08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 03.07.2014 14267-0058-036
12/12/2014
ÿþM o d W a l d 1 1 . 1
r r . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E 3 N E
x
0 5 - 1 2 - 2 0 R 2 7 N o Y . 2 0 %
B E L G I S C H û T A A T S C n P i T B A N K v a n K O O P H A N D E L
A N T W E R P E l e r i f f e i A E C i ; é L = U j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 0 3 4 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o i n t I T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7 - 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 )
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 6 W . V e n n . b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
( 1 ) k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n B V B A M A D A C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e 3 9 3 0 H e m o n t A c h e l , O d i l i a l a a n 9 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D a e m e n , , m e t i n g a n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 ;
( 2 ) k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n B V B A F R A M , m e t z e t e l t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , L e n t e a k k e r s t r a a t 2 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m M a e s , m e t i n g a n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 ;
( 3 ) S T O R R E B V B A , m e t z e t e l t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , L e n t e a k k e r s t r a a t 2 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W m M a e s , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 0 m e i 2 0 1 4 ;
( 4 ) R a v e l i j n B , V . , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t z e t e l t e 4 7 9 7 E D W i l l e m s t a d , C o r n a b e p a r k 6 , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C o r n e l i s d e n O u d e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 0 m e i 2 0 1 4 ;
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r z a ! e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t e n s l o t t e o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n B e r t C a l l u y , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r a a n d e D u w i j c k s t r a a t 1 7 t e 2 5 0 0 L i e r . V o o r n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k e n v e r r i c h t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 ) :
3 . 1 B e ë i n d i g i n g i n t e r n e b e s t u u r s m a n d a t e n
G e l e t o p h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s F R A M B V B A e n M A D A C O N S U L T I N G B V B A b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e i n t e r n e b e s t u u r s m a n d a t e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e ë i n d i g e n p e r 3 0 m e i 2 0 1 4 .
3 . 2 V a s t l e g g i n g i n t e r n e b e s t u u r s m a n d a t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ' g r
V o u i -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n : B V B A S T O R R E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , L e n t e a k k e r s t r a a t 2 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m M a e s ;
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 3 0 m e t 2 0 1 4 t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : B V B A S T O R R E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , L e n t e a k k e r s t r a a t 2 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m M a e s ;
3 . 3 . V e r l e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n B e r t C a l l u y , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r a a n d e D u w i j c k s t r a a t 1 7 t e 2 5 0 0 L i e r . V o o r n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n v e r r i c h t e n d i e v e r b a n d " h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B e r t C a l l u y
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2014
ÿþr . -
a . 1 , ~ a ~ ' i
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
@ ! f i r + . + a r
$
M O N I T E U R B E I r .
0 5 - 1 2 - 2 0 1 4 1 2 7 M O V . 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
1 L G I S C H Ç 4 ~ ~ A i ~ ; T W E R p E ~ . ~ f ~ M E C H E L E N ;
I I ~ _ . , , . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 0 3 4 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o i n t I T
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7 - 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 o k t o b e r 2 0 1 4 ) l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 6 W . V e n n . b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
( 1 ) k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n R a v e l i j n B . V . , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t z e t e l t e 4 7 9 7 E D W i l l e m s t a d , C o r n a b e p a r k 6 , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C o r n e l i s d e n O u d e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ;
( 2 ) M A S H B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w H i l d e g a r d V e r h o e v e n , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ;
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t e n s l o t t e o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n B e r t C a l l u y , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r a a n d e D u w i j c k s t r a a t 1 7 t e 2 5 0 0 L i e r , V o o r n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n n i e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n v e r r i c h t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e f o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 o k t o b e r 2 0 1 4 ) :
3 . 1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 9 o k t o b e r 2 0 1 4 t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : B V B A M A S H , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , H e i e b r e e s t r a a t 2 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' m e v r o u w H i l d e g a r d V e r h o e v e n ;
3 . 2 . V e r l e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n B e r t C a l l u y , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r a a n d e D u w i j c k s t r a a t 1 7 t e 2 5 0 0 L i e r . V o o r n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t I n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n v e r r i c h t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e L a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e r t C a l l u y G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - l ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 05.07.2013 13275-0183-036
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 21.06.2012 12198-0046-034
28/09/2011
ÿþn \
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e n a m i n g : P O I N T - I T ( v o l u i t )
1 9 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 A l l I n I I I V
* 1 1 1 4 6 3 2 8 *
M e d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l 2
E G L E G D
1 6 - 0 9 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n ; . K O O P H A I t k e f f i l . t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D L W I J C K S T R A A T 1 7
2 5 0 0 L I E R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 0 3 4 . 6 4 3
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G M A N D A A T C O M M I S S A R I S
T e k s t
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , T e r R e i g e r i e 7 b u s 3 , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 3 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n s t e l t d e h e e r P h i l i p V e r v a e c k a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
M A D A C O N S U L T I N G B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D A E M E N M a r c
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 15.07.2011 11298-0325-035
07/02/2011
ÿþ 4 M o d 2 . 0
f - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l
" i i o a o i o o l
u E E . : G E L
. ~ ~ .
2 - 0 1 - 2 0
á i l i ^ F I E ^ E C K ( ' 1 3 ~ K O O F H A + ' O E L t e P I E
B e n a m i n g : P O I N T 1 T
( v o l u i t )
º%- - - - - - - N
1
E E R G E L E G D
2 1 - ~ t 2 0 1 1
2 , H E L F : N K V )
` . R I F F I E R e : W . T l j A N K . v a n
f&. . k I L P + t " r , r ' A !
- - - T l e i i ! - S D W A A i h [ ^ _ 1
"
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D U W I J C K S T R A A T 1 7
2 5 0 0 L I E R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 0 3 4 . 6 4 3
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
T e k s t :
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 ) D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r p e r 1 6 / 1 2 / 2 0 1 0 v a n :
- D E B L A U W E W i m , H e y e s t r a a t 1 t e 8 8 7 0 I z e g e m .
- C R E A F I M B V B A , H e y e s t r a a t 1 t e 8 8 7 0 I z e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D E B L A U W E W i m , H e y e s t r a a t 1
t e 8 8 7 0 I z e g e m .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r p e r 1 6 / 1 2 / 2 0 1 0 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- F R A M B V B A , L e n t e a k k e r s t r a a t 2 8 t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M A E S W I M , L e n t e a k k e r s t r a a t 2 8 t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t u i t :
- F R A M B V B A , L e n t e a k k e r s t r a a t 2 8 t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M A E S W I M , L e n t e a k k e r s t r a a t 2 8 t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r .
- M A D A C O N S U L T I N G B V B A , S i n t O d i i i a l a a n 9 2 t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D A E M E N M A R C , S i n t O d i l i a l a a n 9 2 t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l .
( U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , g e z i e n h e t e i n d e v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n C R E A F I M B V B A e n v a n D E B L A U W E W I M , o m d e i n t e r n e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e ë i n d i g e n p e r 1 6 1 1 2 1 2 0 1 0 .
° D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r 1 6 ( 1 2 / 2 0 1 0 :
- F R A M B V B A , L e n t e a k k e r s t r a a t 2 8 t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M A E S W I M , L e n t e a k k e r s t r a a t 2 8 t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 1 6 1 1 2 1 2 0 1 0 :
- M A D A C O N S U L T I N G B V B A , S i n t O d i l i a l a a n 9 2 t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D A E M E N M A R C , S i n t O d i l i a l a a n 9 2 t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l .
M A D A C O N S U L T I N G B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D A E M E N M a r c
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n t r o e d a n r g ; e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i f l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d O 7 / 0 2 / 2 O 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.04.2010, NGL 30.12.2010 10649-0508-031
01/02/2010 : BG065153
24/06/2009 : BG065153
13/03/2009 : BG065153
28/11/2008 : BG065153
16/06/2008 : BG065153
11/04/2008 : BG065153
11/04/2008 : BG065153
07/06/2007 : BG065153
12/06/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n + , v o o r d e g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a i W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d k e n e l - t e - m a k e n - k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e " -
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 3 1 . 0 3 4 . 6 4 3 B e n a m i n g
( v o + u i t ) : P o i n t I T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7 - 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n , C V B A k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n t a a k a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 ,
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 6 W , V e n n . b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e B V o v v C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 6 0 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n . 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e B V o v v C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r P a u l E e l e n B V B A m e t z e t e l t e A s t s t r a a t 5 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a u l E e l e n ( A 0 2 2 1 3 ) , b e d r i j f s r e v i s o r D e d u u r v a n h e t m a n d a a t ' b e d r a a g t d r i e b o e k j a r e n e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ,
D e b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o n t r o l e m a n d a a t b e d r a a g t 3 . 0 4 0 E U R v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 . D i t b e d r a g i s a a n p a s b a a r o p b a s i s v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n e n i s t e v e n s a a n p a s b a a r i n g e v a l v a n e e n f u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g v a n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j w i j z i g i n g v a n h e t t a k e n p a k k e t v a n d e c o m m i s s a r i s ( " a u d i t s c o p e " ) , a l s o o k i n o n d e r l i n g e o v e r e e n s t e m m i n g .
( 3 ) E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n B e r t C a l l u y , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r a a n d e D u w i j c k s t r a a t 1 7 t e 2 5 0 0 L i e r . V o o r n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a i l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n v e r r i c h t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n . v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
B e r t C a l l u y G e v o l m a c h t i g d e
( j - f t r
I ~ I " 1
b
- _ _ - . " _ " . _ E t -
. I i . E t . E N
W ! O t < M l i > l e a l i t s
O l M ? a
3 - J U N I 2 0 1 F -
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2005 : BG065153
29/06/2005 : BG065153
16/06/2005 : BG065153
02/06/2004 : BG065153
03/03/2004 : BG065153
15/12/2003 : BG065153
08/09/2003 : BG065153
06/08/2003 : BG065153
14/08/2002 : BG065153
26/04/2002 : BG065153
15/11/2001 : BG065153
16/06/2001 : BG065153
24/02/2001 : BG065153
12/02/2000 : BG065153
12/07/1997 : BG65153
29/10/1996 : BG65153
29/10/1996 : BG65153
01/01/1995 : BG65153
28/01/1994 : BG65153
12/10/1993 : BG65153
01/01/1993 : BG65153
20/11/1992 : BG65153
20/11/1992 : BG65153
15/07/1992 : BG65153
17/06/1992 : BG65153
01/01/1992 : BG65153
27/04/1990 : BG65153
22/12/1989 : BG65153
15/08/1989 : BG65153
01/01/1989 : BG65153
29/10/1988 : BG65153
09/09/1988 : BG65153
06/02/1988 : BG65153
16/05/1987 : BG65153
16/05/1987 : BG65153