07/02/2014
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n n . 1 3 1 1 1 . 1 1 1 d 1 1 f
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 8 3 7 . 6 4 2 B e n a m i n g
t i v e r g e f e g d t a r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k v a n K o o p ` n a r l d á E ! t e A n t w e r p e n , o p
~ 9 1 I ! t ? . Z ~ ~ i º%
G r i f f i e
( v o l u i t ) : P i r a t e n e i l a n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r i b b e s t r a a t 1 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e i d e n v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n m e v r o u w R o s e - M a r i e J a m i n e n m e v r o u w R e n i n c a C e l e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t n a a r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 t e a a n v a a r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s n a v o o r n o e m d e o n t s l a g e n b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- J o s C e l e n , w o n e n d e t e R i e m e n s t r a a t 3 7 A , 2 2 9 0 V o r s e l a a r ;
- N a t h a l i e R e y n h o u d t , w o n e n d e t e M i k h o f 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
D e r a a d v a n b e s t u u r n a m k e n n i s v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w R e n i n c a C e l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t b e ë i n d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e v r o u w N a t h a l i e R e y n h o u d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n h a a r w o r d t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n . N a t h a l i e , R e y n h o u d t a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
N a t h a l i e R e y n h o u d t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2015
ÿþV o e r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G M E T O N M I D D E L L I J K E A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d e z e v e n t i e n d e j u l i , v o o r M e e s t e r C h r i s C e l i s , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t , d a t d e r e g e l m a t i g
s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P I R A T E N E I L A N D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K r i b b e s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 5 . 8 3 7 . 6 4 2 ( A n t w e r p e n ) , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 5 m e i 2 0 1 5 , w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 5 . O v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d o p 1 6 j u l i 2 0 1 5 e e n v e r s l a g o p g e - ' s t e l d d o o r V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . V e n n . o v v C V B A , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n P i r a t e n e i l a n d N V e e n
b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n 3 1 m e i 2 0 1 6 .
D e z e s t a a t t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 5 . 7 2 8 , 3 9 E U R e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n 2 0 0 . 1 6 3 , 9 8 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e z e s t a a t o p g e m a a k t i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
D e k l a n t e n b a l a n s b e v a t o u d e o p e n s t a a n d e v o r d e r i n g e n . D e z e v o r d e r i n g e n w e r d e n n i e t i n w a a r d e v e r m i n d e r i n g g e n o m e n i n d e s t a a t p e r 3 1 m e i 2 0 1 5 . E r w e r d o n s o o k g e e n b i j k o m e n d e i n f o r m a t i e a a n g e l e v e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e m o g e l i j k e i n b a a r h e i d v a n d e z e v o r d e r i n g e n . W e g e v e n d a n o o k e e n v o o r b e h o u d v o o r d e w a a r d e v a n d e o p e n s t a a n d e h a n d e l s v o r d e r i n g e n o p 3 1 m e i 2 0 1 5 , z i j n d e 1 . 8 6 4 , 5 0 E U R .
T e v e n s b e s t a a t d e n e g a t i e v e l e v e r a n c i e r s - c r e d i t n o t a ' s u i t o p e n s t a a n d e c r e d i t n o t a ' s e n l e e g g o e d . E r w e r d o n s g e e n b i j k o m e n d e i n f o r m a t i e a a n g e l e v e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e m o g e l i j k e i n b a a r h e i d v a n d e z e b e d r a g e n . W e g e v e n d a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n d u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 5 5 8 3 7 6 4 2
P I R A T E N E I L A N D
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
K R ! B B E S T R A A T 1 8 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o k e e n v o o r b e h o u d v o o r d e w a a r d e v a n d e o p e n s t a a n d e l e v e r a n c i e r s c r e d i t n o t a ' s o p 3 1 m e i 2 0 1 5 , z i j n d e 6 0 8 , 0 5 E U R .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t b o v e n s t a a n d e o p m e r k i n g e n i s h e t n e t t o - p a s s i e f o v e r g e w a a r d e e r d m e t 2 . 4 7 2 , 5 5 E U R e n z o u d u s 2 0 2 . 6 3 6 , 5 3 E U R m o e t e n b e d r a g e n .
H e t i s o n s o n m o g e l i j k o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r e e n m o g e l i j k e h e r z i e n i n g i n z a k e d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , d e b e d r i j f s v o o r h e f f i n g e n d e R S Z v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e b o e k j a r e n o f m . a . w . d e b o e k j a r e n d i e n o g n i e t d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s d e f i n i t i e f w e r d e n g e c o n t r o l e e r d .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n b o v e n s t a a n d e o p m e r k i n g e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a i s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t 1 B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
G e l e t o p h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 5 z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t d o o r h e n o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l a l s o o k h e t s a l d o v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g e n n i e t t e r u g k r i j g e n . O n d a n k s h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n v e r k e e r t d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n s t a a t v a n f a i l l i s s e m e n t g e z i e n d e a f w e z i g h e i d v a n e e n w a n k e l k r e d i e t e n d e s t a k i n g v a n b e t a l i n g d o o r h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n f o n d s e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t e n e i n d e P i r a t e n e i l a n d N V t e w i l l e n b e h o e d e n v o o r e e n m o g e l i j k s f a i l l i s s e m e n t .
H e t b e t r e f t e v e n w e l g e e n k w i j t s c h e l d i n g v a n s c h u l d e n v a n w e g e d e a a n d e e l h o u d e r s . D e s c h u l d e n z u l l e n b l i j v e n d o p h e t p a s s i e f v a n d e b a l a n s v a n P i r a t e n e i l a n d N V w o r d e n g e b o e k t z o d a t d e v e r e f f e n i n g e e n d e f i c i t a i r k a r a k t e r z a l v e r t o n e n . "
T W E E D E B E S L U I T :
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n ;
- d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e
n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f z o a l s b l i j k t u i t h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 m e i 2 0 1 5 , h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a a n v a a r d e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v o r d e r i n g o p d e B T W - a d m i n i s t r a t i e w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n Y u c a t a n .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s b e ë i n d i g d i s i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g ; h e t b e t r e f t :
- C E L E N J o z e f ( 4 9 . 0 3 . 1 9 - 1 1 1 . 7 8 ) ;
- R E I J N H O U D T N a t h a l i e ( 7 5 . 0 2 . 1 7 - 0 0 4 . 0 8 ) , t e v e n s g e d e l e g e e e r d - b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e s t u u r d e r s a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r b i j a l s b e ë i n d i g d w o r d t b e s c h o u w d e n d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r b i j w o r d t a f g e s l o t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K r i b b e s t r a a t 1 8 .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n M o o r e S t e p h e n s A c c o u n t a n c y B V C V B A , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l ( 0 4 5 1 . 6 5 7 . 0 4 1 ) , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e e n l a t e r e a k t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , u i t g e r e i k t v à ô r r e g i s t r a t i e , e n k e l o m t e d i e n e n v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
C h r i s C e l i s , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e