01/08/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a a w a n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
I I
2 5 - 0 7
L G I S C H S T ~ A T S S I r D Î 1 J U L 2 0 1 4
G r i f f i e
B E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 0 3 4 . 0 6 9 D e g r i f f i e r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I E T E R V A N D E N N I E U W E N H U I Z E N
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i t t e d u i v e n h o f 1 - 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P i e t e r V A N D E N N I E U W E N H U I Z E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , W i t t e d u i v e n h o f 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 0 3 4 . 0 6 9 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A n n D E B L O C K , n o t a r i s t e S i n t - A m a n d s , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t , M e e s t e r J o h a n V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N , n o t a r i s t e B o r n e m , w e t t e l i j k b e l e t , o p z e v e n e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . k e n n i s t e n e m e n v a n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
- W a a r b i j d e o m v a n g w e r d v a s t g e s t e l d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o f o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e l a a t s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n v o o r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 ;
- W a a r b i j h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n w e r d v a s t g e s t e l d ;
- W a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- W a a r b i j b e s l i s t w e r d d a t b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e z e b e s l i s s i n g h e t b e s t u u r s o r g a a n h e t n o d i g e d i e n d e t e d o e n v o o r d e d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , z i j n d e v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
2 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J O F R A N Ç O I S B e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o F r a n ç o i s , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n . d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g _
Z i j o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n e r v o o r l e z i n g v a n t e g e v e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e d o e l d e s t u k k e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 9 j u n i 2 0 1 4 l u i d t a l s v o l g t :
" V I I . B E S L U I T E N
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
E 3 e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n . H e t n i e t u i t g e v e n v a n a a n d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v e r h o o g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s d o c h g a a t i n t e g e n h e t a d v i e s d d . 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n h e t g e e n s t e l t d a t e r n i e u w e a a n d e l e n m o e t e n w o r d e n u i t g e g e v e n b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
V o o r d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n ¬ 4 5 0 0 0 0 , 0 0 d o o r d e H e e r P i e t e r V A N D E N N I E U W E N H U I Z E N , v o o r n o e m d w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v e r h o o g d v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d v a n ¬ 1 8 6 , 0 0 t o t ¬ 2 . 5 1 9 , 3 5 .
l k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p g e m a a k t t e S i n t - T r u i d e n , 1 9 j u n i 2 0 1 4
( h a n d t e k e n i n g )
J o F r a n ç o i s
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t b e i d e v e r s l a g e n g o e d .
3 , v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 6 0 0 , 0 0 E U R ) , n a a r v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 6 8 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g d o o r d e h e e r P i e t e r K a r e l M a r i a V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N , v a n d e v o r d e r i n g d i e h i j o p d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e v o l g e h e t a a n h e m t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d t e r w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d e f i n a n c i ë l e e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e r l i j k e g e v o l g e n h i e r v a n t e k e n n e n .
4 , v a s t t e s t e l l e n d a t d e d o o r h a a r b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n .
5 , a r t i k e l v i j f , p a r a g r a a f é é n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d a t d i t
v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f :
P a r a g r a a f é é n :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 6 8 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r d e e l d I n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , "
6 , o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
7 , v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P . D . B . m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e L e e u w e n r u i 4 4 , e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s e n w e r k n e m e r s , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n b i j d e B . T . W . e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S A N N D E B L O C K
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e - - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 0 5 . 0 6 . 2 0 1 4 - - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d . d . 1 9 . 0 6 . 2 0 1 4 g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g