17/06/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
; M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e o r g c l u e v e t n . ,
R E C H T B A N Z T P t e s p r i l - > u e i D E L I
1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1 1 1
0 5 J U N I 2 0 1 4
. A . N I T W E R P . O N 1 z 1 w a I ' L L F Z . N 1 : 1 0 7 . 1 T . f f i e D a C r i f f i e r
. . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . . 9 2 2 . 8 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P L A S T I C O M N I U M A U T O M O T I V E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r e n s s t r a a t 1 0 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r - D e l e g a t i e b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
" O p d e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 j a n u a r i 2 0 1 3 w o r d e n d e t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n a a n m e v r o u w L i e s b e t h D i e r c i c < v a n a f 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n d e h e e r F r e d e r i c A c h e v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 i n g e t r o k k e n .
- T e v e n s w o r d t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n a a n d e h e e r C h r i s t o p h e B e r n a r d w o n e n d e t e 6 2 1 3 6 L a C o u t u r e , R u e d u P o n t d e L o i s n e 6 8 , F r a n k r i j k t o e t e v e r t r o u w e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a n d a a r d l i m i e t e n b i n n e n P l a s t i c O m n i u m ( O P U S r e g e l s , A u t o E x t e r i o r D i v i s i e R e g e l s e n e e n d e r w e l k e a n d e r e i n t e r n e r e g e l u i t g e s t u u r d d o o r h e t G e n e r a l M a n a g e m e n t ) :
- D e b e v o e g d h e d e n v a n d e d e h e e r T h o m a s R a m b a u r i , d e h e e r P a t r i c k R e n é J o s e p h L e G a r r e c e n d e h e e r M o u l a y C r i s A ï t E l C a d i z o a l s v a s t g e l e g d i n d e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 j a n u a r i b l i j v e n o n g e w i j z i g d v a n k r a c h t
A . A l g e m e e n , w e t t e l i j k e n f i s c a a l
1 . I n d i v i d u e l e v o l m a c h t e n
G e e n
1 1 . v o l m a c h t e n b i j o n d e r t e k e n i n g v a n v o l g e n d e b e i d e g e v o l m a c h t i g d e n
T h o m a s R a m b a u d e n C h r i s t o p h e B e r n a r d
1 , e e n d e r w e l k e v e r z e k e r i n g a f s l u i t e n t o t e e n j a a r p r e m i e v a n 5 0 0 . 0 0 0 E
I I I . v o l m a c h t e n b i j o n d e r t e k e n i n g v a n v o l g e n d e b e i d e g e v o l m a c h t i g d e n
M o u l a y D r i s A ï t E l C a d i e n P a t r i c k R e n é J o s e p h L e G a r r e c
1 . e e n d e r w e l k e v e r z e k e r i n g a f s l u i t e n t o t e e n j a a r p r e m i e v a n 1 0 0 0 . 0 0 0 E
B . F i n a n c i e e l
v o l m a c h t e n
G e e n
I I . v o l m a c h t e n b i j o n d e r t e k e n i n g v a n v o l g e n d e b e i d e g e v o l m a c h t i g d e n :
T h o m a s R a m b a u d e n C h r i s t o p h e B e r n a r d
1 . d e b a n k r e k e n i n g e n b e h e r e n d i e g e o p e n d z i j n t e n b e h o e v e v a n h e t b e d r i j f .
2 . T o t e e n b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 E a i l e b e t a l i n g e n u i t v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t s o c i a l e l a s t e n , f i s c a l i t e i t , l o n e n
e n w e d d e s ,
3 . A l l e b e t a l i n g e n u i t v o e r e n v a n f a c t u r e n t u s s e n d e o n d e r n e m i n g e n d i e b e h o r e n t o t d e C o m p a g n i e P l a s t i c
O m n i u m t o t e e n b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 E e n o n b e p e r k t i n h e t g e v a l v a n b e t a l i n g v i a h e t i n t e r n e n e t t i n g s y s t e e m .
4 . V e r z a m e l g i r o ' s o n d e r t e k e n e n e n u i t v o e r e n v o o r c o m m e r c i e l e e n a n d e r e f a c t u r e n t o t e e n b e d r a g v a n
5 0 0 . 0 0 0 E .
5 . b e c I r a g e n d i e d e o n d e r n e m i n g m o e t o n t v a n g e n o f v e r s c h u l d i g d i s i n n e n o f v e r e f f e n e n : v o o r a l l e o n t v a n g e n
o f b e t a a l d e b e d r a g e n , o n t v a n g s t b e w i j z e n e n g e l d i g e k w i j t i n g g e v e n o f o n t v a n g e n : v e r h a n d e l b a r e p a p i e r e n ,
c h e q u e s , w i s s e l s , k r e d i e t b r i e v e n e n a n d e r e h a n d e l s p a p i e r e n t e k e n e n , a a n v a a r d e n e n d o s s e r e n , w a a r b o r g e n e n _
O p d e L a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n t v a n g e n ; d e l o o p t i j d v a n d e k r e d i e t b r i e v e n e n v e r h a n d e l p a r e p a p i e r e n b i j a f l o o p v e r l e n g e n , i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n t o e p a s s e n e n a a n v a a r d e n o f b e s c h i k k e n o v e l d e t e g o é d e n o p d i e r e k e n i n g e n d o o r m i d d e l v a n c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n o f o p e n i g e a n d e r e m a n i e r , d i t a l l e s t o t e e n b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 u r o , D e z e b e r k i n g g e l d t n i e t v o o r d e v e r r i c h t i n g e n z o a l s v e r m e l d i n B . I I . 2 , 3 e n 4
W o r d e n u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d a l s n i e t b e h o r e n d e t o t d e v o l m a c h t e n : h e t o p e n e n v a n e e n d e r w e l k e r e k e n i n g , h e t a f s l u i t e n v a n e e n d e r w e l k f i n a n c i e e l c o n t r a c t , m e e r i n h e t b i j z o n d e r l e n i n g e n , c a s h o v e r e e n k o m s t e n , h e t g e b r u i k v a n f i n a n c i e l e i n s t r u m e n t e n e n h e t g e v e n v a n s u b s i d i e s . B o v e n d i e n w o r d t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d d a t h e t g e v e n v a n d e r g e l i j k e v o l m a c h t e n a a n d e r d e n o n m o g e l i j k i s z o n d e r v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n h e t G e n e r a l M a n a g e m e n t v a n P l a s t i c O m n i u m .
1 1 1 . v o l m a c h t e n b i j o n d e r t e k e n i n g v a n v o l g e n d e b e i d e g e v o l m a c h t i g d e m
M o u l a y D r i s A ï t E l C a d i e n P a t r i c k R e n é J o s e p h L e G a r r e c
1 . d e b a n k r e k e n i n g e n b e h e r e n d i e g e o p e n d z i j n t e n b e h o e v e v a n h e t b e d r i j f .
2 . T o t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E a i l e b e t a l i n g e n u i t v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t s o c i a l e l a s t e n , f i s c a l i t e i t , l o n e n e n w e d d e s .
3 A l l e b e t a l i n g e n u i t v o e r e n v a n f a c t u r e n t u s s e n d e o n d e r n e m i n g e n d i e b e h o r e n t o t d e C o m p a g n i e P l a s t i c O m n i u m t o t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ e n o n b e p e r k t i n h e t g e v a l v a n b e t a l i n g v i a h e t i n t e r n e n e t t i n g s y s t e e m ,
4 , V e r z a n n e i g i r o ' s o n d e r t e k e n e n e n u i t v o e r e n v o o r c o m m e r c i e l e e n a n d e r e f a c t u r e n t o t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E , m e t d e b e p e r k i n g d a t g e e n e n k e l e o n d e r l i g g e n d e i n d i v i d u e l e f a c t u u r h o g e r m a g z i j n d a n 5 0 0 . 0 0 0 ¬
5 . b e d r a g e n d i e d e o n d e r n e m i n g m o e t o n t v a n g e n o f v e r s c h u l d i g d i s i n n e n o f v e r e f f e n e n : v o o r a l l e o n t v a n g e n o f b e t a a l d e b e d r a g e n , o n t v a n g s t b e w i j z e n e n g e l d i g e k w i j t i n g g e v e n o f o n t v a n g e n : v e r h a n d e l b a r e p a p i e r e n , c h e q u e s , w i s s e l s , k r e d i e t b r i e v e n e n a n d e r e h a n d e l s p a p i e r e n t e k e n e n , a a n v a a r d e n e n d o s s e r e n , w a a r b o r g e n e n o n t v a n g e n ; d e l o o p t i j d v a n d e k r e d i e t b r i e v e n e n v e r h a n d e l b a r e p a p i e r e n b i j a f l o o p v e r l e n g e n , i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n t o e p a s s e n e n a a n v a a r d e n o f b e s c h i k k e n o v e r d e t e g o e d e n o p d i e r e k e n i n g e n d o o r m i d d e l v a n c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n o f o p e n i g e a n d e r e m a n i e r , d i t a l l e s t o t e e n b e d r a g v a n 1 , 0 0 0 . 0 0 0 E u r o , D e z e b e r k i n g g e l d t n i e t v o o r d e v e r r i c h t i n g e n z o a l s v e r m e l d i n B . I I . 2 , 3 e n 4
C . P e r s o n e e l s z a k e n
1 . 1 n d i v i d u e l e v o l m a c h t e n
1 , v o o r z o v e r n o d i g , é é n o f m e e r d e r e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n w e r k n e m e r s v a n d e o n d e r n e m i n g o f a n d e r e p e r s o n e n , g e z a m e n l i j k o f h o o f d z a k e l i j k h a n d e l e n d , v o o r e e n p e r i o d e e n b i n n e n d e p e r k e n d i e h i j z e l f v a s t l e g t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n i n s e c t i e B , d e f i n a n c i ë l e v o l m a c h t e n
1 1 . v o i m a c h t e n b i j o n d e r t e k e n i n g v a n b e i d e g e v o l m a c h t i g d e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a l g e m e n e r e g e l e m e n t e n v a n d e G r o e p P l a s t i c o m n i u m ,
1 . d e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e o n d e r n e m i n g a a n w e r v e n e n o n t s l a a n e n h u n w e r k v o o r w a a r d e n v a s t l e g g e n ,
2 . d e v e r l o n i n g v a n e e n p e r s o n e e l s l i d v e r h o g e n e n d e v e r l o n i n g b e t a l e n t o t e e n b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 E o p j a a r b a s i s m e t v o o r a f g a a n d e l i j k s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e H R d i v i s i e v a n d e G r o e p P l a s t i c O m n i u m . B o n u s s e n e n a n d e r e v o o r d e l e n v a n a l l e a a r d ( b e d r i j f s w a g e n , z i e k t e e n a n d e r e v e r z e k e r i n g e n , . . ) m o e t e n a p a r t a a n v a a r d w o r d e n d o o r d e H R d i v i s i e v a n d e G r o e p P l a s t i c O m n i u m ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d , 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
" D e v e r g a d e r i n g w i j s t e r o p d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r J e a n - L u c P e t i t e n v a n d e h e e r J e a n - M i c h e l S z c z e r b a e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n :
- D e h e e r J e a n - L u c P e t i t , w o n e n d e t e ;
- D e h e e r J e a n - M i c h e l S z c z e r b a , w o n e n d e t e
V o o r e e n p e r i o d e d i e a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 . H u n m a n d a a t w o r d t t o e g e w e z e n v o o r e e n
p e r i o d e v a n z e s j a a r .
B e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , z a l h u n m a n d a a t o n m i d d e l l i j k e e n e i n d e n e m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r J e a n - L u c P e t i t t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r J e a n - M i c h e l S z c z e r b a t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
í t i r ~
V o o r . .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
;
H u n m a n d a a t w o r d t h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e d e w e l k e a a n v a n g h e e f t ' g n o
e m e ' n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n
a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H u n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n t o e g e w e z e n o p d e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 0 9 a a n d e h e e r B a r t P e e t e r s i n t e t r e k k e n a l s o o k d e b e v o e g d h e d e n d i e h e m z i j n t o e g e w e z e n o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 e n o p d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 3 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 . "
J e a n - L u c P e t i t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/10/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 R F M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
b e
a
B i S t e
J
R E O F I T . " n "
1 5 O K T . 2 0 1 4
A N T W B I L P l i b : 1 1 , L i C A T E O U T
e i l M .
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 , 9 2 2 . 8 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L A S T I C O M N I U M A U T O M O T I V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G r e n s s t r a a t 1 0 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 j u n i 2 0 1 4
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 - 5 4 , i n g e s c h r e v e n I n h e t R P R t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 z u l l e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d .
V e r v o l g e n s k e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v o l m a c h t t o e a a n M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 6 0 G e n t , B e l l e v u e 5 / b 1 0 0 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . V é r o n i q u e R y c k a e r t o f M e v r . C a t h e r i n e W a i l l y o f e n i g e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 / b 1 0 0 1 , e n w e l k e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n a l s m e d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e n a a n z i e n v a n d e f e d e r a l e , r e g i o n a l e e n l o k a l e o v e r h e d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n d e d i e n s t e n v a n d e g r i f f i e , v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n i n o p d r a c h t v a n d e v o l m a c h t g e v e r m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g . "
C a t h e r i n e W a i l l y
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,