08/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t h e r j e l d t e r t e k v e n d e R e c h e e l l u n , ~ ~ ~ ~ r i ~ i ; r . ~ ~ j r ~ t w e r p e e
o p u r a n e D e 0 r i f f i e r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 0 2 . 5 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I N K E Y E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e s s e n p l e i n 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g + O m v o r m i n g n a a r N V
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i e l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t 8 1 . 4 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 ¬ o p 1 0 0 . 0 0 0 ¬ , d o o r i n c o r p o r a t i e . v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 ) V e r m e e r d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d o o r e l k b e s t a a n d a a n d e e l o m t e r u i l e n v o o r 3 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r 5 5 . 8 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e .
3 ) V o o r t a a n m o e t o p d e g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e s l o t e n m e t e e n ? m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i j f d e v a n d e s t e m m e n .
4 ) O m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t b e h o u d v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , o n d e m e m i n g s n u m m e r , n a a m , z e t e l , b o e k j a a r e n d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n m e t v o l g e n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e B u r g . B V B A L U K O S T Y N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r L u k O s t y n , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 o p 1 5 m a a r t 2 0 1 1 , l u i d e n a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n d a t i n z a k e d e g e p l a n d e v e r r i c h t i n g v a n o m z e t t i n g v a n d e B V B A P I N K E Y E i n N V P I N K E Y E o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W . V e n n , v e r k l a a r i k , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g e i n n i n g v a n ¬ 7 2 . 2 3 2 , 5 0 ( i n c l u s i e f B T W ; ¬ 6 2 . 8 3 5 , 0 0 e x c l u s i e f B T V V ) a a n v o r d e r i n g e n o p k l a n t e n . w a a r v o o r e r j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s h a n g e n d e z i j n e n w a a r o p e r g e e n e n k e l e w a a r d e v e r m i n d e r i n g i s g e b o e k t i n d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t :
1 . O n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , n i e t g e b l e k e n i s d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
3 . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , i n c l u s i e f d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r a d ¬ 4 0 . 6 6 5 , 9 3 , b e d r a a g t ¬ 1 6 5 . 0 2 2 , 2 7 e n i s g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 .
4 . D e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n o m g e z e t i n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p . V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o m z e t t i n g z a l v e r e i s t z i j n d a t h e t k a p i t a a l v o l d o e t a a n d e m i n i m u m v e r e i s t e n z o a l s w e t t e l i j k v a s t g e s t e l d v o o r e e n . N V ( ¬ 6 1 . 5 0 0 g e p l a a t s t k a p i t a a l ) . P a r t i j e n w e n s e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t ¬ 1 0 0 . 0 0 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n ¬ 8 1 . 4 0 0 u i t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t i n h e t k a p i t a a l . T e v e n s z o u i n d e a k t e h e t a a n t a l a a n d e l e n w o r d e n v e r h o o g d d o o r i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l ( 1 8 6 a a n d e l e n ) o m t e r u i l e n v o o r 3 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o d a t h e t k a p i t a a l d a n z o u v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 5 5 . 8 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . L e u v e n , 1 4 m a a r t 2 0 1 1 . "
5 ) A a n v a a r d i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n d i e , o n d e r m e e r , v o l g e n d e ( n i e u w e ) b e p a l i n g e n b e v a t t e n
A r t i k e l 1 - V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m P I N K E Y E . A l s c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g e n m o g e n w o r d e n g e b r u i k t : " P i n k E y e P r o d u c t s " e n " F o r m F u n c t i o n F e e l i n g " .
A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n ' d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n : d e n a a m , d e r e c h t s v o r m ( v o l u i t o f a f g e k o r t ) , d e z e t e l e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e w o o r d e n " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f R P R " g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l 4 - K a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ; v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e a a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
8 1 1 0 5 3 2 9 0 *
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 ê ) . H e t i s v e r d e e l d i n 5 5 . 8 0 0
g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 5 - A a n d e l e n
D e a a n d e l e n b l i j v e n s t e e d s o p n a a m e n w o r d e n g e n o t e e r d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
A r t i k e l 7 - V o o r k o o p r e c h t
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z o w e l b i j l e v e n d e n a l s b i j o v e r l i j d e n i s o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r k o o p r e c h t t e n
v o o r d e l e v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n w o r d t a l s v o l g t u i t g e o e f e n d :
A . B i j l e v e n
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n e r z i c h t o e j e g e n s e l k a a r b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n , e n e v e n t u e e l w a r r a n t s o f a n d e r e e f f e c t e n d i e r e c h t g e v e n o p d e v e r k r i j g i n g v a n a a n d e l e n , n o c h t u s s e n h e n o n d e r l i n g , n o c h t u s s e n h e n e n d e r d e n o v e r e e n k o m s t e n t e s l u i t e n d i e e e n o n m i d d e l l i j k , t o e k o m s t i g e o f e v e n t u e l e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t t o t g e v o l g z o u k u n n e n h e b b e n v a n v e r m e l d e s t u k k e n o f r e c h t e n d a a r a a n v e r b o n d e n , d a n n a d e z e e e r s t t e h e b b e n a a n g e b o d e n a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n v o o r w a a r d e n e n p r o c e d u r e . O n d e r o v e r e e n k o m s t e n d i e d e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t t o t g e v o l g k u n n e n h e b - b e n e w o r d t o n d e r a n d e r e v e r s t a a n : k o o p , s c h e n k i n g , i n b r e n g i n v e n n o o t s c h a p ( z o w e l d e g e w o n e i n b r e n g a l s d e i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n f u s i e o f s p l i t s i n g ) .
1 ) p r o c e d u r e
D e a a n d e e l h o u d e r d i e h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r o v e r b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n i n l i c h t e n , m e t v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n , d e g e v r a a g d e p r i j s , d e i d e n t i t e i t v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t .
B i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o p d e h o o g t e b r e n g e n v a n h e t v o o r n e m e n t o t o v e r d r a c h t e n h e n v r a g e n o f z i j a l d a n n i e t h u n v o o r k o o p r e c h t w e n s e n u i t t e o e f e n e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r v o l g e n s d e r t i g d a g e n d e t i j d , n a d e d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , o m b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e m e l d e n o f z e a l d a n n i e t h u n v o o r k o o p r e c h t g a a n u i t o e f e n e n . G e e n a n t w o o r d b i n n e n v o o r m e l d e t e r m i j n s t a a t g e l i j k m e t e e n v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k o o p r e c h t .
A a n g e z i e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t m o e t b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t g e h e e l v a n d e a a n d e l e n d a t d o o r d e o v e r d r a g e r a a n g e b o d e n i s , d o e t d e n i e t - u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r h e t d e e l w a a r o p d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s r e c h t h e b b e n v e r p l i c h t t o e n e m e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s r e e d s e i g e n a a r z i j n . B i n n e n d e a c h t d a g e n m o e t e n d e o v e r b l i j v e r s a a n g e t e k e n d m e l d e n o f z i j a l d a n n i e t h u n a a n g e g r o e i d v o o r k o o p r e c h t z u l l e n u i t o e f e n e n .
V o o r m e l d e t e r m i j n v a n a c h t d a g e n b e g i n t t e l o p e n n a d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e t r o k k e n e n a a n g e t e k e n d h e e f t i n g e l i c h t b i n n e n d e d r i e d a g e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n . G e e n a n t w o o r d b i n n e n v o o r m e l d e t e r m i j n v a n a c h t d a g e n s t a a t g e l i j k m e t e e n v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k o o p r e c h t .
V o o r m e l d e p r o c e d u r e w o r d t h e r h a a l d t o t d a t e r h e t z i j n i e m a n d m e e r o v e r b l i j f t , h e t z i j a l l e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v o o r k o o p r e c h t w e n s e n u i t t e o e f e n e n .
I n d i e n h e t v o o r k o o p r e c h t n i e t o f n i e t v o o r a l l e a a n d e l e n w o r d t u i t g e o e f e n d , k u n n e n d e a a n d e l e n v r i j o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e r d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r s .
2 ) P r i j s - b e t a l i n g
D e k o o p g e s c h i e d t t e g e n e e n p r i j s v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n d e w e r k e l i j k w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , m e e r b e p a a l d m o e t r e k e n i n g w o r d e n g e h o u d e n m e t h e t n o m i n a a l k a p i t a a l , v e r h o o g d m e t d e u i t g e d r u k t e r e s e r v e s e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n e n b o v e n d i e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t v e r b o r g e n m e e r - o f m i n d e r w a a r d e n , g o o d w i l l e n c l i ë n t e e l . D e w a a r d e r i n g g e b e u r t o p o v e r n a m e d a t u m . A l l e p a r t i j e n k u n n e n e e n w a a r d e r i n g v a n d e w a a r d e b e p a l e n , e v e n t u e e l b i j g e s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . K o m e n p a r t i j e n n i e t o v e r e e n d a n w o r d t e e n d e r d e a c c o u n t a n t a a n g e s t e l d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w e l k e e e n d e f i n i t i e v e p r i j s z a l v a s t s t e l l e n w a a r t e g e n g e e n v e r h a a l m o g e l i j k i s .
D e p r i j s m o e t b e t a a l d w o r d e n b i n n e n d e t e r m i j n d o o r p a r t i j e n o v e r e e n g e k o m e n e n a l l e s z i n s b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a d e u i t s p r a a k v a n d e r e c h t b a n k .
3 ) S a n c t i e
B i j n i e t - n a l e v i n g d o o r d e o v e r d r a g e r v a n v o o r g a a n d e p r o c e d u r e , i s d e o v e r d r a c h t n i e t t e g e n s t e l b a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a n d e r e v e n n o t e n .
B o v e n d i e n i s a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s e e n f o r f a i t a i r e s c h a d e v e r g o e d i n g v e r s c h u l d i g d v a n v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) v a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n i e d e r o n r e c h t m a t i g o v e r g e d r a g e n a a n d e e l , o n g e a c h t h e t r e c h t v o o r i e d e r e b e n a d e e l d e o m d e w e r k e l i j k g e l e d e n s c h a d e t e b e w i j z e n . V o o r m e l d e s c h a d e v e r g o e d i n g w o r d t v e r d e e l d t u s s e n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n .
B . B i j o v e r l i j d e n
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r w o r d e n d e a a n d e l e n n i e t v a n r e c h t s w e g e v e r e r f d d o o r d e e r f o p v o l g e r s , m a a r w o r d e n z e e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n h e t v o o r k o o p r e c h t . V o o r m e l d e p r o c e d u r e o n d e r A . i s d a a r b i j i n t e g r a a l v a n t o e p a s s i n g . D e e e r s t e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n , w a a r b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e a a n d e e l h o u d e r s i n k e n n i s m o e t s t e l l e n v a n h e t o p s t a r t e n v a n d e p r o c e d u r e , b e g i n t i n d i t g e v a l t e l o p e n v a n a f h e t o v e r l i j d e n o f v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s h e e f t v a n h e t o v e r l i j d e n o f e r k e n n i s z o u m o e t e n v a n h e b b e n .
A r t i k e l 8 - M a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s d o o r d e w e t v o o r z i e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r m o e t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n b e n o e m e n d i e a l s h a a r v a s t e
V o o r -
b d h o t 1 d e !
I a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e b e n o e m i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d .
Z o l a n g d e w e t d i t b e p a a l t , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e l a a t s t e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n .
E e n b e s t u u r d e r m o e t n a o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r v e r v u l l e n t o t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n
w o r d e n v o o r z i e n . "
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v e r g o e d i n g e n t o e k o m e n d a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n a a n d e b e s t u u r d e r s d i e m e t s p e c i a l e t a k e n w o r d e n g e l a s t .
A r t i k e l 1 2 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f d o o r e l k e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
O n d e r h e t b e g r i p " d a g e l i j k s b e s t u u r m o e t c o n f o r m d e b e s t a a n d e c a s a t i e r e c h t s p r a a k w o r d e n v e r s t a a n " a l l e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e b e h o e f t e n d i e o m r e d e n z o w e l v a n m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n s p o e d i g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n " .
A l d u s h o o r t o n d e r m e e r n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : h e t t o e s t a a n o f a a n g a a n v a n l e n i n g e n v o o r e e n h o g e r b e d r a g d a n 2 5 . 0 0 0 ¬ , d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t s t e l l e n v a n h y p o t h e e k .
A r t i k e l 1 4 - G e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e b e s t u u r d e r s m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , i e d e r j a a r b i j e e n r o e p e n d e t w e e d e w o e n s d a g v a n j u n i o m 1 9 u u r .
E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n , o p h i e m a b e p a a l d e w i j z e , w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n " w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n i n h o u d t .
D e g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l " v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n e n b e s l u i t e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i j f d e v a n d e s t e m m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 2 3 W i n s t b e s t e m m i n g
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e : b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n , e n h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
6 ) I n g e v o l g e d e o m v o r m i n g n a a r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z i j n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s : 1 ) d e h e e r V A N D E N A B E E L E T h o m a s Y v o , w o n e n d e t e 3 1 5 0 W e s p e l a a r , T e r w i l g e n s t r a a t 7 5 , 2 ) d e h e e r B E L M A N S R u u d J o z e f A n g è l e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e s s e n s t r a a t j e 2 , e n 3 ) d e h e e r H E Y L E N L u c A n n a J a n , w a n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 4 9 , o n t s l a g e n v a n r e c h t s w e g e e n w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s t o t
" a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 : v o o r n o e m d e n 1 ) V A N D E N A B E E L E T h o m a s , 2 ) B E L M A N S R u u d e n 3 )
" H E Y L E N L u c . W o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 : v o o r n o e m d e L u c H e y l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e o m v o r m i n g
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s t ) : N a a m e n h a n d t e k e n i n g