04/07/2014
ÿþW a d W o r d 1 1 1
" l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a o
I l 1 0 0 l l
R e c h t b a r i k v a n k o o p h a n d e l
" A n t w e r p e n
2 5 J U N I 2 0 1 4
a f d e f f e w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 1 2 9 . 8 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I N K U S E W I T Z D I A M O N D T R A D E R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e l i k a a n s t r a a t 7 8 b u s 1 1 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l P r o c e s - V e r b a a l A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 7 . 0 6 . 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d e B V B A D e N e e f & P a r t n e r s , P a r k l a a n 7 1 / 4 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e N e e f W i l l y , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e B r o e k s t r a a t 1 4 9 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 ' p a r , e i n d i g e n d o n m i d d e i k n a d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 3 z a l g o e d k e u r e n .
A b r a h a m M . P l N K U S E W I C Z G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2012
ÿþ m o d ] f A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1
* i a i o s 2 e o *
V b e h a a B e l S t a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e r h t b a n b Y e l l K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 1 M E 1 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 1 2 9 . 8 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P i n k u s e w i t z D i a m o n d T r a d e r s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e l i k a a n s t r a a t 7 8 b u s 1 1 6
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 m e i 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ; J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : 1 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 2 5 0 . 0 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o r W h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( é 6 2 . 0 0 0 ) o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 1 2 . 0 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e t e k e n d d o o r d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s i n s v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , e n w e l k e i n s c h r i j v i n g e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e ` ; r e k e n i n g b i j A n t w e r p D i a m o n d B a n k , z o d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g e n d a a d w e r k e l i j k w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s g e z e g d ; d o o r d e n o t a r i s w e r d b e v e s t i g d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 8 , t w e e d e l i d v a n h e t ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
2 1 B e s l i s s i n g d a t g e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l m e e r w o r d t v o o r z i e n .
3 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 e n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n .
4 / B e s l i s s i n g d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n b l i j v e n e n s c h r a p p i n g i n d e s t a t u t e n v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t ? o m z e t t i n g e r v a n i n t o o n d e r a a n d e l e n , e n v a n e l k e v e r w i j z i n g n a a r d e ( h o u d e r s v a n ) t o o n d e r a a n d e l e n .
5 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 , a r t i k e l 2 4 e n a r t i k e l 2 5 d e r s t a t u t e n ; a r t i k e l 2 4 l u i d t v o o r t a a n :
A R T I K E L 2 4 ,
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n m i n s t e v i j f , v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p s c h r i f t e l i j k h u n v o o r n e m e n t e k e n n e n g e v e n o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n ,
6 / H e r b e n o e m i n g v a n d e h u i d i g e t w e e b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , t e w e t e n
1 ) D e h e e r P I N K U S E W I C Z A b r a h a m M o r d e c h a s , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e x s t r a a t 2 1 ,
2 ) M e v r o u w R O T S T E I N H a d a s s a , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e x s t r a a t 2 1 .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s
b e s l i s t .
4 / M a c h t i g i n g v a n
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e h e e r L a r r y H I R S C H , w o n e n d e t e G r é t r y s t r a a t 2 B , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e B V B A
' H i r s c h A c c o u n t a n t s k a n t o o r ' , H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 1 8 8 , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , o m d e v e n n o o t s c h a p
t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e
B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2015
ÿþZ e t e l : P e l i k a a n s t r a a t 7 8 b u s 1 1 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l l 3 u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 0 . 0 5 . 2 0 1 5 .
f l e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P I N K U S E W I T Z A b r a h a m M o r d e c h a s e n m e v r o u w R O T S T E I N H a d a s s a w o r d t a a n v a a r d . B i j g e v o l g n e e m t d e f u n c t i e v a n d e h e e r P I N K U S E W I T Z A b r a h a m M o r d e c h a s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e e n e i n d e , K w i j t i n g w o r d t h e n v o o r h u n u i t g e o e f e n d m a n d a a t v e r l e e n d .
D e h e e r F I N K E L S Z T E J N M a r c u s E l i a s e n m e v r o u w G R O S S K O P F Y o c h e v e d , b e i d e n w o n e n d e n J a c o b J o r d a e n s s t r a a t 8 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , w o r d e n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d . D e f u n c t i e v a n m e v r o u w G R O S S K O P F Y o c h e v e d w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
B e s l i s s i n g R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 0 . 0 5 . 2 0 1 5 .
D e h e e r F I N K E L S Z T E J N M a r c u s E l i a s w o r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d .
M . E . F I N K E L S Z T E J N G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 V ' J '
A n n . f r : r n 2 n
i 3 I 3 1 1 t 1 1 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e i P e n
G r i f f i e
a r ~ k o o p r , a n d e l
1 0 8 1 7 3 7
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 1 2 9 8 5 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
P I N K U S E W I T Z D I A M O N D T R A D E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .