28/03/2012
ÿþ M i d V e i l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h o t
B e l g i s c i
S t a a t s b l e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
* 1 2 0 6 4 4 6 0 "
1 r i o r : f f : e r e
K O O P H A N D S C j f f i t l R N I - I c J l '
O n d e r r e m i n g s n r : O i L i L I . L P 6 Q . J Q L
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i n k e l 2 2 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
1 6 M A A R T 2 0 1 2
T u s s e n :
1 . D a h e e r P h i l i p p e V . J . F , L a n n o y , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 3 s e p t e m b e r 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , W i n k e l 2 2 , o p t r e d e n d e n h i e r o n d e r v e r d e r g e n o e m d a l s " b e h e r e n d v e n n o o t '
2 . E e n " s t i l l e v e n n o o t "
w o r d t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o v e r e e n g e k o m e n o v e r t e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ( c o m m . v . ) , w a a r v a n d e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
I . N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L
1 , N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t m e t c o m m e r c i e e l d o e l o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e , v e n n o o t s c h a p n i e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g :
P L C o n s u l t c o m m . v .
2 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d e n z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r p u b l i c a t i e i n B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p a i l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e m e n d i e t e n n a m e e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n e n v e r k r e g e n v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
3 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s t h a n s g e l e g e n t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , W i n k e l 2 2 , w a a r b i j d e e x p l o i t a t i e z e t e l e v e n e e n s v a n k r a c h t z a l w o r d e n o p h e t z e l f d e a d r e s .
D e z e t e l k a n m e t e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e v e s t i g i n g s e e n h e i d i n B e l g i ë . D o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e b e h e e n d e v e n n o o t k u n n e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d e e n b i j k o m e n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d o p g e r i c h t w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t :
I . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n
- B e h e r e n , b e h o u d e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n v a n e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e v e r h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m t e b e v o r d e r e n
- A a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , c o m m i s s i e , m a k e l a r i j , h e t i n h u u r o f i n e r f p a c h t n e m e n , d e h u u r , h e t b o u w e n , d e u i t b a t i n g , h e t v a l o r i s e r e n , d e v e r d e l i n g , h e t b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k
- U i t v o e r e n v a n c o n s u l t a n c y e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n
- V e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n r e c h t s p e r s o n e n , e v e n a l s o v e r h e d e n , i n z a k e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , - b e l e i d e n - b e h e e r , m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n , v e r k o o p , m a r k e t i n g , j u r i d i s c h , f i s c a a l e n f i n a n c i e e l a d v i e s , m a r k t s t u d i e s e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n
- O r g a n i s a t i e , o n t w i k k e l i n g e n p r o m o t i e v a n b e u r z e n , c o n g r e s s e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , e v e n e m e n t e n , t r a i n i n g e n , w o r k s h o p s , v o o r d r a c h t e n , c o n c e r t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n
- U i t v o e r e n v a n a l l e ( i n t e r n e ) a u d i t s
- B e h e r e n v a n h a a r e i g e n m i d d e l e n e n h e t b e l e g g e n v a n d e z e m i d d e l e n i n f i n a n c i ë l e w a a r d e n , d o o r h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p e n v e r k o o p ; v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t b e u r s g e n o t e e r d
- O p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r b i j f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n b a n k e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n
- H e t i n h y p o t h e e k s t e l l e n v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n p a n d s t e l l e n v a n a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h a n d e l s f o n d s , v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f , a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t
I l . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n
A ) H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t
B ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n
C ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , f i s c a l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n . B i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , f i n a n c i e e l m a n a g e m e n t , f i s c a l i t e i t , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r
D ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s
E ) H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a
F ) H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n a a n v e r w a n t e s e r v i c e s
G ) D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , k o r t o m t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
H ) H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n
I I I . B e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
A ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e t i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
B ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n
"
% ,
d r - i f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e t v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë , a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a i s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e z e o p g a v e i s l o u t e r o p s o m m e n d e n n i e t b e p a l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e e n o f m e t a n d e r e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
A l l e w e r k z a a m h e d e n k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d , z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g e n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
I l . V E R M O G E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ( d u i z e n d e u r o ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t w o r d t g e v o r m d d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n . D e v e n n o t e n h e b b e n z i c h v e r b o n d e n e e n k a p i t a a l i n b r e n g t e d o e n a l s v o l g t e n a l d u s o m t o t v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r t e k o m e n :
D e h e e r P h i l i p p e V . J . F . L a n n o y k a p i t a a l i n b r e n g : 9 9 0 , 0 0 e u r o 9 9 a a n d e l e n v i a i n b r e n g i n s p e c i ë n
E e n s t i l l e v e n n o o t k a p i t a a l i n b r e n g : 1 0 , 0 0 e u r o 1 a a n d e e l v i a i n b r e n g i n s p e c i ë n
I I I , O V E R G A N G E N O V E R D R A C H T V A N E E N P A R T I C I P A T I E
E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p m a g c p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a i l e v e n n o t e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n , m a a r v o o r t g e z e t w o r d e n d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o o t o f v e n n o t e n .
E l k e v e n n o o t i s g e r e c h t i g d u i t d e v e n n o o t s c h a p t e t r e d e n .
I n d i t g e v a l d i e n t h i j z i j n p a r t i c i p a t i e o v e r t e d r a g e n a a n d e a n d e r e v e n n o o t , o f a a n e e n n i e u w e v e n n o o t , d i e
d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n w o r d t a a n g e w e z e n .
D e w a a r d e v a n d e p a r t i c i p a t i e z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n e r k e n d b o e k h o u d e r / f i s c a l i s t o f a c c o u n t a n t / b e l a s t i n g c o n s u l e n t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n , w a n n e e r d e o v e r i g e v e n n o o t n i e t z o u b e r e i d z i j n d e p a r t i c i p a t i e o v e r t e n e m e n v a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t o f w a n n e e r g e e n a n d e r e o v e m e m e r a a n v a a r d w o r d t d o o r d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o o t .
I V , B E H E E R - B E S T U U R - A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d e n b e s t u u r d d o o r d e b e h e r e n d v e n n o o t , z i j n d e d e h e e r P h i l i p p e V . J . F . L a n n o y , d i e t e v e n s a i s z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d b i j d a t u m v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l o f n i e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e z o l d i g d . D e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t k a n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n ,
D e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t i s e x c l u s i e f b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r - v e n n o o t d i e a l l e e n o p t r e e d t . D e b e h e r e n d v e n n o o t b l i j f t d a n o o k o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k b e t r e f f e n d e z i j n m a n d a a t e n b e s t u u r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t d r u k k e l i j k w o r d t s t a t u t a i r b e p a a l d d a t d e s t i l l e v e n n o o t g e e n d a d e n v a n b e s t u u r z a l u i t o e f e n e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . D e s t i l l e v e n n o o t b l i j f t b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k t e n a a n z i e n v a n h a a r i n b r e n g b i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n b i j b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r d e r e b i j k o m e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n . D e z e v o l m a c h t e n k u n n e n i n g e e n g e v a l t o e g e k e n d w o r d e n a a n é é n o f m e e r s t i l l e v e n n o t e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e t i j d o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e b e h e r e n d e v e n n o ( o ) t ( e n ) i s / z i j n o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o d a t d e v e n n o o t o f d e v e n n o t e n , d i e e e n d o s s i e r h e b b e n b e h a n d e l d , m e t d e v e n n o o t s c h a p h o o f d e l i j k g e h o u d e n z i j n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e k l a n t e n e n d e r d e n .
V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S ( V E N N O T E N )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n m e i o m 1 8 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e v e n s k a n t e a l l e n t i j d e e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n ,
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e 8 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s e v e n w e l n i e t n o o d z a k e l i j k , w a n n e e r a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a g e n d a v a s t s t e l l e n w a a r o v e r z i j t e r v e r g a d e r i n g z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n
b e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n m e t a l s d o e l :
* D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
* D e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t o f v e r w e r k i n g v a n h e t v e r l i e s
* D e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
* D e g o e d k e u r i n g v a n b e z o l d i g i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
* D e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
* H e t o n s t l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
O p d e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e v e n n o t e n s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n .
V I . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G - V E R L I E Z E N
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e j a a r r e k e n i n g e n i n v e n t a r i s ( i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t e l k j a a r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
V a n d e n e t t o w i n s t n a b e l a s t i n g e n w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n t e r v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , d o c h i s n i e t l a n g e r n o o d z a k e l i j k v a n z o d r a d e z e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e n m i n s t t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
V I I . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s , d a n i s d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
r i . . . , . / .
I n d i e n d e v e n n o t e n b e r o e p w e n s e n t e d o e n o p e x t e r n e v e r e f f e n a a r s , z u l l e n d e z e m e t e e n p a r i g h e i d m o e t e n
g e k o z e n w o r d e n .
V I I I . E E R S T E B O E K J A A R V A N D E V E N N O O T S C H A P
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n v a n a f d a t u m v a n v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v i a n e e r l e g g i n g v a n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m v e r v o l g e n s t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , B i j t o e p a s s i n g v a n a r t 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e m e n d i e t e n n a m e e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n o f v e r k r e g e n v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 ,
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
P a r t i j e n s p r e k e n a f d a t h u i d i g e o p r i c h t i n g s a k t e b i j v o o r r a n g z a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r P h i l i p p e V . J . F . L a n n o y f e r v e r v u l l i n g v a n a l l e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n i n h e t k a d e r e n t e n b e h o e v e v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l d u s o p g e m a a k t t e T u r n h o u t o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 , i n d r i e e x e m p l a r e n , w a a r b i j e l k e v e n n o o t v e r k l a a r t é é n e x e m p l a a r o n t v a n g e n t e h e b b e n , a l s o o k é é n e x e m p l a a r b e s t e m d t e r n e e r i e g g i n g b i j d e g r i f f i e .
P h i l i p p e V . J . F , L a n n o y
Z a a k v o e r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n