18/11/2014
ÿþM O d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
3 .
b i j 9 ~ p ~
n a n e e r l e g g i n g i n t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
M O N I T E U R B E L G _ N E E R G F - F 1 0 - 1 f - 2 0 1 4
1 0 O K T . 2 0 *
0 8 6 2 . 3 9 3 . 5 4 4
P M A G E N T U R E N
B E L G I S C H $ T A A T S B L I A a % H T B A N r d l i t e K O O P H A N D E L
A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : W i j n g a a r d s t r a a t 2 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A D R I E N N E S P A E P E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n , o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P M A G E N T U R E N , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , W i j n g a a r d s t r a a t 2 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 3 9 3 . 5 4 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E S T U K K E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o u d e n d e e e n v o o r s t e l v a n v e r d e l i n g s p l a n , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
B e s l u i t e n v e r s l a g e x t e r n a c c o u n t a n t
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e p r o f e s s i o n e l e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n B V B A h e e f t a a n g e n o m e n , V E R H E Y D E N V A N H A S S E L & P A R T N E R S , e r k e n d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n o n d e r n u m m e r 2 2 2 3 7 6 N 0 3 , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e v e s t i g d z i j n t e 2 6 1 0 W i l r i j k , F r a n s V a n D u n l a a n 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r L e o v a n H a s s e l , a c c o u n t a n t , i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n o n d e r n u m m e r 4 1 7 0 2 N 5 1 , l u i d e n a l s v o l g t :
° 8 . B E S L U I T E N
i n h e t r a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d v a n d e t o e s t a n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r u i t z i c h t v a n e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n 1 5 2 . 9 1 8 , 6 5 e u r o e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 4 7 . 0 2 7 , 9 8 e u r o . E r b l i j k t u i t m i j n c o n t r o l e s , d i e w e r d e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e b e r o e p s n o r m e n e n m e e r b e p a a l d d e ï n d i t v e r s l a g g e s p e c i f i c e e r d e n o r m e n , d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t , o p d a t u m v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 , i n d i e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t m i j n o p m e r k i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r p u n t 7 v a n m i j n v e r s l a g , i n z o n d e r h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r a f o p g e n o m e n g e l d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I A B , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e e n b e d r a g v a n 1 1 5 , 0 0 e u r o l i q u i d a t i e b e l a s t i n g d i e t e w e i n i g w e r d g e c o n s i g n e e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e a l s n o g k a n p l a a t s v i n d e n v o o r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r e f f e n i n g z a l m a a r t o t e e n g o e d e i n d e k u n n e n w o r d e n g e b r a c h t i n d e m a t e d e v e r w a c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o p m e r k i n g e n i n m i j n v e r s l a g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n . 9 . B I J L A G E N
A . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4
B . A a n s t e l l i n g s b r i e f , O p g e m a a k t o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
L e o v a n H a s s e l , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t ( g e t e k e n d ) "
T W E E D E B E S L U I T O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n
d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
1 . e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
O p d e l a a t s t e t . ) l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V A r v n l n
a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n z i j n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d ;
3 . a l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n ;
4 , I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d W . V e n n . , m a a k t h e t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f
c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s ;
5 . d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
U i t h e t v o o r n o e m d e b e s t u u r s v e r s l a g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n d e t o e s t a n d v a n a c t i e f e n p a s s i e f
n o g d e v o l g e n d e s c h u l d e n h a d :
- v o o r z i e n i n g e n v o o r r i s i c o ' s e n k o s t e n t e n b e d r a g e v a n 3 , 5 0 0 , 0 0 e u r o v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g
- b e d r a g v a n 2 . 3 9 0 , 6 7 e u r o t e b e t a l e n a a n d e a c c o u n t a n t , d e h e e r L u c D e l v o u .
I n m i d d e l s w e r d e n b e t a l i n g s b e w i j z e n o n t v a n g e n v o o r :
- D e l v o u & C ° A c c o u n t a n t s k a n t o o r B V B A ¬ 2 . 3 9 0 , 6 7
B o v e n d i e n i s e r e e n p r o v i s i e a a n g e l e g d v o o r v e r e f f e n i n g s k o s t e n , b e t a l i n g s b e w i j z e n v o o r ;
- V e r h e y d e n v a n H a s s e l & P a r t n e r s B V B A ¬ 9 0 7 , 5 0
- N o t a r i s k a n t o o r A . S c h o t s m a n s A . S p a e p e n ¬ 1 . 0 4 5 , 8 3
- C o n s i g n a t i e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g ê 1 4 . 0 8 2 , 8 7
- G e m e e n t e b e l a s t i n g M e c h e l e n ¬ 5 0 , 0 0
- R S V Z b i j d r a g e ¬ 3 4 7 , 0 0
D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t d a t a l l e v o o r n o e m d e s c h u l d e n o p h e d e n r e e d s v e r e f f e n d w e r d e n v o o r d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e a k t e . O o k w e r d h e t e r e l o o n e n d e a k t e k o s t e n v a n d e n o t a r i s v e r e f f e n d , e v e n a l s a l l e b e l a s t i n g e n .
D e b e t a l i n g s b e w i j z e n d i e n a a n g a a n d e w e r d e n v o o r g e l e g d .
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e s c h u l d e n h e e f t .
O _ n t b i n d i n q
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) z i j n l u i d e n s v o o r m e l d e v e r k l a r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e R D E B E S L U I T G O E D K E U R I N G V A N D E V E R D E L I N G V A N H E T N E T T O V E R D E L I N G S S A L D O E N T O E B E D E L I N G V A N H E T R E S T E R E N D A C T I E F
D e v e r g a d e r i n g s l u i t z i c h a a n b i j h e t v o o r s t e l v a n v e r d e l i n g s p l a n z o a l s o p g e n o m e n i n h e t b e s t u u r s v e r l a g e n b e s l i s t d a t h e t r e s t e r e n d n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e p a a l d i n h e t b e s t u u r s v e r s l a g d o o r d e e n i g e v e n n o o t z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n ,
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d e h e m t o e g e k e n d e a c t i v a t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t d a t z i j i n v o o r k o m e n d g e v a l a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n a l l e r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o v e r n e m e n .
V I E R D E B E S L U I T O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V E R E F F E N I N G B E Ë I N D I G I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e : m e v r o u w B E L L O N M a r i a n n e G a b r i ë l H e r m a n R i t a , g e b o r e n t e H a m m e o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 . 0 9 . 2 5 - 4 2 8 . 9 0 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A l f o n s S e r v a i s l e i 1 8 / 0 0 2 7 , o p h e d e n b e ë i n d i g d i s . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p h e t v o l g e n d e a d r e s : 2 9 0 0 S c h o t e n , A l f o n s S e r v a i s l e i 1 8 1 0 0 2 7
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n m e v r o u w B E L L O N M a r i a n n e , v o o r n o e m d , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e e n i g e v e n n o o t .
V I J F D E B E S L U I T - - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n t o t b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e : D e l v o u & C ° A c c o u n t a n t s k a n t o o r b v b a , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , A n t o o n V a n B r a b a n t s t r a a t 9 b u s 2 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A d r i e n n e S p a e p e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
h e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g