PODEMEX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : PODEMEX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 459.988.351

Publication

23/04/2014
ÿþt 5.

r-~ Mod 11.1

~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

Koophandel ANTWEItpeN

MITIIVERPEI

Voor-behoude aan het Belgisct Staatsbit

Ondernemingsnr :0459.988,351

Benaming (voluit) :PODEMEX

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :Mexicostraat 3, 2030 Antwerpen (volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 24 maart 2014, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "PODEMEX" Naamloze Vennootschap, gevestigd te 2030 Antwerpen, Mexicostraat, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BE 0459.988.351, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

1. De vergadering besluit het stemquorum te wijzigen door de voorlaatste alinea van Artikel 15 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:

"Uitgezonderd in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen op de vergadering, genomen bij drie vierden meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen."

2. De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt om ze in overeenstemming te brengen met de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder:

a) vervanging van Artikel 6 van de statuten door hetgeen volgt:

"Artikel 6. --Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat

op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn

kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de

eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik dan worden de

vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met

vermelding van hun respectievelijke rechten.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect,"

b) vervanging van de vijfde alinea van Artikel 15 van de statuten door hetgeen volgt:

"Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering dient elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de vergadering, zijn voornemen om aan de bijeenkomst deel te nemen schriftelijk meedelen aan de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de oproepingsberichten worden vermeld.

Wanneer dit door de raad van bestuur vereist wordt in de oproeping, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de plaats aangeduid in het oproepingsbericht.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden niet als werkdagen beschouwd voor de toepassing van dit artikel."

c} vervanging van de achtste alinea van Artikel 15 van de statuten door hetgeen volgt:

"De raad van bestuur ma evenwel de vorm van de volmachten be alen en eisen dat zi ` o. de door hem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

1.

Voorbehouden y aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering."

3. De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

4. De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 30.06.2014 14269-0096-011
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 05.07.2013 13284-0142-011
02/10/2012
ÿþ Mad 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Flettbank van Koer!..; q,i egpen

op

De Griffier

Griffie

Voorbehoudt aan he Belgiso Staatsba



10

*12163060*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0459.988.351

Benaming (voluit) : PODEMEX

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel :2030 Antwerpen, Mexicostraat 3 (volledig adres)

Onderwerpen) akte : statutenwijziging

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul WELLENS, notaris, met zetel te Mortsel, op 5 september 2012, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PODEMEX", gevestigd te 2030 Antwerpen, Mexicostraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BTW BE 0459.988.351, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen :

EERSTE BESLUIT

Bij deze bevestigt de vergadering het besluit van de gedelegeerd bestuurder genomen op datum van één augustus tweeduizend en negen, om de zetel te verplaatsen naar 2030 Antwerpen, Mexicostraat 3, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op achtentwintig augustus tweeduizend en negen, onder het nummer 09123133.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het te laten lopen van één januari tot éénendertig december van hetzelfde jaar

Ten titel van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend en twaalf.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen om deze vast te stellen op de vierde vrijdag van de maand juni van ieder jaar, om tien uur,

VIERDE BESLUIT

Vervolgens besluit de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen besluiten_:

- De eerste zin van Artikel 2 van de statuten wordt vervangen door hetgeen volgt:

"De zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen, Mexicostraat 3"

- De eerste zin van Artikel 16 van de statuten wordt vervangen door hetgeen volgt: "Het boekjaar begint op één

januari om te eindigen op éénendertig december van hetzelfde jaar"

- de tweede alinea van artikel 15 van de statuten wordt vervangen door hetgeen volgt: "De jaarvergadering komt

jaarlijks bijeen op de vierde vrijdag van de maand juni om tien uur of op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde

uur, indien gemelde dag een vettel j ke feestdag zou zijn, op de zetel van de vennootschap."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit als bijzondere volmachtdragers te benoemen : de bvba Van de Perck Accountancy, met

zetel te 2170 Antwerpen, Groenendaallaan 103, vertegenwoordigd door de Heer Van de Perck Paul, met recht

van indeplaatsstelling, teneinde :

- alle formaliteiten te vervullen inzake de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) van handels- en

ambachtondernemingen bij ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- alle formaliteiten te vervullen inzake wijziging BTW-nummer;

- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en

ondertekening van de nodige formulieren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoordineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 02.03.2012, NGL 23.03.2012 12070-0064-010
25/02/2015
ÿþ Mod word 1 t.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*1503059



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

13 FEB, 2015

afdeligrekeerpen

Ondernemingsnr : 0459.988.351

Benaming

(voluit) : Podemex

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Mexicostraat 3 - 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming bestuurders

VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP PODEMEX GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE 2030 ANTWERPEN  MEXICOSTRAAT 3 OP 8 JANUARI 2015 OM 10u00

Zijn aanwezig:

- de heer Eric Demaerel, gedelegeerd bestuurder

- de heer Peter Demaerel, bestuurder

- de heer Marc Demaerel, bestuurder

- de heer Luc Demaerel, bestuurder

- de heer Johan De Croocq, bestuurder

- de bvba Desalco, vertegenwoordigd door de heer Johan De Croocq

0e vergadering wordt geopend om 10u00 onder het voorzitterschap van de heer Peter Demaerel die als secretaris aanwijst de heer Luc Demaerel.

De vergadering stelt vast dat ze op een geldige manier is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en te beslissen over de hierna volgende punten van de dagorde.

Agenda:

- herbenoeming van de heer Eric Demaerel, de heer Peter Demaerel, de heer Marc Demaerel en de heer Luc Demaerel als bestuurders.

- benoeming van de bvba Desalco, vertegenwoordigd door de heer Johan De Croocq als bestuurder.

Besprekingen en beslissingen:

Met eenparigheid van stemmen keurt de Vergadering de herbenoeming van de heer Eric Demaerel, de heer Peter Demaerel, de heer Marc Demaerel en de heer Luc Demaerel als bestuurders goed,

Eveneens met eenparigheid van stemmen beslist de Vergadering de bvba Desalco, vertegenwoordigd door de heer Johan De Croocq, te benoemen tot bestuurder.

0e benoeming en herbenoemingen gaan in vanaf heden en dit tot na de Jaarvergadering die gehouden zal worden in het jaar 2020.

Aangezien er niets meer op de dagorde voorkomt en er geen vragen meer gesteld worden, wordt de vergadering gesloten om 10u30.

Eric Demaerel,

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

06/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 04.03.2011, NGL 28.04.2011 11101-0046-009
19/04/2011
ÿþRechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Mexicostraat 3 - 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - benoeming gedelegeerd-bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel. op 1 april 2011

Met eenparigheid van stemmen beslist de Vergadering de heer Johan De Croocq, geboren op 1110411966` en woonachtig te 2900 Schoten  Wildhof 2, vanaf heden te benoemen tot bestuurder en dit tot na de: Jaarvergadering die in het jaar 2014 gehouden zal worden.

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur gehouden op de maatschappelijke zetel op 1 april 2011

Met eenparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur de heer Johan De Croocq, geboren op 11/04/1966 en woonachtig te 2900 Schoten  Wildhof 2, te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder en dit vanaf heden.

Eric Demaerel,

gedelegeerd-bestuurder

~.. ...._..... ~...------...~~......~ ..._ ................... . .......~..~...... .....__.. ......_.._._ ._..._._....._.....__. ... . .

Op de aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiger.

Verso : Naam en handtekening.

Moe 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1111

" 11059446*

,,.{

°~'L ~be~P! ~~33

iu y~~y 9

Griffie & 7 Pq. 7711

Ondernemingsrtr : 0459.988.351

Benaming

(voluit)

PODEMEX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

16/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 05.03.2010, NGL 07.04.2010 10089-0518-009
28/08/2009 : AN321380
06/04/2009 : AN321380
03/04/2008 : AN321380
25/03/2008 : AN321380
30/03/2007 : AN321380
06/09/2006 : AN321380
21/03/2006 : AN321380
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 08.07.2015 15285-0397-010
07/03/2005 : AN321380
01/04/2004 : AN321380
21/03/2003 : AN321380
12/04/2002 : AN321380
30/06/2001 : AN321380
24/03/2001 : AN321380

Coordonnées
PODEMEX

Adresse
MEXICOSTRAAT 3 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande