13/04/2012
ÿþM d w o r d 1 4 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a * 1 2 0 7 3 0 7 4 * N e e r g E i e t r c e l l e v a n d 1
S t e 1 1 1 1 R e c h t b a n k v a n A w i l l s n = . i A n t w e r p e n
o p 0 ~ f i f R 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 2 1 . 5 2 1 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P i e c e o f M i n d i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a l l a a r s t r a a t 2 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 9 m a a r t 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g :
1 . I N S T E M M E N D A K T E G E N O M E N v a n d e b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 w a a r i n d e R e c h t b a n k h a a r a k k o o r d v e r l e e n t m e t h e t v o o r g e s t e l d e p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e s c h u l d e i s e r s z o a l s n e e r g e l e g d d o o r d e v e r e f f e n a a r t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 ;
2 . I N S T E M M E N D A K T E G E N O M E N v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r ;
3 . B E S L I S T , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n ;
4 . B E S L I S T , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t b i j g e v o l g o p t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g ;
5 . B E S L I S T , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r e l k e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e l o p e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ;
6 . B E S L I S T , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d a t d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d e n b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l l a a r s t r a a t 2 2 , w a a r z e g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n ;
7 . B E S L I S T , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n d r i k V a n C a k e n b e r g h e , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e .
M e v r o u w S a n d r a S t o o p s
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b í z v a n L u t h B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e i e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e i k " r _ i i r " , ~ b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w a c r d , g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e # c e r i i n g
!
31/10/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i a s r p i e g d t e r r e l i r e v Q l q d e R e c h t b i t à T I C L b r i t : 7 f r . ' : ! t i 1
1 9 O N T . 2 0 1 1
G r i f f i e
* l 1 1 1 I I 6 I 4 f l 7 1 1 1 3 + M l i
b 4
E
S t
m
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
8 2 1 . 5 2 1 . 1 1 0
P I E C E O F M I N D
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l l a a r s t r a a t 2 2
: O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G B E N O E M I N G V A N V E R E F - ; F E N A A R C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E . G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 8 S E P . 2 0 1 1 b o e k 2 2 5 b l a d 4 7 v a k l 6 ' O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t . d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P I E C E : O F M I N D " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l l a a r s t r a a t 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t - : w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 5 2 1 . 1 1 0 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 8 3 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M E R T E N S W i l l y , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n g V e n n o o t s c h a p p e n , g o e d t e k e u r e n .
2 . v e r v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . "
D e r h a l v e b e s t a a t z i j v a n a f z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f n o g s l e c h t s v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k o m t h i e r d o o r t e n e i n d e .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t b i j g e v o l g h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w S T O O P S S a n d r a F e r n a n d M a d e l e i n e , v a n B e l g i - ; s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l l a a r s t r a a t 2 2 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . T o t v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w S T O O P S S a n d r a , v o o r n o e m d .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e s t a t u t e n d i e n e n v o o r t a a n g e l e z e n e n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t o e s t a n d v a n o n t -
b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n , w e l k e h a n d e l e n o v e r b e s t u u r ( a r t i k e l e n 1 3 t o t e n m e t 1 7 ) e n o v e r o n t b i n d i n g e n
v e r e f f e n i n g ( a r t i k e l e n 2 9 e n 3 0 ) , z i j n n i e t m e e r v a n t o e p a s s i n g , i n d e m a t e z i j o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e z e :
t o e s t a n d .
D e l a a t s t g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n n i e u w e b e p a l i n g , w e l k e z o n o d i g v o o r -
g a a n d e a r t i k e l e n v e r v a n g t e n d i e l u i d t a l s v o l g t :
" T o e s t a n d n a o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d d e :
v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d , z o d a t z i j n o g s l e c h t s b e s t a a t v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n :
h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t t h a n s b i j d e v e r e f f e n a a r , d i e v e r a n t w o o r d i n g ;
v e r s c h u l d i g d i s o n d e r h e t w e t t e l i j k v o o r z i e n e t o e z i c h t .
D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , n a m e l i j k :
d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j z a l o o k d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t m o e t e n i n r o e p e n v o o r d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e :
a r t i k e l e n 1 8 7 e n , 1 9 0 v a n g e m e l d W e t b o e k , d a a r d e v e r g a d e r i n g _ h e m _ n i t d r u k k e t i j k m a c h t i g i n g v e r l e e n t v o o r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a l l e h a n d e l i n g e n i n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n a a n g e s t i p t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
H i j w o r d t , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , g e m a c h t i g d o v e r t e g a a n t o t h e t u i t k e r e n a a n d e v e n n o t e n v a n t u s -
s e n t i j d s e l i q u i d a t i e - u i t k e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l o n d e r m e e r m o g e n v e r v r e e m d e n , v e r k o p e n , a f s t a a n e n o v e r d r a g e n a l l e g o e d e r e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z e l f s u i t d e h a n d , v o o r d e t e g e n w a a r d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l d e r d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e m o g e n a a n s t e l l e n e n h e n d e m a c h t e n v e r l e n e n d i e h i j n u t t i g o f
n o d i g a c h t .
A l l e a k t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z u l l e n d o o r d e v e r e f f e n a a r
m o g e n o n d e r t e k e n d w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n h i j z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n
g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t
"
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n - b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n m e v r o u w S T O O P S S a n d r a , v o o r n o e m d ,
m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
- b e s c h i k k i n g v a n
d e r e c h t b a n k
b e r o u d e n a n h e t , / B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g