17/10/2014
ÿþ r i , M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U n e I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 8 O n 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 4 2 2 . 8 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P I R A N D A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o m e y n s w e e l 8 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d
d o o r d e h e e r P a u l D e B l i c k , w o n e n d e d e V e n n e b o s s t r a a t 1 8 , 2 9 7 0 S c h i l d e , D i t o n t s l a g g a a t i n o p d a t u m v a n
h e d e n ,
D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
2 . B e n o e m i n g v a n n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N M O E R , G R O U P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n 1 0 5 4 , V i t s h o e k s t r a a t 1 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 9 8 7 . 7 0 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , N O T E R M A N M A N A G E M E N T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P i e r s t r a a t 8 7 , 2 8 4 0 R u m s t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ' 0 8 4 3 . 6 1 9 . 0 9 4 , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r E r i c N o t e r m a n . H a a r m a n d a a t g a a t i n o p d a t u m v a n h e d e n e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n z a l d u s , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e e n e i n d e n e m e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 2 0 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
3 . V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w J u l i e D e R o y e n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r s b i j M o o r e S t e p h e n s T a x & L e g a l B V C V B A ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 2 9 7 . 9 8 8 ) , B u r o & D e s i g n C e n t e r E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 0 B r u s s e l , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t .
" A l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
" A l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r t e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
. D e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
" A l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ( v o o r a f g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r b e s t u u r s o r g a a n .
B e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
1 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e s l i s t i n g e v o l g e a r t i k e l 2 v a n h a a r s t a t u t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g ' v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n R o m e y n s w e e l 8 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n n a a r H a v e n 1 0 5 4 , V i t s h o e k s t r a a t 1 1 , 2 0 7 0 ' Z w i j n d r e c h t .
2 . V o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w J t i e D e R o y e n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r s b i j M o o r e S t e p h e n s T a x & L e g a l B V C V B A ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 2 9 7 . 9 8 8 ) , B u r o & , D e s i g n C e n t e r E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 0 B r u s s e l , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n :
. A l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
" A i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r i e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
" D e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
" A l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ( v o o r a f g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r b e s t u u r s o r g a a n .
I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , t e r b e k e n d m a k i n g ,
V A N M O E R G R O U P n v ,
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N O T E R M A N M A N A G E M E N T b v b a ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c N o t e r m a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/02/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I A 1 I I t l G I I G 1 t l l 1 1 l 1 1 1 l d
* 1 1 0 2 4 7 9 3 *
e e h ~
a a r
B e l S t a a
N e e r y e l e ; d ! e r ç 1 r ~ , r ` e " - 7 1 . , ' , ^ o c ! , r j , o n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w c i i i i w ; i , j P
0 3 F E B . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 9 . 4 2 2 . 8 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P i r a n d a
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , R o m e y n s w e e l 8
O n d e r w e r p a i n e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d é é n b l a d , g e e n v e r z e n d i n g t e A n t w e r p e n , 9 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 4 b l a d 0 7 v a k 1 8 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e e . a . i n s p e c t e u r , ( g e t ) C . V a n E i s e n , d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ; ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p , m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 ,
I n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P i r a n d a , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , R o m e y n s w e e l 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t o n d e m e m i n g s r e g i s t e r o n d e r . n u m m e r 8 8 9 . 4 2 2 . 8 9 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n o p n e g e n m e i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 - 0 5 - 2 4 / 0 0 7 3 9 1 6 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o p e r a a n d e e l .
- v o l m a c h t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , b e l a s t i n g e n , s o c i a l e z e k e r h e i d
B . D a t d e h o n d e r d a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g ! v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e z a a k v o e r d e r s t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t ; z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t b e l o o p v a n d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g v i e r h o n d e r d e u r o o v e r t e g a a n , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n e n d o o r t e n a g b e t a l i n g v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o p e r a a n d e e l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . N a d e v e r r i c h t i n g z a l h e t k a p i t a a l v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o o p h e d e n t e r u g g e b r a c h t z i j n t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o . D e v e r g a d e r i n g ' v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n d a t v e r b a n d l e t t e r l i j k t e a k t e r e n d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n z a l g e b e u r e n u i t f o n d s e n d i e v o o r t k o m e n v a n i n b r e n g b i j d e o p r i c h t i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e v e r g a d e r i n g e r o p d a t o m d e r e c h t e n v a n s c h u l d e i s e r s t e v r i j w a r e n , g e e n ' o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n h e t v e r m i n d e r d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m a g g e d a a n w o r d e n a a n d e ` a a n d e e l h o u d e r s . H e t u i t t e k e r e n b e d r a g d i e n t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , g e b o e k t t e w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n g e z e g d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . N a h e t v e r s t r i j k e n ° v a n g e m e l d e t e r m i j n , k a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g a a n t o t b e t a l i n g , i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s h i e r t e g e n g e e n ' r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d . I n g e v a l d e s c h u l d e i s e r s v e r z e t a a n t e k e n d e n z a l g e e n u i t k e r i n g k u n n e n g e b e u r e n , z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n . D e v e r g a d e r i n g n e e m t v a n d e z e u i t e e n z e t t i n g k e n n i s e n v e r k l a a r t h i e r o m t r e n t g e e n v e r d e r e v r a g e n t e h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e z a a k v o e r d e r d e o p d r a c h t e n v o l m a c h t t o t h e t d o e n v a n d e n o d i g e a a n t e k e n i n g e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 V V E E D E B E S L I S S I N G
D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e . "
D E R D E B E S L I S S I N G
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n ,
a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p w e l k e d e r e c h t s v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d a a n n a m o m n u e n i n d e t o e k o m s t u i t n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n i t i a t i e v e n t e n e m e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t
n e m e n v a n i n s c h r i j v i n g b i j e n i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e
D i r e c t e B e l a s t i n g e n , m e t d a a r i n b e g r e p e n h e t v e r r i c h t e n v a n d o o r h a l i n g e n , o p h e f f i n g e n , w i j z i g i n g e n e n
u i t b r e i d i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n e n h e t e r v a n a f s t a n d d o e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n
a a n v r a g e n .
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m v e e r t i e n u u r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p .
+ m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
24/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . t
4 } w . 1
m , , i i - i i i i . : ~ ! m e i ? I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
r . - - ,
: : : ; ; n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l a l a i l 1 0
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 4 A P R . 2 0 1 5 :
a f d W r e w e r p a n
O n d e r n e m i n g a n r : 0 8 8 9 . 4 2 2 . 8 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I R A N D A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i t s h o e k s t r a a t , 1 1 - H a v e n 1 0 5 4 t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : w i j z i g i n g v a n d e r e c h t s v o r m i n e e n
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
U I T T R E K S E L : W I J Z I G I N G V A N D E R E C H T S V O R M I N E E N C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D ;
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 , v ó ô r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P I R A N D A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V i t s h o e k s t r a a t 1 1 - H a v e n 1 0 5 4 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 8 9 . 4 2 2 . 8 9 0 .
H i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n t e A n t w e r p e n o p 9 m e i 2 0 0 7 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 m e i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 5 2 4 - 0 7 0 7 3 9 1 6 .
H e t k a p i t a a l w e r d v e r m i n d e r d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k S t o o p t e A n t w e r p e n o p 2 7 j a n u a r i ; 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 2 1 5 1 1 0 2 4 7 9 3 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : v e r s l a g g e v i n g o m z e t t i n g i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , a l s o o k h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o m t r e n t d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l a l s o o k v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y D e V o o g t , o v e r d e s t a a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n , d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n b i j o n d e r h a v i g e a k t e g e v o e g d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . C V B A , v o o r n o e m d , ; l u i d e n a l s v o l g t
B E S L U I T :
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t , d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P I R A N D A i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P I R A N D A o n d e r z o c h t . U i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ; b l i j k t e e n n e t t o a c t i e f v a n 8 4 5 . 2 4 8 , 2 5 E U R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o n d e r n e m i n g w o r d t g e k e n m e r k t d o o r e e n r e l a t i e f b e p e r k t e o m v a n g , s t r u c t u u r e n o r g a n i s a t i e ; a l d u s w e r d e n v o o r n a m e l i j k s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 u i t g e v o e r d .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s o h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t f e i t d a t i n h e t k a d e r v a n d e a u d i t w e r k z e a m h e d e n g e e n c o n f i r m a t i e s v e r z o n d e n w e r d e n n a a r k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , r a a d s h e r e n e n a n d e r e d e r d e p a r t i j e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e o o r d e l i n g v a n d e i n b a a r h e i d v a n d e v o r d e r i n g i n l o p e n d e r e k e n i n g t e n b e d r a g e v a n 8 4 5 . 2 4 8 , 2 5 E U R o p b a s i s v a n h e t o n t b r e k e n v a n d e c i j f e r g e g e v e n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 8 4 5 . 2 4 8 , 2 5 E U R i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n d i e t o e p a s b a a r z i j n o p d e z e o m z e t t i n g , z i j n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n n i e t v a n d e z e a a r d d a t z i j e e n v o l l e d i g e c o n t r o l e i n h o u d e n . D e z e c o n t r o l e h o u d t g e e n c e r t i f i c a t i e v a n o n z e n t w e g e i n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b c e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d e o m z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P I R A N D A i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n , o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u y D e V o o g h t B e d r i j f s r e v i s o r
T w e e d e b e s l i s s i n g : O m z e t t i n g i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t g e d a a n o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n
D e o m z e t t i n g g e b e u r t z o n d e r u i t t r e d e n v a n a a n d e e l h o u d e r s , d o c h m e t b i j t r e d e n v a n v e n n o t e n .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t o n g e w i j z i g d .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t v e r p l a a t s t .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t r e s t e r e n d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l h e t z i j z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z a l t o t h e t v a r i a b e l g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e h o r e n .
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n a r a t o v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l i n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l i n d e o u d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d .
D e r d e b e s l i s s i n g : t o e t r e d i n g v e n n o t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v o l g e n d e v e n n o t e n z u l l e n t o e t r e d e n t o t d e v e n n o o t s c h a p
- D e h e e r V A N M O E R J o h a n F r a n s A d r i e n n e , B e l g , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 7 j a n u a r i 1 9 7 0 , n a t i o n a a l
n u m m e r 7 0 . 0 1 . 0 7 3 3 1 - 6 3 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , P o l d e r d r e e f 4 1 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
S t e v e n P a u w e l s , v o o r m e l d .
e n
- D e H e e r P A U W E L S S t e v e n , b e l g , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 2 2 n o v e m b e r 1 9 7 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 1 1 2 2 -
2 1 3 - 2 4 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , M i d d e n h e i d e 1 5 5 ,
v o o r m e l d .
W a a r v o o r h e n i e d e r 1 0 0 A a n d e l e n v a n d e h i e r n a g e n o e m d e c a t e g o r i e ( b ) w o r d e n t o e g e k e n d .
U i t h o o f d e v a n d e z e t o e t r e d i n g w o r d t d o o r i e d e r v a n e e n s t o r t i n g g e d a a n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d i e w o r d t t o e g e r e k e n d o p h e t v a r i a b e l k a p i t a a l .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n o n m i d d e l l i j k v e r k l a a r t e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n d e é é n v i e r d e . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 9 . 4 0 0 , 0 0 e u r o ) .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t v o l g e n d e v e n n o t e n d e e l z u l l e n u i t m a k e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P I R A N D A " :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N M O E R G R O U P " , v o o r n o e m d ;
- D e h e e r V A N M O E R J o h a n F r a n s A d r i e n n e , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 7 j a n u a r i 1 9 7 0 , n a t i o n a a l n u m m e r
7 0 . 0 1 . 0 7 3 3 1 - 6 3 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , P o l d e r d r e e f 4 1 .
- D e H e e r P A U W E L S S t e v e n , b e l g , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 2 2 n o v e m b e r 1 9 7 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 1 1 2 2 -
2 1 3 - 2 4 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , M i d d e n h e i d e 1 5 5 .
V i e r d e b e s l i s s i n g - A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n v a n h e t d o e l a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g e n d i e
v o o r a f g a a n e n w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a i s v o l g t
A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : " P I R A N D A " .
A r t i k e l 2 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e b e h a n d e l i n g v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n e n k o o p w a r e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d ,
z o a l s : l a d e n , l o s s e n , v o e r e n , b e r g e n , w e g e n , m e t e n , b e m o n s t e r e n , m e n g e n , c o n d i t i o n e r e n , i n - e n v e r p a k k e n ,
b e w e r k e n , e n z o v o o r t ;
- A i l e v e r r i c h t i n g e n v a n t o e z i c h t , b e w a k i n g , a f l e v e r i n g e n d i s t r i b u t i e v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n ;
- M e v e r r i c h t i n g e n v a n b e v r a c h t i n g , v a n m a k e l a r i j e n v a n v e r z e n d i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e l u c h t - , z e e - ,
r i v i e r - , s p o o r - e n w e g v e r v o e r . H i e r b i j a a n s l u i t e n d h e t v e r v u l l e n v a n a l l e t o l f o r m a l i t e i t e n ;
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e g o e d e r e n v e r v o e r , z o w e l i n t e r n a t i o n a a l a l s n a t i o n a a l , h e t o p t r e d e n b i j d e z e
v e r v o e r e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r v o e r s c o m m i s s i o n a i r , v e r v o e r m a k e l a a r e n c o m m i s s i o n a i r - e x p e d l t e u r e n i n
h e t a l g e m e e n h e t v e r l e n e n v a n l o g i s t i e k e s t e u n e n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- H e t o p t r e d e n a l s s u b a g e n t i n z a k e v e r z e k e r i n g e n ;
- A g e n t u u r s c h a p e n c o m m i s s i e h a n d e l v o o r i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , c o n s i g n a t i e v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n ;
- H e t o p t r e d e n a l s t o e l e v e r a n c i e r o f s u b c o n t r a c t o r v o o r i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b e d r i j v e n ;
- H e t u i t b a t e n v a n s t a p e l h u i z e n o f a n d e r e i n r i c h t i n g e n z o a l s o n d e r a n d e r e s i l o ' s v o o r o p s l a g e n b e w a r i n g v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n ;
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , m a k e l a r i j , h e t h u r e n o f v e r h u r e n , h e t o n d e r h u r e n o f o n d e r v e r h u r e n , h e t i n l e a s i n g o f e r f p a c h t n e m e n o f g e v e n , h e t b o u w e n , h e t u i t b a t e n , h e t v e r d e l e n , h e t f i n a n c i e r e n , h e t s l u i t e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n o f o v e r e e n k o m s t e n v a n g e l i j k s o o r t i g e a a r d , h e t i n o n r o e r e n d e l e a s i n g g e v e n , h e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s i n d u s t r i ë l e g e b o u w e n , l o g i s t i e k e g e b o u w e n , s t a p e l h u i z e n , k a n t o o r g e b o u w e n , r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n o f g r o n d e n a l s m e d e v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s u i t r u s t i n g e n , m a c h i n e s , m a t e r i a a l o f t r a n s p o r t m i d d e l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n ;
- H e t o p r i c h t e n , m e d e - o p r i c h t e n , d e e l n e m e n i n , b e s t u r e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- H e t t o e s t a a n v a n a l l e l e n i n g e n , v a n w e l k e a a r d o o k e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r . H e t v e r s t r e k k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e b o r g s t e l l i n g e n , g a r a n t i e s , z e k e r h e d e n v a n w e l k e a a r d o o k o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e v o r m e n v a n f i n a n c i ë l e o n d e r s t e u n i n g a a n d e m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t o f a a n d e r d e n ;
- H e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n , u i t b a t e n o f v e r k o p e n v a n a l l e o c t r o o l e n , m e r k e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n a l s m e d e h e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n , u i t b a t e n o f v e r k o p e n v a n l i c e n t i e s .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d h a a r d o e l s t e l l i n g e n t e b e w e r k s t e l l i n g e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . D e o n d e r n e m i n g k a n e v e n e e n s o v e r g a a n t o t h e t o p r i c h t e n v a n f i l i a l e n e n b i j h u i z e n .
A r t i k e l 3 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V i t s h o e k s t r a a t 1 1 , H a v e n 1 0 5 4 ,
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t .
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
§ 1 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
1 . H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l e n h e t m e t d i t k a p i t a a l o v e r e e n s t e m m e n d a a n t a l a a n d e l e n m o e t e n t e a l l e n t i j d e g e h a n d h a a f d b l i j v e n .
2 . 1 - l e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d , d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n i s g e l i j k a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . D e u i t g i f t e o f i n t r e k k i n g v a n a a n d e l e n b o v e n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e s c h i e d t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
4 . O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d o m h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , k a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b o v e n h e t v a s t e g e d e e l t e , b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r h o o g d w o r d e n d o o r h e t n e m e n v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s t e g e n i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a . E e n a a n d e e l h o u d e r m a g s l e c h t s n i e u w e a a n d e l e n n e m e n m i t s t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
5 . E e n ` a a n d e e l h o u d e r i s d i e g e n e d i e e i g e n a a r i s v a n e e n o f m e e r a a n d e l e n .
A r t i k e l 9 : B e s t u u r
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n , I n d i e n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i j n , v o r m e n z i j d e r a a d v a n b e s t u u r e n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e . I n d e z e s t a t u t e n w o r d t o n d e r d e n o e m e r ' r a a d v a n b e s t u u r ' o o k b e d o e l d d e ' e n i g e b e s t u u r d e r ' , i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r w e r d a a n g e s t e l d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s , z i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e b e s t u u r d e r s e n s t e l t d e v e r g o e d i n g e n v a s t .
3 . D e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
5 . l e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . V o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n h u n a m b t s d u u r , k u n n e n b e s t u u r d e r s a d n u t u m o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
6 . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t t o t e e n n i e u w e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r ( s ) o v e r g a a n . D e n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r ( s ) d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r . D e b e v o e g d h e i d v a n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s o m v o o r l o p i g t e v o o r z i e n i n é é n o f m e e r v a c a t u r e s , b e s t a a t s l e c h t s i n d i e n e e n m e e r d e r h e i d v a n b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e g e b l e v e n z i j n . I s z u l k s n i e t h e t g e v a l , d a n w o r d t o n v e r w i j l d e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n o m n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n .
7 . D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t d e s g e v a l l e n d b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d o n d e r h a a r l e d e n , e e n v o o r z i t t e r .
8 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , o f , b i j d i e n s b e l e t , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
9 , D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o f h e t R e g l e m e n t v a n I n w e n d i g e O r d e . O n d e r b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d i n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n t t e w o r d e n v e r s t a a n : d e g o e d k e u r i n g m e t t w e e d e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
1 0 . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
I n d i e n é é n o f m e e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s z i c h o n t h o u d e n , w a r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e o v e r i g e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . O v e r d e p u n t e n d i e n i e t v e r m e l d z i j n i n d e o p r o e p i n g k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n , w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
1 1 . H e t b e s t u u r s o r g a a n b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e
1 v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i k e l 1 0 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
2 . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v a e g d h e i d v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r o f v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
A r t i k e l 1 2 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l d e a a n d e e l h o u d e r s . Z e b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a s b e l a n g e n . H a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r d i e a a n d e e l h o u d e r s d i e n i e t s t e m m e n o f t e g e n s t e m m e n .
2 . Z e m a g d e s t a t u t e n a a n v u l l e n e n h u n t o e p a s s i n g r e g e l e n ( z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n d i e d e t o e t r e d i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e k e u z e v a n d e b e s t u u r d e r s b e p a l e n ) d o o r m i d d e l v a n e e n i n t e r n r e g l e m e n t w a a r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , l o u t e r d o o r h e t f e i t v a n h u n t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , z i j n o n d e r w o r p e n .
a l e r t e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n j u n i , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f e n i g e a n d e r e p l a a t s v o o r g e s t e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
4 . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n d i e e r z i j n . Z e m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n z u l k s b i n n e n d e d r i e w e k e n n a p o s t d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d a t m e t o p g a v e v a n d e o p d e a g e n d a t e v e r m e l d e n p u n t e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a a n e n i g b e s t u u r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n w e r d a a n g e s t e l d i s g e r i c h t .
5 . D e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k o p g e r o e p e n b i j g e w o n e b r i e f , p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , p e r e - m a i l o f p e r f a x e n d i t t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e o p r o e p i n g m o e t d e v o l l e d i g e a g e n d a b e v a t t e n . O v e r d a a r i n n i e t v e r m e l d e o n d e r w e r p e n k a n s l e c h t s g e l d i g w a r d e n g e s t e m d i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j b e s l i s s i n g m e t b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d h i e r m e e a k k o o r d g a a t .
6 . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g e e n b e r o e p m o g e l i j k .
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
A r t i k e l 1 3 : S t e m r e c h t e n w i j z e v a n s t e m m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 . E I K a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n ( a ) s t e e d s 7 5 % + 1 s t e r l i v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n ( b ) s t e e d s 7 5 % 1 s t e m v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e n , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e p a a l d i n d e s t a t u t e n o f h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . D e b e s l i s s i n g e n w a r d e n g e n o m e n b i j b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d , w a n n e e r d e s t a t u t e n d i t v e r e i s e n . E e n b e s l i s s i n g d i e e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v e r e i s t , i s s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n w a n n e e r a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n c u m u l a t i e f i s v o l d a a n :
Q t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s ;
o d e d r i e v i e r d e v a n a l l e a a n w e z i g e s t e m r e c h t e n h e e f t p o s i t i e f g e s t e m d ;
A r t i k e l 1 6 : B o e k j a a r , j a a r r e k e n i n g e n r e s u l t a t e n
1 . B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b o e k h o u d g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
2 . J a a r r e k e n i n g .
D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g d e w e l k e é é n g e h e e l v o r m e n . . D e j a a r r e k e n i n g m o e t i n b i j z o n d e r d e s c h u l d e n o p g e v e n v a n d e b e s t u u r d e r s a a n d e v e n n o o t s c h a p . D e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g w o r d e n d e s g e v a l l e n d a a n d e c o m m i s s a r i s o v e r g e m a a k t e n d i t t e n m i n s t e d e r t i g d a g e n v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e j a a r r e k e n i n g e n i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e s t u u r d o f o v e r h a n d i g d t e g e n o n t v a n g s t b e w i j s , t e z e l f d e r t i j d a l s d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n u i t e r l i j k v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e l e d e n v a n d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g h o r e n d e v e r s l a g e n v a n b e s t u u r d e r s e n d e s g e v a l l e n d v a n d e c o m m i s s a r i s , z e b e r a a d s l a a g t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n j a a r r e k e n i n g e n d o e t d a a r n a - u i t s p r a a k b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e k w i j t i n g v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s - d e j a a r r e k e n i n g , s a m e n m e t d e e r b i j h o r e n d e s t u k k e n w o r d e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n b i j d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s n e e r g e l e g d .
3 . R e s u i t a a t b e s t e m m i n g e n r e s e r v e s .
V a n h e t t e b e s t e m m e n w i n s t s a l d o , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
W o r d t d e z e v e r h o u d i n g n a d e r h a n d o m é é n o f a n d e r e r e d e n n i e t m e e r b e r e i k t , d a n d i e n t d e g e z e g d e a f h o u d i n g o p n i e u w t o e g e p a s t t e w o r d e n , t o t d e r e s e r v e w e e r o p p e i l i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o .
' V o o r - e e e l i t o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n I n d i v i d e n d g e r e c h t i g d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , b e h o u d e n s h e t r e c h t o p e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d t e n g u n s t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ( b ) d i e h u n p a r t i c i p a t i e v o l l e d i g h e b b e n v o l s t o r t , v a s t t e s t e l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 8 : V e r e f f e n a a r s
H e t s a l d o , n a s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g , w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o a l s h i e r n a i n a ) e n b ) v e r m e l d , i n z o v e r z e v o l s t o r t z i j n ; z i j n z e h e t n i e t d a n w o r d t e e r s t d e g e l i j k h e i d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s h e r s t e l d d o o r t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n e n b i j s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e r k e u z e v a n d e v e r e f f e n a a r .
a ) D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n u i t b e t a a l d w o r d e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 § 4 v a n d e z e s t a t u t e n .
b ) B i j v e r e f f e n i n g v a n h e t s a l d o z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v e r g o e d v o o r h u n a a n d e e l , i n p r o p o r t i o n e l e v e r h o u d i n g e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , z o a l s h i e r v o o r o m s c h r e v e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g : v a s t s t e l l i n g p r e f e r e n t d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t p r e f e r e n t d i v i d e n d v a s t o p 4 % b r u t o i n v e r h o u d i n g t o t d e i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n ( b ) ,
Z e s d e b e s l i s s i n g ; o n t s l a g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e w e t e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N M O E R G R O U P " , v o o r n o e m d .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - - c o m m i s s a r i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r o n b e p e r k t e d u u r t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N M O E R G R O U P " , v o o r m e l d . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T E R M A N M A N A G E M E N T ' , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t , P i e r s t r a a t 8 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 3 . 6 1 9 . 0 9 4 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N O T E R M A N E r i c A r t h u r Y v o n n e , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p v i j f t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 0 2 1 5 0 2 1 7 7 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 4 6 5 3 5 6 4 - 9 1 , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R u m s t , P i e r s t r a a t , 8 7 . , h e e f t a a n g e s t e l d a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n a a n t e s t e l l e n a i s c o m m i s s a r i s : M o o r e S t e p h e n s A u d i t b u r g C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , R P R B r u s s e l - N e d e r l a n d s t a l i g e a f d e l i n g , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 , e n m e t k a n t o o r t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n s V e r s c h e l d e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t b e d r a g v a n z i j n m a n d a a t b e d r a a g t 3 . 5 0 0 E U R O
A c h t s t e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w J u l i e D e R o y e n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r s b i j M o o r e S t e p h e n s T a x & L e g a l B V C V B A ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 2 9 7 . 9 8 8 ) , B u r o & D e s i g n C e n t e r E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n :
' A l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
" A l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
" D e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
- A l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ( v o o r a f g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r b e s t u u r s o r g a a n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L V O O R D E B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H
S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n o m z e t t i n g , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n d o e l , v e r s l a g b e d r i j f r e v i s o r o m z e t t i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g