03/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
' M e ( . 7 7 . 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h s t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 I l J U N I 2 0 1 1 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 5 5 4 . 7 0 2 6 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P i c k M e U p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o n d e n s t r a a t 6 0 / 1 9 . 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F r a n ç o i s A g n e e s s e n s t e N a z a r e t h o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t t u s s e n
D e h e e r D E C L E R C Q , O l i v i e r J e a n M a r i e A s t r i d , g e b o r e n t e G e n t o p 5 j a n u a r i 1 9 9 1 , o n g e h u w d , n a t i o n a a l n u m m e r 9 1 , 0 1 . 0 5 - 2 1 7 . 9 6 , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , V o o r d e l a a n 1 4 ,
D e h e e r D H E E D E N E , N e l s o n M a r i a n n e F , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 3 a u g u s t u s 1 9 9 1 , o n g e h u w d , n a t i o n a a l n u m m e r 9 1 , 0 8 2 3 - 3 5 5 . 4 9 , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , V e e m a r k t 1 / 0 0 9 1 ) .
a l s v o l g t :
1 ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t e l s b e n a m i n g " P i c k M e U p " .
2 ) D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L o n d e n s t r a a t 6 0 / 1 9 . 6
3 ) Z i j w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , m e t a a n v a n g o p h e d e n ,
4 ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e h e e r D e C l e r c q , t e n b e l o p e v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n e n d o o r d e h e e r D h e e d e n e , t e n b e l o p e v a n d r i e ë n e n g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n , D e v e r s c h i j n e r s s c h r i j v e n i n o p h e t k a p i t a a l a l s v o l g t :
- d e h e e r D e C l e r c q t o t b e l o o p v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) ,
- d e h e e r D h e e d e n e t o t b e l o o p v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) .
Z i j v e r k l a r e n d e a a n d e l e n w a a r o p z i j i n s c h r i j v e n t e v o l - ' s t o r t e n a l s v o l e
- d o o r d e h e e r D e C l e r c q t o t b e l o o p v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 , 1 0 0 , 0 0 ) ;
- d o o r d e h e e r D h e e d e n e t o t b e l o o p v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 , 1 0 0 , 0 0 ) , z o d a t n a d i e n n o g e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) d i e n t b i j g e s t o r t
5 ) H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n ( 1 ) j a n u a r i e n e i n d i g t o p é e n e n d e r t i g ( 3 1 ) d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
6 ) H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n b e z o l d i g i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f t e n h o n d e r d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v o o r a f g e n o m e n .
D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . Z i j o n t s t a a t o p n i e u w , i n d i e n o m w e l k e r e d e n o o k h e t r e s e r v e f o n d s m i n d e r d a n h e t w e t t e l i j k e m i n i m u m b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r e e n b e s t e m m i n g a a n g e e f t . H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
E r m o g e n n o c h t a n s g e e n u i t k e r i n g e n g e b e u r e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t ' t o - a k t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d , o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
B e h a l v e d o o r d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g e n h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 2 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n , h e t z i j d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n o p g e s t e l d , h e t z i j d o o r e e n b e s l u i t v a n d e v e n n o o t , i n w i e n s h a n d a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n .
N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , d a n w e l v a n r e c h t s - i w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t t e h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
7 ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k - ' v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . .
H u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l s l e c h t s k u n n e n a f g e z e t w o r d e n u i t z i j n m a n d a a t h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
G e w o n e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
D e z a a k v o e r d e r m a g o p e l k m o m e n t a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e z a a k v o e r d e r d i e d e m e e s t u i t g e b r e i d e r e c h t e n h e e f t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t - i t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n , Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e o n b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r d i e b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n o n v e r m i n d e r d h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e s c h a d e d i e d e v e n n o o t s c h a p d i e n - ' t e n g e v o l g e g e l e d e n h e e f t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e n i g d z i j n d e , b e n o e m t t o t e e r s t e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r D e C l e r c q , v o o r n o e m d .
- d e h e e r D h e e d e n e , v o o r n o e m d .
8 ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t o n t w i k k e l e n v a n s m a r t p h o n e a p p l i c a t i e s i n h e t a l g e m e e n ;
- H e t o n t w i k k e l e n v a n a p p l i c a t i e s v o o r h e t s n e l , v e i l i g e n e e n v o u d i g b e s t e l l e n v a n e e n t a x i ;
- A d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a , t e l e c o m , w e b d e v e l o p m e n t , e n e r g i e ;
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l r e s e l l e r o . a . I C T , t e l e c o m e n e n e r g i e ;
- K l e i n - e n g r o o t h a n d e l , i n - e n u i t v o e r v a n h a r d - e n s o f t w a r e ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n p r a k t i s c h e h u l p i n z a k e c o n s u l t a n c y , a d v i e s v e r l e n i n g , 1 - I R , a d m i n i s t r a t i e v e
p r e s t a t i e s , c o m p u t e r s e r v i c e s , p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e e n a n d e r e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g e n d i t i n d e
m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- o v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r ;
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n , e n d e i n v e s t e r i n g i n , r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
r 1 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t o p n e m e n v a n m a n d a t e n a i s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r , m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l e n a n d e r e ;
- h e t b e h e e r v a n f i n a n c i ë l e a c t i v a ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d v e r l e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; z i j m a g r a a d g e v i n g e n a d v i e s v e r s t r e k k e n i n d e z e m a t e r i e s e n t i j d e l i j k m a n a g e m e n t u i t v o e r e n ;
- z i j m a g b e s t u u r d e r s m a n d a t e n o p n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s o n r o e r e n d e l e a s i n g , v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t , d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- h e t a a n l e g g e n , e n o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d v e r m o g e n . A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
- b e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n . Z i j n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n a i l e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g o f v e r g u n n i n g v a n d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n o f d i e o n d e r h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r v a l l e n ;
Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s ;
Z i j m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n ;
Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ;
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . 9 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n t e d u i d e n i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e v e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r i v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r b i j e e n k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t s a m e n g e s t e l d d o o r a l l e v e n n o t e n . Z i j h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a i l e h a n d e l i n g e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a n , t e v e r - ' r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n .
H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n , b i n n e n d e d o o r d e w e t v o o r s c h r e v e n t e r m i j n , u i t g e n o d i g d .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a . D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o n e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t d e n a m e n v a n d e v e n n o t e n e n h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n d i e n t o n d e r t e k e n d t e w o r d e n d o o r i e d e r v a n d e v e n n o t e n o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e a l v o r e n s t o i d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g a n g t e k r i j g e n .
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r z a l d e v o r m v a n d e v o l m a c h t m o g e n v a s t s t e l l e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e i s e n b i n n e n h e t d o o r h e m b e p a a l d e t i j d v e r l o o p , d a t e c h t e r n i e t m i n d e r z a l m o g e n z i j n d a n a c h t d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n v e r z e n d i n g v a n d e b i j e e n r o e p i n g s - à b r i e f .
D e m i n d e r j a r i g e n , d e o n d e r v o o g d i j g e p l a a t s t e e n d e o n b e k w a m e i n h e t a l g e m e e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k e o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e v o l - ' s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t , d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , e v e n e e n s g e s c h o r s t .
B e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n , m a g h e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r e e n p e r s o o n , a a n g e d u i d d o o r a l l e m e d e - e i g e n a a r s .
I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v o o r k o m e n . A i l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w a t o o k h e t b e d r a g w e z e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e e n d a n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n , w a n n e e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n u i t d r u l d r e - i l i j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n w a n n e e r d e a a n w e z i - . g e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I s d e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d - . s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
E e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e v i e r d e n v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n h e e f t g e k r e g e n .
E e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l i s e v e n w e l a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j v i e r v i j f d e v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
D e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d n i e t m e e g e r e k e n d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g ( 2 0 ) d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d ,
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r , d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e n b a a r t e m a k e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t .
I s e e n e x t e r n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d a n n e e m t d e z e d e e l a a n a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , z e l f s w a n n e e r h i j z e z e l f n i e t h e e f t b i j e e n g e r o e p e n . T e d i e n e i n d e i s d e e n i g e v e n n o o t v e r p l i c h t d e z a a k v o e r d e r m e t a a n g e t e k e n d e b r i e f o p t e r o e p e n , w a a r i n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d m o e t z i j n . D e z e l a a t s t e f o r m a l i t e i t m o e t n i e t v e r v u l d w o r d e n i n d i e n d e z a a k v o e r d e r b e r e i d i s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . V a n d e z e i n s t e m m i n g w o r d t m e l d i n g g e m a a k t i n d e n o t u l e n . I n i e d e r g e v a l w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t
O n d e r g e t e k e n d e N o t a - ' r i s b e - ' v e s t i g t d a t d e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r ' e e n k o m - i s t i g d e w e t b i j I N G e n d a t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g z a l b e w a a r d w o r d e n d o o r d e N o t a r i s i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : n o t a r i s J e a n F r a n ç o i s A g n e e s s e n s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e , f i n a n c i e e l p l a n .
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/05/2015
ÿþ~ g m o d 1 1 . 1
~
b e r - a a
B e S t a r
l i i i
i
` _ _ _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 8 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 U 1
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 5 4 . 7 0 2 . 6 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P i c k M e U p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; L o n d e n s t r a a t 6 0 1 1 9 . 6 . 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e K l u y s k e n s t e S i n t - A m a n d s b e r g o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P i c k M e U p " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L o n d e n s t r a a t 6 0 1 1 9 . 6 . 1 v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n
- - s p l i t s i n g v a n e l k a a n d e e l i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n . D e z e o p s p l i t s i n g z a l a a n g e p a s t w o r d e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . D e a a n d e l e n w o r d e n a l d u s v o o r t a a n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) . D e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n n i e t g e w i j z i g d .
- - k e n n i s n a m e e n a f s t a n d d o o r a l l e v e n n o t e n v a n h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t t o t o n d e r s c h r i j v i n g i n h e t v o o r d e e l v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n s p e c i ë n , z o d a t o p d e v e r h o g i n g k a n w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n h u n o n d e r h a n d s e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t .
- - k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 8 . 6 0 0 ) , m i t s c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e a a n d e l e n B w o r d e n g e n a a m d .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d v a n t i e n d u i z e n d e n é é n ( 1 0 . 0 0 1 ) t o t t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) . D e b e s t a a n d e a a n d e l e n n u m m e r s é é n ( 1 ) t o t e n m e t t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) w o r d e n v o o r t a a n a a n d e l e n ; A g e n a a m d .
A l d e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s b e s t a a n d e a a n d e l e n ( e n d e l e n i n d e w i s n t e n o p g e l i j k e w i j z e v a n a f h e d e n ) , b e h a l v e h e t v o l g e n d e
H e t o n d e r s c h e i d t u s s e n d e a a n d e l e n A e n a a n d e l e n B h e e f t e n k e l b e l a n g e n g e v o l g b i j v o l g e n d e ; h a n d e l i n g e n :
- b i j d e a a n s t e l l i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- b i j d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ;
- b i j b e p a a l d e b e s l i s s i n g e n b i n n e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
v a s t s t e l l i n g d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 8 . 6 0 0 ) , t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o p ; n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
- - D e h u i d i g e r e g e l s i n z a k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b l i j v e n g e l d i g z o l a n g e r m a a r é é n s o o r t a a n d e l e n i s z o n d e r e n i g o n d e r s c h e i d ,
Z o l a n g e r a a n d e l e n z i j n m e t v e r s c h i l l e n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n , ( i n d e z e a a n d e l e n g e n a a m d A e n g e n a a m d B ) , d i e n e n d e r e g e l s t e w o r d e n a a n g e p a s t i n d e z i n d a t t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s - v e n n o t e n e e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t w e r d o p g e m a a k t d i e d e o v e r d r a c h t r e g e l t , z o w e l b i j l e v e n d e n a l s b i j o v e r l i j d e n .
D e z e r e g e l i n g i s b i n d e n d v o o r h e n z e l f e n v o o r h u n r e c h t h e b b e n d e n o n g e a c h t d e r e d e n o f d e a a r d .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z o n d e r d e r e g e l s t e h e b b e n n a g e l e e f d , w o r d e n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d i e a a n d e l e n g e s c h o r s t t o t h e t b e w i j s w o r d t g e l e v e r d d a t d e v o o r a f g e s p r o k e n p r o c e d u r e w e r d , n a g e l e e f d , t e n z i j s t r e n g e r e r e g e l s t u s s e n h e n s c h r i f t e l i j k e n b i n d e n d w o r d e n v a s t g e l e g d .
a a n p a s s i n g v a n h e t b e s t u u r a a n g e z i e n e r a a n d e l e n z i j n m e t v e r s c h i l l e n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n
H e t b e s t u u r z a l v o o r t a a n g e s c h i e d e n d o o r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d i e v e r p l i c h t e n d i s s a m e n g e s t e l d u i t d r i e l e d e n ( t w e e o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s - h o u d e r v a n a a n d e l e n A e n é é n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s - h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n B ) o f v a n v i j f [ e d e n , ( d r i e o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s h o u d e r v a n a a n d e l e n A e n t w e e o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s - h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n B ) .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
1 3 e l g i s c h "
S t a a t s b l a d
D e a a n s t e l l i n g o f o n t s l a g z a l g e s c h i e d e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d .
B i j o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r k u n n e n d e o v e r i g e l e d e n v a n d e a a n d e l e n A o f B t i j d e l i j k e n t o t a a n d e
e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r A o f B a a n s t e l l e n .
E e n s s a m e n g e s t e l d z a l d a t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e t b e s t u u r h e b b e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j
a n a l o g i e z o a l s e e n r a a d v a n b e s t u u r i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l u i t v o r m i n g b i n n e n h e t c o l l e g e z a l g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g e n n a a r g e l a n g d e a a r d v a n d e
b e s l i s s i n g b i j g e w o n e m e e r h e i d , t e n z i j v o o r a f g a a n d e l i j k w e r d o v e r e e n g e k o m e n d a t v o o r b e p a a l d e b e s l i s s i n g e n
e e n a n d e r e m e e r d e r h e i d n o d i g i s .
D i e w i j z i g i n g v a n b e s t u u r z a l w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n
t e g e n s t e l b a a r z i j n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n .
H e t i s e v e n w e l n i e t n o d i g d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v o o r t e l e g g e n g e z i e n v o o r m e l d e
r e g e l i n g e n k e l e e n i n t e r n e b e s l u i t v o r m i n g b e t r e f t . U i t e r a a r d t r e d e n z i j o p o v e r e n k o m s t i g d e r e g e l s v a n h e t i n t e r n
b e s t u u r .
a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n v a n d e h u i d i g e
z a a k v o e r d e r s , m e t n a m e :
a ) d e h e e r D E C L E R C Q O l i v i e r J e a n M a r i e A s t r i d , g e b o r e n t e G e n t o p v i j f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n
n e g e n t i g , w o n e n d t e 9 8 3 1 D e u r l e , V o o r d e l a a n 1 4 e n
b ) d e h e e r D H E E D E N E N e l s o n M a r i a n n e , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p d r i e e n t w i n t i g a u g u s t u s
n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , w o n e n d t e 8 3 0 0 K n o k k e , P a u l u s s t r a a t 3 0 .
- - b e n o e m i n g v a n D R I E n i e u w e z a a k v o e r d e r s d i e s a m e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s u i t m a k e n , t e l k e n s
a a n g e s t e l d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n t e r e k e n e n v a n a f n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , o p
v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n A e n d i e v a n d e a a n d e l e n B :
- o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n - h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n A :
1 . d e h e e r D E C L E R C Q O I i v i e r e n ,
2 , d e H e e r D H E E D E N E N e l s o n , b e i d e n v o o r n o e m d ,
E N ,
- o p v o o r d r a c h t v a n d e v e n n o t e n - h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n B :
3 . d e h e e r D E L V O Y E W i m M a r i a G e o r g e s , g e b o r e n t e W e r v i k o p v e e r t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f
e n z e s t i g , w o n e n d t e B r i g h t o n , B N 1 4 A G ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , 3 7 V i n e S t r e e t .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o a l s v o o r z i e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e r d e n t o e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n a l s v o l g t :
- i n g e v a l h e t c o l l e g e i s s a m e n g e s t e l d u i t d r i e l e d e n , d o o r d e t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e d u i d d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s A d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , b e h a l v e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w a a r z i j e l k a l l e e n k u n n e n
o p t r e d e n ,
- i n g e v a l h e t c o l l e g e i s s a m e n g e s t e l d u i t v i j f l e d e n , d o o r d e t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e d u i d d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s A e n é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n B d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ,
b e h a l v e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w a a r é é n z a a k v o e r d e r A a l l e e n k a n o p t r e d e n .
- . a a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t n a m e
a ) a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
r i e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , t h a n s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n d i e e l k é é n / l w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e
( 1 / 1 2 . 5 0 0 , e ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . "
b ) i n a r t i k e l n e g e n ( 9 ) e n i n a r t i k e l t i e n ( 1 0 ) w o r d t v o o r d e e e r s t e a l i n e a t e l k e n s v o l g e n d e p a r a g r a a f
t o e g e v o e g d :
" 1 . i n g e v a l e n z o l a n g e r a a n d e l e n z i j n d i e v e r s c h i l l e n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n , z a l d e o v e r d r a c h t
g e r e g e l d w o r d e n d o o r b i n d e n d e e e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t . E l k e o v e r d r a c h t z a l b i g e v o l g w o n d e n
g e m e l d a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d i e d e n a l e v i n g v a n d e r e g e l s z a l n a g a a n .
2 . 1 n g e v a l e r g e e n v e r s c h i l l e n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n z i j n g e l d t v o l g e n d e r e g e l i n g : "
c ) i n f i n e v a n d e a r t i k e l e n n e g e n e n t i e n w o r d t t e l k e n s v o l g e n d e p a r a g r a a f t o e g e v o e g d :
" I n d i e n e e n o v e r d r a c h t h e e f t p l a a t s g e v o n d e n z o n d e r d e v o o r z i e n e r e g e l s t e h e b b e n n a g e l e e f d , w o r d e n d e
s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d i e a a n d e l e n g e s c h o r s t t o t m e n d e v o o r z i e n e p r o c e d u r e h e e f t g e v o l g d . "
d ) i n a r t i k e l z e s t i e n w o r d t v o o r d e e e r s t e p a r a g r a a f h e t v o l g e n d e t o e g e v o e g d :
" 1 . I n g e v a l e n z o l a n g e r a a n d e l e n z i j n d i e v e r s c h i l l e n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n , z a l h e t b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p g e b e u r e n d o o r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r p l i c h t e n d s a m e n g e s t e l d u i t d r i e ( t w e e o p
v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s - h o u d e r v a n a a n d e l e n A e n é é n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n B ) o f v i j f l e d e n , ( d r i e o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s - h o u d e r v a n a a n d e l e n A
e n t w e e o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s - h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n B ) .
D e a a n s t e l l i n g o f o n t s l a g z a l g e s c h i e d e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d .
B i j o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r k u n n e n d e o v e r i g e l e d e n t i j d e l i j k e n t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e e n p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r a a n s t e l l e n d i e v e r p l i c h t e n d u i t d e d e s b e t r e f f e n d e A o f B g r o e p
k o m t .
E e n s s a m e n g e s t e l d z a l d a t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e t b e s t u u r h e b b e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j a n a l o g i e
z o a l s e e n r a a d v a n b e s t u u r i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l u i t v o r m i n g b i n n e n h e t c o l l e g e z a l g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g e n n a a r g e l a n g d e a a r d v a n d e
b e s l i s s i n g b i j g e w o n e m e e r h e i d , t e n z i j v o o r a f g a n d e l i j k w e r d o v e r e e n g e k o m e n d a t v o o r b e p a a l d e b e s l i s s i n g e n
e e n a n d e r e m e e r d e r h e i d n o d i g i s ,
D i e w i j z i g i n g v a n b e s t u u r z a l w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t e g e n s t e l b a a r
z i j n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n .
_ 2 I n g e v a l _ e s _ g e e n x e r s c b U l e n d e r e c b t e n e n . p l i c h t e n a r j n g e l d t v o l g e n d e
. r e g e l i n g u , " , . , " - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
t , é m o d 1 1 . 1
V o o r - b e h o û d e n 1 * a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e ) i n a r t i k e l z e v e n t i e n w o r d t v o o r d e l a a t s t e p a r a g r a a f v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e :
" l n d i t l a a t s t e g e v a l z a l h e t c o l l e g e i n t e r n b e p a a l d e b e s l i s s i n g s r e g e l s k u n n e n v a s t l e g g e n v o o r b e p a a l d e
h a n d e l i n g e n . "
f ) d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n a a r d e r d e n t o e v e r t e g e n w o o r d i g d :
- i n g e v a l h e t c o l l e g e I s s a m e n g e s t e l d u i t d r i e l e d e n , d o o r d e t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e d u i d d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s A d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , b e h a l v e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w a a r z i j e l k a l l e e n k u n n e n
o p t r e d e n ,
- i n g e v a l h e t c o l l e g e i s s a m e n g e s t e l d u i t v i j f l e d e n , d o o r d e t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e d u i d d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s A e n é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n B d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ,
b e h a l v e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w a a r é é n z a a k v o e r d e r A a l l e e n k a n o p t r e d e n .
D e z a a k v o e r d e r s d i e n e n n i e t v o o r a f g a a n d e l i j k d e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v o o r t e l e g g e n m a a r d i e n e n z i c h
w e l t e h o u d e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g b i n n e n h e t c o l l e g e . H e t c o l l e g e k a n b e p a l e n w a t o n d e r d i e o p d e l i n g w o r d t
v e r s t a a n , "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n c o ö r d i n a t i e
N o t a r i s P h i l i p p e K l u y s k e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g