PIETER SCHELTE MARINE CONTRACTORS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PIETER SCHELTE MARINE CONTRACTORS
Dénomination : PIETER SCHELTE MARINE CONTRACTORS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 837.936.478

Publication

02/09/2014
ÿþ Mod Word 11.1

~ IJ O 4' ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

..~.

111111 11

Voc u

behot

aan

Belgi

Maats







i echtbank van koophandel

Antwerpen

2 2 Mn Mit

afdeling Antweroen

Ondernemingsnr : 0837.936.478

Benaming

(voluit) : PIETER SCHELTE MARINE CONTRACTORS SA

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat 180, 2910 Essen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders dd 10 juni 2014:

De algemene vergadering beslist tot hernieuwing van het mandaat van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Robert Boons, voor een periode van 3 boekjaren. Dit mandaat loopt ten einde onmiddellijk na de algemene vergadering in 2017 die zich uitspreekt over het boekjaar eindigend op 31 december 2016.

De algemene vergadering beslist om een bijzonder volmacht te verlenen aan Meester Christoph Michiels en aan Meester Lara Trawinski, cfo Berkenlaan 8 a, 1831 Diegem ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling voor het opstellen en het ondertekenen van de formulieren vereist voor publicatie van bovenstaande beslissing in het Belgisch Staatsblad alsmede voor het neerleggen ervan bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

Voor eensluidend uittreksel,

Lara Trawinski

Gevolmachtigde, advocaat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 01.07.2013 13266-0313-036
16/01/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

__-,qq.", mod 11.1

l



~--~.

~~~ ~ ~ gy ~,é

 _~~é_,

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-behoude aan het Belgiscl Staatsbl<

11011(11111121111 IN

Rechtbank van koophandel

Antwercen

06 JAN. 2015

afdelineerpen

Ondernemingsnr : 0837.936.478

Benaming (voluit) : PIETER SCHELTE MARINE CONTRACTORS SA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat 180

2910 ESSEN

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeventien december tweeduizend veertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap, PIETER SCHELTE MARINE CONTRACTORS SA, waarvan de zetel gevestigd is te 2910 Essen, Stationsstraat 180,

volgende beslissing genomen heeft:

Wijziging van de overdrachtsregeling van de aandelen, de converteerbare obligaties en warrants als volgt; teneinde alle bestaande overdrachtsbeperkingen af te schaffen:

"De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen. Deze regeling ls van toepassing; op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap."

Aanpassing van artikel 10 van de statuten :

"Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN WARRANTS.

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen. Deze regeling is van toepassing, op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de:

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der:

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/10/2012
ÿþ f ~" Motl Word 11.1

~~~; ~; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



" iasNzeo=

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 0 j OKT. 2012

[

Voor-behoudei aan het Belgisch Staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0837 936 478

Benaming

(voluit} : PIETER SCHELTE MARINE CONTRACTORS G fi

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : STATIONSSTRAAT 180, 2910 ESSEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR, BENOEMING VOLMACHTDRAGER Uit de schriftelijke besluitvorming van 31 augustus 2012 blijkt volgende beslissingen:

De algemene vergadering beslist om het mandaat van de heer Edward Heerema en van de heer Comelis Kooger als bestuurders van de vennootschap te hernieuwen met ingang vanaf heden, Het mandaat van deze bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017. Hun mandaat als bestuurders zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De vergadering beslist om een bijzonder volmacht te verlenen aan Beirens Michel, Rijksregistemummer 61.11.03-471.21, do Noorderlaan 79 bus 7, 2030 Antwerpen, met recht van indeplaatsstelling voor het ondertekenen en neerleggen van formulieren bij de griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie van bovenstaande beslissing in het Belgisch Staatsblad.

Beirens Michel

volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.08.2012, NGL 31.08.2012 12532-0118-036
27/12/2011
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ - " ---

Ondernemingsnr : 0837936478

Neergelegd ter griffie von de RethtIwn

van Koophandel te Antwerpen, op

1 4 BEC. 2711

Griffie

I 11 ll 1lflh11l1l I 11H11

*1119407]*

Vo

beho

aan

Belg

Staat

V



1.

Benaming (votuit) : PIETER SCHELTE MARINE CONTRACTORS SA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat 180

2910 Essen

Onderwerp akte :RECTIFICATIE STATUTAIR KAPITAAL - STATUTENWIJZIGING - MACHTIGING FORMALITEITEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig november tweeduizend elf, door Meester Eric: Spruyt, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap niet handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, reet zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat een bijzondere raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Pieter Schelte Marine Contractors:,

" SA", waarvan de zetel gevestigd is te 2910 Essen, Stationsstraat 180, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Vaststelling dat in de voormelde akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke op 30 juni 2011,

bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 juli daarna, onder nummer 20110729/117295,

het vastgestelde kapitaal niet overeenstemt met het kapitaal dat in de boekhouding van de vennootschap

opgenomen staat aan de historische wisselkoers.

Rectificatie van het kapitaal zoals het nu in de statuten staat, zijnde 82.802,70 met retroactief effect tot op

de dag van de overdracht van de maatschappelijke zetel naar België, met name 20 juni 2011, en aanpassing

naar 63.299,15 EUR teneinde het maatschappelijk kapitaal te conformeren met hetgeen opgenomen staat in de

boekhouding van de vennootschap en bijgevolg aanpassing van artikel 5 van de statuten van de vennootschap

als volgt:

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënzestigduizend tweehonderdnegenennegentig euro vijftien cent

(¬ 63.299,15). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van

nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

2/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Anne-Christine Hyde en de medewerkers van het

advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A niet mogelijkheid van

indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend,

bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het

oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de;

gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt voor registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric Spruyt

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/02/2015
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koaphande4 Antwerpen

1 1 FEB. 2015

áa% Antwerpen

Ondernemingsnr : 0837.936.478

Benaming

(voluit) ; PIETER SCHELTE MARINE CONTRACTORS SA " (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat 180, 2910 Essen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging van het unaniem schriftelijk besluit van de aandeelhouders d.d. 19 januari 2015 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek Vennootschappen

Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders d.d. 19 januari 2015

1. De aandeelhouders besluiten, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, alle bepalingen van de Kredietovereenkomst van 19 oktober 2011 tussen, onder andere, Allseas Holdings SA als oorspronkelijke schuldenaar, Société d'Exploitation d'Audacia NV/SA, Société d'Exploitation du Solitaire NV/SA, Société d'Exploitation du Lorelay NV/SA, Solitaire Marine Contractors NV/SA, Audacia Marine Contractors NV/SA, Lorelay Marine Contractors NV/SA, Excalibur Holdings NV/SA, Société d'Exploitation Pieter Schelte NV/SA en de Vennootschap als garanten, ABN AMRO Bank NV, ING Bank NV en The Royal Bank of Scotland Pic. als bookrunning mandated lead arrangers, NIBC Bank NV als mandated lead arranger, de financiële instellingen zoals opgenomen als ontleners en hedge couterparties en ABN Amro Bank NV als agent, zoals geamendeerd op 26 september 2012 en voor de laatste maal geamendeerd op of rond de datum van dit besluit krachtens een wijzigingsovereenkomst tussen, onder andere, Allseas Holdings SA als vennootschap (zoals daarin gedefinieerd), Allseas Norway AS, Excalibur Marine Contractors SA, Société d'Exploitation Pieter Schelte NV/SA, de Vennootschap en Allseas Brasil Serviços de Instalaçáo de Dutos Ltda als toetredende garantieverstrekkers, Allseas Emea Limitada ais ontslagnemende garantieverstrekker en ABN AMRO Bank N.V. ais agent en gemeenschappelijke zekerhedenagent (de "Kredietovereenkomst") die tot gevolg kunnen hebben dat er zich een wanprestatie of vroegtijdige opeisbaarheid van kredieten voordoet ingeval van een wijziging van controle van de vennootschap, goed te keuren. Deze goedkeuring heeft onder meer betrekking op: artikel 8.2 (Verplichte vervroegde betaling na wijziging van controle), artikel 20.8 (Beschikkingen) samengelezen met artikel 21.4 (Verkeerde voorstelling van zaken) en artikel 21.18 (Vervroegde opeisbaarheid), artikel 2010 (Fusies) samengelezen met artikel 21.4 (Verkeerde voorstelling van zaken) en artikel 21.18 (Vervroegde opeisbaarheid), en artikel 21.13 (Eigendom van de schuldenaren) samengelezen met artikel 2118 (Vervroegde opeisbaarheid) van de Kredietovereenkomst.

2. De aandeelhouders besluiten tevens om, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, alle bepalingen van de "note purchase and guerantee agreement" die betrekking hebben op de "Series A Notes", de "Series B Notes", de "Series C Notes" en de "Series D Notes" (samen de "Notes") van oorspronkelijk 26 september 2012 tussen, onder meer, Ingenium Fínancing S.A. als uitgever van de Notes, Allseas Holdings SA en Allseas Services Holdings SA als garanten in hoofdorde en bepaalde financiële instellingen als koper, zoals geamendeerd op of rond de datum van dit besluit krachtens een wijzigingsoverenkomst tussen, onder andere, Ingenium Finance S.A. als vennootschap (zoals daarin gedefinieerd), Allseas Holdings SA en Allseas Services Holdings SA ais garanten in hoofdorde, Allseas Group SA en Excalibur Holdings NV/SA als bijkomende garanten, Norway AS, Excalibur Marine Contractors SA, Société d'Exploitation Pieter Schelte NV/SA, de Vennootschap en Allseas Brasil Serviços de Instalaçáo de Dutos Ltda als toetredende garantieverstrekkers, Allseas Emea Limitada als ontslagnemende garantieverstrekker, de obligatiehouders zoals gedefinieerd in bijlage 5 daartoe en ABN AMRO Bank N.V. als zekerhedenagent van de obligatiehouders en gemeenschappelijke zekerhedenagent (de "N PA"), die een versnelde opeisbaarheid van de Notes tot gevolg kunnen hebben ingeval van een wijziging van de controle van de Vennootschap, goed te keuren. Deze goedkeuring, heeft in het bijzonder betrekking op artikel 11 (p) (Wanprestaties) en artikel 12 (Rechtsmiddelen bij wanprestatie, etc.) van de NPA.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

e aan het

Belgisch

Staatsblad

3, De aandeelhouders geven hierbij een bijzondere volmacht aan alle bestuurders van de Vennootschap, alsook aan Eric BEomme en Sara Eggermont, beide advocaten bij het advocatenkantoor Clifford Chance LLP, waarvan het bijkantoor gelegen is te Loulzalaan 65 bus 2, 1050 Brussel, België, elk individueel en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, ten einde alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie van bovenvermelde beslissing te vervullen met inbegrip van de ondertekening van de speciale formulieren I en Il, neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en vervolgens te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad,

Sara Eggermont

Advocaat bij Clifford Chance LLP

Handelend als volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/07/2011
ÿþVoor

behouc aan h Beigis

Staatsb

Mod 2.0

LI gre In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank von Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 18 JillI 7011

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : "PIETER SCHELTE MARINE CONTRACTORS SA"

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2910 Essen, Stationsstraat, 180

Onderwerp akte : I. Vaststelling van de overbrenging van de zetel van werkelijke leiding - maatschappelijke zetel van Zwitserland naar België. - Il. Vaststelling van de juridische vorm. - III. Aanneming van nieuwe statuten. - IV. Bevestiging van de benoeming van bestuurders. - V. Benoeming van een commissaris. - VI. Coördinatie van de statuten. - VII. Bijzondere machten. - VIII. Volmacht administratieve formaliteiten.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig juni tweeduizend en elf, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot volgende registratiemelding draagt :

Geregistreerd tien bladen, geen renvooien, op het derde Registratiekantoor van Elsene, op veertien juli tweeduizend en elf, boek 64, blad 03, vak 11. Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR). De Ontvanger (getekend) MARCHAL D.

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Pieter Schelte Marine Contractors SA" , waarvan de zetel gevestigd is te 2910 Essen, Stationsstraat 180, volgende beslissingen genomen heeft:

10 Vaststelling en bevestiging dat de zetel van werkelijke leiding, voornaamste vestiging, maatschappelijke zetel, het bestuur en de leiding van de vennootschap verplaatst werden van Zwitserland naar België, zoals blijkt uit het proces-verbaal van de algemene vergadering, verleden voor notaris, goedgekeurd in Zwitserland op 20 juni 2011, met ingang vanaf 20 juni 2011. De vennootschap zal zich conformeren aan de Belgische wetgeving met ingang van 20 juni 2011.

2° Vaststelling en bevestiging dat de vennootschap de rechtsvorm van de "naamloze vennootschap" heeft aangenomen, zoals ook blijkt uit de notulen en dat de benaming van de vennootschap "Pieter Schelte Marine Contractors SA" luidt.

3° Vaststelling en bevestiging dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap tweeëntachtigduizend achthonderdentwee euro zeventig cent (¬ 82.802,70) bedraagt.

4° Beslissing de nominale waarde van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, af te schaffen. Bijgevolg wordt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/honderste (11100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5° Beslissing de nieuwe tekst van de statuten, goedgekeurd door de algemene vergadering van 20 juni 2011 gehouden in Zwitserland, te bekrachtigen voor een Belgisch notaris.

Een uittreksel van deze nieuwe tekst van statuten luidt als volgt :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Pieter Schelte Marine Contractors SA"

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Stationsstraat 180, 2910 Essen.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

i

i

i

i

1H

ir

iA

*11117295*

0837.936.478

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

- Alle activiteiten in de bouwindustrie en, in het bijzonder, de constructie, de aanleg, het onderhoud en de herstelling van pijpleidingen onder water, evenals de constructie, de installatie, het onderhoud, de herstelling er het upgraden van uitrustingen verbonden aan de offshore industrie.

- Technische raadgeving verlenen alsmede het voorbereiden, uitwerken en uitvoeren van technisch werk de overdracht van om het even welke bouwcontracten of contracten inzake de buitenwerkingstelling var zeeplatformen, het ontwikkelen van nieuwe werktechnieken, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

De vennootschap kan financiële of om het even welke andere belangen aanhouden in gelijk welke andere vennootschap die gelijkaardige of verbonden activiteiten uitvoeren en zij kan elke investering uitvoeren. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met he'' maatschappelijk doel van de vennootschap. De vennootschap mag alle financiële handelingen uitvoeren en zi mag alle garanties geven, in het bijzonder in het voordeel van de vennootschappen van de groep Excalibui Holdings SA.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeëntachtigduizend achthonderdentwee euro zeventig cent (¬ 82.802,70). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke oi rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor een periode van een jaar die eindigt de dag van de gewone algemene vergadering door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mat de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die vole op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben. Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidend beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regel: van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoem baar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. Ingeval van bijkomende benoemingen tijdens hei boekjaar, zullen de nieuwe benoemde bestuurders de termijn van het mandaat van hun voorganger vervolledigen.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering eer nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur dient onder zijn leden een voorzitter te benoemen. Bij ontstentenis van benoeming oi bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De raad van bestuur kan ook een vicevoorzitter en een secretaris benoemen. De secretaris moet geen lid van de raad van bestuur zijn.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen elke keer dat het belang van de vennootschap zulks vereist maar ten minste een keer per jaar door de voorzitter of de vice- voorzitter tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ook schriftelijk de voorzitter verzoeken om een vergadering van de raad van bestuur binnen een redelijk termijn bijeen te roepen.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op hel ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De onderwerpen besproken en de besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen opgesteld door de secretaris en de voorzitter die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet, een eventueel intern reglement of de statuten.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor hel dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd dao, de afgevaardigd bestuurder alleen handelend of door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de reg elmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, indien wettelijk vereist. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeehouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen moeten onder andere onafhankelijk zijn ten opzichte van de raad van bestuur en ten opzicht van elke aandeelhouder die een meerderheid van de stemmen heeft. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Hun mandaat wordt beëindigd onmiddellijk na de derde gewone algemene vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

waarop ze hun verslag over de jaarrekeningen voorstellen. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijden: hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

De commissarissen moeten hun opdrachten uitvoeren overeenkomstig de wet.

De commissarissen stellen elk jaar een omstandig verslag op de jaarrekening op overeenkomstig artikel 14: en 144 van het Wetboek van vennootschappen over de resultaten van hun audit dat ze voorleggen aan de gewone algemene vergadering.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni te 11.30 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel var de vennootschap.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstellinç opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werder uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving var de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet alE werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering van aandeelhouders laten vertegenwoordiger door een andere persoon, al dan niet aandeelhouder, drager van een geschreven volmacht. De leden van de raad van bestuur die aanwezig zijn op de algemene vergadering van aandeelhouders doen uitspraak over de aanvaarding dan wel weigering van de volmacht.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoal; bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worder neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet al; werkdag en beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht dE aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem en ieder aandeelhouder oefent zijn stemrecht naar evenredigheid var het aantal aandelen dat hij bezit.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping en de benoemingen bij geheime stemming tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmer anders over besluit.

iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aanta stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per bries stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve eenitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Tantièmes kunnen slechts worden uitgekeerd aan leden van de raad van bestuur indien zij worden afgehouden van de winst die voortvloeit uit de balans, na de toewijzing aan de wettelijke reserve en de uitkering van een dividend ten belope van vijf percent of van een hoger percentage voorzien door de statuten.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van hetWetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of de waarden in verhouding met hun inbrengen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

6° De vergadering besliste om de benoemingen van :

1) de Heer Edward Heerema, wonende te Marengo 1, 1410 Waterloo, en

2) de Heer Cornelis Kooger, wonende te Sir Winston Churchilllaan 981, 2286 AC Rijswijk, Nederland,

als bestuurders van de vennootschap met ingang van 20 juni 2011 te bekrachtigen. Het mandaat van deze bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2012.

Het mandaat als bestuurder is onbezoldigd.

7° De vergadering besliste de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Robert Boons, te benoemen als commissaris van de vennootschap voor drie boekjaren. Dit mandaat komt ten einde onmiddellijk na de jaarvergadering die zich uitspreekt over het boekjaar eindigend op 31 december 2013.

8° Bijzondere volmacht werd verleend aan Anne-Christine Hyde en de medewerkers van het advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht).

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/08/2015
ÿþ Mat Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 7 JULI 2015

afdeling Antwerpen

Criffic

Ondernemingsnr : 0837.936.478

Benaming

(voluit) : PIETER SCHELTE MARINE CONTRACTORS SA (verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : STATIONSSTRAAT 180, 2910 ESSEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERNIEUWING MANDAAT BESTUURDERS

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 10juni 2015:

De algemene vergadering beslist tot hernieuwing van het mandaat van

" De heer HEEREMA Edward

" De heer KOOGER Cornelis

als bestuurders van de vennootschap voor een periode van één jaar met ingang van 10 juni 2015 tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016 die zich uitspreekt over het boekjaar eindigend per 31 december 2015. Het mandaat als bestuurder van de heer Edward HEEREMA en van de heer Comelis KOOGER zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Er wordt aan herinnerd dat:

a) De raad van bestuur met ingang van 10 juni 2015 uit de volgende leden samengesteld zal worden:

o De heer HEEREMA Edward, bestuurder; en

o De heer KOOGER Cornelis, bestuurder.

b) Artikel 17 van de statuten het volgende bepaalt: "de vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder alleen handelend of door twee bestuurders samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."

De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Christoph Michiels en aan Meester Lara Trawinski, do Berkenlaan 8 a, 1831 Diegem, ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling voor het opstellen en het ondertekenen van de formulieren vereist voor de publicatie van bovenstaande beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsmede voor het neerleggen ervan bij de griffie van de rechtbank van koophandel,

Voor eensluidend uittreksel,

Lara Trawinski

gevolmachtigde, advocaat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
PIETER SCHELTE MARINE CONTRACTORS

Adresse
STATIONSSTRAAT 180 2910 ESSEN

Code postal : 2910
Localité : ESSEN
Commune : ESSEN
Province : Anvers
Région : Région flamande