POLDERKE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. POLDERKE
Dénomination : POLDERKE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 447.218.203

Publication

31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 27.08.2012 12471-0098-014
03/02/2012
ÿþMod z.o

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

i\It" i

11011111111111 I

*12030985*

" ' ~'r~a~

' _..

GFill-:~ ,t.

- " .'.\N

2 2

,. ..,.

C 44.

KGOPHANDLL TURNHOUT Griffie De griffier

Ondememingsnr : 0447.218.203

Benaming : POLDERKE

(voluit)

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2460 Kasterlee, Retiesebaan 254

Onderwerp akte : Omzetting NV in BVBA

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim VANBERGI-IEN te Oud-Turnhout op negenentwintig december tweeduizend en elf, geregistreerd: "Geboekt zes bladen geen verzendingen te TURNHOUT Kantoor Der Registratie de 13 JAN. 2012 D. 686 BL. 17 V. 12 Ontvangen vijfentwintig euro. Voor de ea. inspecteur J. VAN DEN BROECK.", dat de buitengewone algemene vergadering van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der naamloze vennootschap "POLDERKE", te 2460 Kasterlee, Retiesebaan 254, met BTW-nummer BE 0447.218.203 RPR Turnhout,

I. De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "POLDERKE" vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van voorlezing van het verslag van de raad van bestuur de dato 19 december 2011 ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap en van de eraan gehechte staat van actief en passief per 30 september 2011. Elke aandeelhouder erkent een kopie te hebben ontvangen van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen. Een exemplaar van dit verslag blijft aan deze akte gehecht om er samen mee te worden geregistreerd en gedeponeerd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van het verslag van de heer bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen voor te lezen. Elke aandeelhouder erkent een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen. Een exemplaar van dit verslag blijft aan deze akte gehecht om er samen mee te worden gedeponeerd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Mol, Meuldermans & Partners, bedrijfsrevisoren" te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91 vertegenwoordigd door de heer Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, hiertoe aangewezen door de raad van bestuur, heeft het verslag, voorgeschreven in artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld. De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"Vl. Besluit

Ondergetekende, BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de Raad van Bestuur van de NV POLDERKE, heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de staat van activa- en passiva, afgesloten per 30 september 2011, onderzocht. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Net netto-actief volgens deze staat van ¬ 263.070,85 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van ¬ 81.804, 86.

Boom, 19 december 2011

(volgt een handtekening) B VBA De Mol, Meuldermans & Partners vertegenwoordigd door Kris Meuldermans Bedrijfsrevisor

Een exemplaar van dit verslag blijft aan deze akte gehecht om er samen mee te worden geregistreerd en gedeponeerd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de omvorming van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, over te gaan tot een

-ic .natste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

werkelijke vermindering van het kapitaal ten bedrage van drieënzestigduizend tweehonderd en vier euro zesentachtig cent (¬ 63.204,86) om het te brengen van éénentachtigduizend achthonderd en vier euro zesentachtig cent (81.804,86 euro) op achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) door de terugbetaling aan de huidige aandeelhouders van een bedrag van drieënzestigduizend tweehonderd en vier euro zesentachtig cent (¬ 63.204,86). Deze terugbetaling wordt gedaan door afhouding van het reële gestorte kapitaal.

Dit alles zonder vernietiging van aandelen en in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit. Het maatschappelijk kapitaal zal bijgevolg achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) bedragen, vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd (3.300) aandelen zonder nominale waarde.

Vaststelling van de modaliteiten van de kapitaalvermindering.

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijiagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de naamloze vennootschap "POLDERKE" om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zelfde benaming, zelfde doel, zelfde vennoten, en waarvan de elementen van het activa en het passiva met inbegrip van kapitaal en reserves, onveranderd en zonder wijziging van waardering zijn gebleven, behoudens hetgeen voormeld betreffende het kapitaal.

Deze omvorming gebeurt op grond van de beschikking van artikel 121 van het Registratiewetboek en van artikel 211 paragraaf 2 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen alsmede van Boek XII van het Wetboek van Vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT.

Het besluit tot omzetting heeft van rechtswege een einde gesteld aan het mandaat van de raad van bestuur van de vennootschap, te weten:

" De heer MEES Paul Jan Maria, wonende te Kasterlee, Retiesebaan 254.

" Mevrouw JANSSEN Paula Theresia Marcella, wonende te Kasterlee, Retiesebaan 254.

" De heer MEES Jan, wonende te Kasterlee, Grootrees 3.

De bestuurders wordt op basis van de staat van actief en passief per 30 september 2011, kwijting verleend

voor het door hen gevoerde beleid tot op gemeld tijdstip. Voor de periode vanaf 30 september 2011 tot heden,

wordt over hun kwijting besloten op de eerstvolgende jaarvergadering.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat de vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is,

en ze stelt bovendien vast dat deze omvorming geschiedt zonder dat enige verandering werd aangebracht aan

de maatschappelijke benaming, maatschappelijk doel, de maatschappelijke reserves en waardeverminderingen,

afschrijvingen en meerwaarden, de activa en passiva en zonder dat een enkel bestanddeel van de baten, noch

van de lasten verdwijnt uit de vennootschap, zodat alleen de juridische vorm van de vennootschap is gewijzigd.

De vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarde waarvan melding onder het derde besluit werd

gerealiseerd zodat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) zal

bedragen.

ZEVENDE BESLUIT.

Na kennisname van elk der artikelen van de statuten van de tot besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid omgevormde vennootschap, besluit de vergadering de statuten van de uit omvorming

ontstane besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen:

STATUTEN.

TITEL I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL 1.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam

luidt: "POLDERKE".

ARTIKEL 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2460 Kasterlee, Retiesebaan 254.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het

tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerders.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, administratieve zetels, agentschappen,

werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in België als in het buitenland, vestigen.

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft tot doel:

1. In België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met name:

De aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, onroerende leasing.

2. Algemene aanneming van plafonneringswerken en alle aanverwante werken, alsook de aan- en verkoop van grondstoffen.

3. De verhuur van machines en werktuigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

4. Goederentransport

5. Grond- en afbraakwerken.

Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar doel behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar doel behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan aile ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of complementair doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het doel.

Het verrichten van alles wat met het vorenstaande in verband staat of daartoe dienstig of bevorderlijk kan zijn, alles in der ruimste zin.

ARTIKEL 4.

De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht.

TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN.

ARTIKEL 5,

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) en verdeeld in drieduizend driehonderd (3.300) aandelen zonder nominale waarde, die voor volledig en tegen pari werden ingeschreven.

ARTIKEL 6.

Het maatschappelijk kapitaal kan eenmaal of verschillende keren worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap kan haar aandelen verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten. Wordt dat recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven mits instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, behoudens wanneer uiteindelijk wordt ingetekend door een vennoot, de echtgenoot van een vennoot en bloedverwanten in opgaande en nederdalende lijn van een vennoot.

ARTIKEL 7.

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden waarin worden aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

ARTIKEL 8.

De enige vennoot kan de aandelen vrij overdragen.

ARTIKEL 9.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van deze aandelen, zal de rechten verbonden aan deze aandelen uitoefenen. ARTIKEL 10.

Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan of overgaan op een vennoot, de echtgenoot van de overdrager of van de erflater en de bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn.

ARTIKEL 11.

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het effect is aangewezen.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en tenzij de vruchtgebruiker en de blote eigenaar een van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 11 - bis.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de vennootschappen en haar aandeelhouders, maken het voorwerp uit van een netting-overeenkomst in de zin van de wet betreffende financiële zekerheden van 15 december 2004.

TITEL III. BESTUUR - CONTROLE.

ARTIKEL 12.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer al dan niet statutaire zaakvoerders, vennoot of niet, aangesteld door de algemene vergadering die hun mandaat ook kan herroepen. Ze zijn herkiesbaar.

ARTIKEL 13.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL 14.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

ARTIKEL 15.

Indien een zaakvoerder, de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon is hij gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-zaakvoerder. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon-zaakvoerder die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon-zaakvoerder mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

ARTIKEL 16.

De zaakvoerder kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 17.

De algemene vergadering kan buiten de door haar vastgestelde bezoldigingen en buiten de vertegenwoordigingskosten, reiskosten en andere, aan de zaakvoerders vaste vergoedingen toekennen te boeken als algemene onkosten.

Het mandaat van zaakvoerder kan ook kosteloos worden uitgeoefend.

ARTIKEL 18.

De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Voldoet de vennootschap aan de criteria vermeld in de wet en kan zij beschouwd worden als een kleine vennootschap, dan is zij in afwijking van het voorgaande, niet verplicht een commissaris te benoemen. In dit geval heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 19,

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden in de maatschappelijke zetel op de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Een zaakvoerder mag de algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De zaakvoerders moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die minstens een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsberichten. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda; zij worden gedaan door middel van ter post aangetekende brieven, tenzij de bestemmelingen individueel uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatie middel te ontvangen, en zij worden gericht tot de in artikel 268 aangeduide natuurlijke of rechtspersonen, ten minste vijftien voile dagen voor de vergadering. ARTIKEL 20.

Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

ARTIKEL 21.

Ieder vennoot brengt zijn stem uit in persoon of bij gemachtigde. Elk aandeel geeft recht op een stem.

ARTIKEL 22.

De notulen van de algemene vergaderingen worden door al de aanwezige vennoten ondertekend.

De afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden door een zaakvoerder ondertekend. TITEL V - INVENTARIS - BALANS - WINSTVERDELING.

ARTIKEL 23.

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge ' Elk jaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. Voor zover de wet vereist, stellen de zaakvoerders bovendien, een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dit alles overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door toedoen van de zaakvoerders op de zetel van de Nationale Bank van België die overeenstemt met de griffie van de Rechtbank van koophandel waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, worden neergelegd tegelijk met de door de wet vereiste stukken.

ARTIKEL 24.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, maakt de netto-winst uit.

Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt op voorstel van de zaakvoerder, welke laatste zal zorgen voor de uitbetaling van eventuele dividenden.

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL 25.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

" Het in een hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van aile aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

" Indien tengevolge van een verlies het batig actief is verminderd tot een bedrag van lager dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering worden samengeroepen binnen een tijdspanne van maximaal twee maanden te rekenen van het ogenblik dat het verlies werd vastgesteld of had moeten zijn vastgesteld krachtens wettelijke en statutaire verplichtingen, teneinde te beraadslagen, desgevallend onder de voorwaarden voor statutenwijziging, over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere maatregelen bekendgemaakt in de agenda.

De zaakvoerder of het college van zaakvoerders rechtvaardigt haar besluiten in een bijzonder verslag gehouden ten behoeve van de vennoten.

In het geval er één vennoot is, neemt deze de beslissing binnen zelfde termijn van twee maand na kennis genomen te hebben van het zaakvoerdersverslag, indien hij zelf geen zaakvoerder is of indien hij niet alleen deze functie uitoefent.

" Wanneer het netto-actief gedaald is tot een bedrag lager dan één/vierde van het kapitaal dan kan de ontbinding worden uitgesproken door de algemene vergadering met éénlvierde der stemmen.

" Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden zesduizend tweehonderd euro, kan iedere belanghebbende

de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL 26.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, stelt de algemene vergadering van

vennoten de vereffenaar(s) aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van

vereffening vast overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 27.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in

geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd, terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

ARTIKEL 28.

De vennoten, de zaakvoerders, de vaste vertegenwoordigers, de commissarissen, de directeurs en

vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van

woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en

betekeningen kunnen worden gedaan.

ARTIKEL 29.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar het wetboek van

vennootschappen.

11. De buitengewone algemene vergadering der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"POLDERKE".

Nadat is vastgesteld dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POLDERKE" de

voortzetting onder een andere juridische vorm van de naamloze vennootschap "POLDERKE" is, is de

buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

samengekomen, geldig samengesteld zoals voormeld en in de mogelijkheid om geldig te beraadslagen zoals

vermeld, teneinde te beraadslagen over de resterende punten van de agenda:

Beraadslaging.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering besluit met onmiddellijke ingang tot zaakvoerders te benoemen:

- De heer MEES Paul Jan Maria, wonende te Kasterlee, Retiesebaan 254.

- Mevrouw JANSSEN Paula Theresia Marcella, wonende te Kasterlee, Retiesebaan 254.

Het mandaat van de heer Mees Paul blijft bezoldigd en het mandaat van mevrouw Janssen Paula blijft

onbezoldigd behoudens toekomstige andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, dienstig ter publicatie tot de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte, verslag van de raad van bestuur, staat van actief en passief, verslag van de bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 01.07.2011 11264-0301-015
25/11/2010 : TU069268
13/07/2010 : TU069268
04/06/2010 : TU069268
01/07/2009 : TU069268
16/06/2008 : TU069268
13/06/2007 : TU069268
11/07/2006 : TU069268
02/06/2005 : TU069268
11/06/2004 : TU069268
10/06/2004 : TU069268
27/02/2004 : TU069268
09/10/2003 : TU069268
26/06/2003 : TU069268
09/06/2000 : TU069268
12/05/1992 : TU69268

Coordonnées
POLDERKE

Adresse
RETIES HEIKE 254 2460 KASTERLEE

Code postal : 2460
Localité : KASTERLEE
Commune : KASTERLEE
Province : Anvers
Région : Région flamande