PICALI

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PICALI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 885.341.566

Publication

08/01/2014
ÿþMad Word le

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

B jràgè i bij liët1 ë gisc7i Staatsblad - 0$/01/2014 - Annexes du Moniteur belge



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

IIWIIIIIV008771INIMOaIIV

*19

pergoled ter griet no do isectitbant,

vcra goaphar~e'd op

Griffie 2 7 7:0:c. 2313

Ondernemingsnr : 0885.341.566

Benaming

(volut) : PICALI

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2630 Aartselaar, Kleine Grippe 39

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging inhoudende wijziging boekjaar, wijziging datum algemene vergadering en vertaling statuten van het Duits naar het Nederlands

Er blijkt uit een beslissing van de buitengewone algemene vergadering in datum van 23 december 2013 bij;

proces-verbaal van notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem van zelfde datum, dat de,

hiernavolgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

I. Inzake de statuten

Eerste beslissing:

De vergadering beslist om het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op 1 oktober;

van ieder jaar en te laten eindigen op 30 september van het volgend jaar.

De vergadering beslist derhalve artikel 23 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 23

Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september."

Tweede beslissing:

De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te wijzigen, om deze te houden ieder

jaar op eerste vrijdag van de maand februari om elf uur,

De vergadering beslist derhalve artikel 17 van de statuten aan te passen ais volgt:

"Artikel 17

De gewone algemene vergadering vindt elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand februari om elf:

uur, tenzij deze dag een feestdag is, alsdan zal de algemene vergadering plaats hebben op de eerstvolgende

werkdag op hetzelfde uur."

Il. Inzake overgangsbepalingen

Derde beslissing:

111e vesgadesing beslist bij v4ze var uitzondering, dat net beekjaar topende van 1 januari 2013 tot en met 31

december 2013, verlengd zal worden tot en met 30 september 2014.

Vierde beslissing:

De vergadering beslist bij wijze van uitzondering, dat de algemene vergadering voor het verlengde boekjaar

van 1 januari 2013 tot 30 september 2014, gehouden zal worden de eerste vrijdag van de maand februari 2015

om elf uur.

Ill. Vertaling van de statuten naar het Nederlands.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist om de gehele tekst van de statuten, welke thans in het Duits is, gelet op de

zetelverplaatsing en in het kader van de taalwetgeving te vertalen naar het Nederlands.

Hierna wordt dan ook de vertaalde tekst van de statuten weergegeven, rekening houdende met de

voormelde gewijzigde artikelen 17 en 13. De vergadering stelt vast dat er geen wijzigingen aan de gegevens

van de vennootschap werden weergegeven waarvoor bijzondere publiciteitsplichten en/of verslagen nodig zijn

en dat tekst dan ook enkel een vertaling is van de Duitse tekst en keurt de Nederlandse hierna vermelde tekst

dan ook integraal goed. Bij enig verschil of interpretatie problemen primeert steeds de hierna vermelde

Nederlandse tekst van de statuten.

VERTALING NAAR HET NEDERLANDS VAN DE STATUTEN

"Titel I: Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1 Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een BVBA, besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, en ze wordt opgericht onder de naam "PICALI".

D.

ui

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Aile geschriften, rekeningen en documenten van de vennootschap en de publicaties ervan moeten vôôr of

achter de firmanaam de voluit geschreven vermelding "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"

dragen, ofwel de afkorting "BVBA", alsmede de zetel, het BTW /ondernemingsnummer, de afkorting RPR of

RPM en de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Artikel 2 Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel bevindt zich te 2830 Aartselaar, Kleine Grippe 41.

Hij kan worden verplaatst door een gewone beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan bijkantoren, agentschappen en magazijnen oprichten op elke plaats die zij

geschikt vindt.

Artikel 3 Doel

De vennootschap heeft volgend voorwerp en doel:

-het adviseren van ondernemingen en bedrijven inzake bestuurlijke, administratieve en commerciële

activitei-ten;

-het uitbaten van gastenkamers, "chambres d'hôtes" en "tables d'hôtes";

-het organiseren van evenementen en incentives;

-het organiseren van conferenties, studiedagen en economische, administratieve en financiële cursussen;

Zij kan voor het overige alle commerciële en financiële verrichtingen met betrekking tot roerend en

onroerend goed uitvoeren, die nodig of slechts nuttig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de

vennootschap of die de ontwikkeling van de vennootschap kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap heeft het recht om, voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel en voorwerp, de

nodige of nuttige zaken uit te voeren en maatregelen te treffen, soortgelijke of aanverwante en dezelfde of

aanverwante ondernemingen te verwerven, te participeren in dergelijke ondernemingen,

belangengemeenschappen te vormen of deel te nemen aan tijdelijke of voor onbepaalde duur aangegane

verenigingen van ondernemingen, alsook om licenties en allerlei rechten te verlenen in binnen en buitenland.

Ze kan ook optreden als bestuurder of zaakvoerder van vennootschappen.

Ze kan haar doel zowel in België ais in het buitenland verwezenlijken op alle manieren en wijzen die haar

het meest gesohikt lijken.

Artikel 4 Bekendmakingen

Voor zover het door de wet wordt vereist, worden de oprichting van de vennootschap en de latere besluiten

en bekendmakingen ervan in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Artikel 5 Duur

De vennootschap werd op vierentwintig november tweeduizend en zes opgericht voor onbeperkte duur.

De vennootschap kan niet worden ontbonden door het overlijden, het onder curatele gesteld worden of de

insolvabiliteit van een van de vennoten.

Titel IL Kapitaal, aandelen

Artikel 6 Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap wordt bepaald op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro en

vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 7 Inschrijving

Op het kapitaal is volledig ingeschreven.

Titel III: Maatschappelijke aandelen

Artikel 8 Rechtsgelijkheid

Elk maatschappelijk aandeel geeft evenveel recht op deelname aan de winst en op het resultaat van de

vereffe-ning.

Artikel 9 Ondeelbaarheid van de aandelen

Wanneer verscheidene personen eigenaar zijn van een maatschappelijk aandeel en in geval van geschillen

betreffende de eigendom van de aandelen, kan de zaakvoerder de rechten van de aandelen schorsen tot er

tegenover de vennootschap slechts één enkele eigenaar wordt aangesteld.

Bij gebrek aan overeenkomst in geval van vruchtgebruik en blote eigendom worden alle rechthebbende

personen enkel door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd.

Artikel 10

De maatsohappelijke aandelen zijn op naam.

De rechten van de individuele aandeelhouders vloeien uitsluitend voort uit onderhavige statuten, uit de

eventuele veranderingen ervan en uit de rechtmatige verlopen aandelenoverdrachten.

Elke vennoot of belanghebbende derde kan kennis nemen van het vennootschapsregister.

Artikel 11 Afstand en overdracht van aandelen

1. Afstand onder levenden

e)Wanneer de vennootschap bij de afstand slechts twee vennoten telt, kan een vennoot alle of een deel van

zijn aandelen slechts afstaan mits de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere vennoot.

Die toestemming is ook nodig bij overdracht aan een familielid.

Het weigeren van die toestemming is onherroepe-lijk,

De vennoot die er zich tegen verzet, heeft vanaf de dag van het verzoek zes maanden tijd om een koper te

vinden; zo niet is hij verplicht de aandelen zelf te kopen of de weigering in te trekken.

De koopprijs wordt bepaald zoals hieronder uitgelegd,

b)Wanneer de vennootschap meer dan twee vennoten telt, kunnen de aandelen van een vennoot slechts op

straffe van nietigheid onder levenden, af dan niet tegen betaling, worden afgestaan, wanneer minstens de helft

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

van de vennoten, die de helft van het kapitaal moeten vertegenwoordigen onder aftrek van de aandelen die voor de overdracht in aanmerking komen, daarvoor toestemming geeft.

De beslissing wordt genomen tijdens een algemene vergadering, die door de zaakvoerder wordt bijeengeroepen op verzoek van de vennoten, behalve de ontslagnemende.

Die algemene vergadering moet plaatsvinden binnen een maand na ontvangst van de aanvraag en de beslissing wordt binnen vijftien dagen na de vergadering aan de betrok-kenen meegedeeld per aangetekend schrijven.

Wanneer een vennoot afwezig is op de algemene vergadering die over de aanvraag beslist, tenzij hij schriftelijk zijn stem heeft uitgebracht of zich laat vertegenwoordigen, wordt hij verondersteld akkoord te gaan. Hetzelfde geldt voor elke blanco stem.

Die toestemming is eveneens nodig wanneer de aandelen van een medevennoot zullen worden afgestaan aan de echt-geno(o)t(e).

Het weigeren van die toestemming is onherroepelijk. De vennoten die er zich tegen verzetten, hebben na de weigering zes maanden tijd om een koper te vinden; zo niet zijn ze verplicht de aandelen zelf te kopen of de weigering in te trekken.

De koopprijs van de aandelen wordt elk jaar door de gewone algemene vergadering vastgelegd na de goedkering van de balans. Dit punt moet vermeld staan in de agenda, Die prijs blijft bindend tot de volgende gewone algemene vergadering en kan tussentijds slechts worden gewijzigd door een algemene vergadering die daarover moet beslissen met de meerderheden die bepaald zijn voor het wijzigen van de statuten. De prijs moet uiterlijk één jaar na de aanvraag voor afstand worden betaald.

Voor zover de prijs van de aandelen niet werd vastge-geld in de laatste algemene vergadering, zal de prijs gelijk zijn aan de werkelijke economische waarde van de aandelen op de dag van de overdracht, rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beinvloeden. Bij gebreke aan overeenstemming tussen de partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een deskundige die zal worden aangewezen door de vcorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van deze deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De dividenden moeten evenredig worden verdeeld tussen de overdrager en de overnemer en worden berekend vanaf de datum van de aanvraag voor afstand.

ln geen geval kan de overdrager de ontbinding van de vennootschap vorderen, tenzij de betaling niet gebeurt binnen de termijn van één jaar na bovengenoemde weigering van de toestemming.

2. Overdracht door erfopvolging

a)Wanneer de vennootschap slechts twee vennoten heeft, kan de overlevende vennoot:

-de vennootschap voortzetten met de erfgenamen of de legatarissen;

-de erfgenamen of de legatarissen van de overledene onherroepelijk weigeren.

Na de weigering, die binnen één maand na het overlijden van de vennoot moet gebeuren, heeft de vennoot, tenzij hij met de overdracht instemt, zes maanden tijd om een koper te vinden; zo niet is hij verplicht de aandelen zelf te kopen in overeenstemming met bovengenoemde termijnen en prijzen, of zijn weigering intrekken.

b)Wanneer de vennootschap meer dan twee vennoten telt, kunnen de aandelen door de erfgenamen worden overgedragen, wanneer minstens de helft van de vennoten, die de helft van het kapitaal moeten vertegenwoordigen onder aftrek van de aandelen die voor de overdracht in aanmerking komen, toestemming geeft voor de overdracht.

De toestemming moet gebeuren volgens de onder Z.b) vermelde procedure.

Die toestemming is eveneens nodig wanneer de aandelen van de overleden vennoot aan zijn echtgeno(o)t(e), zijn ouders of zijn nakomelingen worden overgedragen.

Erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de aandelen.

Die waarde wordt bepaald zoals hierboven beschreven staat.

Eventuele dividenden worden eveneens verdeeld zoals hierboven beschreven.

Indien de betaling niet gebeurt binnen de termijn van één jaar na de overlijdensdatum, hebben de erfgenamen of legatarissen het recht de ontbinding van de vennootschap te vorderen,

Artikel 12 Wijziging van het kapitaal

Bij een kapitaalsverhoging in speciën moet de vennoten een met hun aandeel evenredig voorkooprecht worden gegarandeerd.

In haar besluit aangaande de kapitaalverhoging door nieuwe inbreng kan de algemene vergadering het voorkeurrecht geheel of gedeeltelijk afwijzen. Dat besluit kan enkel worden genomen op de manier en wijze die voorgeschreven is voor een verandering van de statuten.

Artikel 13

De erfgenamen, schuldeisers en andere rechthebbenden van de vennoot kunnen zich geen geval bemoeien met de zaakvoering van de vennootschap en evenmin eisen dat de zegels worden gelegd op goederen en waarden van de vennootschap of overgaan tot de vereffening en de verdeling van het vermogen ervan, met uitzondering van wat hierboven is gezegd.

Titel IV: Bestuur en toezicht

Artikel 14

De zaakvoering van de vennootschap wordt verzekerd door één of meer zaakvoerders die al dan niet lid zijn van de vennootschap en die als enigen bevoegd zijn om het bedrijf te leiden.

f. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge , De zaakvoerder kan echter ook worden verzekerd door een rechtspersoon, die dan een vaste

vertegenwoordiger moet aanstellen.

Het aantal zaakvoerders, alsmede de rechten van die enige zaakvoerder of zaakvoerders en de duur van

hun man-daat, wordt bepaald door de algemene vergadering. Aan de zaakvoerder of zaakvoerders zullen de

meest uitgebreide bestuurs en beslissingsrechten voor de bedrijfsleiding van de vennootschap worden

toegekend. Tot hun bevoegdheid behoren alle handelingen die door de wet niet zijn voorbehouden aan de

algemene vergadering.

Elke afzonderlijke zaakvoerder heeft alle bestuurs- en beslissingsrechten, behalve degene die door de wet

zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 15

Namens de vennootschap ondertekenen de zaakvoerder of zaakvoerders alle documenten, akten en

geschriften met hun eigen naam, met opgave van hun hoedanigheid en van de naam van de vennootschap.

De zaakvoerder of zaakvoerders vertegenwoordigen ieder alleen de vennootschap jegens derden en in

rechte als eiser of verweerder,

Alle akten die, buiten die voor het dagelijks beheer, de vennootschap binden, namelijk alle akten in verband

met besluiten, kunnen geldig door de iedere zaakvoerder alleen worden ondertekend, zonder dat zij zich

tegenover derden hoeven te identificeren door een speciale machtiging.

Artikel 16

Mits goedkeuring door de andere zaakvoerders, kan elke zaakvoerder het dagelijks beheer van het bedrijf

delegeren voor een door hem bepaalde periode.

Desgevallend draagt die persoon de titel van "dagelijkse bestuurdef'.

Titel V: De algemene vergadering

Artikel 17

De gewone algemene vergadering vindt elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand februari om elf

uur, tenzij deze dag een feestdag is, alsdan zal de algemene vergadering plaats hebben op de eerstvolgende

werkdag op hetzelfde uur

Artikel 18

De buitengewone algemene vergadering vindt plaats wanneer het belang van de vennootschap het vergt of

op verzoek van een aantal aandeelhouders die samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen.

Artikel 19

Elke algemene vergadering moet door de zaakvoerder vijftien dagen op voorhand worden bijeengeroepen

met een aangetekend schrijven, dat ook de agenda bevat.

Wanneer alle stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigd zijn, kan ze ook zonder bovengenoemde termijn

beraadslagen en beslissen over alle op de algemene vergadering voorgelegde verzoeken.

ln geval van een unanieme beslissing van de vennoten, kan de algemene vergadering ook, met

inachtneming van de wettelijke bepalingen, in schriftelijke vorm worden gehouden,

Artikel 20

De gewone en de buitengewone algemene vergadering vindt plaats op de maatschappelijke zetel of op een

in de uitnodiging vermelde plaats.

Artikel 21

Elk aandeel beschikt over één stem.

Elke aandeelhouder kan zelf zijn stem uitbrengen.

Er kan ook worden gestemd door een vertegenwoordiger, wanneer die een volmacht van de te

vertegenwoordigen aan-deelhouder voorlegt en zelf stemgerechtigd is als vennoot.

Artikel 22

Ongeacht hoe hoog het aantal van de vertegenwoordigde stemmen is, worden de beslissingen van de

vennootschap tijdens de algemene vergaderingen genomen met de gewone meerderheid van de uitgebracht

stemmen, tenzij de wet of onderhavige statuten een andere meerderheid voorschijven.

Titel Vi: Balans, winstverdeling

Artikel 23

Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september.

Artikel 24

Aan het einde van elk jaar worden de inventaris, de balans en de resultaatsrekening opgesteld volgens de

voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 25

Van de nettowinst wordt elk jaar vijf procent bestemd voor het wettelijk reservefonds, tot dit tien procent van

het bedrijfskapitaal omvat.

Op voorstel van de zaakvoerders of van de zaakvoerder beslist de algemene vergadering over de

bestemming van de daarna overblijvende nettowinst. De zaakvoerders kunnen voorschotten op de eventueel uit

te keren dividenden betalen.

Titel VII: Ontbinding van de vennootschap

Artikel 26

Wanneer de vennootschap om eender welke reden wordt ontbonden, wordt ze vereffend door de

zaakvoerders of zaakvoerder in hun hoedanigheid van vereffenaars, tenzij de algemene vergadering andere

personen als vereffenaars aanstelt.

De vereffenaarsbeschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschapen of door de algemene vergadering,

Artikel 27

Na vereffening van alle schulden, moeten de nettoactiva eerst worden gebruikt voor het terugbetalen, in speciën of waardepapieren, van het volgestorte en niet gedelgde deel van de maatschappelijke aandelen.

Wanneer de maatschappelijke aandelen niet allemaal in dezelfde mate zijn volgestort, brengen de vereffenaars die vôôr de verdeling op gelijke waarde, zodat aile maatschappelijke aandelen op een absoluut gelijke voet worden gesteld, ofwel door het betalen van bijkomende bedragen ten laste van de niet-volgestorte aandelen, ofwel door vooraf een terugbetaling in speciën te doen aan de in hoger mate volgestorte aandelen.

Titel V111: Algemene bepalingen

Artikel 28

Voor de uitvoering van onderhavige kiezen alle venno-ten, zaakvoerders of vereffenaars woonst op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, dagvaardingen, instructies en exploten hun rechtsgeldig kunnen worden betekend."

Zesde beslissing:

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen en verleent daartoe alle machten aan ieder van de zaakvoerders, met recht van indeplaatsstelling, inzonderheid om de coördinatie van deze statuten goed te keuren.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om 09 uur en 40 minuten (09 u 40).

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte

-gecoördineerde statuten.

De notaris.

Notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem







Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van deperso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 22.08.2012 12435-0296-011
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.05.2011, NGL 05.08.2011 11383-0134-009
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 30.08.2010 10509-0157-009
20/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.05.2009, NGL 17.08.2009 09583-0369-010
25/08/2008 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2007, GEN 07.05.2008, NGL 20.08.2008 08587-0301-010
29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 05.02.2016, NGL 18.02.2016 16047-0584-012

Coordonnées
PICALI

Adresse
KLEINE GRIPPE 41 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande