d e n a f g e s t a a n a a n d e e c h t - g e n o ( o ) t ( e ) .
H e t w e i g e r e n v a n d i e t o e s t e m m i n g i s o n h e r r o e p e l i j k . D e v e n n o t e n d i e e r z i c h t e g e n v e r z e t t e n , h e b b e n n a d e w e i g e r i n g z e s m a a n d e n t i j d o m e e n k o p e r t e v i n d e n ; z o n i e t z i j n z e v e r p l i c h t d e a a n d e l e n z e l f t e k o p e n o f d e w e i g e r i n g i n t e t r e k k e n .
D e k o o p p r i j s v a n d e a a n d e l e n w o r d t e l k j a a r d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e l e g d n a d e g o e d k e r i n g v a n d e b a l a n s . D i t p u n t m o e t v e r m e l d s t a a n i n d e a g e n d a , D i e p r i j s b l i j f t b i n d e n d t o t d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k a n t u s s e n t i j d s s l e c h t s w o r d e n g e w i j z i g d d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d a a r o v e r m o e t b e s l i s s e n m e t d e m e e r d e r h e d e n d i e b e p a a l d z i j n v o o r h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n . D e p r i j s m o e t u i t e r l i j k é é n j a a r n a d e a a n v r a a g v o o r a f s t a n d w o r d e n b e t a a l d .
V o o r z o v e r d e p r i j s v a n d e a a n d e l e n n i e t w e r d v a s t g e - g e l d i n d e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l d e p r i j s g e l i j k z i j n a a n d e w e r k e l i j k e e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t , r e k e n i n g h o u d e n m e t a l l e g e g e v e n s d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n k u n n e n b e i n v l o e d e n . B i j g e b r e k e a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n d e p a r t i j e n z a l d e w e r k e l i j k e w a a r d e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n d e s k u n d i g e d i e z a l w o r d e n a a n g e w e z e n d o o r d e v c o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e z e d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n .
D e d i v i d e n d e n m o e t e n e v e n r e d i g w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r e n w o r d e n b e r e k e n d v a n a f d e d a t u m v a n d e a a n v r a a g v o o r a f s t a n d .
l n g e e n g e v a l k a n d e o v e r d r a g e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r d e r e n , t e n z i j d e b e t a l i n g n i e t g e b e u r t b i n n e n d e t e r m i j n v a n é é n j a a r n a b o v e n g e n o e m d e w e i g e r i n g v a n d e t o e s t e m m i n g .
2 . O v e r d r a c h t d o o r e r f o p v o l g i n g
a ) W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e v e n n o t e n h e e f t , k a n d e o v e r l e v e n d e v e n n o o t :
- d e v e n n o o t s c h a p v o o r t z e t t e n m e t d e e r f g e n a m e n o f d e l e g a t a r i s s e n ;
- d e e r f g e n a m e n o f d e l e g a t a r i s s e n v a n d e o v e r l e d e n e o n h e r r o e p e l i j k w e i g e r e n .
N a d e w e i g e r i n g , d i e b i n n e n é é n m a a n d n a h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t m o e t g e b e u r e n , h e e f t d e v e n n o o t , t e n z i j h i j m e t d e o v e r d r a c h t i n s t e m t , z e s m a a n d e n t i j d o m e e n k o p e r t e v i n d e n ; z o n i e t i s h i j v e r p l i c h t d e a a n d e l e n z e l f t e k o p e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t b o v e n g e n o e m d e t e r m i j n e n e n p r i j z e n , o f z i j n w e i g e r i n g i n t r e k k e n .
b ) W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t w e e v e n n o t e n t e l t , k u n n e n d e a a n d e l e n d o o r d e e r f g e n a m e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n , w a n n e e r m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , d i e d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l m o e t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o n d e r a f t r e k v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r d e o v e r d r a c h t i n a a n m e r k i n g k o m e n , t o e s t e m m i n g g e e f t v o o r d e o v e r d r a c h t .
D e t o e s t e m m i n g m o e t g e b e u r e n v o l g e n s d e o n d e r Z . b ) v e r m e l d e p r o c e d u r e .
D i e t o e s t e m m i n g i s e v e n e e n s n o d i g w a n n e e r d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t a a n z i j n e c h t g e n o ( o ) t ( e ) , z i j n o u d e r s o f z i j n n a k o m e l i n g e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n .
E r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D i e w a a r d e w o r d t b e p a a l d z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n s t a a t .
E v e n t u e l e d i v i d e n d e n w o r d e n e v e n e e n s v e r d e e l d z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n .
I n d i e n d e b e t a l i n g n i e t g e b e u r t b i n n e n d e t e r m i j n v a n é é n j a a r n a d e o v e r l i j d e n s d a t u m , h e b b e n d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n h e t r e c h t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n ,
A r t i k e l 1 2 W i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l
B i j e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n s p e c i ë n m o e t d e v e n n o t e n e e n m e t h u n a a n d e e l e v e n r e d i g v o o r k o o p r e c h t w o r d e n g e g a r a n d e e r d .
I n h a a r b e s l u i t a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r n i e u w e i n b r e n g k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o o r k e u r r e c h t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a f w i j z e n . D a t b e s l u i t k a n e n k e l w o r d e n g e n o m e n o p d e m a n i e r e n w i j z e d i e v o o r g e s c h r e v e n i s v o o r e e n v e r a n d e r i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 3
D e e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s e n a n d e r e r e c h t h e b b e n d e n v a n d e v e n n o o t k u n n e n z i c h g e e n g e v a l b e m o e i e n m e t d e z a a k v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n m i n e i s e n d a t d e z e g e l s w o r d e n g e l e g d o p g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o v e r g a a n t o t d e v e r e f f e n i n g e n d e v e r d e l i n g v a n h e t v e r m o g e n e r v a n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n w a t h i e r b o v e n i s g e z e g d .
T i t e l I V : B e s t u u r e n t o e z i c h t
A r t i k e l 1 4
D e z a a k v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r z e k e r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d i e a l d a n n i e t l i d z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e a l s e n i g e n b e v o e g d z i j n o m h e t b e d r i j f t e l e i d e n .
f . B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , D e z a a k v o e r d e r k a n e c h t e r o o k w o r d e n v e r z e k e r d d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n , d i e d a n e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n s t e l l e n .
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s , a l s m e d e d e r e c h t e n v a n d i e e n i g e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s e n d e d u u r v a n
h u n m a n - d a a t , w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A a n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e
m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s e n b e s l i s s i n g s r e c h t e n v o o r d e b e d r i j f s l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n
t o e g e k e n d . T o t h u n b e v o e g d h e i d b e h o r e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t n i e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e a f z o n d e r l i j k e z a a k v o e r d e r h e e f t a l l e b e s t u u r s - e n b e s l i s s i n g s r e c h t e n , b e h a l v e d e g e n e d i e d o o r d e w e t
z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 5
N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s a l l e d o c u m e n t e n , a k t e n e n
g e s c h r i f t e n m e t h u n e i g e n n a a m , m e t o p g a v e v a n h u n h o e d a n i g h e i d e n v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n i e d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n
r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r ,
A l l e a k t e n d i e , b u i t e n d i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e h e e r , d e v e n n o o t s c h a p b i n d e n , n a m e l i j k a l l e a k t e n i n v e r b a n d
m e t b e s l u i t e n , k u n n e n g e l d i g d o o r d e i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n w o r d e n o n d e r t e k e n d , z o n d e r d a t z i j z i c h
t e g e n o v e r d e r d e n h o e v e n t e i d e n t i f i c e r e n d o o r e e n s p e c i a l e m a c h t i g i n g .
A r t i k e l 1 6
M i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s , k a n e l k e z a a k v o e r d e r h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n h e t b e d r i j f
d e l e g e r e n v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e p e r i o d e .
D e s g e v a l l e n d d r a a g t d i e p e r s o o n d e t i t e l v a n " d a g e l i j k s e b e s t u u r d e f ' .
T i t e l V : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 7
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t e l k j a a r p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m e l f
u u r , t e n z i j d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , a l s d a n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r
A r t i k e l 1 8
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t o f
o p v e r z o e k v a n e e n a a n t a l a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 9
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t d o o r d e z a a k v o e r d e r v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n
m e t e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d a t o o k d e a g e n d a b e v a t .
W a n n e e r a l l e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , k a n z e o o k z o n d e r b o v e n g e n o e m d e t e r m i j n
b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r a l l e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d e v e r z o e k e n .
l n g e v a l v a n e e n u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o o k , m e t
i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , i n s c h r i f t e l i j k e v o r m w o r d e n g e h o u d e n ,
A r t i k e l 2 0
D e g e w o n e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n
i n d e u i t n o d i g i n g v e r m e l d e p l a a t s .
A r t i k e l 2 1
E l k a a n d e e l b e s c h i k t o v e r é é n s t e m .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z e l f z i j n s t e m u i t b r e n g e n .
E r k a n o o k w o r d e n g e s t e m d d o o r e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r , w a n n e e r d i e e e n v o l m a c h t v a n d e t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n a a n - d e e l h o u d e r v o o r l e g t e n z e l f s t e m g e r e c h t i g d i s a l s v e n n o o t .
A r t i k e l 2 2
O n g e a c h t h o e h o o g h e t a a n t a l v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n i s , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e n o m e n m e t d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t
s t e m m e n , t e n z i j d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e e n a n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r s c h i j v e n .
T i t e l V i : B a l a n s , w i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 2 3
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r .
A r t i k e l 2 4
A a n h e t e i n d e v a n e l k j a a r w o r d e n d e i n v e n t a r i s , d e b a l a n s e n d e r e s u l t a a t s r e k e n i n g o p g e s t e l d v o l g e n s d e
v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 5
V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t b e s t e m d v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , t o t d i t t i e n p r o c e n t v a n
h e t b e d r i j f s k a p i t a a l o m v a t .
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s o f v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e
b e s t e m m i n g v a n d e d a a r n a o v e r b l i j v e n d e n e t t o w i n s t . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n v o o r s c h o t t e n o p d e e v e n t u e e l u i t
t e k e r e n d i v i d e n d e n b e t a l e n .
T i t e l V I I : O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 2 6
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o m e e n d e r w e l k e r e d e n w o r d t o n t b o n d e n , w o r d t z e v e r e f f e n d d o o r d e
z a a k v o e r d e r s o f z a a k v o e r d e r i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r e
p e r s o n e n a l s v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
A r t i k e l 2 7
N a v e r e f f e n i n g v a n a l l e s c h u l d e n , m o e t e n d e n e t t o a c t i v a e e r s t w o r d e n g e b r u i k t v o o r h e t t e r u g b e t a l e n , i n s p e c i ë n o f w a a r d e p a p i e r e n , v a n h e t v o l g e s t o r t e e n n i e t g e d e l g d e d e e l v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
W a n n e e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t a l l e m a a l i n d e z e l f d e m a t e z i j n v o l g e s t o r t , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s d i e v ô ô r d e v e r d e l i n g o p g e l i j k e w a a r d e , z o d a t a i l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n o p e e n a b s o l u u t g e l i j k e v o e t w o r d e n g e s t e l d , o f w e l d o o r h e t b e t a l e n v a n b i j k o m e n d e b e d r a g e n t e n l a s t e v a n d e n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , o f w e l d o o r v o o r a f e e n t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e d o e n a a n d e i n h o g e r m a t e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
T i t e l V 1 1 1 : A l g e m e n e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 2 8
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e k i e z e n a l l e v e n n o - t e n , z a a k v o e r d e r s o f v e r e f f e n a a r s w o o n s t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , d a g v a a r d i n g e n , i n s t r u c t i e s e n e x p l o t e n h u n r e c h t s g e l d i g k u n n e n w o r d e n b e t e k e n d . "
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v e r l e e n t d a a r t o e a l l e m a c h t e n a a n i e d e r v a n d e z a a k v o e r d e r s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z o n d e r h e i d o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 0 9 u u r e n 4 0 m i n u t e n ( 0 9 u 4 0 ) .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e n o t a r i s .
N o t a r i s G u i l l a u m e B e u c k e l a e r s t e A n t w e r p e n - B e r c h e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g