28/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ o d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e h g e l e g d f e r g e l a v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d a i t e A n t i v a 0 e n , o p
I F E B . 1 0 1 4
G r i f f i e
. 0 4 4 4 ~ 3 8 . 8 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P L A N N I N G B U R O
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l R E | N A E R T 1 3 ' 2 1 5 O B O R S 8 E E K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N o p z e s f e b r u a r i
D a t v o o r H a n s V A N O V E R L O O P , n o t a r i s t e W i l r i j k ( s t a d A n t w e r p e n ) i s k o m e n d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P L A N N I N G B U R O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 5 0 8 n m b e e k . R e i n a e r t 1 3 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n B T W B E 0 4 4 4 . 2 3 8 . 8 1 8 , R P R A n t w e r p e n .
D e z e v e r g a d e r i n g n a m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n d e v e n n o t e n o v e r t e g a a n t o t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n m e t n o m i n a l e w a a r d e n a a r a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e .
T w e e d e b e s l i s s i n g ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m o t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d t w e o h o n d e n d e u r o H S 1 1 5 2 0 0 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( E 1 3 3 . 7 0 2 . 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g o | d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d i t n a a r a a n l e i d i n g v a n e n a a | ü o d b h e t b e s l u i t g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r l a a t s t l e d e n , w a a r b i j b e s l i s t w e r d d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e 5 3 7 . 1 0 l i d v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t b e d o e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t d i e n t t e w o r d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s h a a r g o e d k e u r i n g a a n d e i n s c h r i j v i n g g e d a a n d o o r v o o r n o e m d e v e n n o t e n , d e h e e r D e C l e r c k W i l l y e n M e v r o u w A n d r i e s M a r i a , d i e i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g à r a t o v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t z i j n d e :
a ) D e H e e r D e C l e r c k W i l l y v o o r w a t b e t r e f t 2 / 3 7 6 . 8 0 0 , 0 0 E U R
b ) M e v r o u w A n d r i e s M a r i a v o o r w a t b e t r e f t 1 / 3 3 8 . 4 0 0 , 0 0 E U R
Z i j z u l l e n d e z e v o l l e d i g v o l s t o r t e n m e t h e t n e t t o b e d r a d e d i v i d e n d e n d i e h e n w e r d e n u i t g e k e e r d n a a r
a a n l e i d i n g v a n e n a a n s l u i t e n d b i j h e t b e s l u i t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g g e n o m e n o p v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 O d e c e m b e r 2 O 1 8 .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t g e n o e g z a a m d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k e n n e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n 1 0 0 9 6 , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o i g v o l l e d i g v o l s t o r L
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 O 7 4 5 0 7 2 6 1 8 8 1 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C b a n k z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 4 / 2 / 2 0 1 4 e n d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t h e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n , o n d e r w e l k e v o r m ; o n k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n , o f w e - ' g e n s d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e h a r e n l a s t e w o r d e n g e b r a c h t , w o r d t g e r a a m d o p t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 7 0 0 , 0 0 ) .
~
D e v o n g m d u d n O É a b v a s t a n w a o m o k t d u ~ o ~ u m e ~ n n n n d o n ~ a h n b ü o ~ e v a ~ h o l e g g e n , d a t i n g e v o l g e h a t .
v o m n o t o o n d n , h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s t o t i
h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i u r o ( ¬ 1 3 3 . 7 9 2 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n z e v e n h d . ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; i e d e r a a n d e e l h e b b e n d e e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h a n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n ,
V i e r d e b e s l i s s i n g :
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k v e r m e l d e n : N a a m e n h o e d a n i g h e i d i n s t r u m e n t e r e n d e e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . Z i j b e s l i s t d a t
a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 4 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 3 . 7 9 2 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; i e d e r a a n d e e l h e b b e n d e
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o f v e r m o g e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t k a n t o o r J o r i s R y c k e n & C o , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 3 8 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n ,
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 6 . 3 0 u u r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e ,
g e e n b e d i n g e n b e v a t t e n d s t r i j d i g o f n i e t v e r e n i g b a a r m e t d e a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e a k t e .
D e n o t a r i s ,
H a n s V a n O v e r l o o p
M e e n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
A F S C H R I F T E N U I T T R E K S E L
1 i o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g