Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 17 maart 2011 blijkt het volgende:
De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Marjolein Jut als bestuurder van de vennootschap en dit vanaf heden.
De vergadering aanvaardt dit ontslag en verleent kwijting over het door haar uigeoefend mandaat tot op heden.
De vergadering beslist eveneens met eenparigheid van stemmen volgende bestuurder te benoemen: de bvba PMT Holdings, gevestigd te 2970 Schilde, Torfhoeken 19. Dit mandaat gaat in vanaf 17/03/2011 om te ; eindigen op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2016.
PMT Holdings bvba heeft dit mandaat aanvaard en heeft de heer Patrick Teunissen aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
De vergadering beslist tevens de herbenoeming tot bestuurder voor een periode van 6 jaar, van de heer Patrick Teunissen, te bekrachtigen.
Het betreffende mandaat ging in vanaf 24/11/2010 om te eindigen op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2016.
Uit de notulen van de zitting van de raad van bestuur gehouden op 17 maart 2011 blijkt de bekrachtiging van de benoeming van de heer Patrick Teunissen als gedelegeerd bestuurder en dit vanaf 24 november 2010.
Patrick Teunissen
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge