21/12/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
b e h o u c
a a n l
H e i g i s
S t a a t s t :
:
h Y u d V Y c n 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d e R e c h t b a n k
7 . 1 7 R r r g r e , r ~ p e n ~ o p
G r E f f i e l 2 D E C . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 4 2 9 . 6 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P o l t i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n e n d a a l l a a n 1 6 4 t e 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
N e e r g e l e g d .
F u s i e v o o r s t e l i n z a k e d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g d o o r o v e r g a n g v a n h e t g a n s e v e r m o g e n v a n d e B V B A P o l i s m e t z e t e l t e G r o e n e n d a a l l a a n 1 6 4 t e 2 1 7 0 M e r k s e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 8 . 4 2 9 . 6 3 1 , n a a r d e B V B A C o m r e n m e t z e t e l t e 2 1 7 0 M e r k s e m , ; G r o e n e n d a a l l a a n 1 8 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r . 0 8 9 4 . 7 4 4 . 2 3 2 d o o r v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n v a n P % l f i s B V B A o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 e n 7 2 0 v a n . h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l
b ) B E S C H R I J V I N G V A N D E O P E R A T I E
D e B V B A C O M R E N h e e f t h e t v o o r n e m e n b i j w i j z e v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , d e B V B A P O L E I S , g e v e s t i g d " t e G r o e n e n d a a l l a a n 1 6 4 , 2 1 7 0 M e r k s e n t , o v e r t e n e m e n . H e t b e t r e f t e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e h a n d e l i n g d a a r d e B V B A C O M R E N h o u d e r i s v a n 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n v a n d e B V B A P O L F I S .
V e r m i t s d e d o e l e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n e l k a a r a a n v u l l e n o f z e l f s s a m e n v a l l e n e n d e
v e n n o o t s c h a p p e n b o v e n d i e n o p d e z e l f d e l o c a t i e e n m a r k t a c t i e f z i j n , i s d e z e f u s i e v o o r b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e l i g .
M y s t k o w s k l P i o t r
Z a a k v o e r d e r
~ - - - - ~ - - ~ . ~ .
r t . = =
* 1 2 2 0 5 9 9
I
i
i
1
O p d e l a a t s t e 6 1 x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/05/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 M U ! 2 0 1 5
a f d e l i n e i t t j g r p e n
I I I & E N 1 8 1 1 1 1 1 I A
V o c b e h o l . a a n I B e r g i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 2 9 . 6 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L F I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n e n d a a l l a a n 1 6 4 , 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G L
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n R O C H T U S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O C H T U S & M E E S T E R S " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 5 o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n u i t e e n b e s c h i k k i n g g e w e z e n e n u i t g e s p r o k e n d o o r d e r a a d k a m e r v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d a t i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P O L F I S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , G r o e n e n d a a l l a a n 1 6 4 , o p g e r i c h t a l s e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 5 3 6 8 2 , o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o o r t g a t t e G e e l o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 1 1 8 5 4 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n a d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d , d a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h o o r t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d a f g e s l o t e n o p d e r t i g t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e e x t e r n a c c o u n t a n t , d e B V B A G o b i e n & P a r t n e r s A c c o u n t a n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s G o b i e n .
D e h e e r H a n s G o b i e n , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e g e v o e g d i s b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a i s v o l g t :
" B E S L U I T E N
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P O L F 1 S , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 2 1 7 0 M e r k s e m , G r o e n e n d a a l l a a n 1 6 4 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 o p g e s t e l d , w e l k e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 0 0 . 7 7 2 , 6 3 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 5 3 . 1 2 9 , 7 3 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r . E v e n w e l d i e n t v o o r b e h o u d g e m a a k t t e w o r d e n v o o r d e h a n d e l s v o r d e r i n g o p k l a n t i n t e r a l u d i e m o g e l i j k s o v e r g e w a a r d e e r d i s v o o r n a a r s c h a t t i n g 2 2 . 3 0 2 , 2 4 E U R .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e s t e l d t e M a s s e n h o v e n , 3 1 j u l i 2 0 1 4
H a n s G o b i e n ,
n a m e n s d e B V B A G o b i e n & P a r t n e r s
A c c o u n t a n t "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t b o v e n g e m e l d e v e r s l a g e n g o e d .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g
v a n a f h e d e n .
D . e r b a i v e b e s t a a t z i j _ v e n a f _ h e d e n _ n o g s l e c h t s . v o o r _ d e _ n o o d w e n d i r h e d e n . v a n _ b a a r s t e r e f f e n i n g . _ _ _ . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e ,
- f
b o o r -
o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s p l a d
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w M o n i k a I D Z K O W S K A e n v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r d e d o o r h a a r v e r r i c h t e d a d e n i n h e t k a d e r v a n h a a r m a n d a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e l o p e n d e j a a r r e k e n i n g e n .
V I E R D E B E S L U I T
T o t v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w M o n i k a I D Z K O W S K A , v o o r n o e m d .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r e f f e n a a r z a l b e s c h i k k e n o v e r d e m a c h t e n z o a l s d e z e h i e r n a z u l l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d e
G e n o e m d e v e r e f f e n a a r v e r k l a a r t e r v a n o p d e h o o g t e t e z i j n d a t d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l h a a r b e n o e m i n g d i e n t t e b e v e s t i g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r z o e k s c h r i f t w o r d e n i n g e d i e n d b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , s a m e n m e t e e n k o p i e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , d e b o e k h o b d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e e n k o p i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t , e e n k o p i e v a n d e n o t a r i ë l e a k t e e n e e n v e r k l a r i n g o p e e r v a n d e v e r e f f e n a a r .
M e v r o u w M o n i k a I D Z K O W S K A , v e r e f f e n a a r v o o r n o e m d , w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g g e m a c h t i g d o m h e t v e r z o e k s c h r i f t n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
D e a k t e v a n o n t b i n d i n g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d n a d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e R e c h t b a n k d a n w e l n a a a n w i j z i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e R e c h t b a n k . D e v e r e f f e n a a r v e r b i n d t z i c h o m - b i n n e n e e n t e r m i j n v a n e e n w e e k v a n a f d e u i t s p r a a k - e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g v a n h a a r b e n o e m i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e b e z o r g e n , o m b i j o n d e r h a v i g e a k t e t e v o e g e n , t e n e i n d e d e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e l i j k t e m a k e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e e f t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j z a l o o k d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t m o e t e n i n r o e p e n v o o r d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 v a n g e m e l d W e t b o e k , d a a r d e v e r g a d e r i n g h a a r u i t d r u k k e l i j k m a c h t i g i n g v e r l e e n t v o o r a l l e h a n d e l i n g e n i n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n a a n g e s t i p t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j w o r d t , o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , g e m a c h t i g d o v e r t e g a a n t o t h e t u i t k e r e n v a n t u s s e n t i j d s e l i q u i d a t i e - u i t k e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l o n d e r m e e r m o g e n v e r v r e e m d e n , v e r k o p e n , a f s t a a n e n o v e r d r a g e n a l l e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z e l f s u i t d e h a n d , v o o r d e t e g e n w a a r d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e z i j z a l g o e d v i n d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l d e r d e n a i s g e v o l m a c h t i g d e m o g e n a a n s t e l l e n e n h e n d e m a c h t e n v e r l e n e n d i e z i j n u t t i g o f n o d i g a c h t .
A l l e a k t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z u l l e n d o o r d e v e r e f f e n a a r m o g e n o n d e r t e k e n d w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n z i j z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r , M o n i k a I D Z K O W S K A v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t m a n d a a t o n d e r d e h i e r b o v e n v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n d e h i e r b o v e n t o e g e k e n d e m a c h t e n t e a a n v a a r d e n .
D e v e r e f f e n a a r w e r d e r v a n i n k e n n i s g e s t e l d d a t z i j p a s i n f u n c t i e t r e e d t n a d e b e v e s t i g i n g , z o d a t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l z o u s t e l l e n t u s s e n h a a r b e n o e m i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n d o o r d e R e c h t b a n k e v e n e e n s t e r b e v e s t i g i n g d i e n e n t e w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e R e c h t b a n k d i e z e m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t k a n b e v e s t i g e n d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 1 .
D e v e r e f f e n a a r v e r k l a a r t t e n s l o t t e d a t z i j z i c h n i e t b e v i n d t i n é é n v a n d e u i t s l u i t i n g s g r o n d e n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n T R I A C C B V B A , t e M a s s e n h o v e n ( Z a n d h o v e n ) , Z a g e r i j s t r a a t 6 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s J a n R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h o v e n .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- k o p i e v a n d e b e s c h i k k i n g g e w e z e n e n u i t g e s p r o k e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g