PIERRE SAEYS COMPANY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PIERRE SAEYS COMPANY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 861.893.993

Publication

10/04/2013
ÿþ MM 11.1

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

A

i





Neergelegd ter griffie' van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

29 MAART 2013

Griffie

Ondernemingsnr :0861.893.993

Benaming (voluit) :PIERRE SAEYS COMPANY

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :Vennebosstraat 2 te 2970 Schilde

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : KAPITAALVERHOGING

Uit een akte verleden voor mij, Jean Matthys, notaris ter standplaats Lokeren, op 21 maart 2013, geregistreerd te Lokeren, op 26 maart 2013, boek 628 blad 36 vak 20, ontvangen: vijfentwintig euro (£ 25,00), getekend De Ontvanger, R. Roose, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PIERRE SAEYS COMPANY", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Vennebosstraat 2, na beraadslaging, met éénparigheid van stemmen, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder dd. 1 maart 2013. Uit het verslag van de zaakvoerder blijkt dat het netto-actief van de vennootschap tengevolge van geleden verliezen is gedaald tot minder dan één vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Overeenkomstig de artikelen 332 en 333 W. Venn. heeft de zaakvoerder deze algemene vergadering samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De vergadering wijst de zaakvoerder op zijn aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit de niet tijdige bijeenroeping van de algemene vergadering welke is voorgeschreven door de artikelen 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen (meer bepaald werd de termijn van twee maanden voor het bijeenroepen van de algemene vergadering na de vaststelling van het verlies overschreden).

De zaakvoerder stelt voor om de vennootschap niet te ontbinden doch om te beslissen tot kapitaalverhoging door inbreng in natura van een rekening courant Zaakvoerder.

Tweede beslissing

Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslag gegeven de verslagen voor te lezen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor, de heer Guy Parmentier van de BV ovv BVBA GUY PARMENTIER, met zetel te 2900 Schoten, T. Van Cauwenberghlei 12, over de inbreng in natura hierna voorzien, over de wijze van aangenomen schatting en over de effectief toegekende vergoeding als tegenprestatie. De aanwezige vennoot erkent een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg

genomen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende bewoordingen: "Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb ik het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 313 W.Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid PIERRE SAEYS COMPANY door middel van inbreng van een rekening courant, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen, dat:

1 De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd

door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

2. We maken voorbehoud m.b.t. het feit of de beschrijving van de inbreng

in natura beantwoordt aan de normale eisen van nauwkeurigheid en duidelijkheid vermits de rekening-courant is samengesteld uit een geheel van verrichtingen waarbij wij niet in de mogelijkheid waren om elke verrichting op haar oorsprong te controleren.

3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden

van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 1.600 aandelen van de vennootschap Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid PIERRE SAEYS COMPANY, ZONDER vermelding van een nominale waarde.

wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Schoten, 20 maart 2013"

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde samen met een uitgifte van onderhavig procesverbaal.

Derde beslissing

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderd zestig duizend euro (£ 160.000,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600,00) op honderd achtenzeventig duizend zeshonderd euro (E 178.600,00) door de inbreng van een vordering in rekening-courant ten belope van honderd zestig duizend euro (C 160.000,00) mits uitgifte van duizend zeshonderd (1.600) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van hetzelfde type.

De nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winsten delen vanaf heden.

De duizend zeshonderd (1.600) nieuwe aandelen worden toegekend, volledig volgestort zijnde, aan de heer Pierre Saeys ter vergoeding van zijn inbreng van een rekening-courant van honderd zestig duizend euro (E 160.000,00). Vierde beslissing

Vaststelling van de inbreng in natura.

De inbreng wordt gewaardeerd aan nominale waarde en ingebracht voor een waarde van honderd zestig duizend euro (C 160.000,00), zoals deze inbreng

JJ

1 ~



née

Luik B - vervolg

beschreven is in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

«.----U Als vergoeding voor voormelde inbreng worden aan de inbrenger duizend

zeshonderd volledig volgestorte maatschappelijke aandelen toegekend, zonder aanduiding van nominale waarde en volledig gelijk aan de bestaande aandelen.

Vijfde beslissing

De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlijden, dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is en dat het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd tot honderd achtenzeventig duizend zeshonderd euro (E 178.600,00), gesplitst in duizend zevenhonderd zesentachtig (1.786) aandelen zonder nominale waarde, doch elk één/duizend zevenhonderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigende.

Zesde beslissing

De vergadering beslist, in navolging van de hiervoor genomen besluiten, tot vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

van euro

(1.786)

zevenhonderd zesentachtigste

aan ondergetekende notaris alle machten om de

gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te

ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van

koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Achtste beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de

voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BT Consultants bvba, Dokter

Van de Perrelei 126, 2140 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Mario

Roosendans, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van

alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

SLOT

Van al hetgeen ondergetekende notaris de notulen heeft opgesteld.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Jean Matthys,notaris. Samen hiermee neergelegd: afschrift akte. verslag

bedrijfsrevisor. Verslag zaakvoerder.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het

"Eiei volledig geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd achtenzeventig duizend zeshonderd gesplitst in duizend zevenhonderd zesentachtig nominale waarde, doch elk één/duizend kapitaal vertegenwoordigende."

Zevende beslissing

De vergadering verleent

vennootschap

178.600,00), aandelen zonder

de



van

het

24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 22.08.2011 11413-0554-012
18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 17.08.2010 10412-0436-011
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 26.08.2009 09624-0303-011
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 31.08.2008 08674-0180-011
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 31.08.2007 07663-0396-013
04/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 30.08.2006 06730-4793-016
04/11/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.09.2005, NGL 02.11.2005 05852-3317-015
03/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.10.2015 15659-0467-013
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 26.08.2016 16469-0338-012

Coordonnées
PIERRE SAEYS COMPANY

Adresse
VENNEBOSSTRAAT 2 2970 SCHILDE

Code postal : 2970
Localité : SCHILDE
Commune : SCHILDE
Province : Anvers
Région : Région flamande