PLANTACOTE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PLANTACOTE
Dénomination : PLANTACOTE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 506.996.432

Publication

23/12/2014
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd

19-12-2014

Griffie

*14313010*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

0506996432

Ondernemingsnummer :

(voluit) :

Benaming

PLANTACOTE

(verkort) :

Rechtsvorm :

Naamloze vennootschap

Zetel :

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

~~Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, op achttien december tweeduizend veertien

1. NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE AANDEELHOUDERS

a. De vennootschap naar Turks recht  DOKTOR TARSA TARIM SANAYI VE TICARET , gevestigd te OSB 2. Kisim, 22. Cadde, Antalya (Turkije), geregistreerd te Antalya (Turkije) onder nummer 38050, met Belgisch ondernemingsnummer 0506.666.236.

b. De heer VANBENEDEN Patrick Charles Philomena, gehuwd, geboren te Antwerpen op 19 juni 1957, wonend te 2020 Antwerpen, Camille Huysmanslaan 97, met rijksregisternummer 57.06.19491.81.

2. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)

a) rechtsvorm van de vennootschap : Naamloze vennootschap

b) naam :  PLANTACOTE

3. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)

2030 Antwerpen, Houtdok - Noordkaai 25a

4. DOEL (artikel 3)

De vennootschap heeft tot doel:

De productie, wereldwijde aan- en verkoop, overdracht, import, export, onderhandeling, verpanding, distributie, commercialisatie op welke wijze ook en onder welke vorm ook, van alle soorten meststoffen, sub-produkten daarvan, en van alle andere soorten scheikundige produkten.

De verwerving, de afstand en de exploitatie van alle patenten, vergunningen en uitvindingen, procédés en verbeteringen met betrekking tot het maatschappelijk doel.

De aankoop, het huren en verhuren van alle terreinen en gebouwen.

De aankoop, het huren en verhuren en de verkoop van alle onroerende goederen, fabrieken, magazijnen en materiaal voor baan- of zeevervoer, nodig voor het doel der vennootschap of daarmee in verband staande.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.

De vennootschap mag al deze verrichtingen doen voor eigen rekening of voor rekening van derden of als tussenpersoon, hetzij alleen, hetzij in deelneming, vereniging of vennootschap, met alle derden en andere vennootschappen en ze verwezenlijken en uitvoeren onder welke vorm ook.

De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in België of in het buitenland waarvan het doel verwant is met het hare of van aard is om de maatschappelijke handelingen te bevorderen; de vennootschap kan onder -meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden

Onderwerp akte :

Houtdok-Noordkaai 25a 2030 Antwerpen

Oprichting

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

5. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

6. KAPITAAL EN AANDELEN (artikel 5)

Het geplaatst en volgestort kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen vijfhonderdduizend

euro (¬ .2.500.000,00).

Het is verdeeld in één miljoen (1.000.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

7. OVERDRACHT VAN AANDELEN (artikel 14)

De overdracht van aandelen is vrij

8. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN

a) Algemeen (artikel 16)

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

b) Bevoegdheden van de raad van bestuur (artikel 15)

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen

de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 28)

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.

9. TOEZICHT (artikel 29)

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen.

10. ALGEMENE VERGADERINGEN

a) Datum : (artikel 30)

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste woensdag

van de maand mei, om tien (10:00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag

gehouden, behoudens zaterdag.

Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden

bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats

aangewezen in de oproeping.

b) Voorwaarden voor toelating : (artikel 33)

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering

c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 34)

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

d) Stemrecht : (artikel 38)

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

* geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben,

zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van

rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat

zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Stemming op afstand per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:

- de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder, inbegrepen zijn woonplaats of zetel;

- de vorm van de gehouden aandelen;

- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;

- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.

Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs).

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.

Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van

- de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden;

- de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633, van het Wetboek van vennootschappen.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis nemen. Deelname op afstand

Overeenkomstig artikel 538bis van het Wetboek van vennootschappen, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Alsdan zal de raad van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken

* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;

* deel te nemen aan de beraadslagingen;

* vragen te stellen;

* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord.

11. BOEKJAAR (artikel 41)

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

12. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE (artikel 42)

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen

totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel

van de raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder

aandeel moet rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ( pro rata participationis )

b) de op dat aandeel gedane volstorting ( pro rata liberationis ), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ( pro rata temporis ).

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

13. WIJZE VAN VEREFFENING (artikel 47)

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

14. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2015

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2016

15. BENOEMING VAN BESTUURDERS

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3), en volgende personen werden benoemd :

1. De heer ÖZMAN Ali Behzat, geboren te Istanbul op 19 Maart 1965, wonend te 9084 Sokak No:3 Duac Mahallesi Kepez Antalya (Turkije).

2. De heer VANBENEDEN Patrick Charles Philomena, gehuwd, geboren te Antwerpen op 19 juni 1957, wonend te 2020 Antwerpen, Camille Huysmanslaan 97.

3. De heer BIOT Frank, gehuwd, geboren te Antwerpen op 6 september 1957, wonend te 2950

Kapellen, Azalealaan 2.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2020.

De opdracht van de bestuurders wordt NIET bezoldigd.

16. BENOEMING VAN COMMISSARIS

Er werd nog géén commissaris benoemd.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de vennootschap onder firma  Administratie, Secretariaat en Consulting , afgekort  AS&C , gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808, rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde.

- Voor ontledend uittreksel -

- Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 18 december 2014, met in bijlage

: twee (2) volmachten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van

de rechtbank van koophandel.

04/05/2015
ÿþt

Ondernemingsnr : 0506.996.432

Benaming

(voluit) : Plantacote

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Houtdok-Noordkaai 25 te 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Besluit Raad van Bestuur - toekennen bevoegdheden

De raad van bestuur van Plantacote NV (hierna vermeld als "de Vennootschap") besluit met eenparigheid; van stemmen om volgende specifieke bevoegdheden toe te kennen aan:

De Heer Toon VANDERHALLEN, wonende aan de Kwakkelstraat 143 in B-2300 Turnhout, België, paspoort nummer EM122468.

Met dien verstande dat deze bevoegdheden moeten uitgeoefend worden samen handelend niet een bestuurder van de Vennootschap :

a) het aankopen van grondstoffen of handelsgoederen van vennootschappen die niet verbonden zijn met de Vennootschap op basis van overeenkomsten die aangegaan worden voor een periode die niet langer is dan één jaar en voor een bedrag dat niet hoger is dan 200.000 EUR;

b) het verkopen van handelsgoederen aan vennootschappen die niet verbonden zijn niet de Vennootschap, op basis van overeenkomsten die aangegaan worden voor een periode die niet langer is dan één jaar;

c) het verkopen of aankopen van diensten die geen handelsgoederen zijn aan of van vennootschappen die' niet verbonden zijn met de Vennootschap op basis van overeenkomsten die aangegaan worden voor een' periode die niet langer is dan één jaar en voor een bedrag dat niet hoger is dan 200.000 EUR;

d) het afsluiten van elke arbeidsovereenkomst of verbintenis voor een maximum bedrag van 100.000 EUR' per jaar:

e) het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten opzichte van elke overheid (met inbegrip van de fiscale administratie) met betrekking tot de gebruikelijke procedures en formaliteiten;

f) het vertegenwoordigen van de Vennootschap in alle juridische procedures;

g) het vertegenwoordigen van de Vennootschap in alle registraties en briefwisseling met het Belgisch/ Register van Rechtspersonen (RPR) van de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO).

De huidige volmacht zal in werking treden vanaf de datum van ondertekening en zal volledig van kracht blijven totdat deze wordt ingetrokken in een schriftelijke mededeling aan de heer Toon Vanderhallen.

De raad van bestuur besluit om volmacht te verlenen aan Jan Van de Vyver en/of Noëmi Servaes, advocaten te Antwerpen, er kantoorhoudende aan de Eglantierlaan 1, 2020 Antwerpen, individueel handelend,' met bevoegdheid van indeplaatsstelling en subdelegatie, om alle documenten, instrumenten en akten op te, stellen, uit te voeren, te ondertekenen en te overhandigen, om aile formaliteiten te vervullen en om alle noodzakelijke en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten toe te passen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de formaliteiten met betrekking tot de publicatie, met belofte van goedkeuring en bekrachtiging.

Aldus besloten te Antwerpen op 18 maart 2015.

Noëmi Servaes

bij volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

7

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~-.-.uu+rur'~*r.1+K.<+I+I+Ir1+T" [-1!1~ I

1811111111

*15063098*

Voor-behoude aan het Belgiscl Staatsbh

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
PLANTACOTE

Adresse
HOUTDOK-NOORDKAAI 25A 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande