11/02/2014
ÿþ M o d W m d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 * 1 4 0 3 9 3 5 * 1 1
U t u n i t l m 1 f ? r ÿ r j f f i r - V U ' ? d i < i e i : ` e g I C . Ç
G r i f f i e P h . 7 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 8 4 8 . 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I P E L I F E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a s s c h a a t s t e e n w e g 3 0 2 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g e n s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P h i l i p p e D E F A U W , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " 1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k . G e r e g i s t r e e r d o p 1 1 0 1 . 2 0 1 4 . V i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n . B o e k 9 7 2 B l a d 9 0 V a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) ( g e t . ) C h r i s t e l l e D E G R A E V E A d v i s e u r a i - o n t v a n g e r a i " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P I P E L I F E B E L G I U M " , m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B r a s s c h a a t s t e e n w e g , 3 0 2 ( B . T . W . B E - 0 4 0 3 . 8 4 8 . 5 1 3 ; R P R A n t w e r p e n ) , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g ( 6 0 . 1 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k a p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e z e z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g ( 6 0 . 1 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g i s e l k v a n d e z e z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g ( 6 0 . 1 8 0 ) n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r s t o r t i n g v a n v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t h e t n u m m e r B E 3 5 0 0 1 7 1 3 7 6 0 9 3 7 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P a r i b a s F o r t i s . E e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g b e t r e f f e n d e d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e t o t a l e i n t e k e n p r i j s t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s a l d u s v o l l e d i g g e b o e k t o p d e r e k e n i n g ' ' K a p i t a a l ' ' ,
2 / D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t o p d e v o o r o p g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g ( 6 0 . 1 8 0 ) n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n , h e i z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 , 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e a c h t e r e e n v o l g e n s v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s v e r h o o g d w e r d t o t t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 1 1 0 . 3 3 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 1 1 1 0 . 3 3 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d i t d o o r v e r v a n g i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" l - l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 1 1 0 . 3 3 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 1 1 1 0 . 3 3 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k v a n d e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 1 1 0 . 3 3 0 ) a a n d e l e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
A l l e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 1 1 0 . 3 3 0 ) a a n d e l e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n o p d e w i n s t e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g . " .
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n w e l a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a r t i k e l 1 0 ; i n v o e g e n i n f i n e v a n g e z e g d a r t i k e l v a n . . . . . . . . . . . . . . . .
" W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m é é r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . " ;
- a r t i k e l 1 6 : i n v o e g e n i n f i n e v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n g e z e g d a r t i k e l n a d e w a a r d e n ' d e d o o r s l a g ' v a n d e v o l g e n d e t e k s t ; " , t e n z i j e r m a a r t w e e b e s t u u r d e r s z i j n , i n w e l k g e v a l v o o r g a a n d e b e p a l i n g v a n r e c h t s w e g e o p h o u d t g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t " ;
- a r t i k e l 2 1 : v e r v a n g e n v a n h e t w a a r d ' c o m m i s s a r i s - r e v i s o r ' d o o r h e t w o o r d " c o m m i s s a r i s " ;
a r t i k e l 2 3 : i n v o e g e n i n f i n e v a n g e z e g d a r t i k e l v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" E v e n w e l k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n . " ;
- a r t i k e l 2 7 : v e r v a n g e n v a n h e t w o o r d ' c o m m i s s a r i s - r e v i s o r ' d o o r h e t w o o r d " c o m m i s s a r i s " ;
- a r t i k e l 2 8 : v e r v a n g e n v a n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r r e k e n i n g , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o o k h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , w o r d t t e r
b e s c h i k k i n g g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , " ;
- a r t i k e l 3 1 : i n v o e g e n i n f i n e v a n d i t a r t i k e l v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t e v e n w e l a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r
b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e w a r d e n v o o r g e l e g d . " ;
- a r t i k e l 3 2 : i n v o e g e n v ó ó r d e e e r s t e a l i n e a v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s o f b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . " .
V o o r t s b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g t o t i n v o e g i n g i n d e s t a t u t e n v a n e e n b i j k o m e n d a r t i k e l 3 3 , l u i d e n d a l s v o l g t : " A r t i k e l 3 3
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e e v e n w e l m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 . e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d I n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 . a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f - " .
T o t s l o t b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g :
- t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 3 m e i 2 0 1 2 g e n o m e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 n a a r ' 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B r a s s c h a a t s t e e n w e g , 3 0 2 ' ( b e s l u i t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 m e i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 9 7 3 7 3 ) , e n d i t d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n g e z e g d a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B r a s s c h a a t s t e e n w e g , 3 0 2 .
D e z e z e t e l m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . " ;
- t o t s c h r a p p i n g v a n d e s u b a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n v e r m e l d e r u b r i e k ' T i j d e l i j k e b e p a l i n g ' , e n d i t g e l e t o p h e t f e i t d a t b e t r o k k e n b e p a l i n g e n i n m i d d e l s z o n d e r v o o r w e r p z i j n g e w o r d e n .
5 f D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m a c h t i g i n g a a n n o t a r i s P h i l i p p e D e f a u w o m d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
P h i l i p p e D E F A U W , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d , 2 0 / 1 2 1 2 0 1 3 , 2 v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t ;
g e c o f r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L U i k B _ j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 8 4 8 . 6 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P I P E L I F E B E L G I U M
( v e r k o r t ) : -
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B r a s s c h a a t s t e e n w e g 3 0 2
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
T e k s t :
* U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e
1 , H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e n o e m i n g e n t o t b e s t u u r d e r s b e v e s t i g d , g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e ;
v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 m e i 2 0 1 2 , e n h e e f t v e r d u i d e l i j k t d a t h e t s t e e d s d e b e d o e l i n g i s g e w e e s t t e h e r b e n o e m e n ; ,
t o t b e s t u u r d e r v a n b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p v o o r n o e m d e d a t u m ; ,
v a n 1 6 m e i 2 0 1 2 e n o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8
1 . d e H e e r W I E D I J K D i r k , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , B r o e n s d e l l e 2 ;
2 . d e H e e r M I R A N D A F r a n c i s c o J a v i e r , w o n e n d e t e B e r g e n ( N e d e r l a n d ) , K o o i j m a n l a a n 7 , e n
3 , d e H e e r V A N D E R M E N S B R U G G H E M a r c M o n i q u e F r a n ç o i s , w o n e n d e t e 1 0 8 0 W i e n ( O o s t e n r i j k ) , ;
L a u d o n g a s s e 1 2 1 1 8 ,
2 . H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r d e r d e h e r b e n o e m i n g b e v e s t i g d i n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s
g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 m e i 2 0 1 2 , v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e H e e r V a n D o n i n k H a r r y ,
* U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 5 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r i s o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t h a a r d
b e s l i s s i n g b e v e s t i g d d e w e l k e w e r d g e n o m e n o p 1 6 m e i 2 0 1 2 e n 3 0 a p r i l 2 0 1 2 o m t e h e r b e n o e m e n v o o r e e m ' :
p e r i o d e v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p v o o r n o e m d e d a t u m v a n 1 6 m e i 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g , ;
v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n
* t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r m e l d e H e e r W I E D I J K D i r k ;
* t o t d i r e c t e u r v o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e s t i g i n g e n i n K a l m t h o u t e n B e r i n g e n , g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s ; ,
b e s t u u r
v o o r m e l d e H e e r W I E D I J K D i r k .
W I E D I J K D i r k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 ;
- n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 ;
- n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 H i 3 1 9 2 6 2 + ' i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , O P
G r i f f i e a g S E P 2 0 1 3
i
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 03.07.2013 13263-0258-041
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 21.06.2012 12194-0136-041
30/05/2012 : BL434577
05/10/2011 : BL434577
20/10/2010 : BL434577
08/06/2010 : BL434577
08/06/2010 : BL434577
21/10/2009 : BL434577
21/10/2009 : BL434577
18/06/2009 : BL434577
18/06/2009 : BL434577
17/03/2009 : BL434577
17/03/2009 : BL434577
27/06/2008 : BL434577
27/06/2008 : BL434577
01/10/2007 : BL434577
01/10/2007 : BL434577
27/07/2007 : BL434577
27/07/2007 : BL434577
12/06/2015
ÿþm a d 1 1 . 1
L i î k " r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 3 M U N I 2 0 1 5
a r d e g i e r m i e r p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 8 4 8 . 5 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P I P E L I F E B E L G I U M
( v e r k o r t ) : -
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a s s c h a a t s t e e n w e g 3 0 2
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - O n t s l a g
* U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 a p r i l 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e N V " P I P E L I F E B E L G I U M " , t e £ K a l m t h o u t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
j 1 . A a n v a a r d i n g o n t s l a g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r : ; ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d d a t a a n g e b o d e n w e r d d o o r d e h e e r W I E D I J K ; D i r k , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , B r o e n s d e l l e 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g E ,
v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 5 . . .
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e h e e r W I E D I J K D i r k , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k w a m a u t o m a t i s c h ' ' , o o k t e n e i n d e v a n a f g e n o e m d e d a t u m v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 ,
i D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e m e e r v o l l e d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . ,
j 2 , B e n o e m i n g b e s t u u r d e r :
i D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v e r v o l g e n s t o t b e s t u u r d e r , d e h e e r V A N L O O N M a r k W a l t e r M a r i a , w o n e n d e t e 1 3 9 3 P H N i g t e v e c h t ( N e d e r l a n d ) , K l o m p w e g 6 B , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : ; i n g a a n d e o p d a t u m v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 e n o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 . H i j h e e f t v e r k l a a r d z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n h e e f t b e v e s t i g d n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n =
j m a a t r e g e l o f b e s l i s s i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r a n d e r s o v e r ; ;
z o u b e s l i s s e n .
* U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e d a t o 3 a p r i l 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D a t d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s e n d e ; =
a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W I J D I J K D i r k , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e v e s t i g d h e e f t e n v e r v o l g e n s h e e f t b e s l o t e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
d e h e e r V A N L O O N M a r k W a l t e r M a r i a , w o n e n d e t e 1 3 9 3 P H N i g t e v e c h t ( N e d e r l a n d ) , K l o m p w e g 6 B , e n d i t
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p d a t u m v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n ; ;
h e t j a a r 2 0 2 1 .
, ; H i j h e e f t v e r k l a a r d h i j z i j n m a n d a a t t e h e b b e n a a n v a a r d m e t d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n ' ;
m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n z o u v e r z e t t e n .
° ! D e o p d r a c h t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s z o u b e s l o t e n w o r d e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
i ! H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d
- n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- n o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r ;
- u i t t r e k s e l h a n d e l s r e g i s t e r P i p e l i f e N e d e r l a n d B . V . ;
- u i t t r e k s e l h a n d e l s r e g i s t e r P i p e l i f e F i n a n c e B . V . ;
- k o p i e p a s p o o r t V a n L o o n M a r k .
j j V A N L O O N M a r k
i j G e d e l e g é e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/11/2006 : BL434577
29/11/2006 : BL434577
28/08/2006 : BL434577
28/08/2006 : BL434577
29/06/2006 : BL434577
07/07/2005 : BL434577
07/07/2005 : BL434577
02/05/2005 : BL434577
02/05/2005 : BL434577
24/06/2004 : BL434577
24/06/2004 : BL434577
08/07/2003 : BL434577
08/07/2003 : BL434577
11/06/2003 : BL434577
11/06/2003 : BL434577
29/03/2002 : BL434577
29/03/2002 : BL434577
23/06/2000 : BL434577
23/06/2000 : BL434577
15/06/1999 : BL434577
15/06/1999 : BL434577
06/05/1999 : BL434577
06/05/1999 : BL434577
18/06/1997 : BL434577
04/06/1997 : BL434577
04/06/1997 : BL434577
20/07/1995 : BL434577
20/07/1995 : BL434577
18/07/1995 : BL434577
18/07/1995 : BL434577
18/07/1995 : BL434577
18/07/1995 : BL434577
05/01/1995 : BL434577
05/01/1995 : BL434577
31/12/1993 : BL434577
31/12/1993 : BL434577
16/09/1993 : BL434577
16/09/1993 : BL434577
15/04/1993 : BL434577
15/04/1993 : BL434577
20/06/1990 : BL434577
20/06/1990 : BL434577
13/04/1990 : BL434577
13/04/1990 : BL434577
01/01/1989 : BL434577
26/02/1988 : BL434577
26/02/1988 : BL434577
26/02/1988 : BL434577
26/02/1988 : BL434577
31/05/1986 : BL434577
31/05/1986 : BL434577
01/01/1986 : BL434577
01/01/1986 : BL434577